一口气了解洗钱 它能玩得有多花

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  • Опубликовано: 23 дек 2024

Комментарии • 3,8 тыс.

  • @xiao_lin_shuo
    @xiao_lin_shuo  2 месяца назад +1012

    不好意思啊朋友们 2:06 这里出现了导出失误 大家自行脑补一下吧 就是一个特别酷的背景"洗钱"两个字

    • @jjmoiny2110
      @jjmoiny2110 2 месяца назад +27

      b站会发吗

    • @xuelephant.brawlstars
      @xuelephant.brawlstars 2 месяца назад +18

      沒關西的:)

    • @鳥鳥日常下飯
      @鳥鳥日常下飯 2 месяца назад +68

      我甚至沒注意到 覺得還挺自然的🤣🤣

    • @andyqian9135
      @andyqian9135 2 месяца назад +7

      小林目前定居哪裡啊

    • @呆狗-r2k
      @呆狗-r2k 2 месяца назад

      原來洗錢這麼多門道,怪不得柯老三貪污的1,500萬這麼難找

  • @qichaowang4610
    @qichaowang4610 2 месяца назад +5262

    好了,洗钱方法已经了解了,下一步可以教我们怎么搞钱吗

    • @lostakira9998
      @lostakira9998 2 месяца назад +784

      找隔壁老王借钱,加盟小 lin 奶茶店

    • @miao3723
      @miao3723 2 месяца назад +436

      看刑法

    • @Unrequired
      @Unrequired 2 месяца назад +385

      不是已經教了嗎?
      寫在刑法大全里,請開始選擇你的搞錢途徑。

    • @tomlin6824
      @tomlin6824 2 месяца назад +110

      帮别人洗钱

    • @Sco-ononeplus
      @Sco-ononeplus 2 месяца назад +151

      这个难度有点高,毕竟现在好像还没有人搞明白怎么投胎到红二代里面

  • @wailunau9076
    @wailunau9076 Месяц назад +44

    洗錢在香港是很普通的事,國際金融中心,全球藝術品中心又或是最簡單的,食客以現金找數的食肆,都是可以「合法」地洗錢。

    • @周爷-q6p
      @周爷-q6p Месяц назад

      怎么合作

    • @kkseek
      @kkseek Месяц назад +2

      貌似所有金融中心都免不了这个业务

  • @behold0815
    @behold0815 2 месяца назад +811

    之前有人說台灣宮廟是一個很好洗錢的地方,基本上香油錢無法追蹤,捐款雖然有些有記名,但是如何花費也沒有紀錄,然後在小林說到可以用黃金洗錢,那我猜黃金也是很好的洗錢方式。

    • @MrKimochiyi
      @MrKimochiyi 2 месяца назад

      ​@@b116310主委也是選出來的啊!
      自己人選自己人

    • @帥哥銓
      @帥哥銓 2 месяца назад +84

      顏府千歲

    • @yacool931
      @yacool931 2 месяца назад +39

      这个很敏感的,尤其在宗教敏感的国家

    • @愛吃韭菜的貓
      @愛吃韭菜的貓 2 месяца назад +28

      本來就是阿 ㄏㄏ 沒人敢動呢

    • @sylviax3577
      @sylviax3577 2 месяца назад +2

      瓷器?

  • @Hlssyoutube
    @Hlssyoutube 2 месяца назад +301

    這一期做得太好了!!我在國外銀行做公司金融類實習的時候,入職培訓第一課就是反洗錢,當時還很疑惑,為什麼要反洗錢,洗錢的途徑到底有哪些,為什麼和我的工作會有關係,現在終於開始理解了!謝謝小Lin的視頻,講解的非常清晰!!👍
    小Lin能把一個複雜的現象用很短的時間,深入淺出、很有層次地講清楚,讓所有人都能聽懂,真的很了不起,這種表達方式和風格非常值得借鑑學習👍。

    • @user-ninexuenocha
      @user-ninexuenocha 2 месяца назад

      唉不是~你咋工作了好久之后还是听了小琳的掰扯才搞明白😂业务水平要遭到质疑了嗷😂

    • @MrCriticW
      @MrCriticW 2 месяца назад +36

      糟糕,現在才理解,那你做金融那麼久🤣🤣🤣

    • @jadmjphktm
      @jadmjphktm Месяц назад

      你太糟糕了

    • @Hlssyoutube
      @Hlssyoutube Месяц назад

      @ 嘲笑別人不能顯得你知識淵博,只能暴露你對corporate finance的無知🤣

    • @ITSNOTJACK7
      @ITSNOTJACK7 Месяц назад

      我看见你的评论都惊呆了…😢

  • @anlazulite
    @anlazulite 2 месяца назад +61

    银行KYC讲的太对了。领导要好的财报数据,分行老板要好的业绩,销售经理要有钱的客户;那最有钱的客户又是哪些人呢

    • @jonlyen
      @jonlyen Месяц назад +2

      废话一大推一点实质的东西都没有。

    • @PeterX-m9j
      @PeterX-m9j Месяц назад +1

      Great content as always! I have a quick question: I have USDT in my OKX wallet and I have the recovery phrase. (pride tissue peanut orphan vacant better debris omit own caution tray olive). What is the best way to transfer them to Binance?

  • @soniayun3676
    @soniayun3676 2 месяца назад +211

    真的好喜歡這個頻道
    可以把各種世界的經濟時事、問題、手法
    讓平常人也能聽懂、理解

  • @Scrap-film-expert
    @Scrap-film-expert 2 месяца назад +669

    把複雜的事情講得大家都聽得懂是小林最厲害的地方

  • @emqf297
    @emqf297 2 месяца назад +4

    谢谢小Lin分享的内容,收获太大了,就是我的榜样,真心真心地感谢🥰

    • @李机子
      @李机子 2 месяца назад

      是不是让你涨知识了😂现在这些也算主流,终归一句话,想做这件事儿,你要根据不同的场景去设置不通的属性相匹配,否则只会越来越麻烦

  • @Scrap-film-expert
    @Scrap-film-expert 2 месяца назад +288

    感謝您讓我度過了有趣的假日

    • @聖某人
      @聖某人 2 месяца назад +142

      你在洗钱吗

    • @Sean-gio2
      @Sean-gio2 2 месяца назад +58

      @@聖某人 洗三百新台币(66人民币)?

    • @Scrap-film-expert
      @Scrap-film-expert 2 месяца назад +37

      洗300新臺幣!??😂😂

    • @暗里着迷-u6s
      @暗里着迷-u6s 2 месяца назад +4

      哈哈,你真幽默。

    • @radiosparrow851
      @radiosparrow851 2 месяца назад +3

      有趣的假日,interesting holiday。 very interesting.

  • @linbansong5212
    @linbansong5212 2 месяца назад +41

    謝謝小LIN
    每部視頻都很用心製作
    普及了很多有意義的金融知識!!

