Проверка платежей свыше 5000 грн. Что поменялось с 28 апреля 2020? Как это будет работать?
HTML-код
- Опубликовано: 4 окт 2024
- Регистрируйтесь на наши бесплатные вебинары для бухгалтеров ► bit.ly/2KBM8to
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия Волевач. Сегодня мы поговорим про проверку платежей свыше 5000 грн. На различных интернет-ресурсах стали появляться публикации о том, что с 28 апреля 2020 по платежам свяше 5000 грн. будут запрашиваться документальные подтверждения о том, что это был за платеж. Это будет касаться как наличных платежей, так и безналичных. Приятного просмотра!
Закон № 361:
►zakon.rada.gov...
Публикация НБУ от 15.04.2020:
►bank.gov.ua/ne...
Чтобы не пропускать новые и полезные ролики, подписывайтесь на этот канал ► bit.ly/35ZKlYW
Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:
/ avstudy.com.ua
Предыдущие ролики на канале:
Какие изменения внесли в КзОТ в марте 2020 года? | Разбор изменений
• Какие изменения внесли...
Как изменили лимиты по единому налогу с марта 2020? | Разбор законов
• Video
Когда предприниматели могут не платить единый налог? | Разбор ситуаций
• Когда предприниматели ...
Как отобразить неоплачиваемый отпуск в отчете ЕСВ? | Разбор на примерах
• Как отобразить неоплач...
Предоставление неоплачиваемого отпуска сотрудникам на период карантина | Нововведения от марта 2020
• Предоставление неоплач...
Карантин 2020: ФЛП освободили от уплаты ЕСВ на два месяца. Важно знать бухгалтеру
• Карантин 2020: ФЛП осв...
Как изменилось уведомление о приеме на работу с 5 марта 2020? | Анастасия Волевач
• Как изменилось уведомл...
Единый налог. За что чаще всего предпринимателя переводят с УСН на общую систему?
• Video
Три новости по бухгалтерии ФЛП, которые многие пропустили. Важно знать бухгалтерам | Март 2020
• Три новости по бухгалт...
#бухгалтер #ЕСВ #ФЛП
Регистрируйтесь на наши бесплатные вебинары для бухгалтеров ► bit.ly/2KBM8to
instablaster...
Они деньги мылиарды отмывают, и им нечего !а мы должны отвечать за 5 тысяч .Это коррупция??- это издивательсто над народом !!
Пока что только идентификация. Отвечать нужно только свыше 400 000грн. Объяснили же.
@@koss4529 Да, только могут заставить платить налоги с тех денег, что зашли на карту физлица (18% подоходного налога + 1,5 военного сбора)
@@oleg_chapai могут заставить и больше,к сожалению, и меньше,к счастью.
А могут и не заставить.И от наших с вами комментариев тут ничего не изменится) Так к чему сидеть и плакать,лучше думать что с этим делать дальше. Скорее всего всё идет к переводу доходов в "белую",и введения закона о сдаче деклараций о доходах и уплате налогов не работодателем, а сотрудниками. Вот только,сдается мне, без ограничения оборота налички у них ничего не выйдет,всё ещё больше уйдёт в тень.
и че? все равно мы ничего против не можем делать
Закон про запобігання зростанню доходів населення. Слуг народу, як завжди, не стосується...
200доларовый терорист? Звучит как 50гривневый киллер)))) ничего что у этих дятлов галстуки дороже стоят!
а при плохом Вите доллар по 8 не устраивал, зато сейчас полный порядок
Александр Коростиенко я вот забыл что при кучме не нравилось)
ну тут я не скажу ничего, при нем я в начальные классы ходил)))
@@xakep06 Скучно было после Кравчука))
Какое государство такие и "террористы"
Чушь этот закон - финансирование терроризма по 5000 грн это просто дичь какая то
титушек-гопников
@@alex.yatsenko И для них маловато будет😂😂😂
Те кому надо миллионами через подставные фирмы в оффшоры выводят!Очередную лапшу на уши вешают этим законом!Частный бизнес давят,комуналку с паспортом платить будете!
@@WhiteRabbit. коммуналки это не касается.
