Вся правда про Платформу ЗСК (Знай Своего Клиента или Светофор по Закону 115-ФЗ)

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 16 окт 2024
  • Платформа ЗСК (Знай Своего Клиента) или Светофор по Закону 115-ФЗ - это система, разработанная Центральным Банком, чтобы поделить весь бизнес на три уровня риска совершения подозрительных операций. В этом видео Сергей Юдаков расскажет о Платформе ЗСК с практической точки зрения, так как сам участвовал в ее тестировании перед официальным запуском и курировал внедрение ЗСК в банке.
    Авторский Telegram канал t.me/tot115fz
    Бот для проверки контрагента t.me/check115f...

Комментарии • 18

Следующие
Автовоспроизведение
Введение в закупки: Способы закупок по Закону № 44-ФЗ: основные виды и различия, 4/731:54Введение в закупки: Способы закупок по Закону № 44-ФЗ: основные виды и различия, 4/7
Введение в закупки: Способы закупок по Закону № 44-ФЗ: основные виды и различия, 4/7Институт госзакупок (Москва, ректор А.А. Храмкин)
Просмотров 37 тыс.
ЦБ РФ рассказал, как выйти из «красной зоны»17:22ЦБ РФ рассказал, как выйти из «красной зоны»
ЦБ РФ рассказал, как выйти из «красной зоны»Трест Владимира Турова
Просмотров 2,1 тыс.
Прямой эфир: «Знай Своего Клиента»1:11:56Прямой эфир: «Знай Своего Клиента»
Прямой эфир: «Знай Своего Клиента»#мыпробизнес
Просмотров 171
Shakira - Soltera (Official Video)04:09Shakira - Soltera (Official Video)
Shakira - Soltera (Official Video)shakiraVEVO
Просмотров 14 млн
Moving on.00:20Moving on.
Moving on.ItsMeYellow
Просмотров 533 тыс.
7 Days Exploring An Underground City20:357 Days Exploring An Underground City
7 Days Exploring An Underground CityMrBeast
Просмотров 58 млн
SAYING EVERYTHING TWICE TO SEE MY ANGRY BOYFRIEND REACTION!!! *BAD IDEA*15:23SAYING EVERYTHING TWICE TO SEE MY ANGRY BOYFRIEND REACTION!!! *BAD IDEA*
SAYING EVERYTHING TWICE TO SEE MY ANGRY BOYFRIEND REACTION!!! *BAD IDEA*BEEJAY TV
Просмотров 89 тыс.
Введение в закупки: Закупки по Закону № 44-ФЗ (контрактная система в сфере закупок), 3/759:04Введение в закупки: Закупки по Закону № 44-ФЗ (контрактная система в сфере закупок), 3/7
Введение в закупки: Закупки по Закону № 44-ФЗ (контрактная система в сфере закупок), 3/7Институт госзакупок (Москва, ректор А.А. Храмкин)
Просмотров 40 тыс.
Вебинар «Что делать, если по 115-ФЗ банк оценивает ваш бизнес как высокорисковый»49:05Вебинар «Что делать, если по 115-ФЗ банк оценивает ваш бизнес как высокорисковый»
Вебинар «Что делать, если по 115-ФЗ банк оценивает ваш бизнес как высокорисковый»Банк России
Просмотров 6 тыс.
⚡️ФЕЙГІН: злили ТАЄМНУ МЕТУ поїздки Путіна! Кадиров ОГОЛОСИВ ВІЙНУ! Кремль НАЛЯКАНИЙ планом війни41:12⚡️ФЕЙГІН: злили ТАЄМНУ МЕТУ поїздки Путіна! Кадиров ОГОЛОСИВ ВІЙНУ! Кремль НАЛЯКАНИЙ планом війни
⚡️ФЕЙГІН: злили ТАЄМНУ МЕТУ поїздки Путіна! Кадиров ОГОЛОСИВ ВІЙНУ! Кремль НАЛЯКАНИЙ планом війни24 Канал
Просмотров 282 тыс.
Об информировании клиентов об ограничениях по 115-ФЗ8:25Об информировании клиентов об ограничениях по 115-ФЗ