  • @charlottetiger
    @charlottetiger Месяц назад +4

    我觉得这一期很有意义,尤其是关于普通人如何因为蝇头小利而在不知情的情况下被卷入洗钱链条的,更加让我们普通非金融行业从业者了解到要如何从自己做起防范洗钱。

  • @minglee8009
    @minglee8009 2 месяца назад +252

    还有亚马逊电子书也有类似艺术品洗钱的方式。自己写一些乱七八糟的电子书(甚至可用AI代写) , 然后高价出售。另一方就用各种空壳公司大批购买这些书籍。

    • @XuLiang-vh6sz
      @XuLiang-vh6sz 2 месяца назад

      闻君一席话,胜读十年书!在大陆,一般通过艺术品拍卖,投资电影和澳门赌场(洗米华)进行洗钱

    • @AllenLi-hc1fb
      @AllenLi-hc1fb 2 месяца назад +23

      形式都一样,媒介不同,可以是书,也可以是游戏,

    • @even1007
      @even1007 2 месяца назад +2

      没用的, 电子支付。

    • @minglee8009
      @minglee8009 2 месяца назад +30

      @@even1007 那才好。 开曼群岛有很多读者热爱这些书籍。

    • @fionaxie9035
      @fionaxie9035 2 месяца назад +2

      买电子版还是实体印刷书?要付给亚马逊费用的吧?

  • @Kiutony
    @Kiutony 2 месяца назад +587

    我就是巴拿马华裔,这里真的就是有很多根本没人进的奢侈品店。以前不知道他们是怎么维持的,现在知道了。

    • @躺平专家
      @躺平专家 2 месяца назад +1

      巴拿马比中国还穷,这几年开始投资移民几十万美元就给身份,几万就给居留权住几年入籍,有美国中产去,治安堪忧的穷国,吸引不到富人

    • @bitcoin325
      @bitcoin325 2 месяца назад +128

      国内也这样啊,就很多普通的白酒商铺,一年看不到几个顾客,但是几年都不关门。你以为他们是卖酒,实际的业务不好说

    • @holychina
      @holychina 2 месяца назад +4

      ⁠是的

    • @jinqian-td5gi
      @jinqian-td5gi 2 месяца назад

      @@bitcoin325 人家盈利大头赚的不是零散顾客,而是接收婚宴酒席之类的

    • @sahikia5897
      @sahikia5897 2 месяца назад +4

      太离谱了😮

  • @imaminidonut2792
    @imaminidonut2792 2 месяца назад +29

    謝謝小林姐的視頻。
    謝謝科普。
    關於充值這個部分,聽完了之後會讓我覺得細思恐極..
    這不禁讓我想,我們每個都算是幫兇,多多少少都有在洗錢的路上幫他們洗錢,並將錢合理化,對吧?
    我們大概就是這樣了,被錢綁定一生的奴隸😂..

    • @Yunlong66
      @Yunlong66 Месяц назад +2

      这么想也是没毛病,但充值这类的无伤大雅,只要不涉及黑产就没什么问题

  • @jerrytsai1788
    @jerrytsai1788 2 месяца назад +51

    每期都精彩的小林說,太棒了!感謝製作這種影片🤩

  • @螃蟹-k2u
    @螃蟹-k2u 2 месяца назад +493

    我現在都懷疑選舉也是大型的洗錢行業,現在一場選舉都要花幾百億,可是帳面上都是一點點,還可以合法收錢,選上了還可以不法得到增益,真是好的投資😢

    • @danlook2003
      @danlook2003 2 месяца назад +47

      太慢了 選舉一兩年才一次大的,而且容易被對手盯上

    • @andresho7293
      @andresho7293 2 месяца назад +50

      @@webber7477 應該不指某阿北應該是台灣所有政黨都有可能

    • @cat_998
      @cat_998 2 месяца назад

      选举不是洗钱,是赚钱。不然在野党靠什么吃饭?办活动,扮演讲,请工人是要花钱的。

    • @liang9030
      @liang9030 2 месяца назад

      @@webber7477很多是沒做出來你看不到的 傻孩子

    • @使人5使本
      @使人5使本 2 месяца назад +14

      人家献金为合法,就像历朝代“进贡”。纯粹看国家怎么看待这件事。

  • @khadgark5646
    @khadgark5646 Месяц назад +11

    播主很有激情的介绍,自身也很有魅力,人中龙凤! 了解到了谢谢

  • @笑你連三公分也沒有
    @笑你連三公分也沒有 2 месяца назад +241

    在台灣也有用宗教洗錢的,因為台灣宗教法的關係,不能對宗教團體查稅

    • @benlee227
      @benlee227 2 месяца назад

      在大陆有靠宗教赚钱的,福建人发明的,找一个破落的庙,自己装修好,请几个假和尚,然后用抖音买团队包装投流。在功德箱上贴上自己的收款码。

    • @物換星移幾度秋
      @物換星移幾度秋 Месяц назад +6

      想不到還有宗教這種合理化洗錢的,以前賭場是洗錢大本營,現在稍微多一點現金也登記了

    • @timchen7264
      @timchen7264 Месяц назад

      对哦 这个办法好😁

    • @Keepitreal107
      @Keepitreal107 Месяц назад +4

      时间差不多咯.jpg

    • @AA-ej1bn
      @AA-ej1bn Месяц назад

      長知識,謝謝

  • @TheCasio46
    @TheCasio46 2 месяца назад +170

    台灣洗錢的還不是一般混混能做的工作,更多的還得是民選官員或相關金融人士(高層)。

    • @takatora4411
      @takatora4411 2 месяца назад +36

      貪腐民主的SOP ,
      階級不夠還不能碰相關業務😂

    • @葉秀雄-o1l
      @葉秀雄-o1l 2 месяца назад

      沒有國家是混混做==至少也是毒梟

    • @willc7958
      @willc7958 2 месяца назад

      小咖,台灣詐騙大頭的資產可以跟上市公司比了

    • @Sun-lf5hn
      @Sun-lf5hn 2 месяца назад +1

      金店的副業

    • @陳政男-w7d
      @陳政男-w7d 2 месяца назад +25

      就如同在中國不是黨員還沒資格貪汙。

  • @Antonia-j4o
    @Antonia-j4o Месяц назад +92

    我的经济状况很好,感谢耶稣,无论经济状况如何,每周都能盈利 292,125 日元。

    • @LetíciaPinto-k7l
      @LetíciaPinto-k7l Месяц назад +10

      让我猜猜,威洛夫人,对吧?

    • @LetíciaPinto-k7l
      @LetíciaPinto-k7l Месяц назад +11

      她是美国的持牌经纪人。

    • @IsIs-IsIs222
      @IsIs-IsIs222 Месяц назад +9

      怎么样..?我是加密货币投资的新手,你能指导我如何获利吗?

    • @Barboza-o9x
      @Barboza-o9x Месяц назад +8

      是的!!! 这是她的名字,Willow 女士受到很多人的强烈推荐,我刚刚从比利时开始和她合作。

    • @KauêLima-x2f
      @KauêLima-x2f Месяц назад +7

      通过与她交易筹集到 2,315,820 日元后,我在美国买了新房和新车。我还支付了我儿子(金 )的手术费用。荣耀归于上帝🇨🇳🇨🇳

  • @jackywong1127
    @jackywong1127 2 месяца назад +26

    看了小Lin这期视频,感觉洗钱活动根本就在我们生活里,无处不在,我们每个人可能多多少少都帮助了一些洗钱活动。。。

    • @AhGuekDuck
      @AhGuekDuck 2 месяца назад +5

      其实生活中超级多的,多开发票和少开发票是很常见的。

  • @szz208
    @szz208 2 месяца назад +58

    其实洗钱是永远都不可能消除的,它也推动了一些底层人民的就业率甚至是一个国家的资金流动和所有东西都有关联,背后涉及太多太多的东西。好比说开餐馆小lin说的通常它们不以盈利为目的,但如果真不小心给它搞成功了,在全球开了几百家分店,它的钱就更干净了调查也就更困难了。所以通常那些成功富豪企业家的钱可能百分之40都不干净。

