Guaoooooo Uted Ablo por Toda Su vida ;;; y mi pregunta Es y Alos politico Sacan millones y depositan Siempre y mobilisatie Tanto Dinero A esa persona Si keer Asen problema
Lamentablemente, el Derecho -tantos años después- sigue percibiéndose como un instrumento de opresión y para sostenimiento del estatus quo, por muchas personas de ideología progresista. No es nuestro caso, pero respetamos su opinión. Gracias por comentar y por la sintonía.
Felicitamos a SOMOS PUEBLO y a UD. Tambien, Caballero, por Este segmento tan necesitado para orientar a los que no tienen quien le escriba......Muchas gracias!!!
Muy buen tema, excelentes preguntas Edward, me gusta que da el tiempo al entrevistado de responder y desarrollar el tema, sin interrupccion, el entrevistado una persona que maneja con destreza el tema, aprendi mucho. Gracias,, Dios les bendiga.
Gracias por sus generosas valoraciones positivas. Para la producción es un aliciente recibir estos comentarios, que compartiremos gustosos con nuestro anfitrión y su entrevistado. Muy agradecidos…
RD tiene leyes, regulaciones, reglamentaciones, que si se le aplicaran a todos los ciudadanos, Suiza nos quedara pequeña. Pero no, todas cosas solo se le aplican a los pendejos, a los arracavacas. Porque no es cierto, que a los altos mandos, altos cargos, megaministros, se les aplican esas cosas.
Es una hipótesis interesante, pero inviable, porque hace mucho tiempo que ni siquiera la DGII acepta pagos en efectivo de más de cierta cantidad y que las facturas a deducir como gasto por las empresas -además del NCF- no pueden ser pagadas en efectivo si sobrepasan los 50 mil pesos, y eso solo por razones fiscales. Hace más de 10 años que en RD no se pueden hacer negocios sin estar en la banca. Gracias por la reflexión y el comentario…
Pero una pregunta interesante eso no aplica políticos corruptos y empresarios mafioso xk aquí se han visto muchos escándalo y ellos siguen con sus negociaciones bancarias.
Siempre que el departamento de cumplimiento quede razonablemente satisfecho con las explicaciones, conviene que todo esté formalizado en la banca, permitiendo así controlar el flujo del dinero. Gracias por seguir el contenido.
@@JohnMilton12 se lo di xk la diputada rosa amplia pilarte hacia su vida normal y el diputado preso en estados unidos no hasta donde fue penalizado pero duró un buen tiempo siendo diputado.
@@JohnMilton12 los bancos son más exigentes con los ruyio de apie pero cuando son personas de grandes capitales le dan un mejor trato aunque solo si ya por un escándalo ya es otra cosa pero lo e visto atravez del tiempo.
Si creemos en teorías de conspiración, es una verdad de Perogrullo. Pero el hecho de que yo sea paranoico no significa que no me estén persiguiendo… saludos… gracias por comentar y por la sintonía…
Anja.. Y los "joyeros" que pasan de motoconchos a millonarios y de la compra de constructoras con años en el sector sólo para lavar. Se hacen los tontos, siempre...
Excelente programa. Jordi, me gustaría ver un programa con un experto en lavado de activos, derivados de operaciones de Narcotrafico, que explique el porqué en RD, hacen tantas incautaciones de bienes y dinero, pero nunca se ven comprometidas entidades bancarias!🙏🏿 Gracias!
El seguro de ley es el que solo cubre daños a terceros, a diferencia del seguro “full”, que cubre el daño propio. Gracias por comentar y por ver nuestros contenidos.
Algo que sería interesante preguntar es donde están los cerca de 38 mil millones de dólares en préstamos tomados por el gobierno y que no están dispuestos a dar aclaraciones, sabiendo que las grandes transacciones deberían tener su documentación.
