【影音版】區塊鏈金融犯罪調查師來了！反詐騙高手教你如何蒐證、舉報！【反詐騙、反洗錢系列】(二)【Web3 大西進】EP 30.
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- Опубликовано: 8 фев 2025
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*節目中提到的工具與平台包括：
網域搜索工具 WhoIs who.is/
165 防詐平台 165.npa.gov.tw/
錢包地址與交易追查平台 OKlink www.oklink.com/
【反詐騙、反洗錢】系列來到第二集，民間司法改革基金會（司改會）的倡議專員陳梅慧 Miffy 繼續和我們分享會她防詐超過十年的經驗與故事，解析能構成詐欺案的重點要素，以及如何在被詐騙後把證據一一儲存、報案，或許還能降低財物損失！無論是對執法機關還是受害者來說，都是寶貴的知識。
節目一開始，先給為大家報告，Miffy 將成為 XREX 首位「區塊鏈金融犯罪調查師」，致力於協助產業業者、執法與司法單位、和民間團體，調查區塊鏈金融不法行為，嚇阻犯罪團體使用加密貨幣進行詐騙與洗錢。
大家不妨也關心身邊的親朋好友是否正在經歷「假投資」、「假情感」、「假師徒」的詐騙。若真的是，我們又有哪些方法協助親友逃出詐騙的陷阱？除了報案之外，我們如何使用一些簡單的工具，做好蒐證的工作，提高報案資料的完整性並成功立案？根據 Miffy 的經驗，被害人往往會因為自己被詐騙而感到羞愧，不願告訴身邊的家人朋友，讓不法之徒繼續逍遙法外。面對這樣的情況，作為親友的我們又可以怎樣協助被害人？受害者又要怎麼知道，自己挺身而出是否真的能夠獲得正義？
在臺灣，承辦加密貨幣相關的案件的門檻仍然很高，但 Wayne 和 Miffy 都很有信心，透過幣流追蹤的技術、人民防詐意識的提升、更多的案件在警察手中成功立案，再轉到檢察官手中承辦，最終在法院獲得判決，我們將能夠更有效追查涉案的不法份子，達到嚇阻作用。
Wayne 和 Miffy 也在節目中分享臺灣第一個案例，在沒有被告人的情況下，成功地扣押了被詐騙的加密貨幣資產，並成功地把資產返還給用戶，透過檢警調、交易所還有司改會的多方合作，這個案例將會是司法史上重要的可依循案例。
Wayne 在節目中提及：由於 Miffy 多年來深耕於民間團體的反詐運動，在成為 XREX 的一分子後，將會繼續協助民間打詐團體給予被害人協助。Wayne 也呼籲：若有需要專業的詐騙幣流分析，歡迎聯絡 XREX 與 Miffy，我們將竭盡所能提供協助！
【反詐騙、反洗錢系列】邀請業界多位專家，帶你從偵查、金流追蹤、司法體系和加密貨幣交易所，多角度為你揭露詐騙集團的手法和洗錢操作，破解不法分子的慣用手法，解析蒐證與執法的痛點。
【Web3 大西進】由 XREX 交易所兩位共同創辦人黃耀文 Wayne 與蕭滙宗 Winston，以及 XREX 執行長辦公室資深總監尤芷薇 Yoyo 輪流主持，帶你了解去中心化的概念，從個面向看懂 Web3 世界。
【本集摘要】
-從經濟學博士擔任數據分析與鑽研代幣經濟模型，到專業的區塊鏈金融犯罪調查師，XREX 團隊新增這些「特殊人才」的動因是什麼？
-如何把境外機房、幣流、金流與詐欺的犯罪證據連成一線？需要專業調查員的縝密偵查！
-注意！如果被詐騙了，先冷靜！教你如何蒐證與報案的必備知識！
-全民動起來！嚇阻犯罪團體最好的方式是：報案！
-台灣首例！交易所和執法、司法單位聯手，在沒有被告人情境下查扣由詐騙取得的加密貨幣！
-信心喊話：加密貨幣詐騙與洗錢案是可辦的案子！善用區塊鏈技術與金流監控工具，比傳統金融和現金更容易追溯！
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音樂來源
MusicbyAden - Earth
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Earth by MusicbyAden is licensed under CC BY-SA 4.0CC
本單元內容由XREX與 WEB3+ 聯名合作 
Наука
陳梅慧老師真的很善良
願她安息
真相大白
我是被詐騙的被害人 21:25 聽完我哭了
陳梅慧老師妳不應該成為被攻擊的對象的 也謝謝曾經有妳
真的是非常有收穫的一集！！！
陳梅慧姐姐，謝謝你提供這麼多的最重要的一些據有相關各樣的訪詐騙個案影片，我們都會很注意小心的，相信你會在天上是最有信心的一個調查師，相信您會保佑大家都平安的，我們還是會想念你的，保重！
Miffy 我們永遠愛妳，妳幫助了非常多人，妳一直用滿滿的愛、善良、熱情渲染大家，謝謝妳❤
沒辦法台灣司法就是這樣，壞人勾結官員
推! 讓更多人了解與學習!