    • @papigeng614
      @papigeng614 Месяц назад +1

      但是洗钱通常伴随着黑帮、非法交易、官员腐败、暴力犯罪这些社会不良因素

  • @toyota88082
    @toyota88082 Месяц назад +4

    經過版主精闢說明, 而且又在如此歡樂的情境, 就讓我覺得洗錢是一件非常快樂的事情😂😂

  • @AY-dl1wc
    @AY-dl1wc 2 месяца назад +143

    洗錢這個事兒,要把控有度。新加坡和香港都是表面做好監控讓正當公司覺得這個地方安全營商環境優良,也符合了如今社會的政治正確,實際上篩選把控都是很明顯-重點打擊黃賭毒,但是富豪和高官的錢,哪管那麼多,金融資金流入就是靠他們托起來

    • @Jack-mm3bl
      @Jack-mm3bl 2 месяца назад +9

      新加坡是,香港以前是,現在未必。

    • @FanWang001
      @FanWang001 2 месяца назад +5

      @@Jack-mm3bl 金融中心遗址也值得夸?

    • @Jack-mm3bl
      @Jack-mm3bl 2 месяца назад

      @@FanWang001 趙氏讀書生活 (開啟字幕) 中港股市大漲的背後!經濟學人:新加坡吸納大量離港金融業務 or 新國資金回流香港?20240930

    • @鄭崇聖
      @鄭崇聖 2 месяца назад +10

      新加坡對外國高官的貪污黑錢“暫時”閉眼不見,但哪知什麼時後政治關係不好了就拿出來打擊一下,像是當初“一個馬來西亞公司案”就是一個例子😂

    • @Jack-mm3bl
      @Jack-mm3bl 2 месяца назад +4

      @@鄭崇聖 新加坡不是中共

  • @icesallowcome
    @icesallowcome 2 месяца назад +98

    科普一下:杜拜是全球最大的黃金交易市場,而且就在機場的某些咖啡店 通常可以把髒黃金帶進杜拜然後融掉變成乾淨的黃金

    • @CCY-hx2hr
      @CCY-hx2hr 2 месяца назад +14

      迪拜还可以直接拿现金买USDT😂
      基本上全球的现金在迪拜都能直接换汇

    • @物換星移幾度秋
      @物換星移幾度秋 Месяц назад

      東南亞好多詐騙集團都轉入迪拜了,早晚成詐騙大本營

    • @dcwtf09
      @dcwtf09 Месяц назад +1

      还有一点 就是迪拜的黄金比较便宜 😆

    • @hd15957056641
      @hd15957056641 Месяц назад +1

      @@dcwtf09啊?真好想去买

  • @zehaoliang9363
    @zehaoliang9363 Месяц назад +3

    小lin的视频特别赞!! 一直对金融, 经济学之类的感兴趣 但是很多内容都没能特别很好的理解 但是通过小lin简单,易懂的描述后就都好懂了

  • @leahzeng9665
    @leahzeng9665 2 месяца назад +56

    真的是越来越好看了,这期不但精彩而且幽默,只不过,看到20多分钟的时候,我还以为我家狗叫了,想着刚刚放过他们呀。。。

    • @calvint8131
      @calvint8131 Месяц назад

      这是赤果果的闻到了money的味道😉

  • @DS-vc1ue
    @DS-vc1ue 2 месяца назад +167

    想想当年郑爽和其他一堆要演技没演技,要啥没啥小鲜肉们的天价片酬

    • @白河-d7k
      @白河-d7k 2 месяца назад +7

      和我想到的一樣

    • @sasasasasasasami
      @sasasasasasasami 2 месяца назад +8

      ​@@白河-d7k背后政府官员洗钱😂

    • @John-Liew
      @John-Liew 2 месяца назад +1

      你跟郑爽有这么过节吗

    • @DS-vc1ue
      @DS-vc1ue 2 месяца назад +11

      @@John-Liew 我哪里配跟郑爽有过节!
      我就是千千万万认为郑爽演技不值上亿的普通民众!
      既然不值上亿,资本家还愿意支付上亿,那里面应该就问题!
      你该不会是认为郑爽演技超群,文艺作品各个大卖,投资回报率超高吧?
      如果你真的这么认为,那么,你就是对的!

    • @Bubblethedog-o7f
      @Bubblethedog-o7f 2 месяца назад

      不止郑爽吧 那些所谓嫖娼逃税的女明星后面不都是高官洗钱么

  • @laujimmy6110
    @laujimmy6110 Месяц назад +4

    上了幾十小時的AML course, 都沒有小Lin 說30分鐘那麼清晰和生動有趣,
    由衷欣賞小Lin 背後所花的心機和努力。
    多謝小Lin 的視頻!@@

  • @SHUIHE-xyz
    @SHUIHE-xyz 2 месяца назад +28

    洗錢的花樣繁多,金融和科技的不斷進步讓洗錢手段變得越來越隱蔽和複雜。透過跨國轉帳、假發票、藝術品交易、虛擬貨幣等方式,洗錢者可以輕易把非法資金「漂白」成合法收入。洗錢不僅讓犯罪者取得不法之財,還會破壞金融體系的穩定,帶來巨大的社會危害。
    從金融迷霧中穿行,洗錢的手段千變萬化,但正義的雷達始終在追蹤它的軌跡。

    • @物換星移幾度秋
      @物換星移幾度秋 Месяц назад +2

      這說的太單純了,真正的洗錢是國與國之間的金融博弈,沒有哪個國家政權不參與洗錢。

  • @ericq6382
    @ericq6382 2 месяца назад +107

    小林真是绝顶聪明,分寸把握的十分到位👍

    • @xk4527
      @xk4527 2 месяца назад +4

      一个字都不提,

    • @chi6168
      @chi6168 2 месяца назад

      提什麼🤔

    • @pengyudiao6814
      @pengyudiao6814 2 месяца назад

      不懂 提啥

    • @甘大爷
      @甘大爷 2 месяца назад +12

      .房地产啊,球队啊。忘了之前小林被下架的那个讲的是谁吗?😁

    • @zhao3415
      @zhao3415 2 месяца назад +2

      我就想說這麼負能量的主題B站上傳沒問題嗎 原來是把握尺度的大師之作 😂

  • @slp473
    @slp473 Месяц назад

    谢谢整理得那么清楚,我知道洗钱,我常叮嘱小孩们小心,他们偶尔会羡慕的一些事我们大人很明显知道是洗钱,就是不懂怎么整理来让他们更明白,来避雷他们去羡慕那种肮脏事,你的分析清晰多了,这么来我可以做个小笔记,让他们看明白一下,这很重要.... 真的,谢谢你,谢谢🙏

  • @Josun
    @Josun 2 месяца назад +19

    毒品沒怎麼賣出去卻變成了一個洗衣店實業家還蠻好笑的😂瞬間變成了一個溫馨勵志的故事😂😂多謝小Lin又一期超級有料的影片,給個推👍

  • @alantang4340
    @alantang4340 2 месяца назад +465

    有沒有人跟我一樣,每次看影片也有看資訊欄😂

  • @jianbinchung5486
    @jianbinchung5486 2 месяца назад +3

    18:50分,海外卖出的账户,前提不应该是这个海外账户里面本来有这个仓位才能卖?还是做空?没听明白怎么操作的,海外的卖出,那国内卢布的仓位是怎么样?还是说海内外账户是联通的?可以这边买入那边卖出?

