국내에 환전소 차려 놓고…160억 상당 도박자금 '환치기' / SBS
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- Опубликовано: 21 сен 2024
- 〈앵커〉
가상자산을 활용해 수백억대 도박자금을 해외로 빼돌린 일당이 세관에 덜미를 잡혔습니다. 이들은 국내에 정식 환전소를 차려놓고 원정도박 손님을 모집한 뒤 테더라는 코인을 이용해서 이른바, 환치기를 했습니다.
정연 기자입니다.
〈기자〉
서울의 한 환전소로 세관 조사관들이 들어갑니다.
금고에서 5만 원권 돈다발이 나옵니다.
[휴대전화 1개, 2개, 3개, 4개, 5개요. 휴대전화 5개.]
이 환전소를 운영하는 A 씨는 해외 카지노 원정 도박을 원하는 사람들을 모집했습니다.
[세관 직원 : 여기에서 담당하는 업무가 뭐예요?]
[환전업자 A 씨 : 여기서 테더 사러 오는 사람 있으면 테더 팔고 그런 거죠.]
카지노 원정도박을 가려는 사람들이 원화를 주면 그에 상응하는 코인인 '테더'로 바꿔줬습니다.
테더를 필리핀 카지노로 전송하면, 현지 카지노는 원화를 낸 사람들에게 현지 화폐로 도박자금을 줬습니다.
테더는 미국 달러와 1:1 동등한 가치를 가지고 있는 코인으로, 가격 변동성을 예방할 수 있습니다.
A 씨 일당은 이런 방식으로 약 160억 원 상당의 해외 원정 도박자금을 환치기했고, 이 과정에서 일정 수수료를 챙겼습니다.
[문을열/서울본부세관 외화조사총괄과장 : 이번 사건은 해외 원정도박 자금을 가상자산으로 불법송금한 국내환전소와 해외 연계 범죄조직을 적발한 최초 사례입니다.]
이들은, 일명 '김치 프리미엄'을 이용한 가상자산 차익 거래를 위해 외화 96억 원을 무역대금으로 위장해 해외로 불법 송금하기도 했습니다.
세관은 총책 A 씨를 서울중앙지검에 구속 송치하고 공범 6명은 불구속 송치, 해외로 도주한 2명은 지명수배했습니다.
환전소가 각종 범죄 자금의 자금 세탁 통로로 악용되는 것을 막기 위해 단속도 강화하기로 했습니다.
(영상편집 : 이승희)
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!["1억 넘는 벤츠인데 설마" '배터리' 실험해보니.. [뉴스.zip/MBC뉴스]](/img/1.gif)
이건 똑똑한거 아닌가???
저런식으로 문제 삼으면 업비트 빗썸 문닫게해야지
사기가 아닌데… 암만생각해도..
국내에 김프가 높다는건 시세조작한것도 아니고 투자자들의 심리가 국내가 더 과열되어있으니 그 프리미엄으로 수익보는거잖어;; 그럼 필리핀에 망고 500원짜리 우리나라에서 5천원에 파는건 왜 불법이 아니지? 애매하네
그렇내여 망고 필리핀에선 3백원하는데 우리나라에선 5 6천원정도 하니깐 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
진짜 무식한 소리를 당당하게 하네
@@JohnBlake99그니까 이걸 왜 불법으로 정해놓은건지 이해가 안간다는거잖아 다 너같이 법 뒤에 숨어서 그지로 살지는 않으니까 이해 안될 수도 있지
@@5990_1r 야이 사람아 환차익 거래는 엄연히 불법이다 그것도 모르나? 뉴스 조금만 봐도 다아는 기본 상식이다
@@5990_1r 자본이 해외로 불법 유출되는걸 막기위해 환차익 거래 금액을 일정하게 가능하게 두고 그 이상을 넘으면 불법이다 아시겠나? 그래서 저 사람들이 처벌 받은거다 물론 도박 자금으로 환치기를 했으니 가중 처벌 받겠지 오케이? 1년에 5000만원 이상 환치기 금액이 넘어가면 다 조사받고 한다 오케이? 무식아
좀 놔둬라. 자유민주주의 나라에서..뭘 하던말던
ㅋㅋ이게 왜 사기임?
