台灣交易所風控? 內部工程師混入詐騙群...解密風控背後的真相 | 在地上滾的工程師 Nic
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- Опубликовано: 8 фев 2025
- 你也被交易所風控阻擋出入金？為什麼台灣的交易所有這麼多限制？
身為在交易所長期擔任開發人員的我來跟你分享一些可以公開的知識
以及我直接深入詐騙群去理解他們的手法和大家分享！
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#加密貨幣 #交易所 #bitcoin
如果你擔心你得朋友也被騙，歡迎轉傳給他看，能救一個是一個
在這間工作五年多的交易所，有很多心得，今天小小分享一集
也歡迎留言許願你還想聽什麼題材
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想請問nick 為什麼一鍵買賣的價格跟現貨不一樣，且比現貨貴很多
請問一鍵買賣的平均成本如何計算？
另外想請問 幣托有提供質押的投資選項嗎 未來會開放嗎
雖然我也被詐騙過，但是記起教訓增加知識，現在我很可以認同「你只能賺到你認知內的財富，你多出來的財富遲早會被重新分配」
原來你在那😆真的使用體驗跟效能持續進步有感，感恩分享。
謝謝你的回饋！這個要非常感謝我的工程團隊，他們跟我一起想做出更好的產品
一直降低金額也沒辦法阻止這種被詐騙的，最重要還是要教育這些被詐騙的人，提供熱門詐騙手法範例給用戶可能更有幫助
就是有這些垃圾詐騙者害的我們幣圈名聲不好......謝謝NIC後端風控辛苦了，台灣目前就兩家大交易所方便出金，也較值得信任
哪兩家阿 求解
感謝分享
台灣政府不是沒能力，而是想不想阻止詐騙，亂世就該要用重典，讓詐騙被抓到會有痛的感覺
我自己小小的想法
1.限制USDT轉帳的帳戶必須為個人帳戶
2.轉帳帳號必須做類似銀行帳戶綁定，要求客戶提交是個人交易所的證明，像是交易所截圖或螢幕錄影
3.警示客戶錢轉出去監管國就不再是台灣，台灣無法保護資金安全
4.轉帳進來的交易所也必須提供相關證明，不然交易所將風控資金和警方備案
不過我覺得另一方面是政府根本沒有盡到宣導的義務，幾乎看不到相關的指導，或是駐點單位幫助一些正在被詐騙的人
所以在整個防止詐騙的手段之種最難的不是技術 而是人心
技術就形同法規 能擋君子 卻難防小人
對，尤其他們試規則的時候又不是拿自己的錢試
而且詐騙的調整速度很快，我今天風控抓了兩個禮拜很有成效，但下個月可能就沒用了
風控嚴格我可以接受，要我提供各種文件證明我也都願意，但直接關帳號就太誇張了。就只是個一般人，正常使用下被波及到，連申訴都沒辦法。
這篇視頻真精彩啊！ 詐騙集團真的越來越專業！
感謝您的持續更新，我寧願交易股票市場，因為它更有利可圖。 儘管我自己幾乎不進行交易，但我平均每週賺取 34,500 美元。
原來版主在幣託👍 詐騙真的搞的好難經營啊 已分享影片
畫重點: 04:50
這沒人講真的不知道, 現代人都被同意不同意的那套UIUX養壞了
看到同意都直接點下去, 不管他背後會跑什麼拿取什麼資料都不管
謝謝你的影片，分享到我們社群後獲得非常好的迴響，也希望台灣的幣圈環境能夠越來越好
謝謝阿水！
NIC大大讓我學到可以用GPT查FUNCTION的意思，非常感謝。而且您的口才很流利。
必須頂一個！謝謝哥讓幣圈變得更好❤
謝謝你們的努力
幣圈會越來越好的
一定要支持!水啦!
