RIF ESPONTÂNEO

RIF de iniciativa do COAF
Primeiro o COAF recebe das pessoas obrigadas informações de movimentações suspeitas.
Após, ele analisa esses dados e produz relatórios sobre as inconsistências e incompatibilidades.
Na terceira etapa é feita a remessa desse relatório de forma espontânea para as autoridades responsáveis por apurar essas condutas.
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Um abraço,
Prof. Bernardo Guidali