Как избежать блокировки банковских карт при торговле? | Стратегия банковского прогрева
HTML-код
- Опубликовано: 11 апр 2022
- Забирай бесплатный урок с доходной связкой в 1.5% и участвуй в бесплатном интенсиве на результат - t.me/DanilCaesar_Bot
Наша бесплатная группа с информацией : t.me/+Zz1db4-qV61hZmZi
✅Всем новым пользователям зарегистрировавшимся по моей ссылке доступна бонусная программа, до 8 000 в USDT:
Ссылки из видео: partner.bitget.com/bg/DanilCa...
Бот для Арбитража без карт: t.me/arbitragedaddy
Я в телеграмм: @shibainu2120
Мой INST: danil.caesar?ig...
Наш Чат арбитражников :t.me/+mSTomUvD0-c5ZjMy
Получите USDT при регистрации по моей ссылке на биржах:
partner.bitget.com/bg/DanilCa...
www.mexc.com/register?inviteC...
www.bybit.com/invite?ref=KRNG8J
www.huobi.com/ru-ru/v/registe...
www.bybit.com/invite?ref=KRNG8J
Благодарность автору канала!
Спасибо 🙏
Очень полезное видео. Никто не делится такой информацией. Благодарю
так и есть,спасибо
Доброй ночи ... Подскажите ... Если через карту и ввод на бинансе покупать фунты за рубли к примеру ... Курс на покупку фунта при вводе на бинанс с карты будет банка или биржи бинанс ?
Если меня не интересуют большие депы, а допустим 70к-100к это база. И имея сбер первый просто крутить на мой деп по 6-8 кругов в день. Все равно прилетит блок?
Только зашёл на ютуб с этим вопросом. и видос твой)
Хэй,рад 👍
Какая интересная тема получилась, горячая, все хотят получить свой индивидуальный ответ! тема до конца не раскрыта нужно больше примеров и не космических а обычных, ситуаций много бывает. И подробней рассказать о карте росбанка , как она работает в связке с другими банками потому что напрягать одну карту или две по очереди тоже неправильно надо разбавлять связками, банкам легко вычислить вас когда за короткий период деньги уходят со счёта и сразу приходят, эти алгоритмы быстро находит искусственный интеллект, как правило народ у нас жадный до схем и хочет всё больше и больше, но п2п как и трейдинг нужна выдержка, мера!
Спасибо 🙏 сделаем 🤝
а там за неделю 25 к гонять можно, или за день в 1 неделю? подскажи пж
бро видосы однозначно крутые, спасибо
Пожалуйста 🙏
Чел Ты Красавчик ✊👍🤝🎁✌️
Спасибо
Спасибо за инфотивное видео
Пожалуйста,рад стараться
Добрый день. Сколько стоит обучение в группе которая набирается до 30.05. Будет ли повторный набор в июне, июле ?
Здравствуйте,напишите мне в телеграм или Ватсапп 89956050728
Данил, добрый день, посоветуйте карты каких банков открыть чтобы переводить доллары и евро на свою карту открытую в Казахстане через свифт. Тинькофф у меня есть, там сейчас отключен свифт для евро. Карты каких банков посоветуйте открыть для этих целей?
Сбербанк
Альфа
ВТБ
Росбанк
Газпромбанк
@@danilcaesar здравствуйте, Росбанк оформил, сбербанк, ВТБ, и Альфа же под санкциями или Свифт работает с этих банков?
Данил, в одном из видео по P2P говорилось, что для разогрева карты полезно покупать через нее продукты и всячески использовать в магазинах. В этом видео ты не рекомендуешь этого делать (но я так до конца не понял почему). Можешь разъяснить этот момент поподробнее?
Люди это уже делали, всё равно блочат счёт в тинке
@@aliskhankulbuzhev4351 а не знаешь, у кого кредиты в этих банках, их блочат или как, и если на кредитку получать переводы?
@@The_Anton блочат
Думаю ещё будет полезная информация на эту тему,следите
@@danilcaesar ждём норм тему)
А если через собственную карту гонять, какие пределы в оборотах чтобы до налоговой не дошло?
Или проще заполнять 3-ндфл и гонять без ограничений?
Даже с 3ндфл тебе банк карту блокнет из-за алгоритмов
Данил, а где ссылку можно посмотреть у тебя чтобы почитать о лимитах? Чёт я немогу найти у тебя на Дзене.
Ааа всё, нашел, благодарочка от меня :)
где нашел?
@@elnurkanapiya6685 на дзен подпишись
а такой вопрос если я буду соблюдать лимиты по банкам допустим у меня переводы на сууму 100тыс р каждый день 1млн рублей в месяц в таком случае фз115 прийити может или же нет отвтьте пожалуйста
Ну что с картой? Блокнули?
