1. Способ, даже если на дружественное ИП, то ты теряешь 7% 4. Вариант с нотариусом конечно интересный, но как вы сами сказали, банки которые хотят обокрасть людей посредством ФЗ, не будут исполнять в 50+% случаях и придётся судиться 5. Этот вариант подходит чаще всего, но возврат от ФНС такое себе 🙂, скорее вопросы возникнут
Как делал я банк рекомендовал закрыть счёт все деньги заблокировал, но почему то в желтом банке осталась такая опция заходим в личный кабинет налогоплательщика и пополняем кошелёк заблокированные деньги сразу списались, дальше я переждал недельку и оформил возврат там же через приложение на карту другого банка. Таким вот не хитрым образом получилось может конечно уже пофиксили но у меня сработало. :)
Добрый день! Подписан на ваш канал, спасибо за полезную информацию. Подскажите, прояснилась ли ситуация по поводу внесения на свой счет в банке физ лицу в 600.000 подпадающей под фин мониторинг? Это касается разовой операции, за неделю, за месяц и т.п.? И второй вопрос, через какое время после подобной операции могут задать вопросы? Большое спасибо!
Если каждый купит по снайперской винтовки и начнёт отстреливать баранов из госдумы то люди вздохнут глоток эивого вохдуха🤣🤣🤣по факту не чего не изменеш всё идёт по плану то есть по за кону а мы с законом не спорим
Не так давно так же по 115-ФЗ счет заморозили. Понял, что это сделали по той причине, что снимал крупную сyммy нaличных, поэтому бaнк и обратил внимание на данную операцию. Консультировался в итоге с представителями "Центра Содействия 115-ФЗ". Они помогли мне вывести дeньги. Так же подсказали в каких ситуациях бaнк может снова заморозить счeт и как грамотно совершать операции, чтобы подобного не произошло. Очень советую проконсультироваться.
Судом вынесен приговор в виде штрафа, при ограничении банковских операций по 115 ФЗ, 1)возможно натграниченный 115 фз лицевой щёт банка получать афициальную заработную плату ? 2) возможно ли с этого ограниченого лицевого счёта перечислять в казначейский щёт для оплаты штрафа? При том других вариантов для оплаты штрафа у меня нет.
Банк предлагает перевести деньги с заблоченного счета юр лица на р/с в другом банке, где я так де являюсь генеральным директором. У меня есть просто карты, как физ лица в другиз банках. Но банк игнорирует жтот вартант. Законна ли пощиция банка?
Добрый день , продал квартиру под военную ипотеку , счет куда упали деньги заблокировали по 115 , договор продажи в наличии . Какая хронология событий у меня , подскажите пожалуйста?
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник представится Самитов Консалтинг. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou он вам поможет
что делать ,если счет последний и он заблокирован .А не где больше не открывают ?тут даже платеж в бюджет не поможет ,куда их обратно переводить ?подскажите?
Подскажите, есть блокировка на ип(по исполнительному листу) Если я сейчас открою ООО(один уч.)что бы продолжить работать со своими контрагентами, ООО не заблокируют на основании того, что есть исп лист на ИП
@@samitov подскажите сколько времени займёт открытие ооо? Когда смогу производить принимать деньги на счёт? Так же вопрос есть есть заключённый договор на оказание услуг, по этому договору аванс уже перевели на счёт ИП правил о понимаю, что для контрагента не будет сложным остал ную часть по договору закрыть на счёт нового ООО
Перевел с тинькфа 400к на банк открытие (парашный банк) мне же на след день блокнули счета!! Я целый год на тачку копил и теперь уже жду неделю ответа от банка! Боже в какой стране я живу...
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник представится Самитов Консалтинг. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou он вам поможет
Бухгалтерия: Перезагрузка Думаю у таможенных органов возникнет вопрос, на каком основании возврат излишни уплаченных платежей они должны производить на другие реквизиты участнику ВЭД).
Добры день меня заблакировали по 115 в Альфа и писал письмо в мобильном приложении нет ответа от банка и все бумаги на руках откуда и кто перевёл все договора все есть но не кто не отвечает
Здравствуйте, я подписана в Инстаграмме у Вас . Недавно мне один человек рассказал свою неприятную историю . Компания была белой , один учредитель , имея подпись в банке перевёл 17 мил рублей на сомнительную компанию и скрылся . Сейчас учредитель в розыске , но его вывели из учредителей . Банк , не уведомил компанию и заблокировал счёт , не объясняя причину . В итоге компания не может оплатить счета , ЗП , налоги , и даже уже накопившиеся инкас/ поручения из ифнс . На р/ счете лежат авансы от Заказчиков . На сколько , я слышала , что компания не может уже открыть новый счёт и перевести денег . Как быть , очень хочется помочь человеку. Как быть в данной ситуации . Спасибо
Заблокировали по 115 фз. Деньги заказчик должен перевести на днях. Я сказал ему притормозить пока. Как поступить. Открыть счёт в другом банке? Но в договоре реквизиты то этого банка.
только возвращать будут больше месяца в пункте 5 и если у вас есть долги по другим налогам, не факт что ифнс вам вернет переплату а не сделает зачет по долгам например
Если банк отказывается открывать счёт, даже накопительный для физ лица ссылаясь на 115 ФЗ ? Это законно? Причины объяснить не может. Для рассмотрения просят детализированную выписку по основной используемой карте за 6 месяцев. Справки о доходах и т.д. Райфайзен банк.
Счет заблокировали в ак барсе. Сумма 300.000 если перевести на тинькофф какая вероятность что и тинькофф не заблокирует? И если 5ым способом воспользоваться- какие риски и какие суммы можно переводить.
Добрый день! Подскажите мне, а то я переживаю. В общем мне мой контрагент по договору должен будет перевести на мой р/счет ООО предоплату в размере 2,5 миллиона, сбербанк сможет заблокироть по 115 ФЗ?
