Уже второй месяц пребываю в шоке. Нашему ООО уже 6 лет. Обслуживаемся в одном банке. Т.к. у нас изготовление и продажа металлоконструкций, то понятно, что контракты у нас по несколько миллионов, бОльшую часть мы отправляем на закупку металла, спец покраска и прочие расходы, которые оплачиваются больше чем по 600000 р. После предоставления всех документов, нам ограничили движение по счету по ФЗ-115! Как так? налоги исправно платились. Бюджет страны пополняли. А теперь, оказывается, сомнительные операции! Главное, банк не дает разъяснений, что им не понравилось. Просто мое детище взяли и убили.
Это касается и физ. лиц. Мужчине работающему в кочегарке заблокировали зарплатную карту. По 115с. Это геноцид! Пока есть нал. Старайтесь не пользовотся банком.
подскажите пожалуйста, имеет ли право банковский работник брать паспорт клиента для проверки на подлинность, подносить его туда, где они проверяют под ультра фиолетом?
Добрый день. Если я хочу приобрести сейчас к примеру авто который стоит допустим в районе 3 млн, наличными плачу в кассу в у офиц.дилера. Что будет? пройдёт оплата? Могут быть проблемы? Как можно с Вами связаться, поговорить, почта например
Базово, если автодилер российский, оплата в рублях и по договору, то проблем не возникнет. Требуется, чтобы предоставили подтверждение оплаты, тогда будет возможность учесть расходы при дальнейшей продаже машины, например. Могут быть проблемы при снятии наличных в банке. Вы можете связаться с нами удобным для Вас способом: offshors.ru.
Блокировки по 115фз наверное будут актуальны всегда 😀 Столько раз уже сталкивались с этим законом. Кстати банки очень часто теряют корреспонденцию, так что будьте бдительнее.
Странно это все конечно, вроде банки должны предоставлять удобства, за те комиссии которые где зря при любом движении, за обслуживание миллионов карт тоже, а на деле только помехи все новые вкручивают... Но что делать, приходится играть по их правилам ) - academyopen.ru/module/avoid-bankblocking вот изучаем сейчас это все.
Вячеслав, согласно п. 1 ст. 6 115-ФЗ обязательному контролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее. В п.1 приведен перечень операций для ФЛ и ЮЛ, которые подпадают под контроль, если сумма по ним больше / равна 600 тыс руб. При этом данное ограничение распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Надеемся, что ответили на Ваш вопрос.
@@CLIFFTAX, правильно ли я понимаю, что если я, к примеру, разделю сумму 700k₽ на 2 части по 350k₽ и положу их за 2 операции по 350k₽ каждая, то никакие блокировки 115ФЗ мне не угрожают?
Дорогая девушка , прежде чем обсуждать тему 115ФЗ , нужно внимательно ознакомится со всеми статьями этого закона . В 115 ФЗ четко описано к кому он применим , основания для его применения и порядок действий банков в случае обнаружения фактов его нарушения . Как правило при остановке операций по счету и его блокировки банк делает ссылку на одну статью этого закона , тем самым не понимая , что если банк основывается лишь на одной статье , вырванной из контекста выщеупомянутого закона , не может на него ссылатьтся так как в этом случае , закон теряет смысл его полного толкования и не раскрывает его целиком и полном обьеме !!! Поэтому применяя этот закон с вырванной статьей , можно рассматривать как нарушения закона по статье самоуправство , мошенничество .
Игорь, это не зависит от банка. Требования 115-ФЗ являются едиными для всех банков. Правомерность действий банка необходимо оценивать в каждой конкретной ситуации.
банк Открытие мне заблокировал 400к теперь теряю свое время и деньги на решение этой проблемы, печальная страна когда власть подозревает обычных людей в терроризме и воровстве
Дело не в терроризме и воровстве, а в том что дядьки хотят поживиться на твоей прибыли... а все эти сказки про террор и воровство это так на#балово в чистом виде..
Если вы юрист , вы прекрасно должны знать и для вас легко можно разьяснить людям весь смысл этого закона , а не дурость банковских горе работников !!!
А, так же блокируют, тех кто не укололся
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что если нету возможности предоставить нужных документов? Тогда просто заблочать и все?
Уже второй месяц пребываю в шоке. Нашему ООО уже 6 лет. Обслуживаемся в одном банке. Т.к. у нас изготовление и продажа металлоконструкций, то понятно, что контракты у нас по несколько миллионов, бОльшую часть мы отправляем на закупку металла, спец покраска и прочие расходы, которые оплачиваются больше чем по 600000 р. После предоставления всех документов, нам ограничили движение по счету по ФЗ-115! Как так? налоги исправно платились. Бюджет страны пополняли. А теперь, оказывается, сомнительные операции! Главное, банк не дает разъяснений, что им не понравилось. Просто мое детище взяли и убили.
Это касается и физ. лиц.
Мужчине работающему в кочегарке заблокировали зарплатную карту. По 115с.