Esa es una pregunta que desborda el ámbito de la experticia de cualquier abogado. Es legítima la pregunta, pero no tenemos respuestas para ofrecerle. Gracias por comentar y por su sintonía…
😂😂😂😂 eso es para pobres, uno va al banco y le piden hasta el fondo del ancianito y estos políticos y empresarios mueven miles de millones de pesos en efectivo
El conoce tu cliente implica tener el perfil socioeconómico del cliente. Se guían por un principio universal que, en palabras bucólicas, sería algo así como “según el maco e’ la pedrá”. Por eso, quien tiene perfil socioeconómico alto no genera sospechas al realizar operaciones grandes, acordes a su perfil. Lo que debe trabajarse es que la debida diligencia indague mejor sobre el origen real de los ingresos de esa gente. Gracias por comentar y seguir estos contenidos.
La cantidad de nail bar que hay es una manera muy fácil entre otra para lavar ...tienda hasta cerrada puede facturar sin limite en efectivo, se deposita al banco diario , se paga los impuestos, par de facturas, y listo el pollo, LIMPIO😂😂😂😂
@@JohnMilton12 esta es la forma moderna de lavar, con los famosos car wash, rent a car siempre cerrados o casimente, Paradores, transporte,tiendas de ropas usadas ,si las autoridades quisieran realmente golpear el lavado no solamente debería ir en la misma ruta...La receta es universal, Generar ingresos diarios no muy grandes y en efectivo por su mayoria, pero repetidos en cantidades de microempresas...tener gastos y al final un poco de impuestos a la dgii para que el banco vea que este al día. Esta receta pega con todo igual que el arroz😂. Saludos
😊El lavado de activos es un deporte en RD y más por los pudientes qué por los pobres (por obvias razones) y esos montos de cientos de miles de pesos como punto de alerta es un relajo, además de que la DGII solo jode al que menos puede (aunque nadie está exento de su deber) el ciudadano común tiene poco insentivos para seguir estas regulaciones cuando la realidad es quienes están en el poder son el mejor ejemplo de que es lo que pasa.
Yo soy el señor,Eleodoro Reynoso,lo estoy Escuchando, pero esa ley está muy mal,porque ,porque si yo k no me gusta ahorrar en los banco,k mis ahorro,yo lo algo,yo mismo,si yo tengo un ahorro en mi propia casa,y quiero comprar un propiedad,k cuesta siete millones de pesos ahorrado en mi casa,entonces no puedo comprarla, dígame aber,k pasará
Estos legisladores poca moral ni el funesto presidente que tenemos en la rep dom no tienen calidad moral para proponer ni hacer ni ejecutar ninguna ley y mucho menos una ley de estás naturaleza porque no les quitan toda la fortuna a todos estos funcionarios que se robaron todo el erario publico
Lo que se quiere es que el Dealer controle la fuente del dinero con que le pagan, a través de su departamento de cumplimiento. Que quien compra el vehículo que sea, exótico u ordinario, justifique que puede pagarlo y que el pago sea a través del sistema bancario, permitiendo el rastro del dinero. Vender o comprar vehículos de lujo no es pecado ni puede considerarse indicio de dinero mal habido. El pecado es usar ese medio para ocultar el origen fraudulento del dinero o transferir el producto o ganancias de una actividad delictiva. Gracias por seguir el contenido.
Pero un ciudadano no puede hacer ninguna transacción sin que tenga a Impuestos Internos encima, pero todos los grandes empresarios pueden hacer todo incluyendo quedarse con los bienes del Estado sin pagar un maldito peso coño
ME CAUSA RISA ESAS EXPLICACION Y MAS CUANDO DICEN QUE SON MEDIDAS PARA COMBATIR AL TERRORISMO Y EL LAVADO DE ACTIVO. ESAS LEYES SOLO SE LA APLICAN A LOS INFELICES.
Cuando las autoridades inmovilizan activos y hay que empezar a justificar sus haberes, no da nada de risa. Las cosas están cambiando, aunque no con la velocidad que quisiéramos y no siempre se dirijan las medidas contra el blanco correcto. Gracias por comentar y por la sintonía.