  • @soulawaken24
    @soulawaken24 2 месяца назад +71

    15:40 还有一点。演员的天价合同,也可能成为洗钱的一环。演员所得的片酬经纪公司一般会依照合约分走一部分。那如果经纪公司也是洗钱链的一部分,也能算是收入合理化。也能解释为什么某些艺人所拿的片酬实际上和他们自身的商业价值极其不符 😂

    • @cyrus8012
      @cyrus8012 2 месяца назад

      廟宇也是吧🤔小一點的廟,一個月也可能好幾百萬。
      政府管得了嗎?管得了,但也可以不管,比如說宗教自由之類的說話,所以十字教不能在中國生存呀。

    • @ox6542
      @ox6542 2 месяца назад +1

      要繳所得稅

    • @soulawaken24
      @soulawaken24 2 месяца назад

      @@ox6542 如果本来就是赃款,交了所得税那收入不就更加合理化了?娱乐圈洗钱已经不是秘密了。🤣

    • @QQ-bd3gr
      @QQ-bd3gr 2 месяца назад +4

      陰陽合同😂范冰冰

    • @QQ-bd3gr
      @QQ-bd3gr 2 месяца назад +2

      @@soulawaken24 其實最好洗錢是利用個人戶口但問題是。低效率低。遊戲充值。主播打賞。超市現金卷。二手買賣平台。簡單來說就是辛苦過打工

  • @jingyue86
    @jingyue86 2 месяца назад +53

    很多洗钱法门在中国古代官场就都有,比如宋朝的润笔费 ,明朝的盐茶醋店,清朝的古董店。在指定的店里买东西 或者买古玩字画送给官员叫雅贿。我前阵子看B站视频里有个说某个电影直接把工作人员和群演的名字复制粘贴,

    • @刘王-v1c
      @刘王-v1c 2 месяца назад

    • @lumpython5351
      @lumpython5351 2 месяца назад +4

      现在的茶叶店

    • @ycc1919
      @ycc1919 25 дней назад

      润笔顶多能行贿,这个词至今都不是贬义的。

  • @GEOFF.SUMAN.
    @GEOFF.SUMAN. 2 месяца назад +11

    15:47 太好了,向左花了兩億拍電影,票房一百五十萬,洗乾淨一個億😊

  • @jesseyuan24
    @jesseyuan24 2 месяца назад +143

    现在小Lin又皮了。在视频简介弄这些,哈哈哈

  • @wkliang
    @wkliang 2 месяца назад +161

    放煙火是最好的洗錢方式之一,船過水無痕,你說花多少就是多少,藝術無價!

    • @ExploreBBQinChina
      @ExploreBBQinChina 2 месяца назад +10

      看来你没在西红市少呆呀😊

    • @rewer
      @rewer 2 месяца назад +8

      你一年能放多少次烟火?但凡不能一直持续的的洗钱方法都不是好方法。

    • @xingxingwei4231
      @xingxingwei4231 2 месяца назад +2

      问题是,你的烟花,总不是自己生产的吧?你得买吧,买的话,你就得提供发票啊。再说了,现在环境保护查的那么严,也不能一天24小时的放吧~

    • @懶大蟲
      @懶大蟲 2 месяца назад

      @@xingxingwei4231 放一次就賺一年了吧?

    • @羅傑-v7r
      @羅傑-v7r 2 месяца назад

      地達羅?

  • @海燕策略论坛-t7b
    @海燕策略论坛-t7b Месяц назад +1

    博主对事物的独特见解在视频中展现的淋漓尽致,让人受益匪浅,期待来海燕论坛聚首!

  • @didiyue3381
    @didiyue3381 2 месяца назад +30

    太喜欢小Lin了❤在幽默中输出了专业👍👍👍谢谢你!很喜欢你说话的语调😂

    • @sun-kt5os
      @sun-kt5os 2 месяца назад +1

      我小时候就洗钱好多次
      每次发现兜里的几毛几元钱在洗衣机里搅来搅去,等衣服晾干发现钱都洗成球了,不能用了,就很难过。

  • @albo23-mo1ej
    @albo23-mo1ej 2 месяца назад +19

    小lin好厉害啊,现在YT也有200Wfollower了。这个收入可以完全超过国内平台总计了。也超过在摩根上班的收入了。。。👋

  • @TarotAstrologerTHOMAS
    @TarotAstrologerTHOMAS 2 месяца назад +4

    謝謝用心製作,深入淺出 ❤

  • @MPOON100
    @MPOON100 2 месяца назад +42

    很喜欢看小Lin的视频,在轻松搞笑的解说中学到严肃枯燥的经济知识。你要是当大学讲师,学生爱死你 ❤!

    • @微笑的
      @微笑的 2 месяца назад +3

      爱死不能变现!让更多的人看视频,就能小Lin赚更多的钱,我们增加知识!

  • @sxe5566
    @sxe5566 2 месяца назад +32

    最好洗又難以追蹤的方式其實是靠貿易,因為夠專業又難有破綻,所有的文件都是合法的,交易也是真實存在的,基本上執法單位看到也很難起訴

    • @Ssss-zm1gs
      @Ssss-zm1gs 2 месяца назад

      应该容易发现吧,不能能别人买10块的东西你花5块就买到,或者别人买100的东西你卖200

    • @そめ-y1k
      @そめ-y1k 2 месяца назад

      @@Ssss-zm1gs你可以用小众商品,小众商品有并没完成规模化高溢价的理由

    • @QQ-bd3gr
      @QQ-bd3gr 2 месяца назад

      大量就出事。原料3元買入。10元賣出。你一直造單入錢。甘D原料理論上又要大量甘買入先岩。甘D原料點消滅,?用火滅左佢?捐左佢但太大量甘捐敢出事wo?實公益先係最好洗錢方式。問題宜家公益要注冊政府批😂

    • @sxe5566
      @sxe5566 2 месяца назад

      @@Ssss-zm1gs 問題是銀行察覺不了阿,產品多少錢客戶說的算,很多洗錢被發現都是因為銀行去通報

    • @duckduck9487
      @duckduck9487 2 месяца назад

      ​@@QQ-bd3gr我買了三千萬的塑膠鴨子,
      我拿到義大利批貨,自己的空殼公司買下來,跟義大利銀行說我賣了六千萬
      先不說海關有沒有閑到去對帳,就算對了我產地直銷賣個兩倍價錢很過分嗎?他們又不懂😂

  • @CindyZhao-sv5lb
    @CindyZhao-sv5lb 6 дней назад

    你的节目就是水平高👍线索清楚,言简意赅,化繁为简。怪不得百万订户👍

  • @jasongoldenstar3621
    @jasongoldenstar3621 2 месяца назад +16

    这题我站在前沿,新加坡房产经纪。 没收的资产正在重新回到市场。 很有很多手法,例如很多评论区都有的USDT

    • @gagaga1488
      @gagaga1488 2 месяца назад

      好好奇怎麼重新回到市場,可以多多敘述您在第一線見到的情況嗎~

    • @jasongoldenstar3621
      @jasongoldenstar3621 2 месяца назад +3

      @@gagaga1488 这些房子大部分没有竣工,目前正一部分一部分回到发展商手上重新出售。 具体没收的是不是之前缴付给发展商的首付金,不是很清楚

    • @物換星移幾度秋
      @物換星移幾度秋 Месяц назад

      新加坡本来就是靠洗钱发展起来的,而服务过路的收入太少也太慢了

  • @杜高平
    @杜高平 2 месяца назад +32

    小LIn粉丝涨的这么快,恭喜突破200万了

  • @user-wisely707
    @user-wisely707 Месяц назад +24

    其实在我们身边就有很多很明显的例子,非常不和情理的。 明明就是小小的店, 卖的是非常小利润的小吃, 可外观装潢到好像王宫一样,员工人数多到比客人还多。 而已疫情后还屹立不倒, 有钱就是厉害! 洗来洗去洗不完😅

    • @mai-fa
      @mai-fa Месяц назад +2

      香港商場很多這種店,也不用開在cbd地標大商場,平民地段住宅區商場亳不起眼的小店,一樣可以長期洗錢

    • @alex100yi
      @alex100yi Месяц назад

      记着一句话:存在即合理!

