우리·신한은행 '수상한 해외송금'...알고 보니 4조 원대 / YTN
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- Опубликовано: 23 сен 2024
- [앵커]
우리은행과 신한은행 지점에서 수상한 외환거래가 발견됐다는 소식 전해드린 적이 있는데요,
애초 알려진 건 2조 원가량이었는데, 금융감독원이 조사한 결과 이상 거래 규모가 4조 원이 넘는 것으로 나타났습니다.
이상 거래는 대부분 가상자산과 관련이 있었습니다.
취재기자 연결합니다. 조태현 기자!
우리은행과 신한은행에서 구체적으로 어떤 문제가 있었던 건가요?
[기자]
우리은행과 신한은행이 금융감독원에 이상 외화송금 거래가 있었다고 보고한 건 지난달 말입니다.
일부 지점에서 막대한 자금이 송금됐다는 거였는데요,
당시 은행이 보고한 규모는 우리은행 1개 지점에서 9천억 원, 신한은행이 2개 지점에서 1조 6천억 원이었습니다.
그런데 금감원이 현장검사를 진행한 결과, 이건 이상 거래의 일부였습니다.
지금까지 확인된 것만 우리은행 5개 지점에서 1조 6천억 원, 신한은행 11개 지점에서 2조 5천억 원으로 모두 4조 천억 원 규모입니다.
은행이 신고한 규모의 1.5배가 넘습니다.
이 거래는 대부분 가상자산과 밀접하게 연관돼 있었습니다.
은행과 거래하는 업체들이 국내 가상자산 거래소로부터 받은 자금을 무역법인으로 옮긴 뒤, 수입대금 지급 같은 명목으로 외국 법인으로 송금하는 수법이었습니다.
특히 법인끼리 대표가 같거나 친인척 같은 특수관계인 경우도 확인됐습니다.
국내 가상자산 가격이 외국보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을 이용한 불법 외환거래일 가능성이 크다는 뜻입니다.
금융감독원은 지난해 1월부터 지난달까지 1년 반 동안 이뤄진 대규모 외환거래를 조사해 이달 말까지 보고하라고 은행에 요청했는데요,
이 규모가 검사가 진행되는 거래를 포함해 모두 53억 7천만 달러, 우리 돈으로 7조 원가량입니다.
따라서 이상 외환거래 규모는 조사가 진행되는 과정에서 더 커질 전망입니다.
금감원은 아울러 은행의 자체 점검 결과를 자세히 분석해 필요하다면 추가 검사에 나서겠다며,
외환 업무와 자금세탁방지업무를 제대로 확인하지 않은 은행은 엄중히 조치하겠다고 강조했습니다.
지금까지 경제부에서 YTN 조태현입니다.
YTN 조태현 (choth@ytn.co.kr)
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![남녀 공동 개방된 북한여군 막사 그들의 휴식일에는 어떤 일들이...[오늘의 북한] #북한](http://i.ytimg.com/vi/oVcnPR3s6OM/mqdefault.jpg)
![[경제쏙] "해외 송금 잘못하면 불법"…금융감독원 Q&A (2021.02.24/뉴스투데이/MBC)](/img/1.gif)
외국으로 비자금 줄줄이 새나가는 구나.
외환거래 사전신고 의무폐지를 한 이유가 있었네.
진짜 우리나라 알게 모르게 베네수엘라 꼴 나겠군....
ㅠㅠ 머리야 🤦♀️
그들을 위한 법
금융권 문제가 많네.. 이 정도면 정치권 및 금융감독원쪽에도 협력자가 있을 수 있다. 이 어마어마한 금액의 거래를 잡아내지 못한다는게 말이 안됨.
철저히 조사해야한다 어디로 흘러 갔는지
나쁜 정치권이 개입하지 않고는 불가능한 일 아닐까요???
철저한 한점 의혹없는 수사가 반드시 이루어져야 합니다.
이미 외화 송금 관련 규제 해제 한거 같네요.
