Интервью с сотрудником топовых банков РФ| Блокировки 115 ФЗ в 2022 году| Арбитраж без рисков
HTML-код
- Опубликовано: 23 авг 2022
- Забирай бесплатный урок с доходной связкой в 1.5% и участвуй в бесплатном интенсиве на результат - t.me/DanilCaesar_Bot
Наша бесплатная группа с информацией : t.me/+Zz1db4-qV61hZmZi
✅Всем новым пользователям зарегистрировавшимся по моей ссылке доступна бонусная программа, до 8 000 в USDT:
Ссылки из видео: partner.bitget.com/bg/DanilCa...
Бот для Арбитража без карт: t.me/arbitragedaddy
Я в телеграмм: @shibainu2120
Мой INST: danil.caesar?ig...
Наш Чат арбитражников :t.me/+mSTomUvD0-c5ZjMy
Получите USDT при регистрации по моей ссылке на биржах:
partner.bitget.com/bg/DanilCa...
www.mexc.com/register?inviteC...
www.bybit.com/invite?ref=KRNG8J
www.huobi.com/ru-ru/v/registe...
www.bybit.com/invite?ref=KRNG8J
![Sean Rii, Karyon, Sharzkii - Taungule [My Love] (Official Music Video)](http://i.ytimg.com/vi/eJoMuypbSzQ/mqdefault.jpg)
Даня, спасибо огромное!!!))) очень полезный контент
Пожалуйста 🙏
А после блока карты райф или сбер деньги с карты можно перевести будет на другую карту или в любом случае нужно приходить в банк?
Отлично, благодарю )
И еще хотела спросить, со статусом минимальный кошелек киви заморозят? Его можно разблокировать ?
Можно
Вы говорите, что заказываете карты) через кого вы это делаете?
Есть ли смысл немного документы подрисовать или нет для подтверждения в банк? Какие риски
какие последствия после 115 фз для физлица? Блочат счет только в том банке где 115 фз или другие банки узнают и тоже блочат? Предоставила документы, но они недостаточны для банка, а на дальнейшие вопроы ответить трудно
Информация супер полезная и конкретная, такой нигде не встречал, спасибо!
Спасибо 🙏
@@danilcaesar подскажите если в сбере есть ипотека и попал под 115ФЗ, как потом платить кредиты?
@@McCoin1.618 решили свой вопрос ? У меня такая же история )))) чем все закончилось ?
а как "обосновать операции"? Прямо говорить о торговле криптовалютой?
Пишите каких ещё экспертов хотите увидеть )
Этого же эксперта позови, вопросы подготовь правильные.
Да вопрос какие доки давать, от кого деньги, что в случае р2р, что в случае договора купли продажи?
Как в бинансе отключить Афганистан и Сирию?
Здравствуйте. Скажите если работать на киви кошельки, там нет мошеников? Имею ввиду треугольники? И как их избегать, если есть?
Треугольника как на банках - нет🤌🏾
Очень интересно! Спасибо большое за данное интервью) Кто может подсказать в 2р2, что значит перевод от 3го лица? То есть когда человек у меня покупает крипту, и в бинансе он прописан как Ваня Федоров, но поступление на карту приходит от какого-нибудь Васи Иванова? Правильно понимаю?
Да
Пожалуйста 🙏 да верно
@@danilcaesar а если мне платёж уже поступил от 3го лица (я же не смогу это контролировать, кроме как в описании сказать?) мне нужно будет обратно ему перевести и отменить сделку?
@@nofuckmod Это по желанию. Обычно продавцы о таком указывают в описании. Но, чтобы не нарваться на схему развода, лучше проводить сделки с проверенными мерчантами.
Для банка же без разницы от кого пришёл перевод, т.к. он не в курсе с кем вы проводите сделку на бирже.
Крутое видео , допустим произошла ситуация с банком , и спокойно им можно объяснить что занимаешься р2р ? Или иными операциями с криптой ?
Сложно,но можно
Как смотрит банка на переводы через СБП себе же в другой банк, допустим Тинькофф на Сбер через СБП?
Отлично,лимит в сутки 1 млн
У меня такой вопрос, я планирую заняться p2p арбитражом, но пока что то из за 115фз боюсь, если я буду крутить сумму с размером 5к раз 5, то мне могут влепить 115фз?
Привет, это вообще не проблема, возможно потом разблокировать карту
Правильно ли я понимаю, что при блокировке карты я могу не предоставлять никакие документы, а просто закрыть счет, и через какое-то время открыть новый счет в этом же банке? Не попаду ли я в какую-нибудь базу, что не смогу вообще открывать счета и заказывать карты в других банках?