Об информировании клиентов об ограничениях по 115-ФЗПОД/ФТ 115ФЗ, Павел Смыслов, финансовый мониторинг
Просмотров 1,4 тыс.
115-ФЗ: блокировка счетов физлиц, компаний, селлеров / Как избежать проблем с банками?37:34115-ФЗ: блокировка счетов физлиц, компаний, селлеров / Как избежать проблем с банками?
115-ФЗ: блокировка счетов физлиц, компаний, селлеров / Как избежать проблем с банками?Про кредиты и инвестиции — CreditClub
Просмотров 14 тыс.
😮Путін УВІРВАВСЯ із заявою, зрив "СВО"! У Москві ЖЕСТЬ: гребуть усіх | АСЛАНЯН & ЯКОВЕНКО | Найкраще1:11:52😮Путін УВІРВАВСЯ із заявою, зрив "СВО"! У Москві ЖЕСТЬ: гребуть усіх | АСЛАНЯН & ЯКОВЕНКО | Найкраще
😮Путін УВІРВАВСЯ із заявою, зрив "СВО"! У Москві ЖЕСТЬ: гребуть усіх | АСЛАНЯН & ЯКОВЕНКО | Найкраще24 Канал
Просмотров 305 тыс.
Ток-шоу «Категорически!» с Дмитрием Пучковым1:53:03Ток-шоу «Категорически!» с Дмитрием Пучковым
Ток-шоу «Категорически!» с Дмитрием ПучковымИСТОРИЯ.РФ
Просмотров 2,4 млн
ОРЕШКИН: что (не)показала Собчак, почему зашаталось у (Е) Андреевой, кто подставил Арсения Турбина45:27ОРЕШКИН: что (не)показала Собчак, почему зашаталось у (Е) Андреевой, кто подставил Арсения Турбина
ОРЕШКИН: что (не)показала Собчак, почему зашаталось у (Е) Андреевой, кто подставил Арсения ТурбинаИ Грянул Грэм
Просмотров 211 тыс.
Касьянов: кому звонит Путин сам, что на самом деле с Кадыровым, Максим Кац, ФБК, Шойгу,Патрушев52:20Касьянов: кому звонит Путин сам, что на самом деле с Кадыровым, Максим Кац, ФБК, Шойгу,Патрушев
Касьянов: кому звонит Путин сам, что на самом деле с Кадыровым, Максим Кац, ФБК, Шойгу,ПатрушевИ Грянул Грэм
Просмотров 243 тыс.
Outsmarted 😂00:20Outsmarted 😂
Outsmarted 😂ILYA BORZOV
Просмотров 3,8 млн
БАБУШКА ВСЁ ИСПОРТИЛА #shorts00:24БАБУШКА ВСЁ ИСПОРТИЛА #shorts
БАБУШКА ВСЁ ИСПОРТИЛА #shortsПаша Осадчий
Просмотров 531 тыс.
When Khabib dropped Conor McGregor 👀 #nocommentary00:59When Khabib dropped Conor McGregor 👀 #nocommentary
When Khabib dropped Conor McGregor 👀 #nocommentaryUFC
Просмотров 2,1 млн
Ваня Дмитриенко ворвался на МУЗЛОФТ и спел трек NЮ🔥00:27Ваня Дмитриенко ворвался на МУЗЛОФТ и спел трек NЮ🔥
Ваня Дмитриенко ворвался на МУЗЛОФТ и спел трек NЮ🔥MUZLOFT
Просмотров 514 тыс.
КАПСУЛА ВРЕМЕНИ. Волга стояла много лет. ПОЕДЕТ?39:16КАПСУЛА ВРЕМЕНИ. Волга стояла много лет. ПОЕДЕТ?
КАПСУЛА ВРЕМЕНИ. Волга стояла много лет. ПОЕДЕТ?Миша Яковлев Кировск
Просмотров 125 тыс.
Cool Parenting Gadget Against Mosquitos! 🦟👶00:21Cool Parenting Gadget Against Mosquitos! 🦟👶
Cool Parenting Gadget Against Mosquitos! 🦟👶TheSoul Music Family
Просмотров 17 млн
Папа Нарека слушает шутки от Андрея Прокофьева #huga #хетагхугаев #гдесмеяться00:43Папа Нарека слушает шутки от Андрея Прокофьева #huga #хетагхугаев #гдесмеяться
Папа Нарека слушает шутки от Андрея Прокофьева #huga #хетагхугаев #гдесмеятьсяХА ХА 3 РАЗА
Просмотров 32 тыс.
Я БОЛЬШЕ НЕ ЕГОР КРИД ! У Егора Крида забрали имя ?02:57Я БОЛЬШЕ НЕ ЕГОР КРИД ! У Егора Крида забрали имя ?
Я БОЛЬШЕ НЕ ЕГОР КРИД ! У Егора Крида забрали имя ?Kreed Live
Просмотров 196 тыс.