보통 페이퍼 컴퍼니 만들때 많이 쓴다고 하네요
@hyup yang 이건 경찰 조사도 안들어간 것 같던데 ㅋㅋ
@@yjni4381 석열 사랑해 ㅋㅋㅋㅋ 부자되세요 ㅎㅎ 부자는 검사 안된다 ㅋㅋㅋ 석열이 법을 없애고 ㅋㅋㅋ
@@yjni4381 검색하자 ㅎㅎ
또 깨가리들 댓글부대 발동했네
이거 많이 수상하다.
반드시 철저히 수사해서 원인을 밝히고
관련자를 처벌해야 한다.
전문가들이 모르고그랬을까? 철저히 조사해서 처벌하고 예방할수있게 제도까지 마련되어야한다. 이러니까 자꾸 악용되는거야 우리나라는...
내부자 협력없이 수백억이 움직일 수 없다... 은행돈이 움직이는 곳엔 반드시 꺽기가 있다.!!! 실제를 파 보면 검은 커넥션이 칡넝쿨 처럼 얽혀 있을 수도.....
은행도 잘못발견시 외환거래 정지시켜라 10년간...
하나은행에서도 있었다는데 왜 그건 빼 ? 5조가 훨씬 넘겠군
끝까지 추적해서 국고환수 합시다
우리은행은 빠지는데가 없네...
mb시절부터 유명했지 우리은행 ㅋ
나쁜거에서 빠지 섭하쥬
우리은행이 망할은행
그래서 ((우리은행))입니다~~~ㅋㅋ
마! 우리가 남이가!
철저히 조사해라! 국민들은 코로나로 고통을 받을때, 딴짓을 한넘들 죗값을 받도록해야한다!
정치권과 관련이 있는지 철저히 조사해야 함.
4조원의 외화가 빠져나가고 있는데 은행이 그걸 몰랐다고??? 금감위도 뭐한거????
부산저축은행 사건 대우조선 분식회계 사건 보고도 금감원을 믿나요
금감원이 몰랐을리가 없죠..지금 금감원장이 감사 출신인데 냄새가 납니다..
이런데도 외환거래 미신고 원칙으로 변경한다는 정책은 누구 머리에서 나온건지 한심하네
영화같은 일이 현실에서 두둥탁
예전 삼성증권 유령주식 사태도 그렇고 금감원이 일을 안함,, 한국 금융이 얼마나 썩었을지 가늠조차 하기 힘들다,,,
돈세탁을 대놓고 저렇게 시중은행을 통해서 하다니 대담한건지 멍청한건지 아니면 누군가 뒷배를 봐준건지...여튼 밝혀졌으니 확실한 조사가 이뤄져야할듯 하네요
교활한 방식의 도적질을…. 철저히 찾고… 잡아내고……막고 환수해야…..
큰 뒷배가 봐주지 않으면 이런일이 있을 수 없다. 억단위도 아니고 조단위... 헐 이게 굥정한 일인가?
지난해부터 지난달까지 80프로는 곰정한 일 아닐까??
유령회사는 이전 정부부터 있던 거였죠~
아마 이전 정권에서 다 해드신게 아닐까요?
그걸 지금 정부에서 잡아내는 것 뿐이구요. 합리적 의심일 뿐입니다. 중도로서
문정부의 묵인,동조 없이 외화 반출이 은행들 단독으로 가능 하다 고?
바보 이거나 바보인 척 하는 사람들이 많아~ㅋ
국정감사해야지 왜환이 그렇게 빠저나가는데
앞으로 기업의 횡령사건은 회사 대표, 임원들 월급으로 메꾸게 해라
횡령한 직원은 자손들까지 빚 다 물려서 평생 자손대대로 갚을수 있게 만들어라
불법자금 철저히 수사하라. 금융범죄 검찰시스템 없앤것이 다이유가 있는거 아냐?
맨날 철저히 수사하라 ㅇㅈㄹ 한다고 말을 듣겠냐? 지지율 20프로여도 신경안쓴다는 사람이 대통령인데ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
저건 정치권이랑 연결이 안되있음 못하는 일임 그 동안 숨긴거자너
은행은 딱 예금자보호법 한도 내에서만...
이미 은행들 도덕적해이가 도를 넘은지 오래됨.
