ТРЕУГОЛЬНИК - СХЕМА РАЗВОДА НА BINANCE P2P. КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
HTML-код
- Опубликовано: 30 сен 2024
- Подписывайтесь на наш телеграм: t.me/pegas_crypto
Видео про вечную связку в P2P арбитраже: • P2P АРБИТРАЖ КАК ЗАРАБ...
Мошенническая схема в P2P арбитраже - Треугольник.
Одна из самых популярных мошеннических схем.
Сначала мошенник разводит жертву на платёж по какой-либо сделке, при этом деньги принимает на карту третьего лица, оставаясь анонимным и передает тем самым все претензии и обвинения на p2p трейдера.
Первая жертва теряет деньги, вторая жертва подставляется на приёме платежа по мошеннической сделке.
В видео подробно описана данная схема, а так же советы о том, как избежать попадания в треугол.
#арбитражкриптовалют #p2pторговля
Анкета предзаписи на обучение по арбитражу: forms.gle/a8TALfSU9Dg9pojC7
Так, резюмируя - если работаешь с вериф. мерчантом у котого тысячи положительных отзывов и приходят деньги от третьего лица о котором он заранее указывал в описании или чате - то переживаний ноль?
Спасибо, очень информативно
У полиции какие претензии будут когда вы сами отправляете деньги?🤔 жена отправила по ошибке другому чел деньги и мы никак не смогли вернуть деньги. В банке объяснили, вы сами отправили и вы виноваты, если сам получатель не вернёт мы помочь не можем!
Если это произошло случайно, то банк должен был помочь вернуть деньги. Если не помог, то стоит подать в суд на банк
@@Иван-л3г5г, с их политиками и пользовательскими соглашениями без овер дорогого юриста нет смысла судиться, всё равно проиграешь
@@night_niker согласен, но в основном, победа/проигрыш зависит от самой ситуации с банком
А чё в ментуру не написали? вот в треуголе пишут в ментуру и им возвращают
@@loadmore наверное основание только мошенство может быть. А если сам перевел и нет доков о мошенстве и принуждении, то🤷♂️
Хотя может действует статья неосновательное обогащение, хз, но помоему ее тоже редко одабривают
Эх не успел. На байбите висела заявка на покупку юсдт на 3 р дороже, чем продажа. Я хотел крутануть немного, там лимит был мин 500 баксов. Я стал зондировать, пока посмотрел пару роликов уже пропала. Да и еще надо было идти в банкомат докинуть основную сумму
(Не вам , а людям) . За информацию благодарю .
(Не вам , а людям) . За информацию благодарю .
Не торгую, но место п2п трейдера оказался, мне скидывают деньги я покупаю юсдт и скидываю мошеннику, через неделю письмо с банка о просьбе вернуть деньги если не вернуть они отдадут все мой данные потерпевшему
чем всё заончилось? я тожде так встрял , полчил рубли и через час запросили возврат
@@АлександрГорицкий-п4ь завтра последний срок, завтра будет ясно, но наебал наебщика деньги принял и не отправил держу если придут
@@АлександрГорицкий-п4ь срок был до сегодня, пока не знаю что случится, у тебя как?
Я челу продал юсдт он перевел деньги на мою карту, сделку закрыли. Потом он подал в банке на меня жалобу о неправомерном завладении средств. Банк мою карту заблокировал с суммой за которую он купил юсдт. Сотрудник банка сказала, что карта будет заблокирована пока я не докажу законность перевода. А доказать нереально, квитанции нет
В приложении банка всегда можно квитанцию получить на любую сделку совершенную на ваш счёт. Разве нет?
Какой банк так сделал, если не секрет
Он перевел, а доказывать должен ты? Он объяснил банку за что он тебе бабки перевел?
так а как себя обезопасить от подобного случая в итоге?
У мене такая же ситуация не знаю что делать як рiшить.
Фильм Треугольник смотрели? Збс.
Нет. Русский?
спасибо
Известны ли случаи треугольника с участием мерчанта?
