Salvados - "El blanqueo es prácticamente imposible de detectar"
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- Опубликовано: 24 ноя 2013
- El asesor Antonio Durán-Sindreu le explica a Jordi Évole en 'Españoles por Suiza' las tácticas que se utilizan para blanquear dinero. Además habla de las sociedades pantalla, un colectivo que se crea para evitar conocer quien hay realmente detrás donde juega un papel importante la figura del testaferro.
Развлечения
Como cuando entras inocente a ver un vídeo y sales con un máster en blanqueo de dinero
Joder ya ves xDDD
jaja
Master-Cifuentes
Total. Y si ya quieres el doctorado te miras The Wire o Breakin Bad
JAJAJAJAJA
Las lavadoras de fondo , que detalloso y original
Es un guiño a uno de los trabajos donde mas blanqueo a existido, antes se usaban mucho las lavanderias para blanquear.
@@DaniSbd96 y porque al blanqueo de dinero también se le dice lavado de dinero
Detallista, no detalloso, eso no es una palabra
El país donde mas se blanquea en Europa, el país con mas bares del mundo ¿casualidad? xD
Alomejor somos el país más turístico de Europa...
@@reymxxn2735 y el 2 del mundo..
Los impuestos son robo
@@dancap3380 cuando tu o un ser querido se ponga enfwrmo y nl puedapagar un seguro privado escribes lo mismo otra vez, imbecil
Tambien se llenan eh, no todos son tapaderas jajaj
Joder ojalá hubiese tenido un profesor como este, que dotes para explicar las cosas coño
Totalmente…
- Le aconseja a sus clientes como blanquear dinero?
-Sí, justamente los jueves de tarde me encargo de ese ámbito. Un saludo para todos mis clientes de los jueves aprovechando que voy a salir en un programa
U
periodista mediocre, asi de simple
esto ya está parcheado no?
uno de los mejores comentarios que podre ver en mucho tiempo jajajajajaj
Aprovecha el bug xDXDXD
Hay que aprovechar el bug
muero, jajajajajajjajajaja
Este comentario es puro oro, historia de RUclips.
5:23 masterclass del saul godman español
Saul: Si fuera un científico invertiría en un láser tag...a los científicos les gustan los láseres no?
Heinserberg: ....
HECHA LA LEY HECHA LA TRAMPA.
Soy insolvente y no me apetece trabajar. Me ofrezco testaferro
Dale me hago narco y listo pa
Escribe al dm
Manda tu currículum a México tendrás trabajo ya
El testaferro es la parte mas débil del hilo de lana... Si alguien lo decide, quien paga la condena de la libertad por todos los actos ilícitos, es el testaferro.
Me puedes facilitar tu correo electrónico?
fantástico mensaje subliminal para realzar la idea, entrevistado en una lavandería para hablar del tema del lavado de dinero.
Simple, eficaz y amable
Yo tb soy un hombre de paja, concretamente desde los 15
largoalasgordas 😂😂😂😂😂😂😂
Pues puedes ofrecerte para dar tus servicios.
Ya serán desde los 12
Yo desde los 11
No sé si me gusta más tu comentario o la foto de odb
Vuelvo a ver el mismo vídeo seis años después y siguen sin cambiar o mejorar la fiscalidad para que esto no pase o pase menos. Qué país
La forma más fácil es que te "toque repetidamente la lotería", como le ha pasado a alguno.
Javier Pérez Bueno esa colaba hace 20 años ahora en dos dias estan abriendo una investigación
@@alvro4970 y como lo demuestras? como el fabra que le toco 7 veces la loteria
Hombre o mujer de paja
Gracias Ricardo Zúñiga Pla y el maltrato recibido de Loba Linares
Aquí en Panamá hay una señora que tiene a su nombre más de 400 empresas y la pobre no tiene ni auto. Creo que ella ni sabe que esas empresas están a su nombre. Pero claro, si la ley atrapa a alguien por ese fraude seguramente será a ella mientras que los verdaderos culpables se van muertos de risa a vivir a Cancún.
no tiene ni auto? acaso no le pagan por ser testaferro?
@@alexisaraoz5350 aveces utilizan a personas que no tienen familiares ni a nadie es difícil encontrar a una persona pero existen no tienen dinero ningún familiar y peor si son personas muy mayores de edad candidato perfecto
@@alexisaraoz5350 no x eso buscan personas muy mayores completamente solas sin ningún familiar
Hay una película muy buena q habla justo de esto basada en el caso mossack Fonseca se llama the laundromat
Vale, igual allí falla la autoridad de tu país, esos casos son fáciles de detectar....