분명한 사실은 지구상 그 어디에도 안전한 곳은 없다는 사실이다. 두발 디디고 있는 이곳에서 최선을 다해 살아가는 것이 현명하다고 본다. 가봐야 그곳은 또다른 내가 모르는 위험이 항상 도사리고 있다.
분명한 사실은 정권 바뀐지 한 달만에 이런 일이 벌어졌고 귀중한 국부 4조가 누군가에게 유출됐다는 사실임
@대천사는미카엘 너도 맞는 말을 할 때가 있구나.
내가 모르는 위험도 궁금하지 않음? 천방지축 알쏭달쏭 흥미진진할듯
그게 공황장애임 ㅋㅋㅋ 모든게 두렵고 위험하면 사회생활 못함
@@최지훈-p6d6s 제가 하고 싶은 이야기는 님이 생각하는 그것이 아니라 돈가지고 튀어봐야 항상 새로운 위험이 도사린다는 뜻입니다. 돈에는 항상 불나방들이 죽음을 불사하고 덤벼들기에 위험성이 배가 증대되는 효과가 있죠.
북한으로간거아니냐???철저히 조사해서 낱낱히 밝혀라
그러게 대구 경상도 종자가 중국, 일본으로 송금했는데 어디로 갔을까나 ㅋㅋㅋㅋㅋ 위대하신 박근혜 수령님 주머니로 들어갔나 하.....
아이고야.윤가랑 그 패거리들한테 물어봐
@@콩콩콩-x5m 문재앙때 일이라는데 윤가가 왜나오냐?
더 될 거임. 저거 다 중국으로 넘어가는 돈 일 거다. 국부 유출. 중국인 우대. 더 조사해. 다른 자금 다 암호화폐로 세탁하는 거니까.
무슨 은행이 저따구냐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
쪼개서 한건 안걸리겠네
금강원
민간 감시기간 창설이 필요한듯
ㅋㅋㄱㅋ공공기관이라 최대한 사익없이 감사해도 모자라는데 민간기관 만들면 더 심하겠지ㅋㅋ
기사보고 우리은행 돈 모두 빼서 다른은행으로 옮겼네요..
우리은행 뭔가 이상하다..
증여성 아니라면 외화송금시 증빙자료가 필요한데.. 은행 담당자들이 몰랐나? 실무자, 책임자도? 대기업이 아니고 일반거액이면 의심했을텐데..
나랏돈을..외국으로..빼돌린 .. 것들은..
반드시 잡아내어..엄중 처벌 해야한다 .
그런자들은..나라의...역적이다 .
뭔 나랏돈? 잘못 집었다 아가야..
중국은 가상자산 거래가 불법이라 한국 거래소 및 해외거래소에서 거래하고 있고 해외 거래소에서 거래되는 가상자산 보다 김치프리미엄이 붙어 한국 거래소에서 비싸게 거래되면 한국거래소에서 팔아 현금으로 빼간거란다..ㅋ
@@쥴리는필리핀의이멜다 한국 금융 시장도 작고 세탁할 곳도 마땅치 않은데 굳이 한국을 경유함?
문정부의 묵인,동조 없이 외화 반출이 은행들 단독으로 가능 하다 고?
바보 이거나 바보인 척 하는 사람들이 많아~ㅋ
이정도면 금융권에 대한 신뢰가 무너지는거 아닌가?
금감원은 민간단체인데 제대로 거래 조사할 지 의문이 드는 데 금융위원회에서 직접 관리, 감독을 하는 게
하는 게 맞지 않나요?
금감원이 금융위 산하기관 아닌가요?
@@Keynesian 그런 줄 알았는 데 금감원은 국가기관이 아니고 민간단체이며 은행연합회에서 월급을 받아요. 그러니, 일을 제대로 할리가 없죠. 이번엔 어쩔 수 없어 하긴 하니본데...
금감원이 왠 민간단체? 금융위는 금융정책을 의결하는 기관이고 금감원은 금융위의 하부기관으로 금융기관을 감독하는 국가기관임..