我都直接把所有的虛擬貨幣當成詐騙，因為我不懂這個東西，有一點打擊過廣但是我沒有承受這種風險的能力
謝謝 Nic, 有交易所視角確實能理解這件事情的兩難
問題在詐騙不在交易所
但為了防詐, 對政府來說最容易從交易所找人 QQ
剛剛入金被風控 看到你的影片 我稍微安心一點了
虛擬幣真的是比較新的投資標的
感謝分享詐騙手法
還是得一直更新自己的反詐手法
才不會被騙
現在麻煩各位珍惜生命 遠離合約
買現貨就好了 但買比較大的幣 不要去買什麼迷因幣 垃圾小幣 三寨幣😅
詐騙集團: 感謝你找出我們詐騙流程的漏洞，你的影片經過我們深入研究分析後，下次保證不會再犯這些錯誤，希望你再接再厲，幫助我們更好的產業升級
我在股市裡打滾，只會買自己知道認識有研究的股票，不熟悉的產業股票我是不碰的。
如果自己知識有限，最好不要輕易去碰完全陌生的東西。
比特幣剛問世的時候一堆人說可以改變世界金融體系，因為去中心化、不受監管等等，加密貨幣發展到如今，去中心化或是不受監管等等的說法似乎沒什麼人在提了，反而這些比特幣或以太幣變成像股票或是外匯一樣，是一種投資或是投機的工具了！
清晰明瞭 謝謝 👍
口條相當不錯🎉🎉🎉
感謝分享普及了一些知識盲區🙏
謝謝你的分享，你很棒
我也被幣托關閉帳號了 用了好多年 突然被告知不能用 曾經買幣的回憶紀錄都沒了.
+1
完蛋，看完想進群參觀
超狂❤功德無量的影片
MAX揹了很多鍋
必須推
好讚的內容！
我只能說台灣政府要努力要加油，風控金流只是治標不治本，明明有管道也都知道詐騙集團躲在園區，卻沒有任何動作？！
對於前陣子網路上有不少風聲說MAX與幣托出金入金都有被delay與風控的問題，我本身也是有在交易，因為這些風聲都不太敢再繼續出入金
Nic有甚麼建議可以給遇到這種情況的正常投資人嗎
上有政策下有對策，道高一尺魔高一丈。
厲害厲害 直接在錢包開後門權限
然後,詐騙不會加速一個產業倒閉.不然你說,歷史上有哪個產業因為詐騙盛行倒掉的?
還好我只買股票，幣圈感覺還是很可怕，雖然我弟有在合法的幣圈投資但我還是不敢碰幣圈
人只要有貪心及恐懼。就很容易成為弱點。希望大家多看看多聽聽心經。金剛經。冥想。打坐。
真正的敵人是自己。所有的業力因果不都是自己的起心動念而起嗎？
感謝分享
這集很有用
亁貨滿滿～謝謝～
可以幫忙解說一下王牌交易所詐騙案到底是怎麼一回事嗎？投資小白很想搞清楚哪些陷阱要避開。
超級片片片
請問如果幣都在冷錢包，之前都使用ACE,但會怕倒閉，後來申請幣拖但都沒使用過，那還可以賺到幣拖出金嗎？😊
有點好笑，因為在你的影片解說完後，RUclips 馬上播出大陸腔、謝金河的詐騙廣告，Speechless
心得分享我也是台灣上市櫃軟體工程師,注冊bitopro竟然要我提供良民證很擾民, 想提供在職證明/薪資單都不行, 後來就懶得用了..
請問影片中提到 詐騙開啟擁有轉出錢包權限的Function，目前平台沒辦理做限制嗎？ 還是技術上有瓶頸呢？
幣托流動性太差 每次入金就先虧好幾%
入金不會虧好幾%，買幣的話你說說那個交易對你買了先虧好幾%?