У меня как у физ лица заблокировали карту и сбер онлайн и есть счёт где лежали деньги снять я их тоже не смог типа фз115. Я получал очень много переводов от физ лиц и документы с продаж авито я естественно не могу предоставить так как это продажа личные вещи.. Звоню в 900.говорят блока на счёте нет только карта в блоке и сбер онлайн. Кароче замкнутый. Ждать не могу плачу с этих денег кредит
Доброго времени суток. Может ли банк мне при блокировке по 115 отказать в отправке денег на спец счёт таможни без предоставления запрошенных документов?
если налоговая заблокировала счет, и просит дать пояснения от директора, а от имени директора но нотариальной доверенности выступает другое лицо, но налоговая не слушает доверенного а требует директора, если директор не появится лично, сколько времени налоговая может держать счет заблокированным?
@@samitov как они узнают? Позвонив в прошлый банк? Однажды переводил так деньги и ничего. Всё ровно прошло. Повезло может. А если в банке зависла крупная сумма? Уплата например налогов неправильная уже не прокатит?(
в банке потребовали ИНН,когда перезаключала договор займа,до этого никогда не требовали.Это было неделю назад. теперь хочу все деньги забрать частями,не все целиком., но боюсь что заморозят счета,что делать ?
Privet ! Ya pishu vam iz Azerbaydjane. U menya pervie raz bivaet takie situuasiya. Karoche 2020 fevral na ustroil na restoran , 2 den rabotal i potom ne ponravil ( poslednie rabota bil i potom karantin , neqde ne rabotaet ) i ya brosil rabotu , mne potom cherez 15-20 dney sledyushie mesyach na mart oplatili 2 den denqi , daje oni ne xoteli snachala oplatit , nu potom ya dokazival i nervichil , potom oplatili nalichie denqi i vmeste mne dali kart kotorie oni zabrali iz maya zarplata i kupili kart , zarabotnaya kart, oni mne dali pustoy kart i skazali ya moqu ispolzovat kak debit. Ya ne ispolzoval s etot kart , potomuchto ne bil nujna , u menya est neskolko kart. Koqda oni mne dali eto kart ya sprosil qde pin kodu , tolko zarplata zabral i ushol damoy.Potom pomnil ya ne sprosil pin kodu , dumal na budushe koqda nibud poydu bank toqda ya moqu uznat kod esli izpolzuvuyu kakdebit. Posle 1 mesyach mne 1 jenshina zvonili i skazali maya zarplata prishli na moim kartu s oshibok ( ya sam sebe dumal pochemu kto zdelal oshibok mne ne zvonit ) i potom cherez 4 chasa buxalter mne zvonil chto bi priexat ofis i vernut kart , podpis i ID kart nada. na odinakovie vremya bank mne toje zvonil , nu sovsem druqaya tema skazal kotorie na karantin nam ne nujna vixodit iz doma i mojno oplatit denqi za produst online ne vixodya doma , ya dumal snachala bank xochet uznat ya izpolzuvuyu eto kart kak trud ili net , dumal bank xochet poluchit slovo ot menya ,bank netu prav sprosit pryamo u tebya est denqi i vernut nada ili skolko est tebya. Okazivaetsya eto prosto sluchayne prizashlo , bank ne dlya etoqo zvonil. Karoche ya skazal sechas karantin i vse rayonu zakrita i ya ne moqu priexat sechas , Ya dumayu nado sevodnya zvonit i skazat daje esli ya priedu nada denqi tuda i obratno , i 2 den na droqu ne budu zarabativat denqi , oni doljen oplatit denqi za 2 den. Sevodnya ya zvonil bank , oni mne skazali vashi kart zablakirovali , yuridicheskaya liso zdelal , ya sprosil s kakoy prava zakrivali maya kart , bank skazal yuridchiskaya liso zdelal. Da , ya xochu skazat vam mne eto trud karti mne dali restoran , oni s oshibok otpravil mne denqi i potom zakrivali shot , nu oni ne moqut snyat denqi bez menya. Mojet bit poetomu oni est prava blokirovat kart. Ya zadavl vaprosu bank i sevodnya budu zvonit ofis restoran i budu sprosit esli ya jivu na druqaya rayon i esli u menya netu deneq priexat Baku toqda kak budet ? bank mne skazal potom oni tebe budet dat v sud , a restoran ob etom ne qovoril , sevodnay budu zvonit.U menya predlojeniya budet yuridcheskaya liso esli otkroyut bank kart ya budu snyat denqi i budu zanimat s kakoy to rabota , torqavat i potom posle mesyach ya moqu vernut , budu smotryat oni budet soqlasit , vse ravno druqie put netu , oni doljen mne jdat minumum 1 mesyach , vezde zakrita na karantin i oni dolen mne oplatit daroqi i levi deneq za 2 den tuda i suda.nu esli oni tak budet soqlasno toqda tolko ya budu oplatit cherez bank , tolko komisyonnu usluq oni budet oplatit. Prosto xochu uznat esli kart na zablokirovki toqda bankovskie shot otkrita i ya moqu oplatit online iz blokirovannie kart ? i pin kod ne znayu , esli kakoy to bank ne smojet skazat mne maya pinkod toqda esli ya zamenu kart toqda pin kod mne vidayut i posle etoqo eto toje schitayutsya blokirovannie kart posle zamenine kart il ivse ravno obshie bankovskie shot zablokirovali ?
