AML | «Грязная» крипта и санкционные USDT | Как спасти свои накопления?
HTML-код
- Опубликовано: 15 янв 2024
- Наш Telegram канал : t.me/+8WL5fvVn6ow3NDcy
Наш Telegram ЧАТ : t.me/+s6pNcwSwJ5ZkNDJi
Наш Сайт: mining-center.net/
----------------------------------------------------------------------------------------
Биржи, которыми мы пользуемся сами:
BYBIT (Бонус до 30.000 USDT) : partner.bybit.com/b/miningcenter
OKx (Награды от биржи по ссылке) : www.okx.com/join/MININGCENTER
MEXC (Без KYC) : www.mexc.com/register?inviteC...
XeggeX биржа со всеми щитками : xeggex.com?ref=64e559f8d676dc3158a46c06
HTX ( Вывод крипты сбер и тиньк) : www.htx.com.uy/invite/ru-ru/1... 
Наука
AML проверка крипты : t.me/Amlcryptocheckbot
Наш Telegram канал : t.me/+8WL5fvVn6ow3NDcy
BYBIT (Бонус до 30.000 USDT) : partner.bybit.com/b/miningcenter
4г
Создать проблему
Создать платное решение
Профит
То есть аналитическая компания может любую крипту любого человека пометить у себя в базе и она становится грязной. Можно подкупить сотрудника аналитической компании и соседская крипта становится грязной. Класс!
именно так, всегда есть человеческий фактор.
А еще можно заражать своими меченной криптой любой неугодный адрес. Отправил грязную крипту на кошелек крупной организации и вуаля, адрес компании в черном списке с меткой. Это извините меня пиз...ц. Такие компании по проверки AML надо упразднять, а то начнут злоупотреблять своими полномочиями.
только хотел написать)))...звучит как идея, уверен найдутся ушлые кого-нибудь таким образом пошантажить.
@@rokket_man1620 Было уже вроде, кто-то рассылал эфир с миксера по кошелькам известных личностей
Чем дальше слушаю, тем больше понимаю, что это полный пиздец!! Ну это же реально какой-то сюр!!!
35:00 "...всегда проверять адреса с которых вы будете получать крипту...." и платить, платить, платить, платить за проверки .
Да, я уже спустя четверть ролика понял что этот парень ничего путного не расскажет. Его интерес один - чтобы проверок было как можно больше и чтобы все делали это повсеместно. Как помочь тем, а их немало, кто оказался с меченой криптой поневоле - ни слова. А это самый актуальный вопрос
@@Seventeen577 д тут дело даже не в том, меченая- немеченая крипта, такого явления как AML в принципе не должно быть.
KYC ещё как-то можно понять и принять, но и то...
Короче, наличка и анонимная крипта - это то, чего очень сильно не хочет любое государство, поэтому и идёт негласная борьба номенклатуры с сообществом Monero, а налик потихоньку-потихоньку выводят из оборота.
На самый главный вопрос этот парень ответа не дает. Как решить проблему, о которой спрашивает ведущий так и остался открытым.
Опять же бред: как быть с монетами количество которых ограничено! Это вопрос времени, когда они все получат черную метку!
Тоже сегодня об этом думал.
По 1 баксу за одну проверку? Идеальный бизнес. Все уши с этим амл прожужжали.
Бесплатно проверите, позже бот будет в телеграмм
@@MININGCENTER а вот за это респект. Многим будет полезно.
@@MININGCENTER с миру по нитке - нищему рубаха... понятно
А в каком именно вашем канале бот? Я посмотрел оба, не нашел @@MININGCENTER
Благими намерениями выстлана дорога в ад.....
Номенклатура хочет контролировать общество, ничего в этом мире не меняется...
деньги должны быть как воздух - для всех либо это не деньги.
этот "воздух" называется Monero ;)
Можно ли обойти амл? Я бы поставил вопрос по другому. Сколько вариантов обхода амл знаете именно вы? Я насчитал 6 способов))
делись )
с учетом того что на РФ сейчас санкции и много внешнеэкономических операций проходит с криптой это просто хрень какая то. Как фирма может проверить то какой криптой ей заплатили до того как получит ее? это невозможно. Есть кучи волонтерских организаций которые могут скомпрометировать каким нибудь переводом с грязного адреса итп. Эти АМЛ это просто еще один из элементов манипулирования, реальные преступники придумают многоголовые схемы и отмоют. А вот обычным людям как обычно Геморой и необходимость доказывать что ты не верблюд
Спасибо!
по лицу этого Ника, по тому как он говорит, с каким выражением, кажется мне, что он - левачок
Я чёт не понял, гость так и не ответил. Почему бы тупо не блокировать грязную крипту?
Тяжело слушать этого «консультанта»
покупал биток на бестчендж, недавно проверил через aml бота, показало 80% угрозы, думаю если закупить битка в 5 раз больше на централизованной бирже и залить на этот же кошелек, чтобы размыть процент, пойдет ли этот вариант?