Все правильно понимаете,нет,не попадёшь,чтобы туда попасть надо очень постараться
Чушь полная, не слушай его. Тебе дают вывести деньги, только уже в другой банк, в этом тебе, отвесят бан. И в тот банк, куда ты переводишь эти деньги, тоже может задать, такой же вопрос - откуда деньги?, и заблокировать счёт!
А есть же еще возможность поменять крпту на нал в обмннках, например, бестчейндж. Ребят, есть ли тут те, которые имели дело с такими обмннками? Расскажите, пожалуйста, ваш опыт взаимодействия с ними. Особенно интересует обмен на нал. Хочу как-нибудь сделать такой обмен, но немного волнительно мне.
Главное не быть Васей)
А так все точно
@@eugenepark1660 спасибо большое!
Я не понял этот сотрудник говорит предоставить в банк доки откуда деньги, при блокировке карты. Какие предоставлять, что по обмену крипты (как есть) или делать договор о продаже квартиры, машины и на кого в ьаком случае, получается нужно иметь пасп данные чела который перевел?
В России не запрещено торговаться криптой. Так и скажите что вы занимаетесь криптой и всё. 😊Удачи!!
@@user-ub1el3hd9n благодарю ☺️
Привет, отличное информативное видео. В одном из последних роликов ты говорил про то, что дашь нам новую схему прогрева карт, где это появится, на дзене или на ютубе, ну и собственно как скоро
Привет ,спасибо большое
Скоро будет на Яндекс дзен
Я вот не понимаю , если вы вводите такую систему , так вводите проверку репутационных рисков , как в B2B секторе , где можно проверять контрагента с кем взаимодействуешь!!! Или есть ресурс где можно проверить карту, клиента на черный список, нежелательный!?
У меня остался вопрос в том что говорить банку если ты переводил p2p платежи, Стоит ли придумывать какую-то Легенду, или же надо объяснить род своей деятельности? А также Какие документы можно предоставить
Смотря какой путь выберешь . Белый или серый ?
@@danilcaesar хотелось бы белый, но я не понял разницы. Серый это когда работаешь с картами дропов? А белый когда оформляешь самозанятость или ИП?
Вода водой, бесполезный ролик.
@@Uherhsen не оформляй ип, тебя надоговая таким ...... ........., Что до конца своей жизни будешь рабствовать. Они тебе налоги начислят не с разницы курсы, а с суммы всех переводов на твою карту.
что решил?
Здравствуйте а как можно заказывать по 15-20 карт сбера в месяц?
Контакт в описании,можно любое количество
... и особенно задник " студии" и глаза, - таким людям веришь или понимаешь, что врать будет сложно или если такой человек дает рекомендацию, стоит прислушаться!!
Такие люди зачастую и говорят самые дельные вещи 😉
У тинька открывал блекметал, получил блок за 3 дня, при том, что дневные лимиты не выходили даже за 100 тыс. Карта была прогрета, использовалась как обычная. В банке просто попросили вывести свои деньги, даже документы не захотели принимать )
аналогично, у меня так же
Карта новая да?
🤣🤣🤣
У меня вчера отлетела карта Тинькофф, хотя она также использовалась как обычная и переводы не привысили 100к. Это капец конечно
@@metr29gg я неделю мониторил эти р2р, вступил в несколько чатов....где продаются боты...и сделал вывод что зарабатывают на этом только продавцы курсов и сканеров!
Какие банк может запросить документы?
Как минимум 3 ндфл, за полным списком в телеграм
Пришли деньги на карту в размере 30 т.р. и спустя пол в гости домой пришел сотрудник ОБЭП, говорят что перевод был из Citybank и что они сейчас проверяют все переводы из-за границы в связи с ситуацией о спец операции, пришлось писать объяснительную откуда деньги! Правда ли это, кто знает?
Привет,если не занимался ерундой тебе не о чем беспокоиться
А могут заблокировать счёт если человек скажем копил год, накопил миллион и решил положить себе на счёт, интересно это будет расцениваться как необоснованное обогащение?🤔
Нет
@@danilcaesar спасибо
Да, тоже могут спросить, от куда деньги.
@@user-heviniv это предположение или был конкретный опыт?
@@user-xb8wu1po9p был опыт и много роликов про это, они переводят деньги с пометкой для другого банка и там могут начаться проблемы.
