غسل الاموال كيف تدخل دائرة الاشتباه مثال: طلب تلقي تحويلات مع خبير الالتزام عمرو العنتبلي

[@logunmagdy1891]

وايه دخل البنك في مصاريف الافراد واموالهم

[@اميرببلادى-و3د]

لو سمحت كم المبلغ الى مسموح لي باستلامه وسحبه على حسابي شهريا حتا لا اقع في دائره الشبهات

[@banksmorning]

اي مبلغ
طالما فيه مصدر لهذا الدخل

[@شعبانمحمد-ب5ذ]

السلام عليكم محتاج اعرف راي حضرتك لو مرتبي ٢٠٠٠ وعايز اخد قرض بحيث تكون قيمته ٥٠٠٠٠٠ عايز اعرف القسط الشهري هيكون ف حدود اد ايه

[@banksmorning]

بتتوجه للبنك وهو بيدرس حالتك ويقول لك

[@hassaneltopy7006]

اهلا بيك يا دكتور منور كالعادة،،،،،، اذون الخزانة لو سمحت يا فندم،،،،، معلش انا بتقل على حضرتك،،،،، وشكرا

[@banksmorning]

اوامر

[@amalelmasry6953]

معلش هو سؤال خارج الموضوع بس كنت بسأل عن فايدة البريد كام فى المية وشكرا

[@banksmorning]

هننشر حلقة قريبا ان شاء الله في المتوسط 8%

[@amalelmasry6953]

@@banksmorning شكرا لحضرتك

[@اميناسامه-ش4ذ]

هل عمل التوكيل بالتصرف في حساب الاخر يمنع شبهة غسيل الاموال

[@banksmorning]

لا

[@ahmedharaz2417]

حضرتك هو موجود في البنك الاهلي حاليا شهادة لمدة سنه

[@banksmorning]

نعم ٦٪ سنويا

[@zeidmahmod8447]

الغساله عندنا فى مركز ديرب نجم محافظه الشرقيه والله المتر وصل ٥٠الف المتر الواحد

[@banksmorning]

الغسالات منتشرة

[@AhmedAhmed-fn6zy]

ملخص الكلام:
بيريبق يبلالا بالبنك unusual pattern بيربيق يبلالا اكتر من خمسين نقطة ساعتها نشوف فيه ايه....
انا مافهمتش اي حاجة من طريقة الكلام بصراحة الاستاذ عنده speedy tone of speech. بس واضح انه فاهم وخبرة، ارجو مراعاة ترتيب الكلام وتوضيحه بهدوووء في المرات القادمة

[@banksmorning]

حاضر

[@قناةالأمل-ه1ص]

غسل الأموال في كل بلدان العالم موجوده بطرق قانونية أو غير قانونية

[@banksmorning]

ربنا يحفظنا

[@viktorfahmy854]

عاوز رأى حضرتك كنت واخد قرض بضمان شهاده لكن البنك الاهلى جمد بنك مبلغ كبير خاص بشهاده اعملها ٦ % انا كسرت الشهاده وسددت القرض ايه رايك لو سمحت

[@banksmorning]

انت خلاص اخذت القرار

[@viktorfahmy854]

اه وقدمت بالأمس لكن الفرع بتاعى بيحاول يخلينى اكنسل احسبها اذاى من فضلك شكرا

[@ahmedelgenga6737]

طب لي
تجاره المخدرات ثراء سريع
متقوليش علشان حرام هقولك متجاره السجائر مش مربحه مع انها حرام

[@banksmorning]

مش فاهم ايه علاقته بالموضوع

[@ghadahaidar9564]

بس حكي ببطى ماعم لحق

[@Sihamlebanon]

حضرتك بتحكي بسرعة كبيرة ما شاء الله ما منقدر نفهم

[@banksmorning]

نعيد شرحها تاني ان شاء الله

[@doaaebrahim4119]

بيتكلم بسرعه اوي وطريقته مش واضحه

[@banksmorning]

شكرا ع الملاحظة

[@yasserfared6966]

دة بياكل الكلام محدش فهم حاجة

[@banksmorning]

شكرا ع الملاحظة

[@عبدهالطباخ-ت1ق]

ولا فهمنا منه اي حاجه

[@banksmorning]

خير

[@adhamzaky5504]

تقدرو تغسلو لكبار البلد

[@banksmorning]

ربنا على كل فاسد

[@العندليبالهلالي-ت6ل]

بالله عليك محتاج منك اجابه علي السؤال عندي شهاده استثمار ونزل العائد وبعدين اختفاء من الحساب ودخلت علي الحساب مفيش اي طريقه اتسبحب بيها من الخساب اعمل ايه علشان اعرف النبلغ اللي اختفاء من الحساب راح فين

[@mohamedawd6379]

بيتكلم بطريقه سريعه ومحدش فهم حاجه تقريبا

[@banksmorning]

نشكرك ع الملاحظة

[@alphalima1850]

شروحات سريعة لا يفهم منها شيء

[@banksmorning]

تمام