Данил, добрый вечер
Подскажи пожалуйста, как прогревать карту СберПервый?
Привет,лесенкой
Привет всем. ☀️☀️☀️☀️ Я как понимаю чтобы не заблочили карты по 115 фз нужно делать прогревы и обязательно знать лимиты каждой карты ,чтобы не заходить за них. Тогда всё будет ок ? Или всё равно блочат карты , даже если все лемиты по картам соблюдены ?????
Риск снижается значительно если греете карты
Подскажите кто площадку кроме Билана, на которую я два месяца не могу верефицироваться.
Байбит.
Где ссылка на статью, которую можно почитать?
в описании
Планирую заняться р2р трейдингом, насколько важно регистрировать акаунт по реферальной ссылке со скидкой на торговые комиссии?
Кешбэк от 0% до 20%, некоторые авторы подсовывают 0%, итого: на тебе будут зарабатывать. Менее 10% нет смысла использовать.
Не сильно важно,не особо большое значение ,я допустим,свои рефералки никому не навязываю
@@daniilnexus а если 20%
Базарил базарил, так ничего и не набазарил))
А нужно ли заводить самозанятость или ип? Облагается ли эта сфера деятельности налогом вобще,чтобы знать, а то я приду в банк для разблакировки, принесу все доки ,и чтобы меня потом не спросили вдруг про мои налоги с этого всего ?????
можно но не обязательно)
@@danilcaesar краткость сестра таланта)чуть больше инфы об этом если не затруднит)Спасибо.
Если использовать p2p с выводом на тинькоф без цели заработать тоже могут блокирнуть карту? Речь не о ежедневных оборотах которые тут озвучены, а гораздо меньше. Да и в одну сторону, по сути. В месяц до 500к если выводить? Карта давно. Платежи совершались регулярно по ней всегда.
Есть новости?
привет подскажи пожалуйста - если взял сбер первый, можно ли гонять сразу побольше чем 50 тысяч на новой карте? если да, то сколько?
можно, от 300-400к в сутки
@@danilcaesar спасибо большое за ответ и большое количество бесплатной инфы на канале)
а по альфе с их премиальной картой с какого оборота можно начать?
Возможно я как-то не так слушаю, но цитирую: "за 299 рублей в месяц иметь оборот допустимый по Сбербанку по переводам сбер-сбер 1млн рублей в сутки, то есть это 30млн рублей в среднем в месяц. Конечно, это достаточно хороший оборот и если Вы будете тот же самый миллион рублей в месяц гонять, то тут большие риски, что Вашу карту заблокируют". Ничего не понял из этой фразы. Что значит термин "гонять миллион рублей" и почему должны заблокировать если куплен лимит 1.000.000 рублей в сутки. Что имеется ввиду? Спасибо за ответ
Сбп перевод лимит в сутки до 1 млн руб ,в месяц 30 млн руб,можно работать
@@danilcaesar Спасибо за ответ
Если оформить премиум на Тинькофф, то шанс залететь уменьшается? У меня Тинькофф 7млн оборот в месяц на жизнь хватает торгую раз в 2-3 дня. Карта держиться уже второй месяц пока что. Гонять начал сразу до 500к в день. Через 2-3 дня так же.
Да
где вы смотрите эти обороты по карте в приложениях банков?
Это у вас исключение из правил .просто пока везет.В мае кучу народа заблокировали да же за 100-200 тыс.в день оборота.В месяц упарней было 3-4 ляма оборота
Как ваша карта?
@@user-zc8el8oi4v я уже в черном списке во всех банках)))кроме сбербанка там я не торговал.
Не могу найти статью. Её удалили с дзена?
Нет
Прилетел запрос от Тиньков на подтверждение доходов, расходов, акка по крипте нотариально и тд. Есть смысл предоставлять или все равно заблокируют?
маловероятно что снимут ограничения
У меня один раз разрешили дальше пользоваться картой после того как я отправил документы, а через пол года документов этих стало мало и сказали, что нет открытости в выписке бинанса , то есть как я понял, там нет ФИО контрагентов и поэтому заблокировали
Чем разрешилась ситуация?
@@Loving_Richard молчит
У меня бесплатная карта Сбера дебетовая пару лет, плачу ей за интернет и продукты, можно юзать на переводы 200000+- в месяц?