Правильно я понял, блокировка по фз в большей степени зависит от контрагента, который или которому переводят деньги? Это с учетом того, что мы соблюдаем лимиты, прогревы и прочие рекомендации. Тогда вопрос, возможно ли как-то проверить контрагента, что он не в зоне риска? Есть какие-то рекомендации при выборе контрагента при p2p торговле? Или это 100% лотерея? На данный вопрос натолкнула тема с таксистом. Опять же вывод сделал, что люди гоняют миллионы на обычных картах, про которые говорит гость и не ловят фз, может просто потому, что контрагенты одни и те же, а не рандомные?
Смотри на количество сделок чела, с которым вступаешь в обмен
@@user-ox1dj5ox8f и что они говорят? Сто или 1000?
Если Тинькофф заблокировал карту, можно будет у него на себя через время другую оформить?
Можно попробовать оформить другую на другой номер телефона
От не додуманных решений сверху , проблемы образуются у банков и у пользователей .
Верно
Заблокировали мою зарплатную карту по 115 ФЗ,причину не объясняют,доказательства не предоставляют.Что делать в этом случае?
Привет, подать документы которые они запросили у вас и получить разблокировку карты
@@danilcaesar спасибо за ответ.Доки предоставил.Теперь они говорят,что у меня есть ,,сомнительный,, платёж,перевод,на мой QIWI кошелёк,который я делал сам себе!То есть с зарплатой карты переводил деньги на свой QIWI кошелёк для оплаты чего либо.Это просто пипец!
А что нашет FATF стандарты? Или банкам РФ на ето пофек? Вапрос про сферы AML
Привет, не особо важно
... Автор канала похоже решил не "бросать аудиторию" ))) и находитт интересные интервью!
Спасибо большое 👍
Не будем говорить должность человека, но лицо его покажем
Верно!
😄
А если речь идет а онлайн играх? Тогда что сделать?
В плане каком?
Позабавила обшарпанная стена на фоне эксперта хахахах
Спасибо за комментарий
..супер интервью, особенно усталое лицо интервьерованого!
Спасибо ☺️
@@danilcaesar ... облик Автора кстати не вызывает однозначной уверенности....))))
@@maxsmith-or9so удачи 🍀
каких последствии стоит боятся если карта в бане по фз 115, и я заверяю доверенность с нотариусом 3 лицу, чтобы он закрыл за меня счет
Привет, последствий нет, это от банка приходит а не от конкретных органов ,последствия будут если будет арест карты
Че. За связка с Турцией? Через корону
Давно уже в телеграм канале
Что значит "прогреть карту"?
Значит прогнать меньшую сумму чтобы
Гонять суммы больше
есть такой список говнобанков, и туда уже попали все банки
остаются хорошие банки с которыми можно работать
Как я узнаю что попал в треугол пока мне не постучат в дверь?
Не переводите 3им лицам и не постучат
от какой суммы блокируют переводы физ лица на физ лицо? от 100 тыс руб или и 50 тыс могут заблокировать? интересен вопрос именно по Альфа банку
По поводу возврата отправителю, у вас должны будут доказательства, что вы оставляли в банке заявление о поступлении денег от неизвестного контрагента.
Привет 🤝
@@danilcaesar привет !
19:01 Тинькофф заблокировали 115ФЗ за перевод таксисту по СБП ≈700р
Привет, очень редко но бывает
По-прежнему омерзительна сама идея. Это как если бы мой кошелёк с наличными время от времени не открывался и требовал бы с меня документы и оправдания за моё намерение с кем-то рассчитаться.
Спасибо
Ничего ваш работник банка нового не сообщил!!!это знают даже новички!
Рад за ваши познания,всем таких знаний как у вас 👍
то чувство, когда со 100к гоняешь больше, чем сказал автор в начале видео)
Красавчик поделись со всеми результатами
@@danilcaesar пока 115 не было, но это не тинь, сбер и тп банки
@@b3n1ch_p2p6 Платежные системы ?
Допустим заблокировали за большие обороты! Что делать, как доказать банку что это белые деньги, заработанные на p2p торговли?
Привет, подаете документы и подтверждаете , посмотрите видео на тему эту на нашем канале
Проблема надумана, так как свои деньги нельзя пропускать через банки РФ.
Есть электронные суррогаты оформленные на СИМ карты родственников, эта схема полностью заменяет банки.
Сегодня банками пользуются только недалёкие физлица.
