'16조 수상한 해외 송금' 5대 시중은행 등 무더기 중징계 / YTN
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- Опубликовано: 23 сен 2024
- 우리·신한, 금융당국에 이상 외환 거래 보고
비은행권에서도 적발…단일 금융회사 최대 규모
해외로 빠져나간 자금 규모 16조 원에 달해
"대부분 국내 가상자산 거래소와 관련"
[앵커]
이른바 '김치 프리미엄'을 노리고 16조 원에 이르는 수상한 해외 송금을 한 5대 시중은행 포함 9개 금융기관이 당국의 중징계를 받았습니다.
관련 정황을 처음 포착한 지 1년 반 만입니다.
엄윤주 기자가 보도합니다.
[기자]
수상한 해외 송금을 금융당국이 처음 알게 된 건 지난해 6월 우리은행과 신한은행이 대규모 이상 외화 송금 의심 거래를 보고한 뒤부터입니다.
이후 금감원은 즉각 현장 조사와 함께 모든 은행에 자체 조사를 지시했습니다.
그 과정에서 비은행권 중에서 외환 관련 파생상품 거래를 중계하는 금융기관인 NH선물에서도 관련 정황을 포착했습니다.
이렇게 해외로 빠져나간 자금 규모만 122억 6천만 달러, 우리 돈으로 16조 원에 이릅니다.
문제의 자금은 대부분 국내 가상자산 거래소를 거쳤습니다.
수입대금 지급 등 마치 무역거래처럼 꾸며 해외로 뭉텅이 돈을 보냈는데, 전혀 거래가 없던 신생 업체에서 대규모 자금이 오간 정황이 상당수 발견된 겁니다.
이 때문에 금융당국은 국내외 가상자산의 시세 차이, 이른바 '김치 프리미엄'을 노린 차익 거래로 판단했습니다.
[이복현 / 금융감독원장 (지난해 9월 / YTN 뉴스앤이슈 출연) : 우리나라 거래소가 외국에 비해서 10%, 20% 이상 가격이 똑같은 상품에 대해서 가격이 비싼 적이 있었기 때문에, 1조 원 상당의 가상화폐를 들고 와서 1조 1,000억 원 상당의 외화를 들고 나간 이런 형태의….]
그로부터 1년 반이 지나고 금융당국이 이들에 대한 제재 수위를 확정했습니다.
5대 시중은행 모두 일부 지점에 한해 영업정지와 과징금을 부과받았고, 이 가운데 위반 금액이 가장 컸던 NH선물의 경우 본점 외국환 업무에 대해 5.2개월의 영업정지 처분이 내려졌습니다.
금융당국은 이번 사건과 관련해 자금세탁 관련 법 위반이나 개선 사항이 있는지 추가로 검토할 방침입니다.
YTN 엄윤주입니다.
영상편집 : 김희정
그래픽 : 홍명화
YTN 엄윤주 (eomyj1012@ytn.co.kr)
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고작 3억이 중징계? 90조를 벌었는데? 남는 장사네. 이것이야 말로 창조경제. 걸리면 벌금내면 끝인 나라.
금액이 중요한게 아니라 영업정지가 더 큰거야.
@@주식-x1p 회사에 징계 먹이는건데 당연 회사돈으로 때우지 개인돈으로 채워넣냐?
은행 이번년도 30조 이상 순이익나서 유증 안해도 됨
imf때 국민들 세금으로 살려놨더니,
돌아오는게 서민들 피빨아먹는거냐
조선일상
역시 신한은 어느 사건에서도 빠지지 않는구나.
신한 대주주가 일본으로 아는데 역시 더럽네요
통수 일본스러운 신한
신한은 문제가많지..
imf 또 터뜨릴려고? 은행들 세금으로 살려줬더니 아직도 정신 못차리지!
넌 해당없다
금융기관 은행들에 횡재세 부과 법제정하라!!!!
불법 해외송금은 외화 밀반출이다 법적처리해라
장난하냐?
대기업 간식비도 안되는 과징금 어이없다.
저거 용산돼지와 그 딸랑이들 비자금 같다
이야.. 처벌 수위가 저 정도면.. 나라에서 이런 일 또 하라고 장려하는 거나 마찬가지 아니냐?
과징금이 쥐꼬리만 하니 이런 불법이 반복되는 게 아닌가?
불법송금한 전액 압수하라!!
우리은행 안되겠네,,,거래처를 바꿔야지,,,범죄 소굴이네
이렇게 운용했으니 개미들이 죽어났지.ㅡㅡ.금용당국도 정신차려라.
하기싫은 조사 할수없이 하고 봐줄순 없으니 억어지로 징계한듯 하네..
억어지로는 어디말이냐
완전 솜방망이내
돈있으면 마음대로 해도 되는거지 법이 거지같은 대힌민국 이니까
혹 누구든지 해외로 빼돌려 비축하고 있는 자금은 없는지 ?