Do zvonka v bank restoran mne zvonil i skazali oni zablokirovali maya kart , ya doljen priexat Baku i zadavat kart , ya sprosil kart u vas ostayut chto li , potom mne skazali esli zaxochesh ot kartu denqi beryom i potom tebe dayom. Posle etoqo ya zvonilbank i oni skazali maya kart zablokirovali po yuridicheskaya ATM liso. Ya sam sebe dumayu znachit ne vazmonno daveryat bank kotorie lyubaya vremya zakrivat maya kart , daje voopshe nelzya daveryat yuridicheskaya liso esli on tebe dal kart ne smortya ya na budushe budu izpolzovat kak debet , znachit koqda nibud oni delayut oshibka srazu budet blokirovat maya kart , mojet u menya bi bilo denqi na eto kartu , toqda kak bi bilo ? Prosto ya zdes mnoqo video uvidel kotorie mashennik ne vernul denqi ili blok karte , nu dlya maya tema ne nashol video , esli mashennik ne vernul denqi i esli u mashennik kart ne zablakirovali bank , toqda pochemu u menya zakrita , tembole ya xochu vernut denqi , nu konechno esli oni oplatit komissiya esli ya otpavlyu cherez bank ili na daroqu esli ya poyedu Baku
Всех приветствую! Начнём с того что после любого из выше перечисленных способов ваша организация ООО или ИП работать нормально не сможет, т.к вас заносят в 550 банковский список (чёрный) Скорее всего автор забыл упомянуть об этом! Расскажу свою ситуацию которая происходит на данный момент. Моя ООО обслуживалась в Сбере с 2016 года, в ноябре 2019 года пришёл первый запрос на предоставление документов по 115 фз, мы как добропорядочная Компания соответсвенно собрали всю документацию и направили ответным письмом (бизнес онлайн) на что ответ получили через неделю (банк не видит экономической смысла целесообразности в проводимых операциях) поступил дополнительный запрос и таких запросов было (4) Это все происходило в полном не понимании с нашей стороны, что делать-что вам ещё предоставить, ведь мы уже все что только можно вам отправили. Ни где нам не могли ответить, по телефону они комментарий не дают, в отделении банка по ведению счета у менеджера и операционистов нет такой информации, не их уровень! Закончилось это блокировкой (бизнес онлайн) предложили работать на бумажном носителе, каждый платёж сопровождался полным пакетом документов от Договора до закрываешек. + за каждый платёж на бумаге брали комиссию в размере 500 рублей. В начале 2019 года возникла необходимость оплатить юруслуги за пределами РФ, Сумма в рублях 135 тыс, с нашей стороны был предоставлен полный пакет сопроводительных документов (отказ), дополнили ещё необходимой документацией по запросу банка и снова (отказ)! Все это безумие сопровождалось полным не пониманием, что, куда, зачем и самое главное ОБЪЯСНИТЕ!!! На тот момент мы приняли решение забирать свои деньги и по тихонько разбираться в ситуации. Как только нам вернули первые 2 миллиона (пятница) в (понедельник) наш счёт полностью был заблокирован! Возврат денег происходил по договору займа и на основании этого же Договора мы выводили данную сумму! С точки зрения закона все правомерно. Дальше происходит самое интересное! Банк нас блокирует по 115, и предлагает ДОБРОВОЛЬНО В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР, при этом открыть счёт в другом банке и после он переведёт всю оставшуюся сумму!!! Это таким способом банк снимает с себя ответственность за происходящее (перед судом умывает руки) Мы конечно на это не соглашаемся и продолжаем носить счета на оплату на бумаге, только уже носим налоги федеральный, региональный бюджет и зарплату. Казалась бы обязан платить, но так же продолжает беспределить и не пропускает налоги. На наши письма отвечает: налоги будем проводить!По факту ни чего не пускает! Налоговая списывает инкасом с нашего счета, выставляет пени, ставит ограничения. Банк продолжает отказывать в проведении платежей! Происходило ещё много не понятных для меня вещей и в том числе прямого нарушений закона со стороны банка, долго описывать. Несколько дней назад было первое заседание ознакомительное можно его так назвать. Ссылается на отмывание и вывод за границу этих 135 тысяч, + ограничением со стороны Налоговой! Но мы все это время обкладывались бумагой, каждое наше действие, фиксировалось печатями и датами того же банка и Налоговой. Через 2 недели пойдём на второе заседание. С нашей стороны есть каждый платёж, договор, акты, закрывашки, Хочу посмотреть на наш независимый СУД!) При переводе денежных средств в другой банк ( ставиться пометка 115ФЗ) + 550 список, и вас автоматом берут на карандаш! Так что работа вашей организации в новом банке будет не долгой, начнётся тоже самое! Львиная часть денежных средств до сих пор на счету! Открыли новую ООО и работаем
Тут слишком затянули со сбербанком и получили такие проблемы, поступать надо было по другому. Если нет опыта работы со 115 фз не стоит писать коментарии , что ничего не работает и т.д.
Недавно попали в такую же ситуацию. Только дела еще печальнее. Наша организация некоммерческая общественная, существуем только за счёт добровольных пожертвований на целевые уставные нужды и с целью минимизации расходов деятельность осуществляется на общественных началах. Своего имущества у организации нет. Сбер также запросил информацию по 115-ФЗ, в итоге ограничение не более 100тыс/в день. Недавно провели ко дню пожилых людей мероприятие (банкет с концертом худ.самодеятельности). Банкет нам провели авансом (владельцев знаем, регулярно у них проводим подобные мероприятия), деньги от жертвователей поступили после мероприятия, соответственно платёжку на бумаге с приложением #4 счётом несём в банк. В итоге отказ, банк не видит целесообразности операции. Ещё беда организации, что попадаем практически по всем 10 пунктам. Это при том что ежегодно сдаём отчёты в минюст, как НКО и претензий нет. Со стороны налоговой, тоже претензий не возникало (организация работает с 2000 года). И только посредник в финансовых операциях заменяет собою гос.органы, бред какой-то.
