Про фінансовий моніторинг та бухгалтерів у випуску ранкової КАВИ з КАВИН №138

[@Aneshka2022]

Доброго дня! Дуже актуально на сьогодні . Підкажіть , будь ласка, фоп 3 гр з кведом 69.20 ( надання бух. послуг) , не зареєстровані як СПФМ, чи подає форму ( останній день сьогодні😢) 1-фм. Що робити? Чи є відповідальність за неподання?

[@dzvinochok1]

А як же ж захист персональних даних, коли банки можуть між собою передавати персональну інформацію про ризикових клієнтів? Чи не суперечить з-н про фінмоніторинг з-ну про захист персон.даних?

[@KavynMaryana]

питання мабуть до юристів або до обудсмена:)