Как селлерам не привлекать внимание госорганов

Государство обязало банки отслеживать операции селлеров, чтобы бороться с серыми закупками и доставками, а также с отмыванием деньги под прикрытием торговли на маркетплейсах. Если селлер продолжает делать подозрительные платежи и переводы, дело может дойти до блокировки счёта.
★ На новой лекции эксперт по банковскому законодательству в Точке Анастасия Селезнёва объяснит:
- как переводить деньги на личные счета, чтобы не вызвать вопросов;
- какие закупки могут насторожить банк;
- как доказать банку, что вы реальная и законная компания;
- топ-5 бесплатных сервисов для безопасной работы.
★ Полезные ссылки
Подробный разбор, как работать со счётом, чтобы не привлекать внимание банков и контролирующих органов
clck.ru/3EhZTc
Тест: умеете ли вы переводить деньги по закону
clck.ru/3EhZqL
Чёрная пятница в Точке: получите год бесплатного обслуживания
clck.ru/3EhZgN
Обратитесь к комплаенс-ассистенту в Точке и получите реклмендации, как безопасно работать именно вашему бизнесу
clck.ru/3Eha4u
Проверяйте контрагентов в Точке бесплатно
clck.ru/3EhaNp
Подписывайтесь на телеграм-канал Справочной и не пропускайте свежие новости о бизнесе и разборы законов
t.me/+a2WoH4WN...