1) Замораживание - блокируется конкретная операция или счет(например банковский перевод) по подозрению в ОД/ФТ и требуются сопроводительные документы(инвойсы, счета-фактуры и объяснения в свободной форме по смыслу операции) 2) Приостановление - организация разрывает с вами договор 3) Отказ - применяется когда у вас отсутствует договор обслуживания как например выдача кредита
В чем заключается отличие между замораживанием (блокированием), приостановлением и отказом?
Закрывай все счета в банках, и будет тебе счастье! Иначе останешься вообще без штанов(((
1) Замораживание - блокируется конкретная операция или счет(например банковский перевод) по подозрению в ОД/ФТ и требуются сопроводительные документы(инвойсы, счета-фактуры и объяснения в свободной форме по смыслу операции)
2) Приостановление - организация разрывает с вами договор
3) Отказ - применяется когда у вас отсутствует договор обслуживания как например выдача кредита