Principales ERRORES en la Prevención de Lavado de Dinero | DEPÓSITOS EN EFECTIVO | TERESA ACOSTA
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- Опубликовано: 16 июл 2024
- En esta ocasión hablaremos de la prevención de Lavado de Dinero en temas como Depósitos en Efectivo, criptomonedas, etc. con la Lic. Teresa Acosta.
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Agradezco enormemente la invitación y el tiempo que le dedicaron a esta charla. Recordar que la prevención va mas allá de la norma.
También nos tocaron casos de robos de identidad, donde se llegaron a cerrar operaciones de crédito y luego resultaba que eran robos de identidad, es algo muy delicado.
Es un tema muy delicado, yo trabaje en una agencia de autos y antes de facturar consultábamos si esa persona estaba en la "lista negra" si así era, no se le facturaba y no se le vendía el auto, así de simple, cumplíamos con la integración del expediente y se les pedía un formato de identificación, donde se identificaba al beneficiario controlador y al proveedor del recurso, así fueran operaciones de contado.
A que te refieres con la lista negra? Donde se encuentra?
@@cinthyanava4168me imagino que es la lista negra del SAT.
GRACIAS POR LOS TIPS.
me encanto la explicacion de la maestra
Me encanto igual, desde que la conocí siempre explica con analogías, y aunque muchos escuchan pocos son los comprenden, no es para todos. :)
tan interesante que la hora se paso de volada, tantos temas que tratar con tantos detalles. ahora se entiende porque algunos proveedores te piden hasta carta de opinion del sat, imss e infonavit, tendran pavor de estar dentro de una cadena de lavado y que 5 cuadrás mas allá algun proveedor del proveedor del proveedor sea lavador y les congelen a ellos las cuentas
Excelente video 👌 ahora que nos enseñe cómo hacerlo el lav de dine ☺️
Una pregunta. En mercado libre hay muchos vendedores que venden usado y la plataforma no retiene impuestos. Eso puede ser lavado ?
La gente en México desconoce mucho este tema tan delicado... gracias contadores por aportar a la sociedad .
Pero cuál es monto de un lavado de dinero.ej. si se vende un libro pirata Morgan. A 10 pesos. Y lo meto al banco .Ya es lavado?
Buena tarde. Disculpe para los que están en estatus de incorporación fiscal, hay devolución de gastos comprobables
Para la w8BEN estoy llenandola pero no se que poner en la pregunta 10 y necesito ayuda
👍
Buenas tardes Contador Cervantes.
La Maestra Acosta no logra darse a entender.
No logramos entender con claridad los conceptos que trató de explicarnos.
De todas maneras le agradecemos mucho que invite Profesionistas que están al día en estos temas tan delicados.
Con el rollo de su ejemplo me perdí
Y las personas que hacen contenido para RUclips y reciben un pago también deben pagar impuestos y declarar sus ingresos, si es posible me gustaría un vídeo sobre éste tema. Gracias
Sí deben pagar. Te recomiendo te acerques a nuestros medios de contacto
@@contadorcontado gracias
Si 10 hermanos venden una casa qu obtuvieron por herencia, le van a pagar al albacea, el notario debe de hacer la retención de isr, pero ellos deben de declarar cada uno por la parte que le toca? o el albacea declara por todos?
El lavado de dinero no es lo que dice la contadora sobre "no poder demostrar el origen de fondos en la adquisición de bienes". Es el entramado que permite ingresar de manera "formal" al sistema financiero, fondos de origen ilicitos con intención de no levantar sospechas y dar un carácter lícito y demostrable del flujo de dinero. Comprar una casa y no tener como demostrar origen de fondos, no es lavado de dinero. De hecho es ir de lleno a levantar todas las sospechas posibles😂 😂😂😂
Lástima de tema, sus ejemplos son horribles y rebuscados😢
Dios la explicación se me hizo rebuscada y mal explicada, 😅😅 me hice bolas y no entendi 17:03
Jajajaja
Yo pensaba igual, sentía sus explicaciones confusas y complicadas, hasta que un día tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con ella en un asunto de delincuencia organizada, y con su planteamiento del problema puff nos exploto la cabeza, ve puntos donde cualquier mortal no ve, por algo lleva los asuntos que lleva y por algo es reconocida internacionalmente, gracias a ella sacamos el asunto con éxito, desde entonces mi total admiración y respeto, y todos nuestros asuntos no se los pasamos a nadie mas que no sea ella, creo que al @contadorcontado le falto aclarar que es MAESTRA por su nivel de estudios en peritaje, no por que de clases y tenga la obligación de explicar a los que somos de aprendizaje lento, entender que cada persona tiene diferentes formas de aprender y que es nuestra obligación acercarnos y apreciar el conocimiento y las habilidades únicas que posee, porq es cierto que, a veces, ciertos conceptos pueden ser difíciles de comprender en un primer encuentro.
Santo Dios, la señora que dice ser maestra, se explica sola!😮. No se le entiende nada, le da un millón de vueltas para explicar quién sabe que. A Cantinflas se le entendía mejor. 😢
Jajajajajajajajaja
Yo pensaba igual, sentía sus explicaciones confusas y complicadas, hasta que un día tuvimos la oportunidad de trabajar directamente con ella en un asunto de delincuencia organizada, y con su planteamiento del problema puff nos exploto la cabeza, ve puntos donde cualquier mortal no ve, por algo lleva los asuntos que lleva y por algo es reconocida internacionalmente, gracias a ella sacamos el asunto con éxito, desde entonces mi total admiración y respeto, y todos nuestros asuntos no se los pasamos a nadie mas que no sea ella, creo que al @contadorcontado le falto aclarar que es MAESTRA por su nivel de estudios en peritaje, no por que de clases y tenga la obligación de explicar a los que somos de aprendizaje lento, entender que cada persona tiene diferentes formas de aprender y que es nuestra obligación acercarnos y apreciar el conocimiento y las habilidades únicas que posee, porq es cierto que, a veces, ciertos conceptos pueden ser difíciles de comprender en un primer encuentro.
Contador Contado no hay duda que es maestra 😂😂😂