Visitas de verificación Ley antilavado (LFPIORPI) - Actividades Vulnerables (Multas)

Cuando el SAT practica una visita de verificación de la ley antilavado, su propósito es imponer el mayor número de multas posible.
En este video, el Lic. Alejandro Ponce Rivera y Chávez explica las etapas de las visitas de verificación y la forma en que deben atenderse para que el sujeto obligado no sea multado.
El SAT tiene la facultad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que deben cumplir quienes realizan Actividades Vulnerables de la #LFPIORPI y puede revisar las operaciones realizadas en los últimos 5 años.
Contacto: 222 243-2211
Correo: [e-mail]

[@user-rr8sj4mw8q]

Muy buena informacion, lo felicito, solo falto mencionar que a los "primerizos" tienen un beneficio en el caso de aplicacion de multas conforme el articulo 55 de la ley federal para la prevencion

[@alejandrovaldespino6366]

Gracias por la clase .. Maestro Alejandro Ponce

[@juliocesarzapatarodriguez]

buen día, muy completa la información y clara, será que podemos ver que es lo que verifican en un formato o check list como ejemplo. gracias y bendecido día

[@jennyfherguadalupegomezras3666]

Busco lo mismo jaja

[@RobertoValdez-cj7fh]

Dios le berdigamuchoz Dios tergamisericondiaz

[@conimarket]

Yoo creo que los restaurantes farmacias médicos etcetc

[@conimarket]

La multa no se vale

[@JovitaLopez-r3m]

YA VIVIMOS EL FACISMO