Очень информативно и своевременно. Спасибо, Настя! Я бухгалтер, недавно подписалась на Ваш канал. Рада, что есть такие толковые девушки. Ваши пояснения чёткие и своевременные. Помогаете в работе. Коллегам рекомендую ваш канал. СПАСИБО за труд!
Ирина, благодарим :)
Делают все для процветания теневой экономики
37 год возраждается - стучите !!! Видать слугам МВФ не хватает денег на их сиротские зарплаты...
Спасибо, Анастасия вам и вашей команде
За что спасибо, 9 минут 40 секунд ни о чем , только реклама вебинар 😬
Спасибо Вам Большое за чёткое и понятное объяснение!
Сколько копий паспортов, заверенные подписью теперь будут по стране ходить, где уверенность, что ими никто не воспользуется
Не давайте никому документы
@@ЕвгенийБест банк без копии паспорта, заверенной не проведёт платёж.
Спасибо за оперативность и информативность!
короче классно... я за свои деньги теперь должен отчитаться... ще ни вмерла блин)))
Так же, как это делают в Европе.
@@koss4529 да вы что, а мы к сожалению не Европа. Пусть нам экономику поднимут, законы нормальными сделают, тогда люди даже внимания обращать не будут, а тут блин понимаете как в Европе. Они будут страну продавать, схемы отрабатывать по продаже всего, что еще осталось, а мы блин будем отчитываться, что мы не террористы и эти 180 баксов не для коррупционных схем. Ума наберитесь, прежде чем говорить такое. Европа блин, у нас уровень Африки по показателям, если вы не в курсе, а платить им как европейцы, ну да, вот че в Европу порох кричал....
@@georgekolesnikov20 уровень Африки.Хм...даже ответить нечего.Пошла набираться ума) А вы хотя бы погуглите Африку,а то крику столько,а толку 0. Или вы думаете,что мне нравятся эти законы? Или хочется отдать 40% от своей зп государству? Или я написала что-то о нашей власти?
Просто вначале разберитесь в законе,а потом пишите что вам за 5000грн нужно будет отчитаться(спойлер:нет).
@@koss4529 можете назвать хоть одну страну Европы, требующую идентификацию при переводе 160 евро? Такая дикость может быть только в странах третьего мира
Дякую за інформацію. Поступ закону не завадить знати.
Але все очевидніше, що в цій краіні вигідним робиться лише в черзі по допомогу чи субсидію стояти... Гривня знецінюється, то давайте якомога менші суми контролювати, перепускаючи через сито по 5000, бо що більше нулів до п,ятірки, - то, вочевидь, неможливіше контролювати...
Очень информативно и доступно. Спасибо
если я фрилансер, снимаю в месяц от 100000 грн за заказы (без договоров) со своего счета пайонир на свою карту привата, что теперь при переводе банк может просто заблокировать транзакцию и запросить бумажки, которых у меня нету? ... и с каких пор банк это налоговая
Вот я тоже так думаю. Полицейское государство. А сами как отмывали, так и будут отмывать. Нам опустили до пяти, себе подняли до четырехста
Игорь, финмониторингу почти 20 лет :) Банк и ранее мог заблокировать Вашу операцию, если считает ее подозрительной и запросить документы. Но банк не проверяет уплату налогов и не доначисляет Вам налоги, банк проверяет не связаны ли те средства, которые Вы получаете/перечисляете с финансированием терроризма, наркотиков и т.д.
@@-avs.school презумпция невиновности есть, пусть сначала докажут,что деньги пошли на финансирование терроризма к примеру,подавать в суд на банки и требовать,чтоб банки выплачивали компенсацию за материальный и моральный ущерб
Читайте внимательно название закона, там вообще не про налоги.
Мою карту блокировали когда 31 тысячая гривен упала, в банке сказали что транзакция им подозрительной показалась, но деньги забрал бес проблем и каких либо вопросов.
Нала будет больше
Анастасия, с нетерпением ждем Ваших комментариев и объяснений по поводу Закона №361 о бухгалтерах и аудиторах как субъектах финмониторинга!!!
Моя мама в винницкой области пришла в банк для перевода 15000грн спросили откуда вы взяли эти деньги и не приняли платёж. Вот так. Это приватбанк был
Юлия, спасибо, что поделились информацией!) И я так понимаю, это было ранее, до вступления в силу Закона от 28.04.2020?