    • @dontcomeatme
      @dontcomeatme 20 дней назад

      @@alex100yi放屁。这简直不合理

  • @roychiu5354
    @roychiu5354 2 месяца назад +11

    匿名交易本來就更能被利用來洗錢,越是匿名隱私,那洗的就更大力。所有賺錢的行業都寫在法典裡。

  • @saydaryt1900
    @saydaryt1900 2 месяца назад +65

    我是新加坡人,這個KYC真的很討人厭,每年銀行要你提交KYC的資料(如果有更新的),我們是正規公司,但也覺得非常麻煩。。。。。。

    • @tommymairo8964
      @tommymairo8964 2 месяца назад +3

      其實 KYC 只是提高了規模化洗錢的門檻,真正的專業團隊,馬來西亞買個剃頭護照不是什麼難事……

    • @huangile853
      @huangile853 2 месяца назад

      新加坡不是用简中吗?

    • @tommymairo8964
      @tommymairo8964 2 месяца назад +6

      @@huangile853 新加坡官方語言是英文……

    • @huangile853
      @huangile853 2 месяца назад

      @@tommymairo8964 你大概不知道新加坡有四种官方语言,英语作为行政用语只是其中之一。而且新加坡在使用中文时是追随大陆的简中的。再者,我也没讨论官方语言的问题,我是奇怪新加坡人为什么用繁中,你这留言我也不知道是啥逻辑。🤷‍♂️

    • @tommymairo8964
      @tommymairo8964 2 месяца назад +3

      @@huangile853 新加坡用的中文是 standard mandarin,沒有規定是簡體中文還是繁體中文。所以有爭議時會使用英文,正式法律文件多半也以英文文本為準。訴諸英文,是新加坡處理文法分歧的標準做法。

  • @jianruan5491
    @jianruan5491 2 месяца назад +1

    高质量的内容,半个小时听下来,感觉给自己的脑子来了一次全方位的按摩放松。

  • @pangjimyong2182
    @pangjimyong2182 2 месяца назад +16

    基本上,只要是国际金融中心,都是洗钱天堂。新加坡是东南亚的洗钱中心,香港是东亚洗钱中心,伦敦为欧洲和中东服务。新加坡为什么突然改变决定建赌场了,不是为了旅客,更多是为了多元化洗钱服务啊,这行业也是很竞争的

    • @nicholasy2715
      @nicholasy2715 2 месяца назад +5

      连阿联酋都要建赌场,就知道赌场的魔力

  • @jackie4573
    @jackie4573 2 месяца назад +9

    贸易那个板块具体不是这样的,申报金额其实监管是很严格的,现在一般实报金额做正逆差代付完成的。

  • @Az-kt9sy
    @Az-kt9sy 2 месяца назад +2

    要知识有知识,有笑点有笑点,要深思有深思....小林的视频真心好看

  • @chatworld123
    @chatworld123 2 месяца назад +29

    有一天小林被五個人绑到一個小黑屋,小林說別殺我,劫財可以,不行的話劫色也可以考慮考慮.
    俄羅斯殺手說:你得罪了富豪們
    法國殺手說:你得罪了奢侈品公司的大佬們
    英國殺手說;你得罪了藝術家們,NFT玩家
    美國殺手說:你得罪了毒品大佬,軍火大佬們,金融大鰐.
    中國殺手說:你得罪了三和大神,房地產大佬和國足.

    • @maxhuang8920
      @maxhuang8920 2 месяца назад +4

      我們還要看小林說餒 希望小林一生平順

    • @Raymond7383
      @Raymond7383 2 месяца назад +2

      小林可能会说他得到了/ 患了前所未闻,无藥可治,高度会传染的莫名疾病,或者会乾坤大挪移法,或又会隱身术,自会安然脱身

    • @jaye_huang
      @jaye_huang 2 месяца назад +2

      小林撕开衬衫,露出……带有特殊符号的连体衣,然后说:“不装了,其实我是金融女侠。”

  • @Jigglypuff2025
    @Jigglypuff2025 2 месяца назад +15

    以前遊戲就有一群人在賺儲值折讓 或送裝備 再拆賣
    重複做同樣的事情 後面發現 原來這樣做也能一年賺兩千萬
    早期娛樂圈很多芭樂票 也透過賭場輸回去 很惡質的圈套藝人
    高級長官的行賄畫 行之有年 在宋朝就有 運氣好還會遇到盤子去標購藝術品 雙收
    外籍勞工常常會從特定店家匯回薪資 家人再從越南.菲律賓.泰國店家提領
    近年地皮也是如此 尤其是農地

    • @walishi8549
      @walishi8549 2 месяца назад +2

      在中国常见洗钱小业务的就是打折的充值话费,原本100元的话费,只需要90块。

    • @阿樹二號
      @阿樹二號 2 месяца назад

      想知道你說的遊戲跟娛樂圈芭樂票,因為我看不懂,能請你解說嗎?謝謝

    • @Ying0095
      @Ying0095 2 месяца назад

      哇,感謝分享人性黑暗面💙

  • @davidmok6722
    @davidmok6722 Месяц назад +2

    小lin 好像没有以前那么活泼了。虽然也是很好看,但比较喜欢以前得视频得感觉,笑口常开,嘻嘻哈哈得。看的也很开心

  • @Wuchenn18
    @Wuchenn18 2 месяца назад +50

    前几年的明星扎堆开各种餐饮连锁...背后就有猫腻

    • @TerryZhou-e4f
      @TerryZhou-e4f 2 месяца назад +15

      拍电影,虚拟货币,给官员送画,买官员的书,送茅台,购物卡,这都算洗钱

    • @sawsee6645
      @sawsee6645 2 месяца назад +3

      ​@@TerryZhou-e4f😂就我所知,有一位大佬出的书蛮多的。

    • @渭水以北
      @渭水以北 2 месяца назад +6

      那是利用名气割韭菜,不是洗钱

    • @linengyu
      @linengyu 2 месяца назад

      还有直播打赏

    • @NTR_BAD
      @NTR_BAD 2 месяца назад

      麻吉大割🤣

  • @sohai176
    @sohai176 2 месяца назад +10

    如果真的要洗得干净的话,我推荐用立白这个牌子

  • @yiychen9775
    @yiychen9775 2 месяца назад +2

    謝謝小Lin老師 ❤非常實用通透。
    就是看誰運用商品賺錢更合理化更高明🧐
    企業跟企業之間就不需洗錢找個名目即可正當合理化呵呵

  • @jiugehua
    @jiugehua 2 месяца назад +28

    讚!👍
    非常好的AML教育!👏👏

  • @rinrin-rl8ye
    @rinrin-rl8ye 2 месяца назад +21

    嘿嘿 这一期做的非常好 希望大家好好学习下,不过新加坡这次打着反洗钱,把新加坡自己给洗了,让资本重新考虑重回香港。

    • @users5271
      @users5271 2 месяца назад +2

      新加坡配合美國制裁俄羅斯
      凍結俄羅斯政府及富豪資產
      你係有錢富豪
      要否考慮被西方國家制裁被凍結資產
      (假設將來中美開戰,美國制裁中國富豪資產,而新加坡跟隨美國制裁中國)

