20240628 洗錢防制法 協商 鍾佳濱 黃國昌 黃珊珊 羅智強 吳思瑤 莊瑞雄 司法法制委員會 【立法院演哪齣？】

0:00 intro 鍾佳濱
列席官員介紹
4:34 逐案協商.洗錢防制法
第三方支付
金融機構
虛幣管理辦法
數發部根本沒有能力管洗防業務
法務部當金管會的保母
22:07 黃國昌
附帶決議敬表同意
第三方支付的主管機關是數發部的法規基礎是?
規定在哪裡?
22:55 數位部說明
23:15 黃國昌
所謂的協調
因為第三方支付沒有專法
再協調回去?
23:55 吳思瑤
數發部說法有問題
組織任務的調派
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
law.moj.gov.tw/LawClass/LawAl...
27:21 鍾佳濱
31:57 第24條
34:30 黃國昌.第19,20條
犯罪所得一億
36:53 鍾佳濱
38:40 法務部說明
次長黃謀信
前置犯罪 洗錢 保護法益
41:28 黃國昌
上億元洗錢大戶
43:50 鍾佳濱
一上七下
三上十下
44:47 法務部黃謀信
有意 舉證責任倒置
金融七法
「銀行法」、「證券交易法」、「保險法」、「金融控股公司法」、「票券金融管理法」、「信託業法」、「信用合作社法」
不法所得的認定
45:36 黃國昌
會產生舉證責任倒置的效果?
47:23 鍾佳濱
吳思瑤
47:57 法務部
處罰的是金流 不是前置犯罪 失衡
法益平衡
48:46 黃國昌
不是一般的洗錢
51:28 鍾佳濱歸納
52:25 司法院
三上強制辯護
52:51 鍾佳濱總結
53:30 莊瑞雄
極端案例
54:04 黃國昌.第二十條
55:18 鍾佳濱
得命本人 就來源提出說明
56:13 法務部
客觀表徵
57:06 鍾佳濱
57:47 黃國昌
58:08 法務部
上次院版被評:射程過廣
58:50 黃珊珊
59:29 鍾佳濱
59:58 宣讀附帶決議
第三方支付 移給金管會?
管理規則與數位部共同研討
1:01:26 法務部
1:01:58 黃珊珊
1:02:24 羅智強
1:04:24 鍾佳濱
1:06:03 洗防法結束
1:07:34 第二案科偵法
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