@@JohnMilton12 Eso es estúpido hermano. Incluos carece de sentido. El que esta lavando dinero no irá al banco con 10 o 15 mil dolares. Los que lavan dinero usan montos muchos más elevado. Millones.
Si yo vendo mi casa en más de un millon de pesos pero que pasa que yo tengo mas de 50 años viviendo en los estados unidos y esa persona que tambien vive en los estados unidos me vas a pagar en dolares porque valga kas redundancia los dos vivimos en el mismos pais preguntos como hago negocios que debo hacer?
Ningún problema. Existen productos financieros que evitarán a las 2 partes la molestia y el riesgo de trasiego de fondos en efectivo. El único límite es que nunca podrá hacerse en efectivo, si pasa del límite del umbral fijado en la ley. Gracias por comentar y compartir su inquietud.
Los primeros en violar esa ley de lavado de activos son las entidades bancarias, como usted me explica que un funcionario el cual no tenia 100 mil pesos en su cuenta, deposita cientos de millones en los bancos nacionales, los bancos son cómplices, ahora si son 50 mil que un pobre va a depositar, le ponen un grupo de trabas y la ley 155-17, soy abogado y no estoy obligado a investigar un cliente, para eso están las autoridades.
El problema de este país es que el poder adquisitivo no va acorde con la calidad de vida, entonces como es posible que en este país con un sueldo mínimo de 15,000 pesos hay tantas yipetas y torres motores etc, qué dinero real es que circula en este país, jjajaja.
No hay que ir a la Nasa para entender eso, aquí hay más yipetas que en Europa qué me expliquen eso los genios economistas de este país, cualquier obrero en Europa tiene un piso y vehículo de su propiedad humildemente.
Aquí antes cuando había una construcción grande llámese torres, edificios etc. Decían construcción financiada por tal banco, ahora dicen constructora tal e ingenieros tal, no hay que ir a harvard ni a la Nasa para entender eso, cuando aquí el sueldo mínimo es de 15,000 pesos jjajaja.
Chequea algo por encima de los segundos y minutos: Trabajé en el gobierne '97-'99 .. en la OPI, a petición del presidente. Y? Y, éramos ingenuos, entusiastas .. La fama cumulativa del país es mal y va mal en peor. En comparación, una cloaca se ve limpiacita .. Ven acá!? Hasta cuándo .. !? Lea los comentarios en este canal. El pueblo me es estúpido. La fama de aquí, afuera .. 🤔 ... 😞 .. ... y .. !?!?!???
Yo quiero que me digan, a cuantos funcionarios de los gobiernos le han cerrado su cuenta en un banco, al contrario, se la abren de par en par para que siga guardando su dinero, producto de desfalcar el erario publico, esa ley es doble moral, igual que el sistema financiero nacional.
Gracias por el comentario. Es obvio que desde que una persona tiene cargo en el gobierno, siendo un PEP (persona políticamente expuesta) se impone una debida diligencia ampliada y mayores controles conforme a la matriz de riesgos. No se pretende excluirlos del sistema, sino que hayan más controles sobre el origen de los fondos. Debemos conciliar los intereses de todos los actores, siendo justos y firmes, pues no todos los funcionarios son corruptos o lavadores.
Desde la antigua Roma, se expresaban quejas sobre la inequidad en la aplicación de las normas. No es nada nuevo ni será del pasado, estemos o no de acuerdo con su visión. Gracias por compartirnos su opinión y por seguirnos…
Para mi esas reglas solo es para los obres y clases medias y las demostración están todos los casos k se an visto después del 17 k fue k ejecutaron esas leyes para los ricos Narcos y político eso no existe
Las criptomonedas son mal vistas por las autoridades. Lamentablemente, además de los riesgos inherentes, presumen los gobiernos que se usan con fines poco santos. Tengo respeto por el tema. Gracias por compartir y comentar.