如果你們有認知到客戶觸動風控，跟能不能扣住客戶資產是兩件事，而且也做到的話，是滿有sense的。這條不可逾越的死線，一旦踩了，關係就永遠結束了。
這絕對不是再說Max吧😂😂😂
看了一堆詐騙議題的影片，最後總結出來第一個重點，誰跟你說能輕鬆賺錢，直接給他一拳。
請問要如何確認自己以前有沒有授權這種代碼呢
聽完以後覺得很燒腦，感覺像在紅燈區裡面找結婚對象一樣，還是免了！
想賺不做功課的錢就是一種貪 不管什麼理由
請問Nic哥 4:20 "participate"按鈕 (是用何種工具或方法 解析出背後的程式，才會知道有問題的)
不然真的很容易就被騙 (所以想特別請教一下 謝謝🥰)
他寫的是 web3 app，所以他給我一串網址
叫我要用 Trust App 的瀏覽器複製打開（現在該網址已被 trust 標記為詐騙）
我把他貼到一般瀏覽器沒反應，整個網站會消失
拿到電腦裡也一樣
索性不浪費時間的方式，就是拿一支空地址直接去按
按完之後再把地址透過區塊鏈瀏覽器，去看他到底被呼叫了什麼
我目前沒有比較好的方式，所以我是這樣在測試跟分析
@@niclin 謝謝Nic哥的回覆，能抓出這顆"有問題"的按鈕，真的很強了❤
我也在那個詐騙群裡,哈哈
幣托的交易手續費是ACE跟max的2倍到4倍
跟公司反映一下 如果手續費除2我就過去用
我每個月的交易量超過3000萬
帳號被停用，還能解開嗎？感覺 幣託很不盡人情，剛進幣圈，轉了一筆資金進去超過吧50萬要轉去其他交易所，被要求提供資料，不願意提供就被停止服務，這道理何在？
所以就是話能聽
但啥都不准按
玩笑而已真不要做啊
對於幣圈不熟
最近又跑出那麼多東西出來
跟不上時代啊😢
那我很厲害，新手第一次就避開了。對方知道我有好幾百萬，自願打了幾千的手續費給我，我一開始只投三十萬，他們不急收網，還讓我拿到不少收益，然後我就直接提光這些收益，取消授權，跑了😁
Nic想詢問一個問題，遭遇到詐騙，但是發現虛擬貨幣轉到了一間三方支付公司的錢包地址內，報案是有機會去找回這筆資金的嗎?目前看轉進去的貨幣都還在那個錢包中，只是他目前並沒有轉移到任何一間交易所
基本上詐騙一律報案
原因是警察會追，只是現在詐騙太多真的會癱瘓台灣的警察系統
現在各警政系統都有權利可以調查相關的幣流
這算是另一種去中心化的好處
只是警方要怎麼舉證或是能夠查扣對方的錢包那就是另一個難題了
@@niclin 好的!感謝Nic解答
@azhi1203 報案時寫報案三聯單千萬要備註知道第三方金流是哪家?督促警方攔截，而且真的要快...很多時候u一打出去，轉換成twd後就會有車手等著領，即使後來你找到兇手了，甚至打贏民事/刑事訴訟並且強制執行，還是有非常高機率拿不回錢，只要對方做日領型工作，查無勞保記錄，一輩子求償無門
@@jingjieLiao 我是有先透過幣安客服尋求幫助，他們給我一個網站可以查詢這個錢包金流的動向，如果他轉移到認證交易所，可以請那間交易所將資金凍結來返還給受害者，如果知道提供給警方，我相信會更容易將資金找回，虛擬貨幣只要轉到了交易所就可以馬上找到對方的資訊，現在我看我的是卡在冷錢包中，並且是一間沒通過數發部核可的三方支付公司，明天我會去詢問看看這樣是否能協助將被騙的虛擬貨幣返還
@@jingjieLiao 我是透過幣安才知道的，提供給警方他們也比較好去查，目前幣還在他們電子錢包內還沒移轉到詐騙那，很大的機會可以去凍結這筆資金，就算轉出去了也一定會到交易所，也可以請交易所凍結這筆資金去返還給被害者
無論是幣圈或是股市，只要你沒有任何動作，大約半年，群組內會有一個同夥假借是新同學或受害者，開始問你群組裡的問題，然後他會跟你分享，他嘗試下單或買幣的狀態，這目的就是要你放下戒心，事實上會找你的人也是同夥，而且還會用第三人的角度套你話，陌生訊息也要很小心
好消息是黃天牧下台了，不然照他消極防堵詐騙的做法幣圈的交易所兩年內一定倒光
我很意外這個影片居然沒什麼觀看
這是一部很優質反詐的影片 應該要分享給所有人知道
如果真的遇上詐騙了，你有辦法追蹤錢包地址嗎？
Nic這輪牛市後財富自由會辭職嗎
我自己也有在炒幣，算幸運遇到菁英交易學院，才沒被騙，雖然我還是虧了10萬
大概一個月前我才被騙七位數的資金
如果能早一點看到就好了
我會把這個影片分享給我周遭的人
big-O是什麼
我想問一下交易所帳戶被警示帳戶需要繳交保證金20%才能解套提領的規定嗎
Nic你會認為哪些立法方向能遏止詐騙呢?