@@livevilki Предполагаю, что "продаёт" какую-то схему ;)
Бред одним словом )
@@danilcaesar Вы о чём? Я с 2018 года не пользуюсь банками, торгуя на любых крипто биржах.
Или у вас возник бред?
@@user-zx5lp7is3o Что за электронные суррогаты ? Часто блокируют средства ?
@@iturb0169 Электронный кошелёк, типа QIWI. Пополняю наличкой через терминалы, от 1500 руб без процентов. В "Связном" ларьке, можно любую сумму класть без процентов.
Авторизованный пользователь полностью, может переводить до 300 тыщ. в месяц, если мне не изменяет память.
Была один раз автоматическая заморозка, на свежем кошельке после его пополнения, но после письма в службу поддержки, его сразу разморозили и извинились.
Кошельки вне досягаемости мусоров и приставов.
Проговорить пол часа, но так и не сказать, вообще-то можно покупать крипту или нет?
Привет, спасибо за обратную связь
Интересно... Самозанятый статус спасает???
Привет,спасает если вы будете «проводить» через него часть оборота
@@danilcaesarчто значит через него это что значит?
Лучше видимо , иметь синицу в руках , чем журавля в банке .
Верно
Просто чушь. Он не работает в банке, если и работает, то не в экономической безопасности.
Ерунду не пишите пожалуйста 🙏
@@danilcaesar ну это вода. По его ответам понятно что не работает). Мало того он бред про виды карт говорил, так ещё и явно не знает структуру того как проверяются операции. Ещё про то что банк зарабатывает на p2p-шниках тот ещё выдумщик
А никого больше не смутила фраза: я не буду называть его должность? ( яко бы будут последствия) и потом чел показывает своё лицо.
Я думаю после просмотра интервью ты врятли будешь сомневаться в компетентности человека
@@danilcaesar просмотра интервью?? "может заблокируют, а может и нет. 200млн ходят, 300р - нет." Так это и так все понимают. Где конкретные рекоммендации для минимизации вероятности бана? Нет таких. Всё что сказал этот человек, мог рассказать и охранник на входе.
Всё это чушь , рано или поздно 115 прилетит по-любому , проверено на разных банках
По 7-8 и 10 лет картам
А что ещё хуже может быть , так это треугол
Так-то с фиатом всё.
А , и да
Отписка.
Все кончается
Сегодня ночью, улетела карта Тинькофф по 115 фз в блок. Карта личная, карте полтора года, была подписка Tinkoff Pro, покупки с нее были каждый ( были и большие переводы и до этого, и покупки на 500к), В течении ~5 дней оборотка 300к и улетает в блок. ТИНЬКОФФ 👍🏻👍🏻👍🏻
Документы запросили ? А переводы какие были? Имею ввиду сколько в день; суммы; отправка и приём в пределах их банка или разных, или отправка на платёжки, а приём себе на банк ? Интересно для понимания их логики.
@@iturb0169 Документы не запрослии, заблокировали сразу без права на разблокироовку. Переводы были в объеме моего банка, то есть 38к закуп - продажа. (500-1000-1500 и т.д) В день не более 15-20 транзакций где-то наверное, приходы были в основном с тинькофф - тинькофф. Логику понимать в этом, смысла нет. В видео сказанно, что переводя таксисту за поезду или в овощном лорьке продавцу за арбуз, ты можешь улететь по 115 фз, так как, человек которому ты переводил уже был под подозрением (но бред в том, что почему ты отлетаешь, если человек которому ты переводишь под подозрением, а не ты. Возможно вообще все в совокупности складывается и захлапывают тебя).
@@Wayne-xi8ip Ясно, спасибо за подробности. В какой-то группе тг видел разбор их сообщения при блокировке, со по поводу на законности их требований и формулировок. Если найду, мкину, если есть желание пободаться с ними. Но как правильно в видео говорили, общаться с позиции силы (быковать, истерить) с ними не надо. Как вариат, можно объяснить ситауцию как есть (если твой капитал легальный), ведь операции с криптой у нас н запрещены,
Привет,мы через юриста делаем разблокировки ,а так это проблема только Тинькоф
@@danilcaesar Какой процент успешных анлоков ?
Вода водой, бесполезный ролик. Осталось куча вопросов, к которым ты даже не приблизился!
И в правду. Про элементарный прогрев пояснений и речи не зашло
А если тинькоф не запросил документы по моей просьбе а в итоге вынес решение о блокировке? Возможные проблемы это депы в казино.закрыл счет и карту.сто теперь ожидать и от кого??
Переводите на свой банк все средства и работайте дальше