да можно
Добрый день блокернули карту Тинькофф по фз-115 сначала попросили предоставить документы я предоставил что смог но всё равно заблочили сейчас долгий процес вывода денег от туда и с брокерского счета хотя брокерский счёт работает он не блокируеться но вывести не смогу от туда когда захочу придеться продовать всё активы заполнять форму на вывод средств и нотариально заверить это всё и отправить в офис в москву
мы с Тинькофф не работаем пока что
Тинькоф заблокировал счет,после предоставление данных ,заблокировал видимо реально робот ,ибо прошло минуты 3 и прилетело ,у них это называется ограничение дистанционного обслуживания ,отправил жалобу в цб жду ответ,после наверно в суд районый пойду
Такая ситуация что тинькоф скатился и мы с ним давно уже не работаем,как только первые блоки полетели,нервы дороже и есть другие банки.
@@danilcaesar посоветуйте банк. Тинькофф скатился реально
А я ведь правильно понимаю, что я даже если имею 100к, я могу 1 раз в сутки купить бакс как мейкер и продать как мейкер и получить свои 2%?
Тинькофф заблокировал мне все карты
Как-то отстоять свою позицию, предоставив все документы о сделках и о происхождении средств не удалось, документы даже не были рассмотрены банком.
Такая же ситуация. Провел 5 небольших транзакций по п2п, всего около 200К, заблочили, еле уговорил вывести остаток счета на другой банк. И распрощался с тиньком.
Питання до людей з України, цікаво які банки мають більший ліміт, і правовий аспект?
Тоже интересуюсь этим вопросом.
пни если найдешь безлимата карту )) приват блочет !
Не смог найти на сайте СберПервый. Уже не действует разные регионы или плохо искал?
в вашем городе нет?
Благодарю
Пожалуйста 🙏
Я не понял, треугольник же опасен, если тебе переводят с 3го лица, а не ты. Или как?
одинаково опасен
@@danilcaesar не совсем понял, в чем опасность? по мошенникам то ладно понятно, а что еще может быть? по блокировке карт? или еще что?
Нет , такая информация платная и не для всех , к сожалению или к счастью некоторых ...
Расскажи подробнее, у меня Тинькофф Блек 11 лет, и Сбер лет 20 уже, вертушку с кредиткой делаю последний год обороты в месяц по обоим картам 600тр., если купить премиум акки, и увеличить обороты как ты в видео говоришь не заблочат? Притом. что в Сбере ипотека ещё.
P.S. по Росбанку, у них акция до 30.06 обслуживание карты обычной бесплатно пожизненно, буду оформлять.
Пасибо,сделаем
Что ты имеешь ввиду под словом Вертушка? Типа кешбек дебетовки при оплате всех покупок с кредитки?
@@user-vh7xb5tz8p кладешь на карту деньги, снимаешь потом, через другую карту, и снова на неё же эти бабки кладёшь, чтобы проценты не платить, в 50 дневном периоде.
Не во всех банках работает, т.к. фактически ты бесплатно пользуешься деньгами банка, потому что он считает, что это покупка в магазине, но ты пополнил другую карту.
@@The_Anton то есть по сути просто перекладывать деньги с кредитки на дебетовку, а потом обратно. А в чем смысл? Такой прогрев дебетовок или что?
@@user-vh7xb5tz8p не платить % за кредитные деньги с кредитной карты, которые уже потрачены. Я таким образом возобновляю каждый месяц, беспроцентный период в 50 дней, малой суммой от задолженности.
Привет. Было бы круто получить информацию по разблокировки карты Тинькофф. Заблочили (прекратили дистанционное обслуживание) после 3 недель торговли на p2p. После чего закрыли счёт и вернули деньги в другой банк
Жиза
за сколько по времени пришел возврат дс и какая была карта ?
@@danilcaesar Карта Тинькофф, возврат примерно 2 дня.
@@danilcaesar можно ли разжаловать блокировку? Была ли такая практика через юристов что бы разблокировать?
@@danilcaesar у меня вернули деньги на след.день на сбер
У меня заблочили Тинькофф, хватило на 2 недели , оборот был 2 ляма,
Данил, приветствую. Очень важные вопросы возникли после всех ваших видео про прогревы.
После накинутой фз 115, когда не получилось достать ее из блокировки с помощью документов, и в последствии договор по этой карте они расторгают:
1. Можно ли будет пользоваться остальными картами в сбере? Насколько я знаю, каждая карта - отдельный счёт. И говорят, что можно.
2. Если всё-таки на все карты падает фз, возможно ли будет вывести деньги с них и как скоро можно будет открыть новые счета/карты в сбере/Тинькове? Кто-то говорит, что сразу, кто-то говорит месяц, год и тд…
Актуальный вопрос)
Как я понимаю ты прогревал карты по его совету ?