송금 수수료를 받아서 불법이되는거임
그냥 테더 거래만한게 아니자나ㅋ
환차익 거래는 1년에 5000만원 이상 넘어가면 불법이에요
세금 안들어가는 거래는 모두 불법이고 사기지 ㅋㅋㅋ
이게 사기면 석우형은 뭐냐...?ㅋㅋㅋ
왜사기야
환전이 문제가아니라 도박자금으로 나가니 문제지 환전은 업비트나 빗썸에서도 가능함
무죄
뿌리뽑아 환수시커라~~홍콩등 일본 유력
설명 감사합니다! 🤔 질문이 있습니다: 🤨 단어 세트를 가지고 있습니다 🤷♂️. (behave today finger ski upon boy assault summer exhaust beauty stereo over). 이게 뭔지 설명해주실 분 있나요? 😅
이제와서 단속?수두룩하다 이방법으로 돈세탁하고 수수료먹는업체들
원래 도박법이 귀걸 코걸 법이라 어제 태어난 신생아 한테도 적용 가능함. 그리고 외환법에서는 한국인의 자금은 소유재산으로 취급 되있지 않음. 인당 사용한도있는 지역 쿠폰이랑 똑같다. 제정신이면 빨리 원화 처분해서 달러를 사던지 테더를 사던지 해라. 지금 법이 못 따라와서 거래소를 허용하고 있는거지 . 조만간 코인 구매 1년 상한제가 적용될거임 .
이게 왜사기지? 진짜 먹고살거 없네…
잠깐만 김프 때문에 해외로 보내면 더 손해 아닌가? 역프는 가뭄에 콩나듯 어쩌다 한번 발생하는거고 도박을 하는게 문제인 거지 환전하는게 문제냐? 은행가서 환전하고 도박하면 아무일 없는거냐?
이건 사기가아니고 그냥 무죄임.. 나라가 ㅈ같은거임.
송금한거 까진 불법이 아니지
그 돈을 도박자금인줄 알고 환해준거만 잘못이지
이게 왜 불법이야????? 정상거래잖아
우리나라도 무제한 해라 그리고 정선밖에 없어서 더하지 그리고 정선은 제발 개선도좀 하고 물갈이 할때도 된거같은데 징하네
이게 얼마나 신세계냐 이걸 무역 이나 금융에 쓴다면!!? 실시간 국경을 넘나드는 송금과 담보 물이 실시간 이체가 되는거야!! ㅋ. 이제는. 채권 이나 부동산을 쪼개서 실시간 일정 지분을 실시간 살수있는 세상도 되어가는데 아직도 코인은 사기라면 돈 못번다!!ㅋ
코인의 활용도가 무궁무진인거 ㅇㅈ 근데 내가 산 코인이 오르냐는 다른 문제지..ㅋㅋㅋ아 비트사라고? 비트 10억 가나!?ㅋㅋㅋ
국가가 꿀꺽
국가도먹고살아야죠
일본 카지노 오픈하면 거기나 가야지
한국 ㅈ같은법
테더 국내 김프 기본 10퍼 더러워서 해외거래소 쓴다
사기치는것두 똑똑해야 할수있나봐
무슨 죄?
초범이야? 그럼 감방에 들어가면 안되겠네 ㅋㅋㅋㅋ 풀어줄듯
국회의원이나 관리해라
어차피 집행유예 ㅋㅋ
김프가 있는 유일한 나라
ㅋㅋ세금에미친나라
박호두 걸렷어?
그러니까 국내 카지노 시장을 오픈해라 멍청한 짓 그만하고
하는사람이 바보아님???ㅋㅋ
송금했는데 걸렸으면 필리핀 카지노가 꼰지르고 꿀꺽한거네.😂
믿을늠을 믿어라
고객님들 피같은돈 어뜩할거냐 😮
냅둬 걸려도 솜방망이인데
댓글다는거보니 정신들이 썩었네 다들. 왜 범죈지 모르는거보면 조기교육이란게 정말 중요한거구나하고 다시느낀다.
강도랜드나 조사해라
나라꺼라 불가능
대놓고 불법 도박자금 환전하는 인간들 주변에 수두룩하다. 네이버 까페 차려놓고 환치기 하는데 금액들이 장난도 아닌데 아무도 단속도 안하고
그걸 왜 단속해야함?
뿌리 뽑아.국고로~~~
저런것도 해야 돈을 벌어서 국내에서 쓰지 인간들아
무죄