Онбординг: как организовать и настроить KYC / AML процессы?

#webinar #knowyourcustomer #kyc #antimoneylaundering #identityverification #idv #ShuftiPro
Shufti Pro held a russian webinar on the topic: Onboarding: how to organize and set up KYC / AML processes?
Вебинар был посвящен использованию и последствиям процесса KYC/AML в современном мире после COVID. Цифровая регистрация сотрудников теперь является частью последних правил соответствия требованиям AML/KYC, а несоблюдение таких протоколов считается незаконным. Проверка AML позволяет поставщику проверить биографию клиента через различные списки наблюдения, ShuftiPro позволяет поставщикам проводить расширенные проверки KYC и AML, гарантируя, что человек имеет чистую историю и не относится к группе р
Learn More by Visiting our Website: shuftipro.com
For More Information:
Email Us: [e-mail]
Contact Us: shuftipro.com/contact-us/
Read our White Papers and Reports:
shuftipro.com/resources/white...
Follow Us:
Facebook: / theshuftipro
Twitter: / shufti_pro
Linkedin: / shufti-pro
Instagram: / shufti.pro
Pinterest: www.pinterest.co.uk/ShuftiPro...

[@stasjanasjka7]

учреждения, вместо учереждения. Спасибо за информацию!

[@user-fu2pp8cr6o]

Спасибо за информацию!

[@leta3051]

не стану вас поправлять😊, спасибо за труд🙏🏽

[@user-ic3fi2sy6n]

115 - ФэЗэ (федеральный закон)