@@-avs.school это было 29 числа, тоесть на следующий день после этого нововведения. Может быть сейчас им объяснили что спрашивать у клиента но согласитесь случай странный. Маме пришлось ехать и наличкой платить за услугу 😝
Оболдеть.....
30.04 в Киеве через терминал раскидывал 50000 на разные карточки, через кассу просили идентифицироватся.
Теперь понятно зачем карантин придумали.. они там наверху работают- нам жизнь облегчают.. а вы ребята самоизолируйтесь.. сидите дома.. карантин же... Теперь чтобы перевести или положить себе на счет свыше 5000 в очередь в банк . Молодцы!!!.. а вам Настенька огромное спасибо!!! всегда приятно вас слушать, без Вас простому предпринимателю без бухгалтерского образования очень сложно пришлось бы при нынешнем скоротечном изменении законодательства. Низкий Вам поклон.
Добрый день, Объясните 5000 грн, это доступный лимит который не мониторят на сутки на все операции? Могу ли я получить перевод 5000 грн от другого лица и в тот же день получить наложенный платеж на сумму 3000 грн, и пополнить карту к примеру на 2500. Все эти операции суммируются и подлежат фин мониторингу или нет ?
Спасибо за видео. Было очень полезно
Спасибо за видео
Анастасия, вопрос немного не по теме, но интересует ситуация по криптовалютам. Будут ли видео на тему правильного учета дохода от покупки/продажи подобных источников прибыли?
Регламент в тому що з нас хочуть зробити баранів!!!
Лайк за обьяснения, я так понял идет борьба с теневой зарплатой? С безработными которые получают субсидии? Или как? В чем подвох? 🤔 🤔 🤔
Мое мнение, что все ближе пытаются подобраться к контролю за получением доходов на личные карты или же за наличными платежами, которые никак не декларируются (вот тут как раз выплата зарплаты или когда директор снимает со счета фин помощь в 500 тыс, которую якобы должен вернуть, но не возвращает и т.д.). Тут не в разрезе этого закона стоит анализировать, а за последние два года. Еще в августе 2018 налоговая направила в банки информацию, чтоб банки информировали, если ФЛП открывает личную карту физлица (не про обороты информировать, а просто про открытие счета). Потом в весна-лето 2019 года НБУ выдал постановление, что субъекты деятельности (ФЛП, юрлица), которые будут через банки рассчитываться в наличной форме с кем-то, должны предоставить документы, кому будут делать эти наличные оплаты. Примерно с этого периода все чаще компаниям и ФЛП стали приходить запросы от финмониторинга с просьбой подтвердить документально, что были за операции или уже у ФЛП при снятии наличных средств в кассе банка запрашивали подтверждение от куда деньги (к примеру, в одном из банков такое, если больше 500 тыс в месяц пытаться снять). Физлица все чаще сталкиваются, что когда платеж из-за границы пытаются перевести, то банк запрашивает документы на то, что это за перевод. Плюс то, что РРО практически всем ФЛП нужно с 2021 года. В январе 2020 в целом НБУ выдал Постановление, что запрещено проводить платежи по личным целям со счета ФЛП (так чтоб отделить использование карт и счетов физлиц и ФЛП - для контроля), но из-за всеобщего негатива (опять же, мое мнение), то через две недели "взял свои слова обратно" и постановление отменил. Каждый отдельный шаг, вроде бы, не сильно влияет на нашу работу (ну или как минимум, не на всех), а вот если посмотреть в разрезе нескольких лет, то уже видна динамика.
@@-avs.school В принципе согласен, но как всегда затронет нижние слои населения,Мы конечно приспособимся но я думаю государство и дальше будет закручивать гайки в этом направлении, Ждем следующих законов на фоне надвигающегося кризиса и накопления дырки в бюджете страны, Держите нас в курсе пожалуйста,)) 👍
@@voxxxapiter4564 Вы тоже делитесь с чем сталкиваетесь на практике)
@@-avs.school да разок вызывали, спрашивали о источнике доходов (счет в банке) А так как я живу в селе и официально безработный, пришлось писать в анкете что доход имею с огорода🤣🤣, (с огорода можно поиметь только геморрой 😭) Но поверили😎✌️
Спасибо за объяснение.