En los países, lease bien, países, usted va a un banco y abre una cuenta y no lo tratan como tratan a uno en RD. En RD, donde mas se riba, más se trafica, y mas de todo, te miran como a un bicho raro al cual aplastar. Don Cristobal, no se haga el pendejo, queremos salir del tercermundismo, pero aplicándole la ley a todos, no solo a los pendejos. Esa es la diferencia entre el primer mundo y nosotros. El superintendente de bancos, el que lo sabia todo en Tweeter, una vez nombrado, más de lo mismo. Don Cristobal, que tribunal le mete la dura a los bancos, un sector que hace sus leyes a la medida. No hay superintendente de bancos que pueda con ellos,por mas Argentarium que sea. Dios nos agarre confesados.
PERO POR FAVOR CUAL LEY Y EN ESA SELVA EXISTEN LAS LEYES LOS PRIMERO EN VIOLAR LAS LEYES SON LAS MISMA AUTORIDADES DIGASE AUTORIDADES MILITARES Y SIVILES POLITICA
Es frustrante que muchas autoridades violen la ley impunemente y por otro lado sean ellas mismas encargadas de hacerla cumplir. Pero debemos empezar por algún lado, porque debemos honrar nuestros compromisos internacionales…
Elos le ponen ley alas persona cuando ellos no cumplen la ley gue inbestigen los funcionario gue tienen mile de millone en los banco gue inbestigen los narco los empresario esto doble moral
Leyes y leyes en RD, pero solo para los pobres y clase media.... 😂
Para unos si y otros no.
Guaoooooo Uted Ablo por Toda Su vida ;;; y mi pregunta Es y Alos politico Sacan millones y depositan Siempre y mobilisatie Tanto Dinero A esa persona Si keer Asen problema
Gracias por orientarnos de como la ley acorrala a los pobres
Lamentablemente, el Derecho -tantos años después- sigue percibiéndose como un instrumento de opresión y para sostenimiento del estatus quo, por muchas personas de ideología progresista. No es nuestro caso, pero respetamos su opinión. Gracias por comentar y por la sintonía.
Felicitamos a SOMOS PUEBLO y a UD. Tambien, Caballero, por Este segmento tan necesitado para orientar a los que no tienen quien le escriba......Muchas gracias!!!
Gracias… esas palabras de aliento son altamente valoradas …
Gracias a usted por seguirnos y alentarnos con sus generosos comentarios…
Excelente, programa
Gracias por su valoración y por la sintonía.
Muy buen tema, excelentes preguntas Edward, me gusta que da el tiempo al entrevistado de responder y desarrollar el tema, sin interrupccion, el entrevistado una persona que maneja con destreza el tema, aprendi mucho. Gracias,, Dios les bendiga.
Gracias por sus generosas valoraciones positivas. Para la producción es un aliciente recibir estos comentarios, que compartiremos gustosos con nuestro anfitrión y su entrevistado. Muy agradecidos…
Adonde Tiene que empesar Con los Empresarió y los politico Coructu :: haii Es que hay que tener Cuidado ; Los Pobre no pudiera pasar Eso
Me encanta! Informaciones que todos necesitamos wntender
Gracias por comentar y compartir.
RD tiene leyes, regulaciones, reglamentaciones, que si se le aplicaran a todos los ciudadanos, Suiza nos quedara pequeña.
Pero no, todas cosas solo se le aplican a los pendejos, a los arracavacas. Porque no es cierto, que a los altos mandos, altos cargos, megaministros, se les aplican esas cosas.
Estaba esperando esto !
Y si la mayoría de los ciudadanos dominicanos decidieramos no usar bancos qué sucedería en ese caso?
Es una hipótesis interesante, pero inviable, porque hace mucho tiempo que ni siquiera la DGII acepta pagos en efectivo de más de cierta cantidad y que las facturas a deducir como gasto por las empresas -además del NCF- no pueden ser pagadas en efectivo si sobrepasan los 50 mil pesos, y eso solo por razones fiscales. Hace más de 10 años que en RD no se pueden hacer negocios sin estar en la banca. Gracias por la reflexión y el comentario…
Exclente tema
Muy interesante
Gracias por comentar y valorar estos contenidos.