JEJE Magnífico tutorial Gracias !!!
Que bien explica este hombre por favor
Es más fácil en españa vivir estafando que vivir trabajando
Vengo a deciros que a 20 de Abril de 2021 todavía funciona el bug. Me voy a dar una vuelta en mi lambo.
Jajajajaja
2023 y el parche sin aparecer....
Los mayores ladrones van de traje y corbata
Esos trabajan para lo que van en pijama por casa
Yo voy a guardar este video por si acaso
Critican mucho al blanqueo de capitales y nunca hacen una autocrítica de su ineficiencia e inmoralidad debido a la coacción de los mismos. Si un agente cobra a alguien algo en contra de su voluntad se denomina robo
Ya se sabía por los Simpsons por Breaking Bad y creo que me falta alguna más...
excelente explicacion.
Y luego se quejan de la sociedad en la q nos hemos convertido si sólo enseñais videos de esta clase. Gracias por los consejos
La gente decide lo que quiere ver, nadie busca como matar a un canguro pero el que quiera hacerlo se informará y buscará mil videos, hay cosas en la vida que no se pueden controlar
Que buena información muchas gracias 🎉
¿Por que no se elimina el pago por módulos?
Teoria: el pago x módulos es para simplificar vida a pequeños empresarios.
Realidad: politicos interesados, crean a propósito el pago x modulos, para beneficiarse ellos mismos ya q tienen pensado hacerlo, luego evidentemente jamas lo van a eliminar.
He visto 3 videos de lavado de dinero seguidos y los tres comienzan en una lavandería de ropa.
Gracias buen hombre
Buena informacion
Wooww realmente funciona, gracias
Excelente video
Donde se puede ver estas entrevistas completas ?
"Paraiso fiscal": país donde se respetan los derechos recogidos en la declaración universal de derechos humanos de privacidad, gestión de datos e información y secreto bancario.
Esto debe aplicar para personas físicas no jurídicas, justificar tener una estructura que favorezca el lavado de dinero bajo la declaración de derechos humanos es muy lamentable.
@@Manfred_1997 totalmente de acuerdo
Paraíso fiscal donde traficantes de órganos, armas, droga etc... Pueden meter su dinero y que nadie pregunte de donde viene
Mejor un paraíso fiscal que un infierno fiscal
Paraíso fiscal: lugar donde no se tira el dinero en bombas, ejércitos de burócratas y cosas patrióticas estúpidas.
Realmente, hay negocios sobretodo de extranjeros que cantan mucho. Bares o tiendas, donde no entra ni el kiko, y siempre abiertos
en la provincia de cadiz es descarao,en mi calle abren y cierran los negocios cada 5 años siempre los mismos locales y siempre gente relacionada entre si.
Es que España es el refugio de toda la delincuencia de cuello blanco y se trata muy bien a los chorizos ..
Magnífico
Y si son 77 sociedades y no hay comunicación con paraisos fiscales como carajo se pilla el fraude?
La carga probatoria del delito pertenece al Ministerio Fiscal por lo que ellos son los que tienen sus herramientas (básicamente informantes, investigadores y periodistas) para averiguarlo.
Joder! Estaba puesto en conocimiento de el maravilloso y aleatorio algoritmo de RUclips, pero enseñarme a blanquear dinero ya... xD Que tramará el tito Yoube
El blanqueo tiene mil formas y si que es muy posible detectarlo. Sobre todo el mas relevante.
Gracias RUclips por recomendarme este magnífico vídeo el cual me enseña a blanquear dinero de una forma profesional. Bueno, me voy a las Bahamas
Jordi te echamos de menos!!!
Si se quita el dinero físico y todo funciona virtualmente sería mucho más difícil defraudar.
Es que lavar dinero es todo lo contrario a defraudar. Lavar dinero es legalizar un dinero obtenido ilegalmente y pagar impuestos por actividades ficticias, inventadas, para poder usar ese dinero sin que empiecen a investigar de dónde viene realmente.
Feliz cumpleaños.
entonces si no quieres que tu dinero este en el banco, cosa que tienes todo el derecho del mundo, como lo hacemos?