目前大家對於詐騙猖獗有共識，解決方向上普遍認為是刑度太輕，但我認為只改刑度肯定不夠，一定還有其他什麼要加一下，尤其是被害人拿不回金錢這部份很嚴重。
(現狀是無論錢追回與否都很難拿)
例如推行中央數位法幣?給交易所合法假扣押權?
不是刑度問題，是法官跟檢察官在執行法律的問題
立法可以遏止詐騙 簡訊詐騙 情感詐騙 電話詐騙 甚至情色詐騙 都不會出現了😂
請問如果想到交易所工作，需要具備什麼樣的條件呢？
不是就讀金融相關科系的，比較適合什麼樣的職缺呢?
因為今年要畢業了不過已經24歲了，因為轉學及降轉的關西耽誤了時間，希望能尋求Crypto相關產業專業人士的意見~謝謝你
出金用U卡直接ATM提吧，風控只會越來越嚴，哪天台灣交易所連幣都提不出來lol
這個群組我關注了一年半還繼續存在的，我看了6次喊幣不見了，然後也被踢了出去了
幣托會出小額兌換嗎
好友返現有限制感受不佳
👍👍
第一次深入瞭解智能合約😢好可怕
如果被詐騙有錢包位置能找回錢幣
我是沒用過虛擬幣，但是智能合約這個只是一個按鈕就可以把帳戶授權給別人轉出？？？ 這也太…
轉跳到幣安的時候難道不會提醒說這是要授權給別人嗎？
Semicustodial wallet?
幣託 早期是不是賣過 鴿子幣/奇怪的台灣專案TOKEN
大家一起把詐騙嚕倒?
嗨 nic 想請教如果在 交易所入金一百萬(假設) 一直都沒出金， 等到牛市賺錢 一次出金一百萬或是 一百五十萬， 這樣會被封控限制出金嗎 (一直有在使用交易所，不是突然一大筆進出)
針對幣託的作法，通常不會
其他間我不確定
❤
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
不知道是我手機問題還是哪邊出問題
就只有幣托在拉購買金額的bar條特別卡
方便告知我手機型號嗎？我們會請團隊針對這點做優化
@@niclin 那這樣應該是個案，那沒事了！謝謝
請問我有遇到詐騙，可以幫我看網址嗎
好奇台灣幣託工程師年薪多少
歡喜欲玲瓏冷
直接進幣安
這個騙授權，台灣交易所風控根本擋不了。
虛擬交易貨幣為什麼不在台期交所上市？這樣不就沒得騙了
這個就是太貪小便宜，因小失大的後果，他一個錢包送了50元，只要反覆跟詐騙嚕100個錢包就賺5千了🤣🤣🤣🤣
幣託老用戶報到
如果已經同意的有辦法取消掉嗎？
取消授權，但建議直接換一個新錢包就好。
最近怎麼比較少更新QQ
這很像atm畫面明明是“轉帳”字樣，但詐騙會在電話上跟你說那是“要輸入驗證碼的地方”。很好笑吧？
黑神話悟空，綠神話掏空，20億黑悟空，200億唐鳳點麵線APP。🤡👹👹
羊毛還在嗎？ 我這裡可以生成上萬個號 我要去嚕他