Это геноцид! Пока есть нал.
Старайтесь не пользовотся банком.
Я хочу сделать перевод в Китай в сумме 100тыс рублей , с чем я могу столкнуться ?
с китайцами)
подскажите пожалуйста, имеет ли право банковский работник брать паспорт клиента для проверки на подлинность, подносить его туда, где они проверяют под ультра фиолетом?
Да, конечно
Добрый день. Если я хочу приобрести сейчас к примеру авто который стоит допустим в районе 3 млн, наличными плачу в кассу в у офиц.дилера. Что будет? пройдёт оплата? Могут быть проблемы? Как можно с Вами связаться, поговорить, почта например
Базово, если автодилер российский, оплата в рублях и по договору, то проблем не возникнет.
Требуется, чтобы предоставили подтверждение оплаты, тогда будет возможность учесть расходы при дальнейшей продаже машины, например. Могут быть проблемы при снятии наличных в банке.
Вы можете связаться с нами удобным для Вас способом: offshors.ru.
у меня сейчас такое проблема что мне делать скажите пожалуйста
решили проблема
нет
Ассалому алейкум илтимос сиздан мумкин булса шу тугрисида хам малумот берсангиз менда хам худди шу холат булди
Здравствуйте. У нас сейчас такое проблема. Что нам нужно делать. Можете подсказать пожалуйста🙏
Будем рады ответить на Ваши вопросы. Свяжитесь с нами удобным для Вас способом, пожалуйста: offshors.ru/contacts.
А если я по 5-10 приёмов и переводов в день буду совершать по 5-20 т.р. Но в сумме приход-расход будет около 0. То я попаду под 115?
Да, потенциально данные операции могут попасть под контроль банков в соответствии с ФЗ-115 ввиду возможного подозрительного характера операций.
Блокировки по 115фз наверное будут актуальны всегда 😀 Столько раз уже сталкивались с этим законом. Кстати банки очень часто теряют корреспонденцию, так что будьте бдительнее.
Странно это все конечно, вроде банки должны предоставлять удобства, за те комиссии которые где зря при любом движении, за обслуживание миллионов карт тоже, а на деле только помехи все новые вкручивают...
Но что делать, приходится играть по их правилам ) - academyopen.ru/module/avoid-bankblocking вот изучаем сейчас это все.
Добрый день. Перевод 600 тысяч в день?месяц?год? Или 600тысяч за 1 операцию? Эти рамки для юр.лиц или физ.лиц?
в месяц в сумме для всех
Вячеслав, согласно п. 1 ст. 6 115-ФЗ обязательному контролю подлежит операция с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее.
В п.1 приведен перечень операций для ФЛ и ЮЛ, которые подпадают под контроль, если сумма по ним больше / равна 600 тыс руб. При этом данное ограничение распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Надеемся, что ответили на Ваш вопрос.
@@CLIFFTAX 600k₽/мес? Или разово?
@@unbekannt842 За операцию, т.е. разово.
@@CLIFFTAX, правильно ли я понимаю, что если я, к примеру, разделю сумму 700k₽ на 2 части по 350k₽ и положу их за 2 операции по 350k₽ каждая, то никакие блокировки 115ФЗ мне не угрожают?
Дорогая девушка , прежде чем обсуждать тему 115ФЗ , нужно внимательно ознакомится со всеми статьями этого закона . В 115 ФЗ четко описано к кому он применим , основания для его применения и порядок действий банков в случае обнаружения фактов его нарушения . Как правило при остановке операций по счету и его блокировки банк делает ссылку на одну статью этого закона , тем самым не понимая , что если банк основывается лишь на одной статье , вырванной из контекста выщеупомянутого закона , не может на него ссылатьтся так как в этом случае , закон теряет смысл его полного толкования и не раскрывает его целиком и полном обьеме !!! Поэтому применяя этот закон с вырванной статьей , можно рассматривать как нарушения закона по статье самоуправство , мошенничество .
у меня сейчас такое проблема что мне делать скажите вы можете решит ето проблема если я оплачу (я блогер)
На нашем сайте offshors.ru есть контактная информация, свяжитесь с нами удобным для вас способом!
@@CLIFFTAX не решили
Так а возможно восстановить Тинькофф, а то заблочил……
@Тинькофф Это всё бесполезно, у вас один ответ, к вам в офис надо....
В Россельхозбанк попал по 115 ФЗ не Кога не ходите в этот банк
Игорь, это не зависит от банка. Требования 115-ФЗ являются едиными для всех банков. Правомерность действий банка необходимо оценивать в каждой конкретной ситуации.
банк Открытие мне заблокировал 400к теперь теряю свое время и деньги на решение этой проблемы, печальная страна когда власть подозревает обычных людей в терроризме и воровстве
Дело не в терроризме и воровстве, а в том что дядьки хотят поживиться на твоей прибыли... а все эти сказки про террор и воровство это так на#балово в чистом виде..