Cuánta tele para cortar tiene ése tema,en los países desarrollado tienen problemas que será de ése país pegado con saliva 😂😂😂😂😂😂😂😂
Sin desperdicios👍🏾
Gracias por la sintonía y por darnos ánimos.
Muy educativos interesante sus programa
Muchas gracias por vernos y por comentar. Esas valoraciones nos motivan a seguir adelante.
En nuestro país se ha vivido creyendo que ilegal es normal y lo deshonesto es ganancia. Tenemos un largo camino que recorrer
Gracias por compartir y comentar.
Muy buen programa y excelente explicación
Gracias por comentar y valorar nuestro contenido.
El problema de eso es que esas leyes solo se la aplican a los ciudadanos normales, a los políticos y empresarios corruptos ni le preguntan 🤔🤔🤔
Bien dicho porque no buscan los Capó politico
Pero una pregunta interesante eso no aplica políticos corruptos y empresarios mafioso xk aquí se han visto muchos escándalo y ellos siguen con sus negociaciones bancarias.
Siempre que el departamento de cumplimiento quede razonablemente satisfecho con las explicaciones, conviene que todo esté formalizado en la banca, permitiendo así controlar el flujo del dinero. Gracias por seguir el contenido.
@@JohnMilton12 se lo di xk la diputada rosa amplia pilarte hacia su vida normal y el diputado preso en estados unidos no hasta donde fue penalizado pero duró un buen tiempo siendo diputado.
@@JohnMilton12 los bancos son más exigentes con los ruyio de apie pero cuando son personas de grandes capitales le dan un mejor trato aunque solo si ya por un escándalo ya es otra cosa pero lo e visto atravez del tiempo.
la bancarizacion es una herramienta que tiene el estado para tenerte controlado.
Si creemos en teorías de conspiración, es una verdad de Perogrullo. Pero el hecho de que yo sea paranoico no significa que no me estén persiguiendo… saludos… gracias por comentar y por la sintonía…
Interesante el tema,👍
Anja.. Y los "joyeros" que pasan de motoconchos a millonarios y de la compra de constructoras con años en el sector sólo para lavar. Se hacen los tontos, siempre...
Excelente programa. Jordi, me gustaría ver un programa con un experto en lavado de activos, derivados de operaciones de Narcotrafico, que explique el porqué en RD, hacen tantas incautaciones de bienes y dinero, pero nunca se ven comprometidas entidades bancarias!🙏🏿
Gracias!
Hola… quién es Jordi? Producción tomará en cuenta la sugerencia, pero no conocemos a Jordi.
Seguro de ley? Y cual seguro es el que no es de ley?
El seguro de ley es el que solo cubre daños a terceros, a diferencia del seguro “full”, que cubre el daño propio. Gracias por comentar y por ver nuestros contenidos.
@@JohnMilton12 si lo analizas bien, Todos son de ley…o el full es contra la ley? 🫣
@@JohnMilton12 en dado caso sería: seguro de cobertura mínima
Algo que sería interesante preguntar es donde están los cerca de 38 mil millones de dólares en préstamos tomados por el gobierno y que no están dispuestos a dar aclaraciones, sabiendo que las grandes transacciones deberían tener su documentación.
Esa es una pregunta que desborda el ámbito de la experticia de cualquier abogado. Es legítima la pregunta, pero no tenemos respuestas para ofrecerle. Gracias por comentar y por su sintonía…
😂😂😂😂 eso es para pobres, uno va al banco y le piden hasta el fondo del ancianito y estos políticos y empresarios mueven miles de millones de pesos en efectivo
El conoce tu cliente implica tener el perfil socioeconómico del cliente. Se guían por un principio universal que, en palabras bucólicas, sería algo así como “según el maco e’ la pedrá”. Por eso, quien tiene perfil socioeconómico alto no genera sospechas al realizar operaciones grandes, acordes a su perfil. Lo que debe trabajarse es que la debida diligencia indague mejor sobre el origen real de los ingresos de esa gente. Gracias por comentar y seguir estos contenidos.