    • @revowithin
      @revowithin 2 месяца назад

      Singapore got a lot money laundering

    • @waissng
      @waissng 2 месяца назад

      香港和新加坡都是洗钱天堂,就看个春袋想被谁揸住,看服务的人是谁

  • @creyji
    @creyji Месяц назад +1

    第一次刷到妳的视频,哇,一口气看完了30分钟的解说。已订阅!

  • @WithTheLeaf
    @WithTheLeaf 2 месяца назад +12

    洗錢(money laundry)還有一種說法,就是把新鈔真的丟進洗衣機裡面洗,把新鈔洗成破破爛爛的樣子,讓收到破舊鈔票的人/機構/銀行不太會懷疑這些現金的來源。

    • @jojodu2032
      @jojodu2032 2 месяца назад

      我覺得是胡說八道,舊鈔的重點又不是破破爛爛,而是髒污,你真的拿去洗了,反而突顯出潔淨的樣子,根本不正常,然後還要去弄髒,與其這樣還不如一開始就弄髒

    • @WithTheLeaf
      @WithTheLeaf 2 месяца назад

      @@jojodu2032 把鈔票放進洗衣機洗,會造成鈔票(1)撕裂破損;(2)嚴重皺摺;(3)薄化糊化。通常會搭配一起其他手段,比方說讓汽車來回輾壓、丟在地上踩、潑髒污,視期況會直接撕毀(小角落或大部份,視該國貨幣換新規定),然後重新洗過(或不洗過),在花掉/存進銀行。

    • @milofu5611
      @milofu5611 2 месяца назад +5

      放洗衣桶里,加灰土一勺,生姜一块,大蒜两瓣,臭袜子两条,五香粉,辣椒粉,孜然粉少许,不加水,翻洗五分钟,关闭,开锅摆盘,啊不,开机取出备用。

  • @jasminetea4279
    @jasminetea4279 2 месяца назад +8

    小Lin, 很喜欢你讲,很清楚很有意思。可不可以讲一讲whole life insurance?

  • @EricK-rs3jt
    @EricK-rs3jt Месяц назад +5

    嗯嗯,感谢你! 我会了,巴拿马墨西哥然后杜拜...但请问钱要从哪里拿啊?

  • @imaeris
    @imaeris 2 месяца назад +13

    有一個中國友人要把搭筆錢錢轉出去。
    他在中國找了地下換匯對
    結果是用買奢侈品的方式交易
    結果在國外就收到他的轉出去的款項了
    當初想說到底是怎用的
    看了小LIN才知道原來怎回事

    • @M帅
      @M帅 2 месяца назад

      你是干什么的

    • @walishi8549
      @walishi8549 2 месяца назад +2

      ​@@M帅在台湾,民众接触地下钱庄的次数要比大陆民众多,不必大惊小怪哈

    • @imaeris
      @imaeris 2 месяца назад

      @@M帅 我中國朋友要從中國移民到澳洲

    • @李机子
      @李机子 2 месяца назад

      你那叫对敲😂😂😂

    • @cosmos69
      @cosmos69 Месяц назад +1

      大陆也有很多地下钱庄,最有名的就是温州帮,香港和澳门一直有。通过地下钱庄洗钱或向境外转移资产,钱庄抽成15-20个点。

  • @何鏮
    @何鏮 2 месяца назад +19

    33:15 小lin保命三连🤣🤣

  • @teacherflying7888
    @teacherflying7888 Месяц назад +2

    07:11 靠艺术品洗钱,有个疑问,就是~~ 卖方有一笔钱进账这个没问题,但是买方钱的来源,是不是也会被作为调查的对象,追问 “买艺术品的钱“ 是从哪里获得的?

    • @佩君-g4j
      @佩君-g4j Месяц назад

      我畫了一幅畫,賣你一萬,再請另一個朋友從你那邊五萬買,我在用八萬買回,再用十五萬賣出,對方再用五十萬讓出,我用五十五萬買回,一百萬賣出,如果我一個月出十幅畫,一年後,我的一幅畫可能是五百萬

  • @Joseph-rq9el
    @Joseph-rq9el 2 месяца назад +7

    爱彼迎也可以洗钱。一个人说是要预定你的房源,预定了你的房源,不会入住。然后你收到钱后回80%,70%给他们那样。

    • @miale3593
      @miale3593 2 месяца назад +1

      那不是白给Airbnb 佣金

    • @ZF-doomi
      @ZF-doomi 2 месяца назад +5

      @@miale3593 洗钱的人 根本不在乎那一点的损失,能洗回去70%已经很好了

    • @yanaya713
      @yanaya713 2 месяца назад +2

      绝对数量太少了吧。房子一晚一万刀,一百万要洗一百天,或者找一百个账户住房,鼠标点半天。

  • @erictangF
    @erictangF 2 месяца назад +24

    本人从事反洗钱六年了 每一年都是对这个社会灰色地带的重新认识。手段层出不穷。加上审查周期特别长。监管难度也在加大。 加上现在的虚拟货币… 只能说 不义之财不要碰 不属于你的 也拿不走

    • @rinckeric4741
      @rinckeric4741 2 месяца назад +3

      现在加密货币洗钱情况普遍吗

    • @Ssss-zm1gs
      @Ssss-zm1gs 2 месяца назад

      ​@@rinckeric4741应该很普遍,毕竟政府不能管控加密货币

    • @danielkc03
      @danielkc03 2 месяца назад +1

      其实,为什么要反洗钱。。。这个底层逻辑我就不明白

    • @zhangsteven9539
      @zhangsteven9539 2 месяца назад

      @@danielkc03 反洗钱就是反犯罪啊

    • @Ssss-zm1gs
      @Ssss-zm1gs 2 месяца назад

      @@danielkc03 难道贩毒,诈骗合法吗?

  • @wangmichael4603
    @wangmichael4603 Месяц назад

    銀行training 裡,是有提到高風險洗錢業務,包括慈善,募款,宗教機構。
    有沒有research 過利用眾稠, kickstarter 之類的來洗錢的?

  • @andrewroad8140
    @andrewroad8140 2 месяца назад +9

    小林的视频就是专业,人家说:据联合国粗略的估计....

  • @xqzw58
    @xqzw58 2 месяца назад +11

    这些都是过时的手法,目前都是利用加密货币,其实所有的核心流程都是要把资金来源不明的钱转化为合规收入,这个合规不是表面合规,而是资金流转过程中某个环节隔绝审查,但是隔绝带来的就必然是来源不明。所以找到一个渠道,审核不严格的平台很重要

    • @xqzw58
      @xqzw58 2 месяца назад +2

      😮😮😮

    • @freejmp1112
      @freejmp1112 2 месяца назад +3

      我覺得小lin故意不談的.