Тебе скорее откажут в открытии счета. И вполне может быть в других банках тоже
Тинькофф блокирует все счета, даже кредитку
у меня знакомый на следующий день в тинькофф открыл , правда там ограничения были, но все же
работал с тинькофф всего 3 дня и заблокировали карту, сказали что только закрыть счёт и перевести деньги в другой банк, правда за последние сутки обороты были 4-5млн
Тинткоф мы не работаем больше
Прогреть карту за 3 дня на 4-5 млн?!
Ума не приложу,за что блокнули
А если оборот 100к в день это ведь мало для блока? Можно и не греть особо
Желательно не больше 600к в месяц крутить
@@royom поясните пожалуйста, должно быть расходов меньше 600к в месяц или же капитал, которым ты работаешь должен быть меньше 600к
Tinkoff заказал карту через 3 недели заблокировали на счету лежат деньги я звонил не объяснили причину Я просто в шоке
Все решается очень очень просто ,просите перевести деньги в другой банк и все,а про банк тинькоф смотрите новые видео у меня
Я вот понять не могу. Заблочили карту именно при 50к в день. Даже не каждый день гонял, чтобы не смущать банк. За 10 дней апреля точно не вспомню +-320К вышло. И блок.. хз почему. Разве что 1.лимит от 500р стоял, соответсвенно много мелких переводов; 2.не округлял копейки.. третье хз что может быть.
Приветствую! Разобрались в ситуации? Если что - пишите, есть решение
@@Loving_Richard приветствую. Не разобрался
@@user-kb7ve5ne1p привет! Решили как-то? Другие банки используете?
В Тинькофф вроде ещё операции по счету должны быть не более 20 в сутки
"И сказал Росбанку что занимаюсь торговлей криптой p2p" Серьезно!??? Да банки как только слышал слово крипта в туже минуту блочат навсегда счёт в банке! Так у меня было с Юмани, Альфой и Тинткофф! На любые доказательства, документы и разъяснения им плевать !
Здравствуйте, с ЮМани вывели деньги свои ? Меня тоже блокнули, деньги там встряли
@@user-kh5tc4iq4e да. Пишите им, вам присылают документ, в котором указываете реквизиты другого банка, вам отправляют деньги туда
Все быстро делают
Росбанк на каком оборота дал блок?
@@ЖучокЛайв подскажите пожалуйста, за какой срок Юмани вернул деньги? Столкнулся недавно с такой же проблемой.
На Дзене нет статьи((
Внимательней смотри
Что по Сбербанку? На каком обороте блокируют?
Торговал с Тинькофф, блокнули. Сейчас планирую через Сбер, Альфу и Qiwi.
@@bakhrustamov4577 как успехи?
@@bakhrustamov4577 как успехи?
Могу я на карте Сбера с подпиской сбер 1 за месяц прогонять 4-5 мл .руб срузу.За день допутим 600-700 тыс.руб .но операций проводит 6-8 таких в месяц и не получить блокировку по 115 фз
да вполне
2:02 вам будут переводить по 100-150К ... 50-70-80К
Привет, круто
работал на тиньке, за лям оборота в месяц заблокировали карты, причину объяснять никто не захотел-решение банка. единственный выход закрыть счет и забыть про их банк 🤷🏼♂️ (со слов банка)
А деньги из этого банка забрали?
А деньги вернули?
сколько карте было лет, и какие траты, обороты были, не в момент когда заблокировали обороты, а до всего этого?
@@fluffyshows7353 да
@@stas2890 да
А если личная карта Тинькоф и траты по ней 100к в месяц? Можно считать что прогрета?
Да
@@danilcaesar и какую оборотку можно делать в день?
@@avm001 обычно до 100к в день, надо смотреть конкретно лимиты по твоему банку/карте, но если банку покажутся подозрительными транзакции то можно схватить блокировку. см методические рекомендации ЦБ по 115 фз
Отличное видео.тиньк хватило на 3 недели .но это нормально в этом деле,если кто переживает
Какой оборот общий и в день?
Какой оборот общий и в день?
Говоришь нормально, а что дальше делать когда банк Тиник и сбер заблочил? основная торговля на них...не говоря уже про обычную жизнь и пользование этими банками
Автор вроде советует свои личные карты использовать для п2п, а не дропов. 3 недели жизни своей карты и пожизненный блок в банке это вообще не нормально
Три недели да? У меня были обороты раньше по карте, она не нулячая она за три дня подохла) оборот 400-500 был в день
Не увидел у тебя на канале. Что делать с налоговой?
Нужно ли открывать самозанятого или ИП?
