Investigazioni e tecniche antiriciclaggio: il ruolo delle Agenzie di contrasto e dei professionisti

Bologna, Sala Armi, Palazzo Malvezzi - Via Zamboni, 22 - 20/6/2024
L’evento, incardinato all'interno del progetto Le.Vi.La.P - Laboratorio Permanente per la legalità e contro la violenza, ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo accademico, della magistratura, delle Istituzioni e delle forze dell’ordine. Attraverso il loro contributo è stata offerta una disamina delle tecniche investigative adoperate per la prevenzione e repressione del fenomeno.
Il fenomeno del riciclaggio rappresenta la cinghia di trasmissione fra economie illegali ed economie legali, consentendo alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, la mimesi dei patrimoni e l’acquisizione di posizioni di potere nei mercati locali e globali.
Sono intervenuti:
 Stefania Pellegrini, Professoressa Ordinaria, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
 Anna Maria Antonietta Carriero, capo del servizio Normativa e Comunicazioni - UIF Banca d’Italia
 Vito Giordano, Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
 Pasquale Profiti, procuratore European Public Prosecutor’s Office (Eppo) - sede di Bologna
 Antonella Rimondi, avvocata del foro di Bologna
 Fabio Pantaleo, responsabile misure di prevenzione gruppo Unicredit
 Dino Crivellari, avvocato del foro di Roma
 Federica Formisano, Dipartimento Storia, Culture e Civiltà, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
 Federico Fanti, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali
 Maria Gabriella Baldarelli, Dipartimento di Scienze Aziendali
Per maggiori approfondimenti consulta: site.unibo.it/levilap/it