    • @alexzhu3155
      @alexzhu3155 2 месяца назад +1

      各种手段并存的

    • @xqzw58
      @xqzw58 2 месяца назад

      @@alexzhu3155 额

    • @xqzw58
      @xqzw58 2 месяца назад

      @@freejmp1112 模式其实人人都会,重点是细节,怎么做

  • @user87hhwb-jneb2
    @user87hhwb-jneb2 Месяц назад +4

    台灣很多現金的人多的是,每年夫妻合法贈與小孩幾百萬,幾年後小孩各個都用現金在國外買房….. 人家是真的金湯匙❤ 可惜很多人不是,現金買房被說洗錢🥱 沒富爸爸真可憐,連想像力都被限制

    • @hao-kangku6977
      @hao-kangku6977 Месяц назад +1

      這個是洗錢還是單純有錢😂

    • @user87hhwb-jneb2
      @user87hhwb-jneb2 Месяц назад

      @@hao-kangku6977 就是單純有錢 而且這樣的人是不是很多!但我聽過有人評論別人說怎麼能夠用現金買房,是不是在洗錢,笑死 是井底之蛙嗎

    • @Jianjian5899
      @Jianjian5899 Месяц назад

      @@user87hhwb-jneb2就是有這種井底之蛙,貧窮真的限制了她們的想像力 好可憐喔~~

    • @user87hhwb-jneb2
      @user87hhwb-jneb2 Месяц назад +2

      就是有錢啊,但我聽說過有人竟然懷疑人家有錢用現金買房是洗錢來的…. 台灣錢淹腳目,有錢人多的是!不要讓貧窮限制了想像😂

    • @FmlyChow
      @FmlyChow 20 дней назад

      这也没什么。除非你好练到处跟人说你全款现金买的屋子,不然别人怎么知道。再说就算是父母给的钱,税务局到时候追查起来只要能证明父母的钱的合法来源基本上没有人回去找你麻烦。

  • @djohnny8807
    @djohnny8807 2 месяца назад +6

    光聽這麼正的up主用如此好聽的語調口條,至於怎麼洗錢內容已經不重要了,畢竟我是連錢調到洗衣機物理洗錢都會哭死的百姓,這個議題太遠了😂

  • @Derrickihi
    @Derrickihi 2 месяца назад +8

    優秀!用簡單易懂的方法去說明洗錢👍👍👍

  • @HokChan-sh2wo
    @HokChan-sh2wo Месяц назад +9

    🤣🤣🤣很明显,我的智商不允许我做罪犯

  • @chen7001
    @chen7001 2 месяца назад +17

    現在最主流的方式就是博弈網站 跟 虛擬貨幣
    尤其是後者 在各國還是把其分類成 投資商品 而非 金融商品的法規下
    吸引最多人玩的比特幣 已經成行成市 比較難操控
    那就自己搞個 貓貓幣 老鼠幣 獵豹幣反正一樣是那一套
    古天樂的電影 Z風暴中 林家棟那段台詞 錢放到網路上 用說的一分鐘 錢已經在世界上的網路跑了七圈了....

    • @rinckeric4741
      @rinckeric4741 2 месяца назад

      确实,这种不受监管的投资确实很容易藏污纳垢

    • @gajo1564
      @gajo1564 2 месяца назад +1

      你是圈內人還是隨口說?meme流動池通常很淺 而且有機器人盯著呢

    • @rinckeric4741
      @rinckeric4741 2 месяца назад

      @@gajo1564 机器人有啥用

    • @rinckeric4741
      @rinckeric4741 2 месяца назад

      @@gajo1564 很浅可以慢洗

    • @gajo1564
      @gajo1564 2 месяца назад

      @@rinckeric4741 區塊鏈上的金流都是公開的 證明就是很多做數據分析的會24小時盯著鏈上資金流 還有機器人會在任何資金進出場時試圖搶買搶賣
      你要是左手做一個meme右手買個幾百萬美 有被這些機器人搶跑的風險 而且這幣會上新聞 隱密性完全沒有 出入金的交易所還要KYC呢
      如果你不想被機器人搶跑 你可以做一個只有特定地址能買的幣....只是這肯定會被拿來證明買賣雙方的關係
      而你如果金額要再小...那還不如去開間小吃店收現
      犯罪喜歡幣是因為它速度快 可以在受害者報案之前出境到沒有司法互助的國家 不是因為他好洗

  • @南啦拉啦啦
    @南啦拉啦啦 2 месяца назад +19

    有個毒梟真的是苦心經營他的炸雞事業 甚至還真的有洗衣店(誤

    • @taekmingang4149
      @taekmingang4149 2 месяца назад

      想到一部韩国电影(而且是搞笑片

    • @clisom0010
      @clisom0010 2 месяца назад +2

      Say my name

    • @ArthurYang-y3j
      @ArthurYang-y3j 2 месяца назад +2

      Los Pollos Hermanos

    • @cnmccp2022
      @cnmccp2022 2 месяца назад +1

      Haha... Breaking Bad

  • @JamesLee-ib6ih
    @JamesLee-ib6ih Месяц назад

    🙏🙏🙏♥️♥️♥️👍👍👍 小林... 真棒 ! 深人淺出.. 受教了 !!👌

  • @MG-42
    @MG-42 2 месяца назад +4

    感謝小Lin,洗錢方法都學會了,現在就差錢了

  • @金小胖-i4k
    @金小胖-i4k 2 месяца назад +13

    好喜歡聽小Lin講話的樣子,口條真好

    • @彼与此
      @彼与此 2 месяца назад +1

      口条真好是什么意思?口活好的意思吗

    • @duckduck9487
      @duckduck9487 2 месяца назад

      ​@@彼与此說話流利表達清晰

    • @金小胖-i4k
      @金小胖-i4k 2 месяца назад +1

      @@彼与此 說話有條理;口語表達能力. 口條清晰,是擔任主播的必要條件。

    • @CABob123
      @CABob123 2 месяца назад +2

      @@彼与此 东北也说口条好,实体就是舌头,虚拟就是语言组织能力。比如你在东北回民饭店能点到牛口条,就是牛舌头。

  • @allenwei5380
    @allenwei5380 Месяц назад

    老师,那个股票洗钱没听懂,在俄罗斯买入股票,同时用海外公司卖出股票,俄罗斯买的股票用什么方式立马转给海外公司?