А что насчёт перевода денег с заграницы на свой щёт в банке?.
Спасибо огромное
Бухгалтер ФОПа платит налоги по ЗП наличными( работает без расчетного счета), суммы больше 5тыс. Что значит - могут некорректно зачислены? Зачислят от имени бухгалтера? Зачислят их на имя ФОПа?
Раскажите пожалуйста по переводам western Union. Из за границы и какие будут ограничения? И как украинские банки могут запрашивать данные отправителя из заграницы?
Алена Kнигина отличный вопрос???
Тоже интересует етот вопрос
Через чип в одно место ... Будут хорошие скидки 😉
@@ДианаГлогер глупость радость для малоумного.
@@АндрійВолодимирович-и4ы снимите уже каструля с головы и оставьте интернациональные горшки в покое. Вас контролируют ваши новые хозяева из Америки. Вот и радуйтесь, малоумные чипам в одно место...
Спасибо за информацию 😉😎
С идентификацией понятно. А будут проверять откуда деньги и за что получаешь и каких сумм это относится?
Марк, будут, но не массово, а если посчитают операцию подозрительной. То есть, точно так же как и было до этого.
@@-avs.school то есть, по суммам подозрительность операции не изменилась? Я имею ввиду, что подозрительными теперь могут посчитать и меньшие суммы.
@@МаркМарк-щ8к даже одна гивня, если от ФСБ уже подозрительно.
Валерий Нижник, Попробуйте сделать через кошелек Global24. Там комиссия небольшая. У меня просто меньше 5000 оставалось, я без проблем смогла перевести. Попробуйте, может частями как-то получится.
А как быть, если через терминал сам пополнил свою карту 1 месяц на 28 тысяч второй на 30 тысяч
Карту не заблокировали, а просят предоставить источник доходов, а я всю жизнь копил
и работал неофициально на стройке нечем подтвердить не могу теоретически заставят платить налоги чего ожидать на карте денег нет
А как вносить деньги на счёт ФОПа «выручка». Что ФОП лично должен вносить???????
Анжелика, может внести и наемный сотрудник, просто будет идентификация того, кто внес. Если в выписке банка ФЛП будет отражаться ФИО того, кто внес, то могут потом проверять как оформлены отношения с таким лицом.
Спасибо.
С как же 18% налога с карточных переводов выше 5000.
Добрый день. Я платила за учебу ребенка 15 тысяч еще в декабре 2019 , в кассу банка ,одним платежом ,наличными и у меня потребовали паспорт.
Банк должен указать плательщика. Раньше были льготы по НДФЛ по оплате за учебу, паспорт и тогда просили.
Лидия, да, верно, а теперь будут просить паспорт при платеже наличкой свыше 5 000 грн.
боже, какая приятная девушка. Смотрела и слушала голосок и интонации, в содержание не вникала, тема мне абсолютно чуждая, но ролик досмотрела до конца
Би?
@@ЛевЛелюх-с3п че?
Сам такой
Меня все не покидает один вопрос, правильно ли я понял, вот к примеру я студент работаю не официально, и если я положу на свою карту 10000 грн, то их заблокируют и мне придется предьявлять данные от куда они у меня?, но так как я не официально работал, то что мне вообще грозит? Ответьте пожалуйста, а то с этими нововведениями вообще уже ничего не понимаю(
Нет, их не заблокируют, слишком маленькая сумма для банка. Возможно, через какое-то время будут банки "дергать" и за такую сумму, с вопросами "от куда деньги", а пока что по платежам свыше 5000 грн проведут идентификацию - то есть, кто будет пополнять Вашу карту. Если Вы сами вносите деньги на свою карту, то так и проведут платеж, что Вы пополнили свою же карту.
Законы для деребанщиков в парламенте и чиновников тоже коснутся?
Деребанят казну миллионами, никто штрафы из них не платят.
Где справедливость?
Какие- то однобокие законы
Мне не совсем понятен смысл, в чем подвох? Из-за этого возникла проблема. У меня на счете Киевстар осталось больше 5 000 грн, раньше можно было без проблем перевести деньги напрямую, с карты киевстар на карту банка через приложение Смарт-деньги. А как теперь это сделать? Приложение не работает. Я конечно надеюсь, что они смогут решить всё в ближайшее время, а если нет, то как быть?
