Al derecho y al revés: ¿En qué consiste el delito de lavado de activos?
HTML-код
- Опубликовано: 16 окт 2024
- Romy Chang, docente del Departamento de Derecho de la PUCP, te explica el decreto legislativo 1106, decreto de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organizado.
Suscríbete al RUclips de la PUCP:
www.youtube.com...
Visítanos en:
www.pucp.edu.pe
Síguenos en:
/ pucp
/ pucp
Te amo Romy Chang
K puts
Doctora buenos dias, una consulta tengo una amiga que trabajo en una empresa nunca estuvo en planilla ni recibo por honorarios, bueno esta amiga le pidieron de favor que preste una cuenta personal para que ingrese dinero a su cuenta y ella acepto, pero los depositos que ella recibia era de la venta de mineral, es decir a ella le depositaba la empresa, no se que documentos debe presentar ella para no parecer lavado de activos es decir ella esta asustada por este tema porque no sabe la procedencia real de ese dinero si realizaron facturas o no por la venta de ese mineral, ella le depositaban y ella pagaba planillas entre otros, doctora como puedo hacer y que debe presentar ella o ya esta implicada si el mineral es de dudosa procedencia y si es asi que le espera a mi amiga, a la espera de su respuesta , muchas gracias.
Puede ir a prisión por recibir en cuentas personales recursos ilícitos , debe justificar esos ingresos con ventas de su actividad y dejar de recibir dinero, lo ya ingresado justificarlo con facturas, compras de material o pago de nóminas no es correcto pero es eso o la cárcel
Por eso! NUNCA, pero NUNCA! Prestes tus cuentas corrientes a otros y menos aún si no son de confianza. Esa vaina de prestar trae algo malo, no hay que ser genios para darse cuenta de que hay algo raro que alguien te pida que le prestes tu cuenta del banco para hacer operaciones cuando hoy en día sacar una cuenta es súper sencillo y rápido.
una consulta, el lavao de dinero es igual al lavado de activos?
Asi es al dinero se le conoce como activo.
Sunat y Uif, ¿intercambian o comparten información?
Buen video felicidades, por favor un video sobre el delito de marcaje
Señorita buenas tardes una consulta si un criminal comete delitos en EEUU como llevado de Activos etc,y envia su dinero a Perú para comprar propiedad a nombre de su madre
Muchas gracias gran canal
Donde puedo comunicarme con usted ...tengo un consulta super urgente y no tengo medios para ver un abogado
y que crees que la doctora no te va a cobrar ??? si ella es una de las mejores abogadas que hay en el Peru.
Sé que éste vídeo lleva colgado desde más de medio año, pero más vale intentar. ¿Lavado de activos es lo mismo que Lavado de dinero? Apreciaría mucho si me respondieran
El dinero es un activo.
Sí! al igual que blanquear
Que no es obvio? Porque preguntan tonteras?
Me gusta mucho la voz la verdad
Y ante quien se denuncia a la policia o a la fiscalia
Ambas Instituciones están facultadas para recibir este tipo de denuncias.
Mmm el lavado de activos es considerado corrupción??
El dinero es considerado como el activo de una persona o entidad así que SÍ, al igual que los bienes muebles e inmuebles son activos.
Muchas Gracias
Si una persona no está vinculada en minería ilegal,trata de personas ,pero tiene mucho dinero que no sabe cómo sustentar, porque evade impuestos, es un delito ?? Y como se puede denunciar
Se puede decir que es lavado de activos si se obtienen ganancias por criptomonedas ?
No. Animal. Como tu dices son "ganancias" , que obviamente estan justificadas con tus criptoidioteces
Se presume q Nadine y Ollanta actuaron con dolo? Por qué?
existe una presuncion de culpabilidad y no de inocencia en su caso, derecho procesal penal maximista, ojala los operadores juridicos reflexionen.
porque son coimeros, ella nunca en su p.... trabajo he hiso facturas ficticias como que asesoraba empresas para justiciar el dinero y los lujos que se daba, acuerdate de los viajes a USA y comprar chocolates siuzos y carteras de lujo con tarjeta de credito de la amiga,
yo soy de 8vo ciclo de derecho la exponente solo habla de desbalance patrimonial pero el lavado de activos tiene 3 presupiestos desbalance patrimonial , que la persona no tenga un negocio conocido y relacion con activdad criminal previa sino se cumplen esos presupuestos no hay lavado. ahora los fiscales abogados piensan que xq hay desvalance patrimonial ya hay lavado de activos , por eso los jueces archivan sus denuncias por solo aplican un presupiesto y no los dos restnates
una consulta...el delito de lavado de activo prescribe?? y cuanto tiempo?? y desde cuando empeiza a contarse los dias??
Osea si yo trabajo y tengo un negocio como fachada, tampoco tengo relación con actos criminales previas, y si me capturan por lavado puede estar libre ya que tengo esos antecedentes?
@@iperutoursel problema es que en el Perú con un porcentaje tan alto en comercio informal como más del 60%, literalmente todos esas personas se irían a la cárcel y no necesariamente por algo "criminal" si no tal vez solo por vender dulces otras cosas que ya con los reportajes y sentido común se sabe que no ganan poco 👀.
Es correcto , también va a corrupción de funcionarios etc
Lo de keiko no es lsvado porque el ingreso que recibio fue de una fuente licita mas no de algun acto de corrupcion o nsrcotrafico o dinero de odebrech por ejemplo
Por lo que veo el lavado y la receptacion van de la mano
Voy a hacer como Keiko, UY HICE UN PAR DE COCTELES Y RECAUDE 3 MILLONES. e.e
:0
ella no lavo dinero porque el dinero se lo dieron empresarios como el dueño del BCP solo que esos empresarios le dan a todos los candidatos pero no quieren que nadie se entere,, el dinero es licito, en cambio tu eres una bestia,
Esta es fujimorista sigue leyendo nomas jajajaja