Что спросят на проверке по 115-ФЗ и ПОД/ФТ/ФРОМУ?

[@АлександрВоскобойников-у1с]

Добрый день.
Спасибо за видео!
На 2.06 Павел говорит о статистике скачиваний Перечней.
Подскажите, пожалуйста, где именно её посмотреть?
Что-то не получается самому найти в ЛК

[@Marina-gh4bm]

Для бухгалтерских фирм тоже каждые три месяца проверяются и отчёт продается? Я слышала , что более упрощённый вариант для бухгалтерии и юристов

[@MrRulok9]

Здравствуйте. Бухгалтерская компания. Не видим в ЛК, где можно скачивать перечни напрямую с сайта Росфинмониторинга. Приходит только уведомление, ведущее на сайт ООН. Перечень надо качать непосредственно с сайта ООН?

[@pavelsmyslov]

Можно скачать прямо из ЛК: в разделе Уведомления

[@СергейБыков-о2т]

Скажите пож-та, а какие проверяющие органы делают проверки? Двадцать лет занимался розничной продажей ЮИ, и никаких отчетов и проверок не делал.

[@АлександрВоскобойников-у1с]

Пробирная палата (чаще всего).
РФМ.
Прокуратура.

[@user-lel27108]

Кто проверяет?

[@Marina-gh4bm]

Капец просто 🤦