Отримав посилку на новій пошті, до оплати 6000 гривень. Попросили пройти верифікацію. Які можуть буди наслідки особисто для мене?
Добрый день. А записи вебинаров есть? а то в это время я на работа
Берут бешеную комиссию.Муж мне перекинул 6000 гр,30 гр комиссия,и 131 гр неизвестно за что .В А банк задала вопрос что это за комиссия 131 гр мне прислали смайлик это ответ банка
Тебе про Фому,а ты про Ярему.
Причем здесь твой перевод?
@@tigrec1986 Так перевод больше означенных 5 тыс. Оттуда и комиссия, видимо. Смайлик от банка - как мило:)
Доброго дня приват снимал пол зарплати без рішення суду два місяця ніхто не звонив з банку з 28чісла вони зможуть зняти гроші в цему мисяці.скажить будласка ,бо просять тепер заплатить хоть чучуть обьяснить будласка.дякую.
Для податків та комунальних послуг обмеження до 30 тисяч гривень
Кредитних також
Нормальное пояснение, ещё и сделанное до вступления в силу закона. Но сколько-то же тупых хейтерских комментариев под ним от людей которые не смотрели или смотрели но ничего не поняли.
Виталий, благодарим за отзыв)
Нельзя быть на открытом солнце, обгорите, уходите в тень :)
Тоесть фрилансеру, без никаких подтверждений откуда деньги. Если сделать перевод с перфект мани, в суме больше 5000 будут вопросы?
Например если 20 000 перевести?
И мне интересно 🤔
С точки зрения налоговой, любая сумма, хоть 1 цент, должна облагаться налогом, согласно формы отчётности получателя.
НДС, если плательщик, ЕСВ..
В самом лёгком случае - 18% доход физлиц и 1,5% военный сбор.
Но в случае фрилансера - это вряд-ли. Скорее поймает штраф за работу без регистрации ФОП
@@ВячеславРодионов-ц1ь 17 грн не облагаемый налогом минимум доходов
@@maximkrugliak1091 о, да. Это существенная поправка.
Попробуйте, как-нибудь закинуть на карту привата 500$ транзакциями по 17грн.
Будет весело.
Є обмінники з комісією 3-4% перфект - нал.. Проте якщо дійсно фрілансерів щімитимуть - боюсь коміссія виросте((
Анастасия, скажите пожалуйста а как быть с арендной платой или коммунальными платежами которые за юр. лицо вносит физ.лицо, которому просто доверили оплатить в банке? Чел. не имеющий юридического отношения к юр. лицу, а просто выполняет платёж по просьбе тоже обязан предъявить документ?
Здравствуйте,а перевод с карточки на карточку больше 5 тысяч,тоже потребуется отчёт?
Супер...разжевала...в рот положила....Молодец)
Як цей закон буде стосуватися грошових переказів зза кордону в Україну через вестерн юніон для фізичних осіб?
за какой период 400тыс, за операцию, день, месяц?
Игорь, за операцию, за день, за период. У меня по одному ФЛП запросил информацию финмониторинг сделав "выгрузку" операций за год. "З урахуванням ризик-орієнтованого підходу" - то есть, как банк посчитает, что операции сдали подозрительными.
@Олег Ковтун в этом случае, что выше писала, за год было свыше 500 000 грн перечислений с карты "ключ к счету" ФЛП на его же личную карту и банк посчитал это подозрительным. Но опять же, в одном случае так, в другом будет иначе - все на усмотрение банка. Есть ФЛП, который ранее не обслуживался как физлицо в самом крупном и всем известном банке Украины, но потом открыл там счет ФЛП и такой предприниматель первое время не мог перечислить со своей карты ключ к счету на свою же карту физлица, или снять наличку с карты даже в сумме 1000 грн. Предоставляли в банк документы откуда у ФЛП деньги на счету взялись и чем он занимается, что это его реальная деятельность, а все потому что у физлица не было "истории" в этом банке.
Так уплата налогов вроде ж не попадает под ограничение 5000 грн.
Дмитрий, да, верно, уплата налогов не подпадает.
При нехватке у ФОП безнал средств иногда приходилось пару-тройку дней через КАССУ СВОЕГО ЖЕ банка доплачивать по выставленному счету наличными по 10000 грн на счет предприятия продавца.