  • @leo80342
    @leo80342 2 месяца назад +31

    聽小林這麼一說.....忽然感覺網購平台是個洗錢的好地方啊😎.......金流大.又多個帳戶進出.並且還跨國交易.然後又有實體經濟的好處(到底買了啥有沒有得到物品實在很難查證).然後時不時再搞個優惠方案😎....還有一些慢充的點數商家😂

    • @mickcalis2916
      @mickcalis2916 2 месяца назад +2

      大陆早一堆人用过并且也早被禁了,大概十年八年前,每个新的热门网购平台出来都会经历,闲鱼(二手转卖平台)和拼多多刚出来的时候都一堆人爽爽洗

    • @leo80342
      @leo80342 2 месяца назад

      @@mickcalis2916 現在也還是有的....有些網站需要翻牆的充值的(他們支付寶官方會擋充不過.要用外面世界的信用卡或銀行).....我的意思是說假設.直接在上面買賣鑽石.珠寶(對一個灰色集團的金流.幾千幾百萬的應該不是啥問題吧)不就洗爽爽🤣

    • @BillieMa
      @BillieMa 2 месяца назад

      拼多多到现在也绝对有问题,东西那么便宜,质量那么差,市值还那么高,快超过阿里巴巴了。只不过拼多多背后的后台很硬罢了,这么多年没人查它,也没人查它反垄断。阿里巴巴腾讯天天被查​@@mickcalis2916

    • @dorotsai4075
      @dorotsai4075 2 месяца назад +4

      網購平台上面常常會有些匪夷所思的怪商品,那種就有一定機率是洗錢或其他非法用途用的假商品

    • @物換星移幾度秋
      @物換星移幾度秋 Месяц назад +1

      我今天還在不知不覺中幫商家洗呢,比如充話費、買遊戲點數😅

  • @daweiyang369
    @daweiyang369 2 месяца назад +4

    一口气追了几年的更新,小Lin越来越漂亮了😂

  • @irenehuangdobrasil4194
    @irenehuangdobrasil4194 2 месяца назад +16

    小Lin真是厉害,没有说不好的话题👍👏

  • @躺平专家
    @躺平专家 2 месяца назад +31

    我家在国内每月有30万人民币税后收入,用地下钱庄换澳元由澳洲本地人给我送澳元现金,理论上算洗钱,实际上就是自己收入,法律都是人定的,只是中国有外汇管制而且银行换汇费用高于钱庄。我拿的汇率都比官方汇率低,比如1澳元4.8人民币就给我4.7甚至更低

    • @fuugotiong7950
      @fuugotiong7950 2 месяца назад +5

      只要你是合法收入干嘛还去给地下钱庄?中国人民个人的合法收入所得境外汇款是每年不超过50000美金,这已经足够很人用了,文件也只是需要每年准备一次几乎和报税文件一样。如果超过就必须而外申请

    • @躺平专家
      @躺平专家 2 месяца назад

      @@fuugotiong7950 你阅读理解有问题,我月收入都不止5万美元,国内银行根本汇不了,很多银行连5万美元额度都刁难,一看你就没汇过多少钱

    • @aloysius8005
      @aloysius8005 2 месяца назад +6

      You didn't use official money transfer, it's can be called money laundering.

    • @躺平专家
      @躺平专家 2 месяца назад +1

      @@aloysius8005 SB,澳洲人都用这些换汇公司,政府默认的

    • @躺平专家
      @躺平专家 2 месяца назад +1

      @@fuugotiong7950 我月收入都不止5万美元,哪个国内银行能汇?

  • @iamyourguest
    @iamyourguest Месяц назад +1

    我是澳門人,我看標題「洗錢」,以為是說關於消費的,小Lin會教我們如精明消費,免得交智商稅的教導影片。因為對於我們說白話的人,「洗錢」=消費買東西,沒有負面的意思,譬如,「我今日洗左筆錢响衫度,所以冇錢食飯」,片中的洗錢我們那邊是叫「洗黑錢」,原來國語是省略了「黑」字

  • @howardking2234
    @howardking2234 2 месяца назад +21

    涨粉太快了,每期涨五万,厉害👍🎉

    • @甘肃女孩在台湾
      @甘肃女孩在台湾 2 месяца назад

      我去年看到她好像100万吗
      你说了我马上查看,还真的哎😂

  • @monchoonpoh1939
    @monchoonpoh1939 2 месяца назад +5

    嘿嘿😄😄😄(笑得真好看)天王盖地虎,宝塔镇河妖🤣🤣🤣🤣

  • @jayugi
    @jayugi 2 месяца назад +1

    看完了视频后,发现不是洗钱的犯罪分子厉害,而是空壳公司都没被追踪黑钱来源,才有机可乘。本人最喜欢的是叫无名的艺术家画个画,找鉴定师鉴高价钱买入卖出。但这也是监管局没设定现金交易量才有机可乘。

  • @jasonl4353
    @jasonl4353 2 месяца назад +13

    感謝教學,今天得到很多創業靈感👍

    • @Neineiyou
      @Neineiyou 2 месяца назад +2

      刑啊兄弟

  • @ufongwong5778
    @ufongwong5778 2 месяца назад +7

    最近有個經濟自由的排行榜,香港又變回第一,新加坡變回第二,香港國安法被外國說得這麼差卻超過新加坡,原來新加坡政府打擊洗黑錢比香港國安法更凶😅

    • @cyrus8012
      @cyrus8012 2 месяца назад +1

      你懂得自由的意思😂

    • @Scandinavians
      @Scandinavians 2 месяца назад

      其实就是要提供一堆文件证明你的钱是怎么来的,很多人觉得麻烦,即使是合法收入也懒的证明

    • @杨叫兽-u4j
      @杨叫兽-u4j Месяц назад

      因为大陆要的就是香港在政治层面上的稳定和继续做好大陆与外界的防火墙的作用 其他的事情都是香港本地政府的职责了 大陆才不会去管 加上说好的一国两制 本来就是一个必须有的东西 包括澳门

  • @UStraderJJ
    @UStraderJJ Месяц назад +1

    有时间麻烦做一期阿根廷的经济改革之路,非常感谢

  • @fredchen4916
    @fredchen4916 2 месяца назад +10

    前幾年中國的愛國影片,票房幾十億人民幣,戰狼,長津湖等等,如果按一張票,整個中國至少有2億的人進電影院看,這個就是洗錢了。

    • @zishanzen
      @zishanzen 2 месяца назад

      你们的选举也是洗钱你信不信?

    • @wggihplw
      @wggihplw 2 месяца назад

      一张电影票价20-30块呢

    • @cbyou5402
      @cbyou5402 2 месяца назад +3

      你是怎么算出2亿的?😮 中国一张普通电影票普遍50人民币, 贵的得100+。 几十亿也就几千万人去看了。

    • @itqs6443
      @itqs6443 2 месяца назад

      才不是這些 是一堆未上映的片的投資方才可能是 中間發票做一做就好了

    • @锐-o8g
      @锐-o8g 2 месяца назад +4

      战狼是真的有那么多,那几部爱国电影还不错,风评很好。真正假的是风评不好但是票房很高那种才是洗房

  • @osiris152868
    @osiris152868 2 месяца назад +51

    現在犯罪集團都用Usdt,想聽聽虛擬貨幣的洗錢跟交易

    • @dohss
      @dohss 2 месяца назад

      虛擬貨幣以前大家都傻傻時還能洗,現在用虛擬貨幣洗就是純找死
      你有辦法找到有人願意跟你純現金交易不留個資才有可能洗,SWIFT好洗多了

    • @hahaha32123
      @hahaha32123 2 месяца назад +4

      冷錢包 澳門店面

    • @ray-realms
      @ray-realms 2 месяца назад

      其實 USDT 應該不太適合洗錢
      因為加密貨幣的所有交易都是絕對 公開 且 透明的
      你可以查閱區塊練網路,知道 每一個帳號 在何時 給誰轉了多少錢
      從加密貨幣誕生至今皆查的到
      不像是現金,船過水無痕

    • @鄂凯
      @鄂凯 2 месяца назад +3

      OTC交易也很难完成大金额需求,如果要进场内交易还是有完善的KYC和资金来源证明调查

    • @alexzhu3155
      @alexzhu3155 2 месяца назад

      会的