失去了一個正義且有理想的犯罪金流調查師.很感傷.趕快調查真相.給Miffy和社會大眾一個交待.
Miffy的勇敢與熱情.永遠存在我們心中🙏🩷
R.I.P. 真的很謝謝你為我們國家做這麼多事情
你是台灣的英雄❤
謝謝您！ 謝謝您所做的一切！
台灣目前 很多事情正面臨很黑暗的時刻！很多事情默默的被隱藏在角落。
可能我們這些民眾 能維持正常的生活 就是妳們在後撐起來的！
妳是英雄！
現在也定也有人在關注這些議題 我相信您做的不是徒勞無功！
我相信一定還有人可以繼承妳的理想！
謝謝您！
辛苦了！
因為擋壞人的財路，會有生命危險，以後這職務的工作者身份要保密，行程要隱瞞。
Miffy , Respect 我也要成為像是 Miffy 一樣的人！等我！
哎 難過 之前就知道 Miffy 老師了
真的很棒很好的人
我們一起！！
請問有什麼管道或課程呢？
@@張秉軒-u4y我也想參加課程
感謝您~
菩薩現身
聞聲救苦
無私奉獻
見義勇為
打擊惡魔
追查贓款
擋魔財路!
❤❤❤❤❤
感恩~
諸佛菩薩
接引淨土
安心放下
離苦得樂
乘願重生...
一個NGO的天使，打趴整個數錢亂花部
這部影片，讓陳梅慧說出了調查手法。這影片雖然可讓被害人了解更多，但也讓詐團有機會「見招拆招」。
這時代要貫徹正義也是要有相應的手段跟背景來支撐與保護自己，面對的是已龐大產業化的犯罪結構，rip。
R.I.P 希望兇手繩之以法！
good!
希望兇手早日被抓到，真相大白，望妳一路好走。
Rip 真的很難過 抓詐騙抓到命都沒了 但我懷疑我們的政府能不能還你一個公道😢
令人傷心聽到妳離開的消息
謝謝妳😢
被懐念了，R.I.P.😢一路好走，正義天使😢
R.I.R😢謝謝妳
東亞墨西哥😢
以後還有人敢幫人民查詐騙集團、查政府嗎……
連菲律賓都不如了！
R.I.P，這個調查單位也保重吧
R.I.P 謝謝你🙏
感謝曾經有你的付出😢
不愧是詐騙王國
隨便弄個車禍，都不想演了是吧？
好好查黃耀文吧 為什麼要找一個協助檢警的反詐志工當首席
XREX的YT這部
反詐騙反洗錢的影片，
讓陳梅慧說出了調查手法。
該影片雖然可讓被害人了解更多，
但也讓其他的詐團
有機會「見招拆招」。
ruclips.net/video/f85HxCeBwiQ/видео.htmlsi=hwmGu5BXFFtmJHal
另外新聞報導
質疑陳梅慧
是不是被利用了？
職場不就是這樣嗎？
有什麼方式可以加入你們幫忙追查犯罪金流嗎
@@王樹熊 建議先點擊我們的主畫面加入 XREX 社群了解更多
不相信車禍死亡事件不是人為的
：（
可惡的政府，居然不想查
不要亂講
唐鳳可以出手了，用你天才程式設計師的能力，為 Miffy報仇
不指望數發部，是…數錢亂花部吧！
昨日正式偵辦終止，看來只能唐鳳接手了，就看沈迷在意識形態議題的台灣，什麼時候會已思考務實議題為主流。
如果查到政府高官呢?
@ 可能會戒嚴
R.I.P.
R.I.P
期望撥雲見日
I will miss you
RIP
rip
政府完全要修法改變 民間在努力都沒用
Rip
可憐的台灣人
想問有需要幫助的話，我可以怎麼聯絡到Miffy？
這部分請您先報案，立案有案號後，可以聯繫 XREX 區塊鏈金融犯罪調查師 Miffy：miffychen@xrex.io
聯絡不到了
@@ligfds看來也有人注意到，但台灣是不會關注這議題的。一個討論意識形態的國家，不會思考務實的事物。
@@草草-z7j太悲觀了
@@奧茲-v7b 沒辦法環境使人不樂觀，公務人員一直出事、上街頭，然後銀行理財偷錢，年輕人不生，就是老父母，日後會有一大批小孩才剛出社會父母就差不多不是已經入土，就是半身已在棺材狀態。
台灣除了炒股、詐騙、炒房圈錢的事情一直有發展，剩下就半導體，很多傳產都不行了。可以的都轉型外移。台灣留了這麼多隱患，自然怒路症、高空彈跳、路上插人等等事情頻繁從月經文變週經文現在快邁向日經文，這樣要如何樂觀？？
當然有錢到處走走，跟上層人一樣有海外置產的話，倒是沒什麼感覺，反正逐水草而居，哪裡好哪裡去。
😢😢
RIP!
1到最後一定會跳樓自殺的
被執政黨搞死了
在台灣知道的太多太深入就會被政府盯上
謝謝您😢
R.I.P
R.I.P.
RIP
R.I.P
R.I.P