Если банк отказывается открывать счёт, даже накопительный для физ лица ссылаясь на 115 ФЗ ? Это законно? Причины объяснить не может. Для рассмотрения просят детализированную выписку по основной используемой карте за 6 месяцев. Справки о доходах и т.д. Райфайзен банк.
А как быть, если заблокировали дебетовую карту (не зарплатная, я не работаю), а договор займа, пояснительная и банковские выписки займодавца банк считает недостаточным обоснованием экономического происхождения средств? Уже 2 месяца не могу вернуть деньги
@@masserecem3605 а мне уже 5 месяц не могут эту карту деьетовскуб мир разблокировать и другуб вообще не какую не дают новую карту мир дебетовую и постоянно отказы карт?! Сам ты ребенок?!. Что все такие умние должны быть?! Не не все люди такие! А вы для меня младенец! Я, вас намного раз старше и бабушке гожусь!
Спасибо,очень полезное видео и всё объяснили кратко,но в тоже время подробно и точно,продолжайте в том же духе))
Марат! Это гениально!
Спасибо))
Большое спасибо, очень все доступно объяснили.
1. Способ, даже если на дружественное ИП, то ты теряешь 7%
4. Вариант с нотариусом конечно интересный, но как вы сами сказали, банки которые хотят обокрасть людей посредством ФЗ, не будут исполнять в 50+% случаях и придётся судиться
5. Этот вариант подходит чаще всего, но возврат от ФНС такое себе 🙂, скорее вопросы возникнут
Спасибо за информацию, доступно и понятно.
Благодарность за видео!
Как делал я банк рекомендовал закрыть счёт все деньги заблокировал, но почему то в желтом банке осталась такая опция заходим в личный кабинет налогоплательщика и пополняем кошелёк заблокированные деньги сразу списались, дальше я переждал недельку и оформил возврат там же через приложение на карту другого банка. Таким вот не хитрым образом получилось может конечно уже пофиксили но у меня сработало. :)
Добрый день! Подписан на ваш канал, спасибо за полезную информацию. Подскажите, прояснилась ли ситуация по поводу внесения на свой счет в банке физ лицу в 600.000 подпадающей под фин мониторинг? Это касается разовой операции, за неделю, за месяц и т.п.? И второй вопрос, через какое время после подобной операции могут задать вопросы? Большое спасибо!
Добрый день оставьте свои контакты, перезвоню и проконсультирую
Супер .спасибо. Дай бог мне возврашат свой денги
работают в серую - мутят, работают в белую - тоже мутят, что за страна. Помрём отдохнём, как грится
Если каждый купит по снайперской винтовки и начнёт отстреливать баранов из госдумы то люди вздохнут глоток эивого вохдуха🤣🤣🤣по факту не чего не изменеш всё идёт по плану то есть по за кону а мы с законом не спорим
Конченный банк
Не так давно так же по 115-ФЗ счет заморозили. Понял, что это сделали по той причине, что снимал крупную сyммy нaличных, поэтому бaнк и обратил внимание на данную операцию. Консультировался в итоге с представителями "Центра Содействия 115-ФЗ". Они помогли мне вывести дeньги. Так же подсказали в каких ситуациях бaнк может снова заморозить счeт и как грамотно совершать операции, чтобы подобного не произошло. Очень советую проконсультироваться.
С можешь помочь
красавчик же есть, а?! )) спасибо
Короче банки трясут на взятки, им самим маски-шоу нужно устроить
Судом вынесен приговор в виде штрафа, при ограничении банковских операций по 115 ФЗ, 1)возможно натграниченный 115 фз лицевой щёт банка получать афициальную заработную плату ? 2) возможно ли с этого ограниченого лицевого счёта перечислять в казначейский щёт для оплаты штрафа? При том других вариантов для оплаты штрафа у меня нет.
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou
Банк предлагает перевести деньги с заблоченного счета юр лица на р/с в другом банке, где я так де являюсь генеральным директором. У меня есть просто карты, как физ лица в другиз банках. Но банк игнорирует жтот вартант. Законна ли пощиция банка?
Добрый день , продал квартиру под военную ипотеку , счет куда упали деньги заблокировали по 115 , договор продажи в наличии . Какая хронология событий у меня , подскажите пожалуйста?
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник представится Самитов Консалтинг. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou он вам поможет
что делать ,если счет последний и он заблокирован .А не где больше не открывают ?тут даже платеж в бюджет не поможет ,куда их обратно переводить ?подскажите?
Платите за третье лицо или за физ лицо и на их счет переводите
@@samitov что значит платите?
Подскажите, есть блокировка на ип(по исполнительному листу) Если я сейчас открою ООО(один уч.)что бы продолжить работать со своими контрагентами, ООО не заблокируют на основании того, что есть исп лист на ИП
Нет, можем помочь с регистрацией ООО
@@samitov подскажите сколько времени займёт открытие ооо? Когда смогу производить принимать деньги на счёт? Так же вопрос есть есть заключённый договор на оказание услуг, по этому договору аванс уже перевели на счёт ИП правил о понимаю, что для контрагента не будет сложным остал ную часть по договору закрыть на счёт нового ООО
@@maninblack744 Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou
Здравствуйте как связаться с вами? Есть очень серьёзный вопрос)))
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou он вам поможет, подскажет
Перевел с тинькфа 400к на банк открытие (парашный банк) мне же на след день блокнули счета!! Я целый год на тачку копил и теперь уже жду неделю ответа от банка! Боже в какой стране я живу...
Ну
Я где то слышал что карты сбербанка блокируют карты на которые за год было перечисленно более 1миллиона рублей.Это правда?
Частично правда, суммы у всех разные
Здравствуйте, если нет других счетов , все банки в блоке , как тогда снять деньги?
