Lori (Cheope): “Nei controlli antiriciclaggio sul gaming, reputazione e rischio sono sempre legate”

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Antiriciclaggio, prevenzione delle dipendenze, verifica reputazionale dei fornitori sono funzioni che nel settore del gaming diventano sempre più importanti e spesso anche prescritte dalla legge. E all’Enada di Rimini sono sempre numerose le aziende che offrono questi servizi.
PressGiochi ha chiesto ad Alfredo Lori, sales account di un’azienda storica nelle informazioni commerciali, Cheope srl di spiegare in sintesi quali sono le esigenze più comuni in questo campo e le specificità del settore giochi e scommesse.
Cheope srl ha offerto fin dall’inizio servizi soprattutto a chi si occupa di attività finanziarie.
“La nostra azienda nasce 35 anni fa per consentire alle imprese di conoscere meglio le proprie controparti. Gestiamo informazioni sia pubbliche sia di tipologia approfondita per le esigenze non solo nel settore finanziario ma anche nel settore commerciale. Nel tempo, viste quelle che sono un po’ le esigenze del mercato e le spinte anche normative, abbiamo plasmato questa nostra esperienza su servizi che permettano ai soggetti obbligati di rispettare al meglio la normativa antiriciclaggio”.
Vi siete specializzati nel settore del gaming perché il gaming ha molte necessità e soprattutto delle prescrizioni di legge. In qualsiasi punto della filiera, si devono soddisfare dei requisiti di sicurezza per fare business con persone che non abbiano ombre nella loro reputazione. Che cosa c’è di specialistico rispetto ad altri settori?
“C’è una rischiosità e anche una frammentazione dei soggetti che operano all’interno di questo mondo che è più elevata. Quelli che sono i servizi anche riciclaggio che nascono nel mondo bancario e finanziario si adattavano con rigidità alle esigenze dei concessionari che oggi sono tenuti a rispettare la normativa antiriciclaggio.
Abbiamo potuto creare un applicativo antiriciclaggio verticale per il mondo del gaming. Ad esempio, una cosa molto specifica sono le analisi delle transazioni e i comportamenti specifici dei giocatori in relazione a diverse tipologie di giochi. Qualcosa che negli altri settori non c’è. Se un operatore di gioco opera nelle scommesse anziché nel Bingo o nelle slot online ha delle esigenze differenti”.
Un esempio di quali possono essere le differenze, per esempio, tra chi opera nel gioco del bingo e chi gestisce scommesse o slot machine?
“A seconda del tipo di gioco ci possono essere dei comportamenti differenti e anche degli schemi di anomalia differenti tra il gioco online e la rete fisica, per esempio, o le scommesse....