@@JohnMilton12 mandaba a buscar el dinero con choferes
Ahora le veo futuro....
👍💯👍
Es un programa para guardar .. cualquier consulta esta prevista.
Muchas gracias por comentar y por la valoración positiva…
La cantidad de nail bar que hay es una manera muy fácil entre otra para lavar ...tienda hasta cerrada puede facturar sin limite en efectivo, se deposita al banco diario , se paga los impuestos, par de facturas, y listo el pollo, LIMPIO😂😂😂😂
No se puede discriminar, pero da qué pensar esta idea. Gracias por comentar y compartir estas reflexiones. Muy agudo…
@@JohnMilton12 esta es la forma moderna de lavar, con los famosos car wash, rent a car siempre cerrados o casimente, Paradores, transporte,tiendas de ropas usadas ,si las autoridades quisieran realmente golpear el lavado no solamente debería ir en la misma ruta...La receta es universal, Generar ingresos diarios no muy grandes y en efectivo por su mayoria, pero repetidos en cantidades de microempresas...tener gastos y al final un poco de impuestos a la dgii para que el banco vea que este al día. Esta receta pega con todo igual que el arroz😂. Saludos
Programasooo!!👍🏻🙌🏻
Gracias por comentar y darnos ánimos …
😊El lavado de activos es un deporte en RD y más por los pudientes qué por los pobres (por obvias razones) y esos montos de cientos de miles de pesos como punto de alerta es un relajo, además de que la DGII solo jode al que menos puede (aunque nadie está exento de su deber) el ciudadano común tiene poco insentivos para seguir estas regulaciones cuando la realidad es quienes están en el poder son el mejor ejemplo de que es lo que pasa.
Gracias por comentar y compartirnos su opinión. Gracias por la sintonía.
Yo soy el señor,Eleodoro Reynoso,lo estoy Escuchando, pero esa ley está muy mal,porque ,porque si yo k no me gusta ahorrar en los banco,k mis ahorro,yo lo algo,yo mismo,si yo tengo un ahorro en mi propia casa,y quiero comprar un propiedad,k cuesta siete millones de pesos ahorrado en mi casa,entonces no puedo comprarla, dígame aber,k pasará
Gracias por su comentario. Definitivamente, no es posible hacer el pago en efectivo, no importa qué. Gracias por la sintonía y los comentarios.
Estos legisladores poca moral ni el funesto presidente que tenemos en la rep dom no tienen calidad moral para proponer ni hacer ni ejecutar ninguna ley y mucho menos una ley de estás naturaleza porque no les quitan toda la fortuna a todos estos funcionarios que se robaron todo el erario publico
Totalmente de acuerdo! Esa ley es para “aplicársela” a la gente honesta y trabajadora. A los políticos y empresarios mafiosos nadie los toca.
no se dan cuenta ahora q hay demasiado joyeros 🤣 ,,, un país donde existe mas carro exótico q ni los rico rico compran
Lo que se quiere es que el Dealer controle la fuente del dinero con que le pagan, a través de su departamento de cumplimiento. Que quien compra el vehículo que sea, exótico u ordinario, justifique que puede pagarlo y que el pago sea a través del sistema bancario, permitiendo el rastro del dinero. Vender o comprar vehículos de lujo no es pecado ni puede considerarse indicio de dinero mal habido. El pecado es usar ese medio para ocultar el origen fraudulento del dinero o transferir el producto o ganancias de una actividad delictiva. Gracias por seguir el contenido.
Pero un ciudadano no puede hacer ninguna transacción sin que tenga a Impuestos Internos encima, pero todos los grandes empresarios pueden hacer todo incluyendo quedarse con los bienes del Estado sin pagar un maldito peso coño
ME CAUSA RISA ESAS EXPLICACION Y MAS CUANDO DICEN QUE SON MEDIDAS PARA COMBATIR AL TERRORISMO Y EL LAVADO DE ACTIVO. ESAS LEYES SOLO SE LA APLICAN A LOS INFELICES.