Мне кажется нужно открыть ИП, платить по 13-15% и тогда геморроя такого не будет
@@Dany-vl1wv да ну думаю геморроя только больше будет с ип
Самозанятый не подходит для P2P
@@CRYPTAN5 почему? Мне кажется, что это выход. У тебя есть доказательство сделки в виде скриншота + с чистой прибыли ты платишь налог.
@@Dany-vl1wv не многовато ли налогов надо заплатить, еще 40 с чем то косарей за страхование
Смотреть с 5:30
Спасибо дальше больше!
Росбанк между своими счетами безлимит а другому человеку 4 мл мец 500 в день
да кайф
15 марта начал торговать по 100 тыс в день не больше был оборот, но естественно не каждый день, делал покупки, оплачивал жкх, карту в итоге ограничили в апреле, карта не новая была, но не делал покупки до этого, потом вывели деньги, решил сделать тинькоф метал, завел деньги но ограничения все равно не сняли, хотя счет закрывал по первой карте, потом открыл новую премиальную карту, вот сейчас думаю на юриста потратиться и добиться разблокировки, у кого было такая практика по обжалованию? Документы у меня не потребовали до сих пор.
Да, вот тоже интересует вопрос, что если банк, заблочит карту , а на карте у примеру все твои себережения. Что делать в таком случае? И возможно ли вывести как нибудь?
@@anb069 после блокировки карты тебе разрешат вывести деньги на твою карту в другом банке.
Напиши пожалуйста как решился вопрос? У меня такая же проблема
@@user-nf7zt2pe8v после закрытия счета покупаешь новую симкарту и делаешь новую карту
@@user-vb8pb2qo3t зачем вы это пишите? Сразу видно что эту информацию с воздуха взяли. Вопрос был задан автору комментария а не диванному умнику
а если отрыть ИП, работать в белую и платить налоги? Всегда банку можно подтвердить откуда обороты и по логике 115 фз не должны блокировать
Ты как работать будешь, на УСН 6% или доходы минус расходы? Как ИФНС докажешь, что твой доход это 1-1,5% от оборота? Многие подключашки к Яндекс.такси так попали, они брали 3-5% комиссию, а с них потом попросили НДФЛ потом, и 13% заплатить, со всего оборота который на р/с приходил. Но я не бухгалтер, просто такая инфа есть.
Так же, банки с ИП берут дофига % за переводы, 1-2%, а так же за снятие наличных. Тарифы по ИП прямо сейчас можешь посмотреть.
@@The_Anton как ФЗ вы же не платите 13% со всего оборота и тут тоже самое. Тут скорее непреодолимая преграда это конские комиссия для ИП и бизнеса. Как ЮЛ работать не получится из-за высоких комиссий банка.
По крипте нельзя платить налог с прибыли, только с оборота, а налог будет намного больше чем комиссии с арбитража
Плюс счета ип блокают точно также при больших оборотах
Плюс быть физиком и торговать криптой законно, для разблокировки статус ип не нужен, хотя уплата налогов поднимает на нее шансы
Как насчёт европейских банков? Например wise?
Сделать видео по европейским?
@@danilcaesar да)
@@danilcaesar было бы классно, особено для Wise, Revolut итд.
второй раз с четверга заблокировали wise
@@danilcaesar а в Дубае как дела обстоят, там вроде крипта разрешена?
Вид карты совершенно не зависит от возможности получить блокировку по 115-фз! Читайте закон! В первую очередь вы должны будете объяснить происхождение средств и экономический смысл операций!
Если вы работаете с «чёрным» контрагентом то никакой прогрев не поможет и вид карты так же,но риск этого крайне мал 😁
Кто нибудь знает, как пополнить Payeer?
зайти к ним на сайт ) и прочитать
Меня тоже интересует этот вопрос. Как можно? Никто не знает?
Не нашел?
Не нашёл(
Через крипту, купив по биржевой цене
При таких оборотах банк с налоговой случайно не спросят мол а налоги че не платим ?)
Нет, не просят
@@danilcaesar т.е могут снесли счет только за подозрение в отмыве ?
ДА ДА, 27 лямов прогнал и КУПИЛ ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ МАШИНУ. ( Компьютер вы имел ввиду видимо под "машиной" )
Привет,что для вас хорошая машина? Наверное Bugatti Veyron?
И то среднячок :)
@@danilcaesar Видимо он с 27лямов получил сразу процентов 10% да? Что бы можно было взять хотя бы БУ ведро. Вам сами то не смешно?
@@danilcaesar Типичные инфоцегане сказочники
Я уже тинькофф получил) ✌✌✌
Поздравляю 🤝
Какие ещё есть способы, после того как получил бан по своим картам?)