LEY ANTILAVADO Y LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO | CRIPTOMONEDAS IMPUESTOS | Alejandro Ponce
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- Опубликовано: 12 сен 2024
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En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con el Licenciado Alejandro Ponce Rivera a cerca de los puntos más importantes de cómo debemos prevenir el Lavado de Dinero.
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Tema: Contador Contado by Nueel / nueel
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Y si la UIF de verdad está investigando, cómo es posible que la delincuencia organizada mueve tanto 💵 y no los detectan? Y quienes trabajamos más de 8 horas diarias para tener un poco más de dinero, nos quieren señalar cómo si fueramos delincuentes
Jajajajaja muy cierto, parte del show.
Politicos + narcodrogas = No funciona la Ley.
Todo esto es un gran circo
Gracias, muy interesante información
*Bonita tarde contador César, gracias por la información*
Excelente contenido.
Muy buen video
Gracias por los tips, ahora se como ld.
Que se sabe sobre la iniciativa de reformas a la Ley Antilavado.
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buenas tardes, una duda si paso del umbral de 1605 umas es identificacion pero no paso del de 3210 umas en 6 meses tengo que inscribirme al portal???
La Inscripción no depende de los umbrales.
@@e.i.mediooriente8688 Muchas gracias por la respuesta, entonces quien debe de inscribirse en el portal? esa es la duda
buenas tardes como contactarlos , soy socia y no puedo consultar con ustedes , como le hago
Pueden hacer un tema sobre campañas antifraude por parte del gobierno mexicano
déjalo opinar tus hablas y hablas, preguntas cortas y concisas
entonces lavar dinero es malo...y ensuciarlo es peor?
Pues eso paso cuando se realiza compra y venta de activos digitales llamado P2P, aunque no eres el culpable si no el que te compra el activo es un estafador sin tu saberlo, y tu cuenta bancaria les llueve trasferencias de diferentes personas que te compran proporciones de activos que tu vendes. para el banco es alerta aunque no sea de gran volumen pero el banco lo sumen cada ingresos o transferencias.