코인 설거지 국가가 한국임ㅌㅋㅋ 은행은 수수료 따먹고 설거지 된 금액 송금한거임 주로 송금된 국가가 조세회피처 국가들일껄 ㅋㅋㅋ
넷텔러, 스크릴, 애스트로 페이 같은 건 적발 안하냐? 해외 도박사이트 이용 뿐만 아니라...환치기 수단으로 악용되고 있는데? 환치기는 수사가 필요하지만...전자지갑은 단속해야지...우리나라 외국환 관리법에 따르면 환치긴데...WISE, OFX 같은 것도 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니 만들어서 계좌 만들고...우리나라 외국환 관리법 적용도 안받는구만
행장은 사퇴해야 합니다 책임지고 물러나라
조단위로 왔다 갔다 하는데 과징금 2천만원? ㅋㅋㅋㅋ
유럽의 빈대가 있다면 한국엔 빈대은행이 존재한다 고객의 피를 빨아먹는 빈대벼룩...
세수가 부족한건 그냥 핑계고 ㅋ 도둑놈들이 많은거라니깤ㅋㅋ
없던 도덕적 해이감이 뉴스만 보고있으면 생긴다
ㅋㅋ저딴것도 중징계라고 ㅋㅋㅋ국가가 진짜ㅋㅋ웃음밖에 안나온다ㅋㅋ
불법이라면 엄벌에 처해라..
폐업시켜라
과징금 꼬라지봐라 ㅎㅎㅎ 그냥 과징금 내면서 해처먹어라는 소리네
왜 돈벌 기회가 있으면 놓치지 말아야 하는지를 보여주는 사례..행위당사자는 승진했을것임..
청년이자를 줄여줘야 저출산풀린다 대한민국은
중징계??? 솜방망이 아니구???
일부지점 몇개월 영업정지랑 몇천만원 과징금이 중징계여? 장난치는것도 아니고. 전지점을 영업정지시켜야지.
나라돈이 새 나가는데 너무 늦장을 부리는 것 같다
이미 돈은 나갔네
은행들이 미쳐 날 뛰고 있네.
신한, 우리 본사 싹다 영장 ㄱㄱ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ몇천억 벌어놓고 과징금 ㅅㅂ 3억ㅋㅋㅋㅋㅋ지리네
다 몰수 해라
천억벌고 과징금 3억??
나라세금으로 돈버는 은행이 이모양ㅇ이니..
아마 중국북한으로 들어갔겠지
앗, 그들이 결국 스위스에... 잘 조사하자!
싹다 털렸구만~~~ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
중징계는 무슨 경징계
겨우?
외환이 딸리나? 안하던 단속하는거 보니..조만간 다시 imf인거니?
도둑넘들 천지네😊
16조인데 ㅋㅋㅋ 과징금은 10억 되는건가 ㅋㅋㅋㅋㅋ
고금리로 자국민돈 모아 북한 보내준건가????
김치 프리미엄..
좋은게...
아니여
누구한테 보낸겨?
수상해~
이게 어떻게 중징계지? ㅋㅋㅋ
북괴에게 흘러간 것 아닌지 조사해라
이자 안내려서.
가상화폐? 달을 보라고 손가락으로 가리키면 손가락만 보네 ㅋ 대한민국 위기 시그널이다. 지금 터지기 일보 직전이다.
법좀 제대로 만들어라 국회의원들아
수익에 비해 푼돈이네 계속해야지
16조 인데 과징금이 3억? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 장난질 적당히 해야지 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ1금융권이 코인으로 돈놀이 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ이런건 압수수색 안하냐
얘네가 국가의 적이네
힘들다 징징 대서,,살려놓으면 이런 또라짓하고,,,또 돈먹이고,,,또 또라이짓 하고,,,이젠 그냥 자빠지게 놔둬야,,,이건 검찰,,경찰,,은행,,이것들은 나라 말아먹는 일등공신들이다,,참,,,잡아 들여라, 도 돈주고 나오겠네,,,슬프다,,,
돈세탁 하기 참 쉽죠? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
북으로간 돈입니다
북으로 넘어간 돈..'
과징금 ㅋㅋ 장난하나
대한민국 국민들만 고생하는구나...황제세 빨리 해라
고객돈 가지고 돈 놀이 해서 이득 취했으면 배당이든 이자를 주야지 ..
은행을 통한 직접 송금 뿐만아니라 소액해외송금 업자들을 통한 쪼개기 외화송금 규모도 엄청납니다. 하지만 금융당국은 소액이라는 이유로 수사조차 하지 않고 있어요. 소액해외송금업자들은 영세하다는 이유와 매출을 위해서 불법임을 알면서도 눈감아주는 경우도 많습니다. 국부가 유출되기 전에 모두 엄정히 수사해야 합니다.
