Tips Antifraude Anticorrupción y Compliance "Congreso CIAFAC"

Puedes ocasionar riesgo crediticio a una entidad financiera, el saber que su cliente, a quien le dio un préstamo esta usando ese dinero para invertir en Bitcoin? ... Marcos Kerbel, FIBA, Estados Unidos
Soborno, corrupción pública en buscar de salir favorecidos por licitaciones.. Juan José Acuña, Costa Rica
Debería la República Dominicana reconocer las criptomonedas como activo financiero o como activo especulativo?...
La ciberseguridad es responsabilidad de todos, estamos haciendo bien el registro de los equipos que entran por parte de visitantes a las instituciones?.. Juan Ernesto Jiménez Olivier, República Dominicana
Impacto en la crisis de deuda a nivel mundial, en el sector migración, el movimiento de la población por mejores opciones de trabajo.. Alberto Avila, Estados Unidos
Hablando de los NTF's y demás monedas virtuales, cuántos nos preocupamos en quién es el comprador y no solo en el vendedor? Quien se gasta $650 mil dólares en un cuadro de papel?... Oscar Rosa, España
Si hablamos de objetividad con enfoque basado en Riesgo.. No estamos haciendo bien el trabajo... Balance Regional AML/CFT Negativo.. Juan Pablo Rodríguez Cárdenas, Colombia
Todos hacemos parte de este sistema de comercio, donde todos tenemos un principal Riesgo, que se llama Contagio. Carolina Saldarriaga, Medellín
Solamente un 5% de las empresas mundialmente saben cuantos activos realmente tienen.. Juan Carlos Bardot, República Dominicana
Es la prevención de lavado el principal término de la política criminal del estado.. Rosalmy Guerrero, República Dominicana
No podemos investigar delitos públicos en el estado, pero sí podemos investigar delitos y hechos privados.. entonces porque no hacerlo?..
Enrique Arranz, España
Estos fueron solo algunos tips tratados en este Congreso Anti Fraude y Antilavado CIAFAC 2022 en el mes de junio en Punta Cana, República Dominicana.
Próximo Congreso CIAFAC BOGOTA, Septiembre 2022!!
Organizado por ‪@CesInternacional-PLAFT‬
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