Técnicas para identificar operaciones de lavado de dinero

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido comúnmente como lavado de dinero, es cuando el dinero que proviene de la delincuencia organizada trata de introducirse a la economía formal para darle una apariencia de legalidad, con su amplia experiencia en temas de prevención de lavado de dinero, el contador Alejandro Méndez explica algunas técnicas para identificar si alguien está cometiendo este delito, incluso menciona algunas recomendaciones para
evitar estar involucrado involuntariamente en este acto ilícito.
0:25 ¿Qué es el lavado de dinero y cómo podemos prevenirlo?
1:07 ¿Existen herramientas que ayuden en la prevención?
3:07 ¿Puedo estar involucrado en este delito sin darme cuenta y cómo lo puedo evitar?
4:18 ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la economía mexicana?
5:06 ¿Cómo se castiga el lavado de dinero?
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[@JoseRafael-dq6rk]

Tecnicamente la matriz de riesgos es Control Interno, eu buen sistema de CI servira para identificar cualquier tipo de operacion irregular o no propia del negocio en marcha

[@JoseRafael-dq6rk]

Y el castigo fiscal cual es,?

[@JoseRafael-dq6rk]

Y el castigo fiscal cual es,?