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник представится Самитов Консалтинг. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou он вам поможет
Надо только фирму на таможне зарегистрировать) и открыть ЕЛС. Главное что бы банк не завернул платежку (
В бюджет всегда пропускают они
Бухгалтерия: Перезагрузка Думаю у таможенных органов возникнет вопрос, на каком основании возврат излишни уплаченных платежей они должны производить на другие реквизиты участнику ВЭД).
Бухгалтерия: таможенные платежи не пропустили.
Альфа, после блокировки по фз.115 забрал 10% при закрытии счета и перевода остатка в сбер. Как вернуть. Ведь там около 70 000
Суд, только так
Сбер не блокнули? Были вопросы?
Закрыли без проблем?Вчера написал заявление на закрытие счета,так как тоже заморозили по 115.
@@alexRays4081 закрыли . Но забрали 10 % при переводе остатка в другой банк
@@ДенисКазак-у2д понял,а в течение скольких дней закрыли?пишут что 3 дня,но мне кажется дольше будет
Здравствуйте, Альфа банк заблокировал счёт .Нет никакой возможности для оплаты госуслуг . И не даёт закрыть счёт. Что делать, только суд ?
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou
Добры день меня заблакировали по 115 в Альфа и писал письмо в мобильном приложении нет ответа от банка и все бумаги на руках откуда и кто перевёл все договора все есть но не кто не отвечает
Добрый день, оставьте свои контакты, созвонимся и поможем в проблеме
89299190992
Здравствуйте, я подписана в Инстаграмме у Вас . Недавно мне один человек рассказал свою неприятную историю . Компания была белой , один учредитель , имея подпись в банке перевёл 17 мил рублей на сомнительную компанию и скрылся . Сейчас учредитель в розыске , но его вывели из учредителей . Банк , не уведомил компанию и заблокировал счёт , не объясняя причину . В итоге компания не может оплатить счета , ЗП , налоги , и даже уже накопившиеся инкас/ поручения из ифнс . На р/ счете лежат авансы от Заказчиков . На сколько , я слышала , что компания не может уже открыть новый счёт и перевести денег . Как быть , очень хочется помочь человеку. Как быть в данной ситуации . Спасибо
Добрый день, а напишите мне свой номер телефона и я вам позвоню, можете в инстаграм написать
Заблокировали по 115 фз. Деньги заказчик должен перевести на днях. Я сказал ему притормозить пока. Как поступить. Открыть счёт в другом банке? Но в договоре реквизиты то этого банка.
Да открыть счет в другом банке, реквизиты можно заменить, ничего страшного
@@samitov какова вероятность что другой банк не блокнет средства по 115фз также как и первый?
@@user-w8s9ja034 если не наглеть, 2-5 месяцев
только возвращать будут больше месяца в пункте 5
и если у вас есть долги по другим налогам, не факт что ифнс вам вернет переплату а не сделает зачет по долгам например
кросс!))
Здравствуйте Марат можно с Вами проконсультироваться ?
Добрый день! Да Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou
Марат, привет. Если я переплатил в налоговую, то по заявлению к ним я смогу вернуть деньги на другой счет?
Должны смочь, если нет долгов и других претензий
Они найдут
Подсуажите как вывести, если являюсь физ.лицом?
Какие схемы в 2023 году ?
Если банк отказывается открывать счёт, даже накопительный для физ лица ссылаясь на 115 ФЗ ? Это законно? Причины объяснить не может. Для рассмотрения просят детализированную выписку по основной используемой карте за 6 месяцев. Справки о доходах и т.д. Райфайзен банк.
Здравствуйте, оставьте свои контакты, созвонимся, проконсультирую
Счет заблокировали в ак барсе. Сумма 300.000 если перевести на тинькофф какая вероятность что и тинькофф не заблокирует? И если 5ым способом воспользоваться- какие риски и какие суммы можно переводить.
Тинькофф очень странный банк, сбербанк или альфа банк еще ничего, если 5й способ то просто ждать и бегать по инстанциям, 300тр можно вывести
Привет. Напиши мне в телеграмм помогу buhara777
Как только переведут на другой счёт , сразу его закроют
Здравствуйте Марат у меня проблема с 115 ФЗ. Сбербанк закрыл счет Как мне получить наличными?
Оставьте свои контакты, перезвоню и пообщаемся
89255704048
@@СабирСаидов-ж3ь Салар брат ну что получил денег умегя тоже такое проблема
Здравствуйте заблокирован счет в алтыне что делать?
Добрый день! Подскажите мне, а то я переживаю. В общем мне мой контрагент по договору должен будет перевести на мой р/счет ООО предоплату в размере 2,5 миллиона, сбербанк сможет заблокироть по 115 ФЗ?
Документы которые подтверждают происхождение денег, если они есть, то не заблочат
Добрый вечер Марат! Это можно любые налоги заплатить в том числе за легковые как физ.лицо?
За что? Легковые?
@@samitov Имею в виду транспортный налог могу заплатить с заблокированного счета?
@@ПростоВася-ц9я думаю банк должен пропустить, тут пробовать надо
@@samitov Спасибо за инфу, завтра попробую. Дам знать если получится.
У меня как у физ лица заблокировали карту и сбер онлайн и есть счёт где лежали деньги снять я их тоже не смог типа фз115. Я получал очень много переводов от физ лиц и документы с продаж авито я естественно не могу предоставить так как это продажа личные вещи.. Звоню в 900.говорят блока на счёте нет только карта в блоке и сбер онлайн. Кароче замкнутый. Ждать не могу плачу с этих денег кредит
Чем вам помочь?
Разблокировали карту?
Доброго времени суток. Может ли банк мне при блокировке по 115 отказать в отправке денег на спец счёт таможни без предоставления запрошенных документов?
У вас заблочен счет?
Почему при оплате левых налогов налоговая вернёт деньги на новый расчётный счёт, а не на тот, с которого они были отправлены?