Cuando las autoridades inmovilizan activos y hay que empezar a justificar sus haberes, no da nada de risa. Las cosas están cambiando, aunque no con la velocidad que quisiéramos y no siempre se dirijan las medidas contra el blanco correcto. Gracias por comentar y por la sintonía.
@@JohnMilton12 Eso es estúpido hermano. Incluos carece de sentido. El que esta lavando dinero no irá al banco con 10 o 15 mil dolares. Los que lavan dinero usan montos muchos más elevado. Millones.
Eso Nose aplica aquí. Los chúperos y targeteros van a los dealers con millones de pesos a comprar vehículos
Tan romántico que se escucha ese abogado de la barba..UN OFICIAL DE CUMPLIMIENTO😂😂😂😂
Es el término que usa la ley 155-17, aunque debe admitirse que suena un poco extraño.
Si yo vendo mi casa en más de un millon de pesos pero que pasa que yo tengo mas de 50 años viviendo en los estados unidos y esa persona que tambien vive en los estados unidos me vas a pagar en dolares porque valga kas redundancia los dos vivimos en el mismos pais preguntos como hago negocios que debo hacer?
Ningún problema. Existen productos financieros que evitarán a las 2 partes la molestia y el riesgo de trasiego de fondos en efectivo. El único límite es que nunca podrá hacerse en efectivo, si pasa del límite del umbral fijado en la ley. Gracias por comentar y compartir su inquietud.
Si las leyes funcionaran para toda la sociedad RD fuera otra cosa.
Ciertamente: es una tarea pendiente que, cuando se logre, nos dará excelentes resultados. Gracias por comentar y compartir sus opiniones.
Si eres haitiano lo haces como quieras y no pasa nada
PERO PORQUÉ EN LA REPÚBLICA DOMINICANA NO TENEMOS UN EMBAJADOR AMERICANO POR LA DELINCUENCIA INSTITUCIONAL QUÉ ESISTE EN NUESTRO PAÍS
Existe!!!!!! Existen!!!!! También!!!!!!!
No creemos que sea por eso, pero ciertamente deberíamos contar con un Embajador de esa gran nación.
Los primeros en violar esa ley de lavado de activos son las entidades bancarias, como usted me explica que un funcionario el cual no tenia 100 mil pesos en su cuenta, deposita cientos de millones en los bancos nacionales, los bancos son cómplices, ahora si son 50 mil que un pobre va a depositar, le ponen un grupo de trabas y la ley 155-17, soy abogado y no estoy obligado a investigar un cliente, para eso están las autoridades.
Gracias por comentar y compartir su opinión.
El problema de este país es que el poder adquisitivo no va acorde con la calidad de vida, entonces como es posible que en este país con un sueldo mínimo de 15,000 pesos hay tantas yipetas y torres motores etc, qué dinero real es que circula en este país, jjajaja.
No hay que ir a la Nasa para entender eso, aquí hay más yipetas que en Europa qué me expliquen eso los genios economistas de este país, cualquier obrero en Europa tiene un piso y vehículo de su propiedad humildemente.
Aquí antes cuando había una construcción grande llámese torres, edificios etc. Decían construcción financiada por tal banco, ahora dicen constructora tal e ingenieros tal, no hay que ir a harvard ni a la Nasa para entender eso, cuando aquí el sueldo mínimo es de 15,000 pesos jjajaja.
@@ÁlvaroÁlvarezNúñezeste país es una lavadora.
👍🇩🇴🇨🇭🇨🇭
Pero los bienes que incauta el ministerio los funcionarios y militares y fiscales jueces se los cojen y el gobierno no asen nada
Chequea algo por encima de los segundos y minutos:
Trabajé en el gobierne '97-'99 .. en la OPI, a petición del presidente.