복현아 그래서 멀 했는데
아니..... 형사처벌은 없는거야?
환치기 창구로 사용했는데 왜 형법 적용은 안하냐고
ㄹㅇ 김치코인때문에 외화유출이 얼마나 나가는거냐 이거 진짜 그냥 돈복사기 아녀?
이 무슨 과징금 장난질. 과징금 물고 앞으로도 죽~~~~ 계속하겠다
국정원 철저히 조사가 필요할듯..
돈주고 쓸대도없는 코인을 들여왔으니 외화유출이지
금융위원장은 공매도 제도 개선은 언제하냐? 불법공매도로 국민 재산을 강도에게 맡기는 거나 다름없지 않나?
국민재산을 손해없이 강탈하는 걸 못하게 하니까 금융카르텔에서 압박 들어와서 그러냐?
이러는데 은행은 사기업이니 건들지 말라고? 제일 큰도둑놈이 은행임
중징계가 아니라 불법이라면 대역죄로 다스려야지요.
저런건 막아야 하는거 아닌가?
아니 과징금이 왜 3억 밖에 안되지?
16조나 빠져 나갔다면서
대북송금
업빗,빗썸,코빗,코인원...네개만 딱 열어주고 ...금감원,금융위출신들 관료 다 저기거래소 다 가있더라 ...조사해봐라. 연봉 몇억에서 십몇억 줘가며 왜 모셔갔겠어..결국 다 4~5개 거래소만 원화열어주고 하는게 다 이유가 있는거지 불법외화송금 이런 자금세탁 사고를 쳐도 아무런 처벌도 안받고 ...뭔가 뒤봐주고 하는 비리가 있어보임..특별히 저 애들만 원화를 열어주고 불법사고가 터져도 계속 영업하게 해주고...
은행이 아니라 이미 범죄집단
법으로 손을 쓸 수 없다면...
이런 사건을 보면서 대부분 은행이 문제다 거래소 문제다 이렇게 생각 하겠지만 이렇게 달라가 빠져 나간다는건 나라가 망하기전 똑똑한 사람들은 다 빼돌린다는 거임 훠훠훠
이러니 환율이 안떨어지지 ㅠㅠ
범죄의 온상이 은행이네
16조 라는데 과징금은 손톱만큼
금융 범죄는 징벌적 수준으로 해야지
적발 하는게 무슨 의미가 있는지 모르겠네요
리밍보 비자금은~
주범들은 벌써먹튀~~
범죄에 사용되는 돈은 수익금 뿐만아니라 범죄에 사용했던 돈까지 전부 회수해라.
칼로 사람 찌르면 칼도 증거품으로 압수할거 아닌가?(확실한건 아님)
돈도 범죄에 사용했으니 압수해라.
담합같은것도 수익금 일부만 가져가니 계속 그x랄 하는거 아닌가?
계엄령이라도 발동해서 매국적인 놈들 싸그리 잡아서 그 옛날 삼청 교육대 재 신설해서 정신 교육 좀 시키자...여기저기 온 나라가 범법이 아주 만연하다
수익금 절반은 벌금 받아야지
은행들도 도덕성 결여가 심하군. 모든 고객돈을 돌려줘라. 돈 다 빼가기전에 사과 방송하고...
미국이나 유럽이었으면 과징금 16조에 대표 구속
우리나라는 과징금 2천만원에 지점 3개월 영업휴가
왜냐 뒤에 같은 식구인 기재부와 금융위가 있으니가
어차피 거기 임원들도 퇴직하면 다 금융업계에서 모셔감
그렇게 식구가 되는거임
끝은 대북송금 이겠지ㅋ
내국인은 1000만원 이체하는거 감시하면서 ㅠㅠ
일반 국민이 저질렀으면 징역감 아닌가??얼마를 벌었는데 고작 3억원 벌금?
다들 잘 배우세요.이제 저 은행이 하던일을 개인이 할 수 있는 방법을 찾아야지.지금은 얼마나 불법하고 벌금에 비율에서 더 불법이 남으니깐 하라고 광고해주는 것임.저게 파생상품으로 개인도 껴들어가는 것임.
고작 몇억원 벌금이야? 장난하나. 변죽만 울렸네. 왜 이런 일이 반복되겠어. 행정기관이 한 통속 이기 떄문이다. 결과가 증명하지 않는가?
존나 처벌약하네
와 뒷돈받고 봐주는거봐. 책임지고 감방가는넘 한넘도 없네.
매 국 노들 영혼 없는 그런 인간들 끝 가지 탈탈 털어야지 법대로 엄히 처벌 해야함....
형사처벌
과징금 수준봐라 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 뭐 길가다 남에물건 주운 정도의 처벌이네 ;;ㅋㅋ
나라에서 돈비리도 그냥...