2009년에 공공기관에서 지정해체 됐긴하네
찾아보면 공공기관아님
철저히 수사해서 엄벌에 처해야한다!
중국과 북으로 같겠지 국민은 다알고 있지..
비트코인으로 돈세탁+환치기한거지 외화불법유출까지 외환관리법위반으로 다국고로압수하고 코인투자 피해자들한테 나누어주어야함
이미 세탁기 돌려서 쭝공으로가서 북괴로 들어갔다는딩 ㅋㅋㅋㅋ
@@풍초-c1f 코인충들 친중이구나
코인 투자 피해자? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@@ggmind 우습냐?
문정부의 묵인,동조 없이 외화 반출이 은행들 단독으로 가능 하다 고?
바보 이거나 바보인 척 하는 사람들이 많아~ㅋ
근로복지공단 자금도 재해자 한테 지급되었는지 회계 감사해야 합니다
환율에 영향도 있었겠군
금리 올랐다고 은행은좋아서 대출이자 올리더만 다 이유가 있었네 은행도 이제는 나라에서 해야한다 그래야 서민도 살아남는다
아니, YTN 에서 이른 내용을 까네?! 헐.
2조대에선 순식간에 두 배 됐네?
돈 있는 놈은 편법을 저질러서라도 돈 복사가 되는구나
비자금 냄새가 폴폴 / 코인을 통해서 해외로 빼돌린다는 건 100% 돈 세탁임.
비트코인으로 그동안 2조원 가량 날렸나 보네 ? 찾아오지도 못하는 돈 , 눈먼 돈이 누구 주머니에 들어갈려나 몰라 ..
윤석열이니 찾아낸 거다
모두 회수하고 단죄하라
어디로 갔겠어요.
뻔하지...
전부 북한으로 다 갔다 고 믿어도 틀린거 아니다
어려운 시기에 외화유출이라니...
매국노가 따로없네...
위법사항이 발견되면 가차없이
처벌하길...
소상공인 지원 공약은 불가능한 포퓰리즘 이라면서. 갑툭튀 코인 손실 보장재원은 어디서 나옵니까? 지금 상황에 코인관련 불법 해외송금 용도가 궁금합니다.
철저한 수사가 필요합니다
저게 어디로 갔는지 알수 없다는게 상식적으로 말이되냐?
당연히 모르져 비트코인이 암호화폐인데 계속 수시로 바뀌는암호를 어떻게 찾아여 ㅋㅋ 그게 되면 해킹하지
큰 뒷배가 있지 않고서야 이런 일이 성사 될 수 있는가. 더이상 국부가 유출되지않도록 뒤를 봐 주는 누군가를 잡아내야만한다.
북한으로 ..??
가상 화폐 관련 돈 세탁이 강하게 의심됩니다.
철저히 조사하고 막대한 과징금으로 엄벌해리ㅡ
회사마다 근재보험도 제대로 재해자한테 지금되었는지 회사로 들어갔는지 회계감사 해야합니다
북으로 북으로
아직도 코인에 희망을 가지고 있다는 사람들이 있다는게 신기할 뿐이다
김치프리미엄이라니 ㅋㅋㅋㅋㅋ
슬슬 살때 됐네 ㅋㅋ ㄱㅅ
@@신-g9q 아직 아니야 위치가 더빠져야해
수익 날정도로 김프있지 않은데 지금
지금 1에서 높아야 2인데 외화송금하고 코인매수하고 트랜잭션보내고 다시 매도하면 수수료로 다날라갈거같은데
예전에 김프 15퍼이상 붙었응때나 되지 지금은 김프거래 안됨
@@Bkbkbkbkbkbkbkbkbkbk 그당시에 수익낸걸 지금 뺀다는거잖아 바보야
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ도형이 잘 뺐네
북괴로넘어갔다 100%
믕가조사해라
어느 지점인지부터 밝혀라.
문제 인쉬ㅃ세끠는 머한거야?
개세끠
강력하게처벌하세요
금융권 대주주 약탈적 그림자 정부 유대인이 빼간건 아닐까...??
들어난게 이정도 인데 얼마 더 해 먹었을것 같냐? 2년도 안되는 사이에 이정도면....?
