Mario Conde detenido por blanqueo de capitales

2016: 11 de abril. Detención de Mario Conde al que la guardia civil investiga por blanqueo de capitales y otros delitos contra la hacienda pública, por repatriar desde Suiza parte del dinero que presuntamente se habría llevado de Banesto. El ex banquero permanece detenido en los calabozos de la Guardia Civil de Tres Cantos, en Madrid, donde ha prestado declaración ante los agentes de la UCO y previsiblemente pasará su segunda noche antes de pasar a disposición judicial.
Informan Mabel Matra y Vicente Alonso [informativo Noticias 2, 12/04/2016, Canal Sur Televisión].
Según las primeras investigaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ayer ordenó la detención del ex banquero, Conde ha repatriado alrededor de 13 millones de euros desde 1999. Esta cantidad, según la fiscalía anticorrupción, procede del dinero sustraído a Banesto hace ya más de dos décadas y de las plusvalías que ha generado. Junto a Conde, también han sido detenidas otras siete personas, entre ellas sus dos hijos y su yerno (que anoche quedó en libertad con cargos), un abogado y tres testaferros. Una de las empresas del ex banquero bajo sospecha es Hogar y Cosmética Española, y está en un polígono industrial de la localidad madrileña de Torrejón de. Fuentes cercanas a la investigación apuntan que Conde empezó repatriando pequeñas cantidades que fueron aumentando después hasta alcanzar el millón de euros en los años 2010 y 2011 Una de las transferencias de 600.000 euros a la Caixa, hizo sospechar a la entidad del posible origen ilícito del dinero e informó al servicio de prevención de blanqueo de capitales. Hogar y Cosmética Española cuenta con instalaciones en la localidad malagueña de Estepona. La mecánica utilizada para repatriar el dinero consistía en facturar supuestos servicios a otras empresas en el extranjero o pedir préstamos a esas empresas que luego no eran devueltos.
Blog Memoranda: memoranda.canalsur.es
También en @ArchivoCanalSur
12/04/2016