Этого ФОП идентифицируют?
Да, кассир банка будет проводить идентификацию того, кто делает платеж, так как сумма платежа выше 5000 грн. То есть, если ФЛП "пришел в кассу своего банка", то кассир попросил у ФЛП его паспорт для идентификации личности.
Скажите, такой вопрос, а если пользоваться картой другой страны, международной, к примеру пайонер, у нас можно ведь снять деньги с неё в любом банкомате, но при этом не украинский банк, вопросов не должно быть ? Или даже такие банковские карты, каким-то образом будут контролироваться ?
Ну это вряд ли. Тем более это не единственная система. Эдак еще все "иностранные" карточки будут проверять. И получат отлуп от того же Mastercard, типа-варитесь в собственном соку, не доросли. Так что не думаю, что банки до такого дойдут.
Дякую))
Вопрос по налогам за фоп. Сумма всех налогов больше 5 тысяч, но каждый налог в пределах 5000, такие операции потребуют индентификации?
Я читала, что налоги не входят. Это же вы платите на бюджетный счет. Не можете же вы туда проплачивать поддержку терроризма))
Abigail GIJ таки да) спасибо
Abigail GIJ уже протестировала. Через кассу банка (приват) платеж по есв за фоп на сумму более 5 тысяч
не приняли. Сказали только сам фоп может оплатить
@@LiubovZvizdovska Перестраховываются?
Abigail GIJ видимо... еще не знают как правильно с этим работать
Розворовали государство , теперь нужно щемить , смертных до талого! А в офшоры как проходит нормально?
Спасибо за информацию. Только хотелось бы узнать по поводу сумм, полученных на карту и с них нужно будет платить налоги на доходы. А также сдавать декларацию на доходы
Наталья, здравствуйте. Если на карту ФЛП получаются доходы, то это включается в доход ФЛП. А получать доходы от предпринимательской деятельности на личную карту физлица запрещено, об этом детальнее говорили в этом видео ruclips.net/video/MuxXhNg91Ek/видео.html
Подскажи пожалуйста если я хочу продавать товары через интернет, и если мне будут переводить больше 5000 грн будут блокировать мои счёта??
Если физ лицо платит наличными сумму свыше 10 тыс грн для ФОП, какими документами ФОП поддтверждает операцию получения денег и какие негативные последствия от неправильного оформления. Спасибо
Выдает чек, желательно фискальный.
Корешок проходного кассового ордера, если ФОП ведёт кассу.
А зустрічали такий варіант, як Акт передачі коштів через довірену особу?
@@МАЛЬВА-с1ь Положение о ведении кассовых операций - только для юрлиц. Я так понимаю, фопы не пользуются кассовыми книгами, пко, рко. Для фоп есть книга доходов, квитанции.
Добрый день. С переводами ясно, а вот вопрос как снять свои деньги с личной карты или карты флп в размере более 5000 грн? Заплатив налоги я еще должна доказывать кому то зачем мне эти деньги были нужны и на что я их собираюсь тратить? так выходит. С такими реформами хорошего меньше чем ущемления прав и свобод граждан.... :(
Анна, добрый день. На снятие средств эти ограничения по идентификации не распространяются. При снятие "5000 грн" банк не будет запрашивать информацию куда снимаются средства, если будут больше суммы (к примеру, Приват в основном запрашивает документы о том, от куда средства если ФЛП снимает свыше 500 тыс в месяц), то банк уже может запросить информацию.
@Heorgiy Tyupalov спасибо за информацию. Просто был период когда снять деньги нужно было то банк просил документы куда их тратить собрался... вообще истерика. Работаешь честно, налоги платишь, а потом еще расскажи зачем блин снял. Жесть. В банку дома положить хочу так что банку принести показать или как...
У меня изи банк заблокировал счёт на котором 2400 грн
Надо ли идентифицировать клиента,если у нас магазин кофепринадлежностей и средний чек РРО в день 11000 или просто пробить чек ,как в обычном розничном магазине без индентификацию,раз через рро?
