Aspectos claves para construir una matriz de riesgo de Compliance

Existen muchas herramientas de gestión que permiten determinar objetivamente cuáles serían los riesgos en materia de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo (LAFT) en una organización. Una de ellas es la Matriz de Riesgos. Su elaboración requiere de una estructura base que nos permita valorar y controlar las situaciones de riesgo identificadas que pueden presentarse.
Téngase en cuenta que, independientemente del tamaño, número de colaboradores, tipo de industria, volumen de operaciones, entre otros, la organización podrá utilizar una o más herramientas de gestión, sin embargo, el uso de una matriz permitirá visualizar los riesgos, cuantificarlos, controlarlos, mitigarlos, logrando la toma de decisiones empresariales de manera razonable.
En este webinar revisaremos algunos aspectos claves sobre la construcción de lo que será la estructura de una matriz, consideraciones en base a la gestión de riesgos y de cumplimiento.
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: www.ealde.es/master-en-compli...
- Acerca del ponente, Rosa Borjas -
Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank - Perú bajo un enfoque basado en riesgos.
Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.

[@albertotrillo8431]

Una de las mejores ponencias, si no es que la mejor.