“INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PARA ABOGADOS” - Curso

TEMARIO: I. Concientización sobre la importancia de la Prevención de LA/FT en Argentina. * II. Definición de los delitos de LA/FT/FP. * III. Explicación conceptual del enfoque basado en riesgo. * IV. Análisis sobre las actividades alcanzadas por la Resolución UIF 48/2024. * V. Elementos mínimos establecidos por la Normativa nacional y los estándares internacionales vigentes sobre prevención de LA/FT/FP. Entrada en vigencia. * VI. Tipologías y riesgo específico del sector a fin de incorporar elementos para la elaboración de la autoevaluación de riesgos y el monitoreo de operaciones. * VII. La Debida Diligencia del Cliente: a) Identificación de personas físicas y jurídicas, búsqueda en REPET y determinación de PEP, Beneficiario Final y sujetos obligados. b) Catalogación y segmentación de clientes en base al riesgo y elaboración de un perfil transaccional. * VIII. Conservación de la Documentación y Registro de Operaciones Inusuales. * IX. Elementos prácticos para el Reporte de Operaciones Sospechosas y Reporte de Operaciones Sistemáticas.
EXPOSITORES: Dres. Agustín Pesce, Marcelo Ezequiel Dominguez y Pablo Sanabria
ORGANIZAN: COORDINACIÓN DE INSTITUTOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS - COMISIÓN DE INTEGRIDAD FINANCIERA Y COMPLIANCE