@@sergiograndezdiaz4062 muchas gracias por tu comentario, ayudadnos compartiendo y dando like para que el algoritmo nos sugiera a más personas, y suscríbete, slaudoa
Gracias por la platica super interesante, presentaré examen para certificarme como oficial de cumplimiento el próximo Junio y me ha servido de mucho esta información. Saludos
3 года назад
Éxito en tu examen, y gracias por los comentarios ayudaría también si lo comparte para llegar a más personas, saludos
Hola Rodrigo. Esta ley me tomó estando en Marruecos , trabajo aquí y no puedo usar mi tarjeta de débito de México y la empresa a la que trabajo en Marruecos no puede depositar mi nómina a mi banco Mexicano. Para mi a sido un tremendo problema.
3 года назад+1
Es correcto existen listados de diferentes colores por riesgo país según la GAFI. Lamentablemente tuviste un prívela de este tipo, yo trataría de hablar con el banco en mexico y/o su corresponsalía y explicar los motivos de la trasferencia
Pregunta. Tengo entendido que hay 37 paises que conforman la lista de GAFI. ¿ todos actuan en el mismo tiempo para parar transferencias al país que no cumplió con las reglas?
3 года назад
Es correcto pero tiene que ver el análisis de riesgo para los bancos mexicanos, mucho de esto se aclara informando los hechos al banco.
Muy buena información
@@sergiograndezdiaz4062 muchas gracias por tu comentario, ayudadnos compartiendo y dando like para que el algoritmo nos sugiera a más personas, y suscríbete, slaudoa
Gracias por la platica super interesante, presentaré examen para certificarme como oficial de cumplimiento el próximo Junio y me ha servido de mucho esta información. Saludos
Éxito en tu examen, y gracias por los comentarios ayudaría también si lo comparte para llegar a más personas, saludos
Genial !!!
excelente que te ayudara, y tu nos puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo, saludos
Hola Rodrigo. Esta ley me tomó estando en Marruecos , trabajo aquí y no puedo usar mi tarjeta de débito de México y la empresa a la que trabajo en Marruecos no puede depositar mi nómina a mi banco Mexicano. Para mi a sido un tremendo problema.
Es correcto existen listados de diferentes colores por riesgo país según la GAFI. Lamentablemente tuviste un prívela de este tipo, yo trataría de hablar con el banco en mexico y/o su corresponsalía y explicar los motivos de la trasferencia
Alguien sabe que redes encuentro a Néstor Gabriel el de este tema
Pregunta. Tengo entendido que hay 37 paises que conforman la lista de GAFI. ¿ todos actuan en el mismo tiempo para parar transferencias al país que no cumplió con las reglas?
Es correcto pero tiene que ver el análisis de riesgo para los bancos mexicanos, mucho de esto se aclara informando los hechos al banco.
Hola voy a presentar examen x 1ra vez ustedes tendrán como poder entender más rapido o un organigrama de cómo es el proceso. Saludos a Néstor
Muy buena información
Muchas gracias por el comentario, saludos y ojalá lo pudieras compartir y suscribirte al canal saludos.