Он сразу закрывается
Добрый вечер. Исполнительную надпись, можно отдать в банк? Или только в ФССП?
Можно и в банк
Марат. Может подскажете как вывести деньги с банка у которого отозвали лицензию?
Это никак)) а какой банк и какая сумма?
Если юрлицо, то 99 процентов, просто попрощаться с ними
а что делать если нет 18 можно ли снять деньги со счета?
если налоговая заблокировала счет, и просит дать пояснения от директора, а от имени директора но нотариальной доверенности выступает другое лицо, но налоговая не слушает доверенного а требует директора, если директор не появится лично, сколько времени налоговая может держать счет заблокированным?
Долго)))
@@samitov полгода может?
А что делать если мегафон блокировал фз115?
Точка тоже этим промышляет?
Все промышляют
да
Точка точно. Был прецедент.
МиН банк мошенники промышляют!
а просто отрыть счет в другом банке? и закрыть в том где блокирован? Они же обязаны перевести остаток при закрытии счета?
Это будет не лучший выход ))
@@samitov почему не лучший?
@@ВиталийМартынов-с1ц потому что в новом банке сразу узнают о причине по которой вы покидаете старый, и вас быстро попросят покинуть и новый банк тоже
@@samitov как они узнают? Позвонив в прошлый банк?
Однажды переводил так деньги и ничего. Всё ровно прошло. Повезло может.
А если в банке зависла крупная сумма? Уплата например налогов неправильная уже не прокатит?(
с моего счета в ВТБ ИП сняли суммы на основании ст.46 НК РФ от 18.02.2019 г №146 ФЗ
Есть еще один способ - перечисление зп и нфдл, половину зп с ндфл, вторую половину аванс без ндфл
получается вывод 6.5% дешевле чем комиссия банка
Максим Фетисов на зп не дадут, только налоги
@@ДмитрийВоронцов-х8э Да что ты говоришь))))
«Експерт»
Я и есть эксперт, а ты не зуя не знаешь
Молодец
Марат вопрос есть по 115 сбер
Добрый день! Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou
Этим еще грешит банк Возрождение. ужасный банк просто
в банке потребовали ИНН,когда перезаключала договор займа,до этого никогда не требовали.Это было неделю назад. теперь хочу все деньги забрать частями,не все целиком., но боюсь что заморозят счета,что делать ?
Подробнее опишите ситуацию
Здравствуйте. Напишите мне в телеграмм @buhara777 поможем
Тинькофф заблокировал счёт . Что делать ?
Оставьте свой номер и вам перезвонит мой помощник. Либо напишите ему по ссылке avirta.info/questionyou
А если дебетовые заблокировали?
А без разницы
А что если у меня заблокировали билайн по статье Н115 ф3
У меня тоже проблемы по 115 фз я могу уехать узбекистан я гражданин узбекистан ответите пожалуйста спасибо
Можете
Что делать если написано счет заблокирован
Privet ! Ya pishu vam iz Azerbaydjane. U menya pervie raz bivaet takie situuasiya. Karoche 2020 fevral na ustroil na restoran , 2 den rabotal i potom ne ponravil ( poslednie rabota bil i potom karantin , neqde ne rabotaet ) i ya brosil rabotu , mne potom cherez 15-20 dney sledyushie mesyach na mart oplatili 2 den denqi , daje oni ne xoteli snachala oplatit , nu potom ya dokazival i nervichil , potom oplatili nalichie denqi i vmeste mne dali kart kotorie oni zabrali iz maya zarplata i kupili kart , zarabotnaya kart, oni mne dali pustoy kart i skazali ya moqu ispolzovat kak debit. Ya ne ispolzoval s etot kart , potomuchto ne bil nujna , u menya est neskolko kart. Koqda oni mne dali eto kart ya sprosil qde pin kodu , tolko zarplata zabral i ushol damoy.Potom pomnil ya ne sprosil pin kodu , dumal na budushe koqda nibud poydu bank toqda ya moqu uznat kod esli izpolzuvuyu kakdebit. Posle 1 mesyach mne 1 jenshina zvonili i skazali maya zarplata prishli na moim kartu s oshibok ( ya sam sebe dumal pochemu kto zdelal oshibok mne ne zvonit ) i potom cherez 4 chasa buxalter mne zvonil chto bi priexat ofis i vernut kart , podpis i ID kart nada. na odinakovie vremya bank mne toje zvonil , nu sovsem druqaya tema skazal kotorie na karantin nam ne nujna vixodit iz doma i mojno oplatit denqi za produst online ne vixodya doma , ya dumal snachala bank xochet uznat ya izpolzuvuyu eto kart kak trud ili net , dumal bank xochet poluchit slovo ot menya ,bank netu prav sprosit pryamo u tebya est denqi i vernut nada ili skolko est tebya. Okazivaetsya eto prosto sluchayne prizashlo , bank ne dlya etoqo zvonil. Karoche ya skazal sechas karantin i vse rayonu zakrita i ya ne moqu priexat sechas , Ya dumayu nado sevodnya zvonit i skazat daje esli ya priedu nada denqi tuda i obratno , i 2 den na droqu ne budu zarabativat denqi , oni doljen oplatit denqi za 2 den. Sevodnya ya zvonil bank , oni mne skazali vashi kart zablakirovali , yuridicheskaya liso zdelal , ya sprosil s kakoy prava zakrivali maya kart , bank skazal yuridchiskaya liso zdelal. Da , ya xochu skazat vam mne eto trud karti mne dali restoran , oni s oshibok otpravil mne denqi i potom zakrivali shot , nu oni ne moqut snyat denqi bez menya. Mojet bit poetomu oni est prava blokirovat kart. Ya zadavl vaprosu bank i sevodnya budu zvonit ofis restoran i budu sprosit esli ya jivu na druqaya rayon i esli u menya netu deneq priexat Baku toqda kak budet ? bank mne skazal potom oni tebe budet dat v sud , a restoran ob etom ne qovoril , sevodnay budu zvonit.U menya predlojeniya budet yuridcheskaya liso esli otkroyut bank kart ya budu snyat denqi i budu zanimat s kakoy to rabota , torqavat i potom posle mesyach ya moqu vernut , budu smotryat oni budet soqlasit , vse ravno druqie put netu , oni doljen mne jdat minumum 1 mesyach , vezde zakrita na karantin i oni dolen mne oplatit daroqi i levi deneq za 2 den tuda i suda.nu esli oni tak budet soqlasno toqda tolko ya budu oplatit cherez bank , tolko komisyonnu usluq oni budet oplatit. Prosto xochu uznat esli kart na zablokirovki toqda bankovskie shot otkrita i ya moqu oplatit online iz blokirovannie kart ? i pin kod ne znayu , esli kakoy to bank ne smojet skazat mne maya pinkod toqda esli ya zamenu kart toqda pin kod mne vidayut i posle etoqo eto toje schitayutsya blokirovannie kart posle zamenine kart il ivse ravno obshie bankovskie shot zablokirovali ?
