Интерпол и борьба с отмыванием денег, что надо знать предпринимателю из России в Испании

Интерпол и борьба с отмыванием денег, что надо знать предпринимателю из России в Испании
Искренне надеюсь, что это видео Вам не понадобится более чем как для расширения кругозора. Но все таки рекомендую посмотреть.
Почему полезно послушать:
Как исключить предпринимателя из базы интерпола, если его преследуют с целью оказать давление и отжать бизнес
Почему надо правильно уметь говорить с налоговыми консультантами в Европе и что они сообщают в правоохранительные органы
Как не иметь проблем с налоговой и службами по борьбе с легализацией преступных доходов
Как не иметь проблем в Испании с обоснованием происхождения денег и может ли налоговая Испании не трогать Вас 10 лет и потом прийти с вопросами о происхождении денег, на которые Вы все это время жили
С кем говорим:
Алексей, Адвокат по уголовным делам, работает в Прибалтике, но много клиентов из Испании (граждане России)Основная специализация - дела об уголовном преследовании по экономическим мотивам (например, если хотят отобрать бизнес)
Что мы обсуждаем (подробнее)
Сразу в начале видео делаем оговорку о том, что мы не налоговые юристы и что просто высказываем мнение на основе ведения дел клиентов и пр;
Насколько ужесточился за последние годы финансовый контроль и борьба с отмыванием денег в Европе и Испании?
Как это может сказаться на предпринимателях и инвесторах из России?
Если взять такой кейс - человек приехал в Испанию, живет там 5 лет, не зарабатывает в Испании, тратит деньги от каких то доходов из России, могут быть какие то риски и были ли такие случаи?
Возьмем второй кейс - вот у меня очень многие знакомые живут в испании по визе но лукратива (ВНЖ финансового независимых лиц), живут годами, семьи перевезли, дети ходят в школу испании. При этом они не сдают налоговые декларации и не считают себя налоговыми резидентами ИСпании. Испанская налоговая их просто не трогает, либо не до них, либо просто не видит их; При этом по закону, юридически, есть все основания их налоговыми резидентами Испании признать. И при этом насчитать за 4 прошлых года еще пени по налогам. Были ли в Вашей практике подобные ситуации?
Я знаю, что одна из Ваших специализаций это защита жертв необоснованного преследования Международной организацией уголовной полиции ИНТЕРПОЛ, включая , удаление данных о персоне из файлов ИНТЕРПОЛ, прекращение розыска и защита от незаконной экстрадиции. Были ли в Вашей практике какие то случаи, связанные с Испанией?
Что бы Вы могли порекомендовать предпринимателям из России, которые едут работать в Испанию и должны принять новые правила игры? на что важно обратить внимание и что надо будет научиться делать по другому даже если Вы не олигарх, а просто средний предприниматель?