중국 중국 중국
안봐도 중국~
4조가 그냥 국부유출됬노 ㅋㅋㅋㅋ 아~ 이게 재앙이지
은행에서 은행직원이 몇십억을 가져가지 않나 ...아주 오래전부터 가상재산 김치프리미엄 얘기도 많이 나왔는데 정부도 문제가 커지기 전에 신속하게 대처를 했으면 합니다
저런은행에 돈을 맡기지 말아야되
붉그 죽죽한 애들 뒷거래 아닐까요?
잘 조사해 주세요!
금감과 국세는 모르나봐! 말이되나?
위험한 우리, 신한은행에서 예금 빼야 겠네요.
가상 화폐가 돈 세탁 용인데 돈 세탁 잘 하고 돈 빼 갔구만....돈세탁 장려 하나....
4조가 빠질때까지 금감원은 머했냐
나라 꼬라지 잘 돌아간다 ㅅㅂ꺼
문제있는 은행 신한.우리 네
이런걸 수사 안한다면
어쩌겠다는 건가?
4조원?? 그저 부럽다.
7조가넘는다고하던뎅요
국내돈 검은머리 외국인에게 잘 빼돌리는구나
다 이유가 있거든 사전 신고제 폐지한게 ㅋㅋㅋㅋㅋ 나라 잘 말아 묵는다.
이런류와 횡령들 지난정권 당시 부동산세력(컨설팅 법무사 부동산중계인 금융인 한덩어리로 움직이는)들이 규제가 나올때마다 비웃듯 풍선효과라는 걸 증명하듯 움직인적이 많음 수사해봐야함
사실 부동산도 지난 정권에서 규제하려하니까 오히려 담합해서 집값올리고 조작한거 알 사람들은 알죠ㅋㅋㅋㅋ
이 쪽 사람들 힘이 생각보다 강합니다
정권바뀌고나서 아무 것도 안하고 오히려 규제 널널하게 풀었지만 집값 폭락시켰죠
이름이 외국인이신 거 같은데 한국에 관심많으시네요
ㅇㅁㅇㅂ가 검머외세요?
불법자금 북으로 세탁되간거 아녀?????
저걸 4조까지 손놓고 있었어?
부패범죄 카르텔에서 자금세탁을위한거 아닌가?
외국으로 나간돈이 또 투자자금으로 들어와부패 카르텔이 나눠먹기 할거같다
다 한패거리가 됬는데 추적은 안할거로본다
시민 언론 열린공감티비 가 그나마 기대할수있다
공감합니다. 시공팀의 활약을 기대해 봅니다 !!!
루나 욕할게 아니네
자금세탁 불법
금액이 커서 드러난거고, 작은 단위로 훨씬 많은 금액이 김치 프리미엄으로 해외로 나갔을꺼라 본다.
옵티머스 라임 돈일 가능성이 크내
으아 4조 ㄷㄷ
나~원참
가짜돈을 진짜돈으로 삿다고
그것도 시중 은행들이? 제정신
인가 깊이 조사 해라
보인다...
문정권에서는 말도못하더니...
이제 하나하나터지내
한국에서 세탁했네
은행에서 현금 천만원만 찾아도 경찰 부르고 조사하면서 저런건 왜 조사안하냐?ㅋㅋ
이러니 코리아디스카운트 라고하지
관련 금융기관 철저히 수사하라 특히 중국과 북한으로 흘러간 돈.......
한국에선 코인하지 마라 김치프리미엄 말이 되냐
이젠 두 은행 다른 은행에 흡수 합병등으로 처리해야...한국 외환 거래금지 당하지 않으려면 초 강수 사용할 수 밖에.. 북한 관련 우리은행 구설수가 이젠 사실로 드러나..좌파 은행이면 이참에 정리해야...
걸리면 감엔장 선임해서 또 빠저나갈듯
이거시 바로 외환거래 사전신고 의무폐지를 한 이유.
대놓고 해쳐먹네. 과연 굥정권이다.
사기공화국 대한민국
저 정도 범죄면 집행유예 6개월정도 되려나?