Relatório BOI

Matrix International aborda o novo requisito de relatório de informações para empresas nos Estados Unidos, conhecido como o relatório BOI da FinCEN. A FinCEN, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, busca aumentar a transparência empresarial para prevenir atividades ilícitas. Todas as empresas registradas nos EUA, com algumas exceções, devem cumprir este requisito.
O relatório envolve a identificação de proprietários beneficiários com pelo menos 25% de propriedade e controle em uma empresa. As datas-limite para o relatório variam de acordo com a data de criação da empresa, com penalidades severas por não conformidade. É importante destacar que o relatório é feito online através do portal da FinCEN, e a não conformidade pode resultar em sanções civis e criminais.
A Matrix International compromete-se a orientar seus clientes através desse processo, fornecendo informações aos clientes existentes e incorporando o relatório como parte de seu serviço para empresas criadas após janeiro de 2024.
📣 Empresas criadas antes de 2024 têm até janeiro de 2025 para apresentar o relatório.