El que hizo la ley hizo la trampa!!!
Buaah muchas graciaaaaas 😅por qué es Espańa nos agobian con esta hacienda que en mi país no lo hay
Vaya información para mi cerebrito 2021
Todas las leyes del mundo tienen un modo legal para romperlas y salirse con la suya .... basta saberlas ..
De verdad tiene que explicar esto un asesor fiscal
Quién prefieres que lo cuente, un bombero?
Por qué estarían en una lavanderia?
2:38 aprovecha el bug
jajajajajaja
Que nivel
pero para que tanto lío si políticos y empresarios lo hacen,en cualquier pais
eso de que no sabes como lavar dinero o como blanquearlo no te lo crees ni tu majo
Rubens Cfm lavar dinero, como dice el hombre, es de lo mas facil del mundo tristemente. Con que sepas un pelin de impestos y como va la administracion llega.
Bien dicho hahaha todo el mundo tiene un precio , el autor pone el dinero y el pone el crebero y la inteligencia y fuera hahaha no les pillan en la vida
@@Huma270490 lo de tristemente no lo entieneo.
@@dancap3380 Con la facilidad para lavar dinero el sistema invita aa lavar dinero, lo que a su vez hace que las actividades ilegales de donde sale esa pasta aumenten. Al mismo tiempo, le da la libertad de uso de ese dinero a un delincuente ( Si obtienes dinero negro eres un delincuente, te pongas donde te pongas).
Por otro lado, para lavar dinero se usan negocios que pagan menos impuestos, lo que hace que la cantidad de dinero lavado que obtienen sea mayor.
Por tema de pasta en B que no paga impuestos y dinero lavado que paga menos impuestos que los que debería el Estado percibe menos dinero, lo que hace que para llegar a las necesidades del mismo aumenten los impuestos. Para que te hagas una idea, en 2017 el Estado dejó de percibir 87mil millones ( N-O es N-A-D-A comparado con esto lo que roban los políticos y que todo el mundo critica). Esos 87mil millones podrían haberse reinvertido en un monton de puntos del Estado que agradecerían un aumento de presupuesto, en reducir la deuda o directamente en bajar impuestos ( Si mal no recuerdo, en su momento el ministro de Hacienda comentaba que con esos 87mil millones el IVA podría bajar del 21% al 13% o algo así).
Ahí tienes el "Lamentablemente" explicado en un par de pinceladas.
Si no se pudiera lavar el dinero, se eliminaría el dinero físico. Lavar el dinero es declararlo a Hacienda. No se destapa su origen ilegal, probablemente de la droga, pero sí se recauda en Hacienda. O sea, que lavar dinero no es malo para los demás, lo malo es el origen ilegal del dinero.
La mejor manera de ganar dinero es crearlo como los bancos, así algo ilegal como la apropiación indebida se convierte en un mecanismo de crear dinero de la nada.
Shhh que apareces mañana suicidado ajjaj bueno no porque no nos conoce ni Puri, pero dice eso Pablo Motos y se va pal hoyo
Dónde puedo ver la entrevista completa?
para que?
@@ruymxsx7 a ver a mi me interesa para ver el tutorial completo
¿Y el blanqueo estara igual en la liga de fútbol?
Parece Saul Goodman explicaandole a Pinkmab como blanquear dinero 😂
El crimen perfecto pero al tio este le pillaron con 70 sociedades
A quien
Si fueran tan pocos como dice... nada seria asi
Resumen: facturas falsas
Para ver el programa completo donde es para una tarea
Ahora se entienden los bares chinos que no entra nadie y llevan años..
Siento ser torpe pero.... ¿ De qué va esto? Gracias.
Consumisiones???
Me ofrezco como hombre de paja si alguien me pone un chalet en Panamá, ah y con piscina.
Y que te dé algo más pa mantenerlo digo yo...
en la vida vas a conseguirlo en mil anuncios hay peña que se ofrece por 500 euros
-Esto... es el crimen perfecto
-SI
Estoy en panama algun interresado
😂
Yo soy de panama estoy interesado
Qué listo
La cerca del corral se hace para el ganado no para el ganadero.
Ya os damos pienso transgenico y futbol solo teneis q balar Bbbbb
beeeeeeeeeeeeeh
Te flipas un taco amigo...