Do zvonka v bank restoran mne zvonil i skazali oni zablokirovali maya kart , ya doljen priexat Baku i zadavat kart , ya sprosil kart u vas ostayut chto li , potom mne skazali esli zaxochesh ot kartu denqi beryom i potom tebe dayom. Posle etoqo ya zvonilbank i oni skazali maya kart zablokirovali po yuridicheskaya ATM liso. Ya sam sebe dumayu znachit ne vazmonno daveryat bank kotorie lyubaya vremya zakrivat maya kart , daje voopshe nelzya daveryat yuridicheskaya liso esli on tebe dal kart ne smortya ya na budushe budu izpolzovat kak debet , znachit koqda nibud oni delayut oshibka srazu budet blokirovat maya kart , mojet u menya bi bilo denqi na eto kartu , toqda kak bi bilo ? Prosto ya zdes mnoqo video uvidel kotorie mashennik ne vernul denqi ili blok karte , nu dlya maya tema ne nashol video , esli mashennik ne vernul denqi i esli u mashennik kart ne zablakirovali bank , toqda pochemu u menya zakrita , tembole ya xochu vernut denqi , nu konechno esli oni oplatit komissiya esli ya otpavlyu cherez bank ili na daroqu esli ya poyedu Baku
Тинькофф заблокировал на днях, причину конкретно не могут объяснить. Вроде в чате обещали перевести средства на новый р.с. без комиссии.
Аккуратно с назначением платежа при переводе средств!
Я читал что в назначении платежа нужно писать «перевод собственных средств»
@@РустамОз-д1л да, и больше ничего лишнего
они их крутят что не понятно
Что значит работаете дальше? Налоговая тут же заблочит и второй ваш счёт. Это только если с налом дальше работать.
В видео разговор идет про банки, а не про налоговую, у налоговой есть четкие критерии по которым она блочит счета
судиться как начать
подскажи
Александр Рженев юриста нанять
Можем помочь с данным вопросом. Блокировка от 300 тыс. Пишите в ЛС.
Всех приветствую! Начнём с того что после любого из выше перечисленных способов ваша организация ООО или ИП работать нормально не сможет, т.к вас заносят в 550 банковский список (чёрный) Скорее всего автор забыл упомянуть об этом! Расскажу свою ситуацию которая происходит на данный момент. Моя ООО обслуживалась в Сбере с 2016 года, в ноябре 2019 года пришёл первый запрос на предоставление документов по 115 фз, мы как добропорядочная Компания соответсвенно собрали всю документацию и направили ответным письмом (бизнес онлайн) на что ответ получили через неделю (банк не видит экономической смысла целесообразности в проводимых операциях) поступил дополнительный запрос и таких запросов было (4) Это все происходило в полном не понимании с нашей стороны, что делать-что вам ещё предоставить, ведь мы уже все что только можно вам отправили. Ни где нам не могли ответить, по телефону они комментарий не дают, в отделении банка по ведению счета у менеджера и операционистов нет такой информации, не их уровень! Закончилось это блокировкой (бизнес онлайн) предложили работать на бумажном носителе, каждый платёж сопровождался полным пакетом документов от Договора до закрываешек. + за каждый платёж на бумаге брали комиссию в размере 500 рублей. В начале 2019 года возникла необходимость оплатить юруслуги за пределами РФ, Сумма в рублях 135 тыс, с нашей стороны был предоставлен полный пакет сопроводительных документов (отказ), дополнили ещё необходимой документацией по запросу банка и снова (отказ)! Все это безумие сопровождалось полным не пониманием, что, куда, зачем и самое главное ОБЪЯСНИТЕ!!! На тот момент мы приняли решение забирать свои деньги и по тихонько разбираться в ситуации. Как только нам вернули первые 2 миллиона (пятница) в (понедельник) наш счёт полностью был заблокирован! Возврат денег происходил по договору займа и на основании этого же Договора мы выводили данную сумму! С точки зрения закона все правомерно. Дальше происходит самое интересное! Банк нас блокирует по 115, и предлагает ДОБРОВОЛЬНО В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР, при этом открыть счёт в другом банке и после он переведёт всю оставшуюся сумму!!! Это таким способом банк снимает с себя ответственность за происходящее (перед судом умывает руки) Мы конечно на это не соглашаемся и продолжаем носить счета на оплату на бумаге, только уже носим налоги федеральный, региональный бюджет и зарплату. Казалась бы обязан платить, но так же продолжает беспределить и не пропускает налоги. На наши письма отвечает: налоги будем проводить!По факту ни чего не пускает! Налоговая списывает инкасом с нашего счета, выставляет пени, ставит ограничения. Банк продолжает отказывать в проведении платежей! Происходило ещё много не понятных для меня вещей и в том числе прямого нарушений закона со стороны банка, долго описывать. Несколько дней назад было первое заседание ознакомительное можно его так назвать. Ссылается на отмывание и вывод за границу этих 135 тысяч, + ограничением со стороны Налоговой! Но мы все это время обкладывались бумагой, каждое наше действие, фиксировалось печатями и датами того же банка и Налоговой. Через 2 недели пойдём на второе заседание. С нашей стороны есть каждый платёж, договор, акты, закрывашки, Хочу посмотреть на наш независимый СУД!) При переводе денежных средств в другой банк ( ставиться пометка 115ФЗ) + 550 список, и вас автоматом берут на карандаш! Так что работа вашей организации в новом банке будет не долгой, начнётся тоже самое! Львиная часть денежных средств до сих пор на счету! Открыли новую ООО и работаем
Тут слишком затянули со сбербанком и получили такие проблемы, поступать надо было по другому. Если нет опыта работы со 115 фз не стоит писать коментарии , что ничего не работает и т.д.
