Jak zostać księgowym w UK? Część 2

‍W dzisiejszym zglobalizowanym świecie finansów, pranie pieniędzy stało się poważnym problemem dla gospodarek narodowych oraz międzynarodowych. Dlatego właśnie wprowadzono przepisy Anti-Money Laundering. Jako przedsiębiorca w sektorze finansowym, prawnym, nieruchomości i innych, musisz zarejestrować swoją działalność na AML.
Tu możesz się zarejestrować na AML: www.gov.uk/ant...
SPIS TREŚCI:
1. Anti-Money Laundering (AML) Regulation - Podstawowe zasady dotyczące przepisów AML w księgowości. Ważne dla każdego prowadzącego firmę, zainteresowanego przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
2. Customer Due Diligence (CDD) w księgowości - Kluczowe praktyki CDD w branży księgowej. Jak przeprowadzać analizę klientów księgowych, badanie historii biznesowej i współpracy.
3. Księgowość i struktura korporacyjna - Rozpoznawanie osób decyzyjnych i beneficjentów w firmach klientów. Techniki detektywistyczne w księgowości korporacyjnej.
4. Biznesowe powiązania i Companies House- Jak używać Companies House do badania powiązań biznesowych klientów. Techniki badania ryzyka w księgowości.
5. Referencje od poprzednich księgowych - Znaczenie referencji w księgowości. Jak analizować poprzednie współprace finansowe i unikać błędów księgowych.
6. Analiza legalności dochodów - Sprawdzanie pochodzenia i legalności dochodów klientów. Techniki kontroli finansowej stosowane przez profesjonalnych księgowych.
7. Roczne zeznania podatkowe i księgowość - Jak analizować roczne zeznania podatkowe w celu oceny kondycji finansowej klientów. Kluczowe strategie w księgowości podatkowej.
8. Online Reputation Management (ORM) w księgowości - Jak zbierać informacje o reputacji klientów online. Techniki ORM stosowane przez księgowych.
9. Rejestracja AML w księgowości- Jak zarejestrować się w systemie AML jako księgowy. Poradnik krok po kroku dla księgowych ACCA i HMRC.
Chcesz zapanować samodzielnie nad swoim biznesem? W mojej książce znajdziesz wszystkie niezbędne informacje jak to zrobić! Z hasłem "WINTER40" zaoszczędzisz 40%- wejdź na stronę: ywww.taxone.uk...
Nie udało Ci się obejrzeć poprzedniej części? Nic straconego, oto link: • Jak zostać księgowym w...
Idźmy dalej: • Jak zostać księgowym w...
Subskrybuj po więcej: www.youtube.com...

[@tomaszstrzelecki5921]

W Bankach już działa nawet przy najmniejszych kwotach, ale jest jeden problem, jeśli nie masz żadnych rachunków z adresu zamieszkania, płacisz za wszystko kontraktem (kontrakt nie jest uwzględniany jako dowód) lub jesteś podróżnikiem i też żadnych rachunków nie masz na siebie z adresu zamieszkania, (booking hotelu nie jest rachunkiem) Czy pracujesz zdalnie np. z Filipin i też tam nie masz żadnych rachunków z adresu zamieszkania KYC i AML jest nie do przejścia, to jest błąd w systemie eliminujący takich ludzi z możliwości przejścia AML i KYC.

[@dawid-wojnowski]

Generalnie wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że HMRC ma dostęp nawet do naszych kont bankowych bez konieczności informowania nas o tym. Urzędy też wymieniają się informacjami na nasz temat dzięki globalnemu systemowi, który nazywa się Common Reporting Standard (CRS). Dzięki niemu HMRC wie m.in o naszych zagranicznych dochodach, np z wynajmu nieruchomości w Polsce, czy też ile mamy na swoich polskich kontach. Ciężko dziś ukryć swoje dochody przed urzędami. W systemie CRS jest obecnie 120 krajów wymieniających się informacjami na nasz temat. I tak, to jest legalne, na podstawie Finance Act 2020 (wyprzedzając pytania).