Claves de las auditorías de sistemas de prevención y de gestión de riesgos del lavado de activos

La auditoría es un componente crucial en un sistema de prevención de delitos, existiendo la necesidad de orientarla de una manera práctica bajo un enfoque basado en riesgos y de cumplimiento normativo.
En este webinar revisaremos cómo el enfoque basado en riesgos ayuda a la gestión de la auditoría, orienta los recursos a las áreas de mayor exposición, genera mecanismos de consulta para el directorio, lo que aporta a la dinámica empresarial, y reduce otros riesgos colaterales cómo los operativos, legales, entre otros.
- Acerca del ponente, Rosa Borjas -
Este webinar se aborda en profundidad en el Máster en Compliance: Fraude y Blanqueo de EALDE: www.ealde.es/m...
Consultora especialista con más de 25 años de experiencia y desarrollo profesional en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Riesgos Tecnológicos y Cumplimiento Normativo. Implementó el Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Grupo Interbank - Perú bajo un enfoque basado en riesgos.
Profesora del Máster en Compliance y Riesgos en EALDE Bussines School de España y Docente en el curso de Especialización sobre GRLAFT en el Instituto de Estudios Financieros BURSEN-Perú. Presidente Co. Cap. Perú de la ACFCS y Socio de APEGRI.
Fundamenta su experiencia y habilidad entre más de 80 empresas corporativas, grandes y medianas del segmento supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros (Bancos, Financieras, Seguros, Fiduciario, Cajas, Cooperativas, Dinero Electrónico, Fintech), Superintendencia de Mercado de Valores (Sociedades Agentes de Bolsa, Fondos Colectivos, SAFI y afines), Corporaciones del sector real (sector Inmobiliario, Construcción, Automotriz, Minero, APNFD, otros) y el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.