С наличными таких проблем нет 😂
В банках тоже есть AML , как и при покупке крупных объектов
@@MININGCENTERНо когда я сую котлету нала в банкомат, чтобы пополнить кредитку, банкомат не пишет мне, что среди внесённых мною купюр есть купюры с высоким риском, поэтому он забирает себе всю пачку
И не помечает все остальные купюры у меня в кармане, как высокорисковые
@@MININGCENTER не вижу бота по проверке на канале к телеге, подскажите он уже работает?
Скоро разместим … в телеграмм
Всё просто до безумия или как отжать твою крипту.
Вопрос как проверять криптовалюту, если с обменника приходит всегда с разных адресов? Или надо спрашивать обмменник, пришлите мне пожалуйста адрес, я его проверю по AML. Бред.
Это всего лишь свод рекомендаций, не указаний.
Да это понятно. Спасибо вам за интервью. @@MININGCENTER
@@yuriyzapolnev3032 мы хотели с вами поделиться кухней изнутри, надеюсь что каждый узнал что то интересное для себя
@@MININGCENTER За интервью спасибо, да, а вот с криптоиндустрией печаль, куда-то не туда она идет
@@made0fir0n обороты стали больше … и тут пришли регуляторы ….
А где ссылка для проверки кошелька?
Сегодня в телеграмме
Можно в 5-10 минут вместить выжимку) Времени нету свободного
Нет, это и есть выжимка, только важные вопросы
Если кратко, то как бы не были удобны стейбл-коины и централизованные биржи, скоро они уйдут в прошлое, т.к. богатым и властным дядям не нравится как сейчас мимо них финансы проходят и не оседают в нужных карманах.
Даже если вы идеальный пользователь крипты с нимбом на голове, вас все равно могут использовать в мутных схемах, подставить и вы не докажете никому и ничего!
Как проверять кошелек на риски? Биржы все проверены?
Чуть позже выложим бот в нашем телеграмме, сможете проверить, немного терпения … а про биржи с KYX и AML, там фактически чистая крипта, а вот без KYC - повышенный риск скор
@@MININGCENTER спс, а где посмотреть что биржа с aml?
@@shar7510 все CEX биржи с KYC соблюдают полику AML, это все топы
@@MININGCENTER спс
но опять же - прошла проверку сейчас это не значит, что потом не получит метку@@MININGCENTER
Кто с истории канала тг?
Так вопрос не нов, с обменников приходила грязная крипта очень давно. Поэтому п2п только на бирже.
Мошенники обойдут все проверки. Например заводят кошелек, собирают обманом крипту, тут же обналичивают. В итоге мошенник при деньгах, покупатель с меченной криптой.
Конечно, с крупными транзакциями так не пройдет, адрес заблокируют, но в таком случае средства будут похоронены, а не возвращены....
Создаю объявление о сборе пожертвований на кошечек , собачек , больных детях итп и указываем адрес каких нибудь террористов . Теперь все кто туда послал копейку по доброте стали держателями грязной крипты ?
На 40:00 был задан главный вопрос: по его ответу понятно, что это очередной НАТОВСКИЙ И ЕС-освский идиотизм и очередная попытка создать рычаг давления на неугодные им страны! А остальные - это просто "присоски", пытающиеся нагреть на этом руки!
В общем бред!
Но за видос СПАСИБО и ЛАЙК ОДНОЗНАЧНО!
Просматривается очередеое желание американцев захватить контроль чего-то в свою пользу. И пока что не важно что проблем они создают больше чем решают.
таблетки забыл принять ?
Обоснуй
Да это же бред!!! На данный момент вся крипта из России получается санкционная! Но т.к. энергия в России дешевая, то ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ % добытой крипты из России!
На данный момент и, учитывая нынешнее состояние Мира, реализовать такую идею - это утопия!
Нет, вовсе нет, там есть развернутый ответ по поводу санкций
я тоже написал комент, что не включили сейчас - включат завтра!!! Даже сейчас, в ответах, между строк читается этот факт!
Опять же утопия: хочу купить что-то. Итак расчет криптой дело не быстрое, а теперь ещё из-за 10 усдт мне нужно проверить кошель покупателя!!! Идиотизм!
Дальше: вы продаёте асик, я покупаю - вы проверили мой кошель и риск оказался высок, вы не принимаете усдт от меня (я хз откуда у меня эти усдт, но я не террорист) - вы отказываете мне в продаже! Я покупаю у того кто мне продаст! Вы без продажи!
Если я приду к вам в офис за этим же асиком с реально кровавой НАЛИЧКОЙ, вы же продадите и не спросите... Утопия (но я бы даже назвал это идиотизмом!)
Дополню: если рассматривать этот механизм как благо для крипты и человечества - это идиотизм! Но вот если смотреть это как создание рычага воздействия евросоюза (читай штатов) на страны неугодные... Тот тут всё становится логичным!
@@MININGCENTER
либо ты бот, либо начинающий, либо просто идиот. Выбери сам