1,000만원만 안 넘기면 된다고요? “고액현금거래, FIU 분석하면 사업상 거래까지 다 들여다봅니다” [모래세무42화]

[@nicetax]

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[@Dodirndjslsidijbbb]

개인적으로 저런 제도는 권력가에게는 무용지물임 걍 국민들 착취하는 세금이라고 봐야함. 세금이 부족한게 아니라 나라에 세금 낭비하고 경제활동을 해야하는 나이때에 거저 쳐먹으려는 도둑놈들이 많아서임

[@마이치로]

세무사님 찐팬입니다.^^항상 재밓고 유익한 정보 감사합니다

[@nicetax]

관심에 감사드립니다~^^

[@빈이-u9x]

하루 1000만원 아래로 2일~3일로 나눠서 분할지급받으면 문제가 안되나요? 예를 들면 오늘 500만원을 받고 내일 200, 모레 300을 받는 식으로요 1000만원만 안 넘기면 되는 건가요?

[@서울의꿈]

은행에서 계좌이체나 현금 출금시 무슨돈이냐 묻던데 이유가 뭔가요?

[@강기석-k8z]

와이프가 외국인인데요
외국인 명의에 통장에서 돈을 인출한것도 의심거래로 보고가 되나요
첫날은 은행창구에서 900만원
둘째날은 atm에서 600만원
셋째날은 안뽑고
넷째날은 600만원 찾았습니다

[@아우토반-n9y]

감사합니다
법인에서 이번에 처음으로 주주배당을 하는데
이경우 반드시 금융분석원에서 조사를 하는지요
또 조사하는동안 법인계좌출금에 제약을 받는지요

[@nicetax]

문제되지 않습니다

[@장태진-q8g]

저는 개인사업자는 아니구요. 영업사원인데요. 거래처 대금을 제 계좌로 받아서 회사로 입금하는데요. 그대로 회사에 입금하기는 합니다. 문제가 될까요?

[@nicetax]

문제의 소지는 있어 보입니다

[@냐양그]

얼마전에 은행에서 의심거래로 전화가와서 사유를 이야기했는데 추후 문제되는일은없나요? 우편이 날라온다던지..

[@nicetax]

현상태만으로는 어떤일이 발생될지는 알기 어렵겠습니다. 문제가 있다면 우편이나 다른 요청이 있을것입니다

[@redpanda7931]

...보이스피싱이나 잘 좀 막아보지...

[@인효원-z7o]

그럼 계좌이체는상관이없나요?
부모님계좌에서 내계좌로 5억이체하면 상관없는건가요?

[@nicetax]

상관이 당연히 있습니다. 인출이나 이체나 입증을 하지 못하면 증여로 보게 됩니다

[@김섭-c3m]

의심거래랑 고액현금이랑 다른게머에여?

[@nicetax]

고액현금거래 라는것은 하루 1000만원 이상의 현금을 지급 또는 영수할 경우 자동으로 보고된다.
이렇게 얘기하고 있는 부분이며
혐의거래 보고제도는 금융기관이 고객과의 거래에서 자금세탁 등 의심스러운 사항을 발견하는 경우 이를 보고하는 부분에 해당하므로 금액에 제한이 되지 않습니다.

[@푸른소나무-n2q]

세무사님 만약 ATM 기기를 통해 한달동안 일주일에 한번씩 7백만원 정도를 입금해도 의심거래로 보고 되는지 궁금하네요?

[@nicetax]

여기에 답변하기엔 어려운부분이 있습니다. 상담하기에 남겨주시면 답변드리겠습니다^^

[@KOREA_LEGEND_RICH]

목적이 겁주는 건가요? ㅋㅋㅋㅋ

[@nicetax]

주의를 요한다. 이렇게 보시면 되겠습니다