Я мерчант і сьогодні до мене попали з треугольніком
чем всё закончилось, я тоже так встрял , возвращать фиат или бодаться с банком дальше? @@SmeshnueRoliku
@@SmeshnueRolikuон имел ввиду когда мерчант кидал
Норм, по факту раскидал
спасибо
Здравствуйте
у меня ща такая ситуация
человек только что позвонил и говорит вам 22 июня скинули 49500₽
и я подтверждаю и он сказал что попал в этот треугольник
и сказал что будет написать заявление в полиции
и еще прикол в том что Номер по которому мне позвонил Принадлежит Михаилу А тот который мне перевел деньги принадлежит Владиславу и еще у них фамилия и отчества одинаковые🧐
вы что мне посоветуете
я просто начинающий арбитражник и я впервые столкнулся с этим проблемам
жду вашего ответа
1. Ты ничего не знал. Никого не обманывал. Ни с кем в сговоре не был.
2. Найди адвоката
Смог разобраться в данной ситуации?
Дело в том, что в некоторых банках при входящем переводе не видно кто перевёл, просто сумма и время перевода. Так в Райфе, в Альфа, иногда в ВТБ. В сбере имя всегда отображается, и если перевод от 3-го лица, то уже требуешь фото, короче тут проще. А с другими банками можно требовать фото карты на фоне сделки, но это усложняет торговлю, не всем контрагентам это нравится. Некоторые вообще переводят с телефона и что бы сделать фото, нужно иметь под рукой ещё один телефон. Короче сложно всё.
По-любому можно получить квитанцию на почту или в крайнем случае пойти к ним в отделение. Прошу не хейтить но если в Россие как и в Украине есть полностью онлайн банк без отделений с интернет тех поддержкой, то там как правило все сделано и продумано
Б БЗЗЗЗЗ бж ж б
Можно вообще требовать при переводе от 3 лица, чтоб он просто написал где сообщение получателю свое ФИО
Ято делат если денги пришли от третьего лица на бинансе? а покупатель нажал что сделка оплачена
Чем у Вас закончилось в итоге?
Я тоже только что нажал получено, и только потом увидел что от третьего лица.
90% обыск
5% жетрва в депрессии и ей все равно
5% это большая сумма как 10к$ или 100к$ и мошенник скрывается
@user-oz1qv4qj1sчто произошло?
@user-oz1qv4qj1s как решили вопрос?
@user-oz1qv4qj1sчто в итоге случилось?
@user-oz1qv4qj1sиз польской прокуратуры?
Ля ты умный я на бинансе всегда покупаю крипту не со своей карты. Каким образом мне делать фото карты на фоне сделки если человек находится в другом конце города? Да и не согласится потому что это бред. Эта фотка вообще не че не даёт.
Объясните,что за мода пошла , продавцы указывают карты третьих лиц
Это не мода, челикам просто банят их основные карты по 115ФЗ и они берут карту дропов, т.е за какую то сумму покупают карту у левого чела и на ней уже крутят
Это мерчанты либо арбитражники либо процессеры, обычно они под высоким риском работают так как их много кидают
Помоги пожалуйста. Я продал битка где-то на 350€ мелкими платежами. Большенство битка купил один чел, этот чел один раз скинул мне на 50€ больше. Я их вернул ему переводом на бинансе по своему курсу продажи. Переводы были на мой счет в револют, только он переводил с какой-то карты. Сегодня узнал что есть кидалы с возвратом платежа. Все свои деньги я перевёл на аккаунт револют девушки. Что мне теперь делать? Он реально может вернуть деньги если они у меня появлятся не счету револют?
привет, про револют не знаю, но что у тебя в итоге?
@@georgerare всё хорошо. Небыло никаких разводов. Но спустя какое-то время револют закрыли мне счёт (деньги вывести дали)
@@yurasanislo6301 возвраты не должны быть по идее, иначе так все бы возвращали. за что счет закрыли или заблочили?
@@georgerare они не сказали(они не говорят) из-за п2п скорее всего. Больше причин быть не может
@user-oz1qv4qj1sа в чем претензия прокуратуры к Вам?
Ничего подобного ….. не кто проверять не будет !!!! И перевод если ошибся или переводят с 3 лиц банку по фиг .
Банку понятное дело пофиг, и в моменте кажется что все ок, вот только заявление и претензии все будут на вас, а не на мошеннике, которому вы "помогли" получить деньги и скрыться)
@@pegas_crypto да вы думаете мусора будут этим заниматься ? Редкий случай , сами знаете как они работают
@@pegas_crypto тем более если ты Вася Пупкин из какой нибудь залупы на краю России
@@sportsmen. Конечно будут, все перс. данные на Бинансе есть, проверить для полиции проще простого