Como se nota que este hombre es profesor de la UPF, por diós que buena universidad
Cuando valla a una lavandería, me acordare de los RICOS, pero no por mí si no por los bien que se lo montan algunos
+Blanquea usted dinero ? -Si señor, y un saludito para Encarni del sepblac
Joder EVOLE como te interesa el TEMA AL ALCANCE DE LOS RICOS,ricos, tú eres un tío rico
Menosmal que los canis de mi barrio no se miran estos videos, sino ahora mismo tendria al mismo pablo escobar en españa
Solo lee el tío? Lo mítico un amigo
Y lo hacen en una lavandería 😂
Que tal negocio esto es muy tentador absolutamente
Como para lo lavar dinero si a algunos les quitan casi el 50%,conozco a alguien que factura 12mil al mes y le quitan casi 6000,eso jode
Michael Jones pues españa está a la cola de Europa como país que menos impuesto cobra, nos quejamos de los impuestos pero luego exigimos los mejores servicios sociales 🙄
Macaovski España está a la cola como país que menos impuestos RECAUDA, lo cual es evidente dado que los salarios son más bajos. Si tienes unos impuestos confiscatorios y las empresas y personas con grandes capitales huyen de tu país, por muy altos que sean los impuestos, vas a recaudar menos.
@@Peaceandparamos Y luego hay paises con menos% de impuestos que recaudan más dinero. Magia.
@@Peaceandparamos y los servicios sociales yo al menos no los exijo, bueno solo los exijo viendo lo que se paga aquí, que está visto que no están a la altura.
Le faltó el lavado de Dinero que usan los de Twitch
Pero hay que presentar facturas de compras,proveedorespara que coincidalo que has comprado con lo que has vendido. , éso se le ha olvidado
En el último ejemplo lo que no entiendo es cómo se blanquea el dinero con esa cadena de sociedades. Y no entiendo para qué se quiere ocultar el nombre del verdadero dueño de algo. Sólo entiendo cómo se oculta el nombre del verdadero dueño de algo. Un narco más bien quiere decir que es el dueño de ese negocio legal para justificar su riqueza. Alguien que me pueda explicar mis dos dudas?
Es muy usado en el caso de políticos; En general, si bien quieres ser capaz de justificar tus ingresos, no quieres tener tantos millones a la vista, que eso llama la atención de todo tipo de personas. Hay casos de muchos empresarios que hacen ese tipo de empresas precisamente para pagar menos impuestos de los que corresponderían, o para ocultar su riqueza al público en general.
Esa sociedad en Madrid, si abre una cuenta de banco, debera acreditar quien es el beneficiario al final. Sabra de asesoria, pero de blanqueo no tanto.
El beneficiario es la siguiente sociedad
Habra que identificar al beneficiario final, eso incluye a los acccionistas detras de la siguiente sociedad. @@DrHomerPro
Los mugiwara blanquean?😲
Si queréis os cuento cómo un restaurante conocido como hacía tickets falsos a los visitadores médicos, luego estos venían como si fuera un cajero... Siempre cobrando un porcentaje
Canta
Pregúntale por qué la mitad de las causas que llegan a juicio las pierde hacienda
O te lo puedo decir yo porque son unos sinvergüenzas los inspectores de hacienda con abuso de poder
Lo más eficaz sería dejar de despilfarrar el dinero público y bajar impuestos
AHORA ME EXPLICO PORQUE LOS CHINOS MONTAN TANTOS BARES,BAZARES, PELUQUERÍAS, CENTROS DE MASAJES, PELUQUERÍAS, ETC... Y CASI SIEMPRE VES ESTOS NEGOCIOS SIN CLIENTES.
a blanquear dinero pues
Spain... Nada nuevo bajo el sol ! jjejejejej
Los bancos están a flote por eso
En Lepe hay muchos tontos con dinero
El lobo cuidando a las ovejas sn los bancos y los politicos y las ovejas nosotros los pobres ciudadanos pobres
Mafia!
Alguien vino por la escena de Saúl Goodman?
Hay maneras más sencillas
En España desde 1492 nos hicimos espertos en el mangoneo no lo enseñaron Isabel y fernando
Como lo van a detectar si lo hacen ellos mismo
Pues yo blanqueo con Ariel xD
que bueno lo de los hombres de paja me ha matado
al polígrafo
La eficacia del polígrafo es comparable al uso de la hoguera para saber si esa mujer era una bruja en la edad media.
Asi va el mundo xDD
J. Evola