Недавно попали в такую же ситуацию.
Только дела еще печальнее. Наша организация некоммерческая общественная, существуем только за счёт добровольных пожертвований на целевые уставные нужды и с целью минимизации расходов деятельность осуществляется на общественных началах. Своего имущества у организации нет.
Сбер также запросил информацию по 115-ФЗ, в итоге ограничение не более 100тыс/в день.
Недавно провели ко дню пожилых людей мероприятие (банкет с концертом худ.самодеятельности). Банкет нам провели авансом (владельцев знаем, регулярно у них проводим подобные мероприятия), деньги от жертвователей поступили после мероприятия, соответственно платёжку на бумаге с приложением #4 счётом несём в банк. В итоге отказ, банк не видит целесообразности операции.
Ещё беда организации, что попадаем практически по всем 10 пунктам.
Это при том что ежегодно сдаём отчёты в минюст, как НКО и претензий нет. Со стороны налоговой, тоже претензий не возникало (организация работает с 2000 года). И только посредник в финансовых операциях заменяет собою гос.органы, бред какой-то.
Чем у вас закончилось всё ? Напишите пожалуйста !
@@igorigorevich сексом 🤣
Знакомо) открывай не открывай, ФЗ будет преследовать. Сбер скоро так всех клиентов лишится. А блогер говорит вокруг да около, но все знает)
Вы можете помочь мне вывести деньги с тотобет
Добрый день, оставьте свои контакты, мы перезвоним
+380966022278
115 фз грозит лишением свободы? Чем вообще грозит, кроме блокировки суммы?
Эльшан Агамамедзаде подскажите как решили проблему?
Российский власть не знают как ешо хуже делать жизнь своего народа.
@@СардарПирим что вы предлагаете?
Это про Сбербанка
Поможем с возвратом налога в Москве
Если банк отказывается открывать счёт, даже накопительный для физ лица ссылаясь на 115 ФЗ ? Это законно? Причины объяснить не может. Для рассмотрения просят детализированную выписку по основной используемой карте за 6 месяцев. Справки о доходах и т.д. Райфайзен банк.
Росбанк 15% снимает
Привет Марат паможите мне у мня праблема 115
Оставьте свои контакты, завтра созвонимся
+79917455827
Спасиба за ответ я жду вашива званка
Скоро Банки будут пустые как Путлер
А как быть, если заблокировали дебетовую карту (не зарплатная, я не работаю), а договор займа, пояснительная и банковские выписки займодавца банк считает недостаточным обоснованием экономического происхождения средств? Уже 2 месяца не могу вернуть деньги
Так же как в видео, либо оставьте свои контакты, мы поможем
@@samitov Я сейчас уже в банк иду, напишу еще одну пояснительную, может поможет) Если нет, то напишу вам, спасибо! 🙏
@@masserecem3605 ок
@@masserecem3605 а мне уже 5 месяц не могут эту карту деьетовскуб мир разблокировать и другуб вообще не какую не дают новую карту мир дебетовую и постоянно отказы карт?! Сам ты ребенок?!. Что все такие умние должны быть?! Не не все люди такие! А вы для меня младенец! Я, вас намного раз старше и бабушке гожусь!
Какие беспонтовые и долгие схемы, счёт блокируют внезапно. Ты несёшь бред. Можно проще и быстрее за час замутить
Если есть бабки на счету и никто их не списал по инкассовым поручения их можно за час вывести на физика
А ну подробнее пожалуйста))
@@rasulmagomedov1879 самое простое до 300 к можно зп себе выписать
@@rasulmagomedov1879 и возврат аванса сделать налом
@@АсияРыманова-я8н так если есть зп, должны быть и налоги и отчисления. Или я что то не понимаю!?
Чушь ни чего интересного и нового.
Киуну ты ли это?
Я я )
@@samitov Раз вы в сети..скажите пожалуйста от каких сумм идет фин мониторинг на физиков?
Всё для на ро да
Это что за мошенничество ?
Автор, в следующий раз обозначай суммы для этих рабочих схем. На самом деле такую чушь ты рассказываешь
Способы работают, люди пользуются и спасибо говорят
Нечего не понятно! Сам идии в своб налогую! Я, не чего не понила! Ииса иди сеье юриста!
@@ЕкатеринаСобянина-г2ю то есть вы ничего не поняли а виноват я? Детский подход, не осознанный
Да никто в суд не пойдёт , у кого банк заблокировал счёт по фз))))))))))))))))))))))))))) если заблокировал , на то были весомые причины .
Пойдет, мы судимся и выигрываем
@@samitov причина блокировки ваших счетов ?
@@AHOHuMyC777 не наших, клиентов)
@@samitov все конфиденциально ?
@@AHOHuMyC777 конечно