Y?
Y, éramos ingenuos, entusiastas ..
La fama cumulativa del país es mal y va mal en peor. En comparación, una cloaca se ve limpiacita ..
Ven acá!? Hasta cuándo .. !?
Lea los comentarios en este canal. El pueblo me es estúpido.
La fama de aquí, afuera .. 🤔
...
😞 ..
... y .. !?!?!???
Yo quiero que me digan, a cuantos funcionarios de los gobiernos le han cerrado su cuenta en un banco, al contrario, se la abren de par en par para que siga guardando su dinero, producto de desfalcar el erario publico, esa ley es doble moral, igual que el sistema financiero nacional.
Gracias por el comentario. Es obvio que desde que una persona tiene cargo en el gobierno, siendo un PEP (persona políticamente expuesta) se impone una debida diligencia ampliada y mayores controles conforme a la matriz de riesgos. No se pretende excluirlos del sistema, sino que hayan más controles sobre el origen de los fondos. Debemos conciliar los intereses de todos los actores, siendo justos y firmes, pues no todos los funcionarios son corruptos o lavadores.
Todas esas leyes no aplican para los políticos ladrones dominicanos ?
Desde la antigua Roma, se expresaban quejas sobre la inequidad en la aplicación de las normas. No es nada nuevo ni será del pasado, estemos o no de acuerdo con su visión. Gracias por compartirnos su opinión y por seguirnos…
Para mi esas reglas solo es para los obres y clases medias y las demostración están todos los casos k se an visto después del 17 k fue k ejecutaron esas leyes para los ricos Narcos y político eso no existe
Gracias por comentar y por vernos.
En conclusion: los bancos son agentes del estado conquien comparten tu information financiera. .. ahira le CEO futuro a las crypto monedas
Las criptomonedas son mal vistas por las autoridades. Lamentablemente, además de los riesgos inherentes, presumen los gobiernos que se usan con fines poco santos. Tengo respeto por el tema. Gracias por compartir y comentar.
@@JohnMilton12 cuando los bancos son agentes del estado, es porque el pais va rumbo al socialismo/comunismo.
los abogados se la buscan para participar en los labados
No nos prejuiciemos. En toda actividad humana hay gente que obra bien y gente que obra mal. Gracias por vernos y por comentar.
En los países, lease bien, países, usted va a un banco y abre una cuenta y no lo tratan como tratan a uno en RD.
En RD, donde mas se riba, más se trafica, y mas de todo, te miran como a un bicho raro al cual aplastar.
Don Cristobal, no se haga el pendejo, queremos salir del tercermundismo, pero aplicándole la ley a todos, no solo a los pendejos. Esa es la diferencia entre el primer mundo y nosotros.
El superintendente de bancos, el que lo sabia todo en Tweeter, una vez nombrado, más de lo mismo.
Don Cristobal, que tribunal le mete la dura a los bancos, un sector que hace sus leyes a la medida. No hay superintendente de bancos que pueda con ellos,por mas Argentarium que sea.
Dios nos agarre confesados.
Haremos llegar su comentario al invitado. Muchas gracias por comentar y compartir su opinión.
PERO POR FAVOR CUAL LEY Y EN ESA SELVA EXISTEN LAS LEYES LOS PRIMERO EN VIOLAR LAS LEYES SON LAS MISMA AUTORIDADES DIGASE AUTORIDADES MILITARES Y SIVILES POLITICA
Es frustrante que muchas autoridades violen la ley impunemente y por otro lado sean ellas mismas encargadas de hacerla cumplir. Pero debemos empezar por algún lado, porque debemos honrar nuestros compromisos internacionales…
Socialismo pura todas estas pendejadas
Elos le ponen ley alas persona cuando ellos no cumplen la ley gue inbestigen los funcionario gue tienen mile de millone en los banco gue inbestigen los narco los empresario esto doble moral
Si ellos ban aponer regla gue comiensen por los funcionario narco I empresario
Excelente programa