Та же ситуация. Но мы же розница, а не фин. учреждение, нам идентификацию проводить не надо. У нас есть РРО, и мы выдали чек, с которого уплатим налоги. Будем ответственными налогоплательщиками, получим плюс в карму. Вопрос в другом, появляется головная боль при сдаче выручки банк в виде простоя под банком (карантин) чтобы попасть в кассу.
@@ВиталийЖадан-ш7м а раньше выручку через банковский терминал сдавали? У меня такое предположение, что если в терминале картой пройти идентификацию, то может дадут через терминалы вносить выручку. Банкам сейчас тоже будет "головная боль" обслуживать в кассе всех у кого платежи свыше 5 000 грн.
Здравствуйте, нет, как по мне, то не нужно, Вы по статье 6 этого Закона не являетесь субъектом финмониторинга.
@@-avs.school Сегодня терминал не пропустил сумму больше 5000. Менеджеры в банке сказали нужно сумму разбивать на несколько платежей.
Державі цікаво знати, а де ви взяли 180 доларів? У вас ще залишились гроші після сплати комунальних послуг і їжі? Тоді ми йдемо до вас...
Я трейдер. И хочу зарегестрировать Фоп 3 группы. Скажите, мне нужно будет платить только 5% от своего заработка и больше нигде?
Сначало почитайте информацию по первичным документам и штрафы за ее отсутствие
Какие пути обхода?) Кроме нал с рук в руки
це єдиний здоровий вихід.
Криптовалюта
@@ЕвгенийБест губу не раскатывайте:) это так кажется.
@@ЕвгенийБест Ну и как крипту обналичивать в нал?
@@airdropbounty.8512 в обменннике
Пора валить в черновую. Забыть про фин. Учреждения. Биткоин рулит
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как Вы собираетесь получить "ходовые" деньги, полученные с биткоина? За биткоин на базаре кусок хлеба и мяса не купишь..
@@ДенисОбрий Это да. Вы правы. Буду через подставную у Поляков отмывать. А вообще халява кончилась для рядового состава.
Ещё можно принимать крипту, обналичивать в странах агентах, а здесь тратит на дорогу на работу и обеды, остальное в других странах, платить налоги, которые будут поступать в бюджет, где есть государственность как таковая. Здесь будет колония с рабами...
Я кстати покупаю многое за границей и там плачу налоги, из принципа
@Heorgiy Tyupalov здравствуйте, скажите пожалуйста, вы где торгуете? Там данные какие, в каком виде предоставлены? Возможно ли прогнозировать дальнейший рост, или идентифицировать разворот тенденции?
@@ДенисОбрий консолидация будет в отметке в 9-11к$
Вот нам и зе!
Дракон умер, да здравствует дракон...
Спасибо за своевременную и полезную информацию. От нашего банка ещё разъеснений не было, я правильно понимаю, что если бухгалтер-кассир организации сдаёт выручку наличнымыми средствами в сумме 5001,00 грн.,(аренда и ком. платежи от арендаторов) в кассу банка, на расчётный счёт организации, то данная сумма будет считаться как её личные средства и доход? И с неё будут удерживать налоги?
Здравствуйте, нет, это не будет ее доходом, просто будет идентификация кто внес деньги. Будет ли это идентификация как-то отражаться в выписке предприятия - тут уже у банка стоит уточнить.
@@-avs.school Спасибо за ответ. Раньше банк всегда писал фамилию лица (на кого оформлена доверенность работы с выписками банка) в выписке о полученных наличных. В сити массовой информации был поставлен акцент именно на то, что вносимое лицо будет платить налоги с данной суммы:))) Прошу прощения, но уже голова кругом идёт от таких " классных" распоряжений.
Ну что за ерунда? Кто придумал этот бред?
Явно там, наверху, обкурились....бред...
Так терминал подтверждается картой！это и есть идентификация！
Алексей, да, верно, но не во всех терминалах банковских это есть. За эти два дня несколько человек уже писало мне, что дает Приват только до 5000 за раз через терминал провести, может через время перенастроят или же в разных терминалах по разному будет.
Дык это получатель подтверждается картой. А отправитель нет.
@@Velo-Bomzh в некоторых банках и отправитель. К примеру, что для проведения платежа, нужно вставить в терминал свою карту физлица и так будет идентифицировано, кто отправитель.
Н
Закон сумасшедших. Идиоты.