Blanchiment d'argent : une entreprise rentable !
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- Опубликовано: 14 май 2023
- Dans cette vidéo, je vous explique comment fonctionne le blanchiment d’argent, comment les entreprises sont utilisées pour blanchir de l’argent et comment l’état essaye de limiter cette fraude (même si vous le verrez, le fisc gagne de l’argent grâce au blanchiment!)…
Je suis Jérôme PETIT, expert-comptable. Et sur la chaine BIENVENUE AU CABINET, je parle de gestion et de création d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. L'idée est de développer et de vulgariser chaque mois un thème qui peut intéresser le monde de l’entreprise. Si vous êtes intéressé par la gestion d'entreprises, n’hésitez pas à cliquer sur le bouton s’abonner et à activer la cloche de notification !
Pour me contacter : bienvenueaucabinet@gmail.com
Extraits utilisés pour illustration :
Ozark ( • Ozark - Extrait - Narc... ) & ( • Ozark - extrait - Le ... )
C’est pas sorcier ( • C'est pas sorcier -La ... )
Breaking bad ( • Breaking Bad Saison 5 ... )
Je ne sais pas pourquoi c’était proposé dans mon fil d’actualité, mais j’ai cliqué sur la vidéo. J’imagine que maintenant je fais partie d’une liste de personnes sous surveillance grâce à toi. Merci
😂🤣😅
Idem lol
Le simple fait de regarder cette vidéo fait de nous des suspects 😭😭✋je suis honnête messieurs les huissiers,
🤣😂😭
Excelente video ! Je parle de blanchissement dans mon grand oral de ses destinataires et faut dire que l'algorithme et vous m'aidez bien !
Cool… J’espère, juste ne pas avoir trop de bêtises !
J'ai découvert la chaine ce jour donc je m'abonne direct
Merci ☺️ regarde quand même plusieurs vidéos avant 😅
Bien reçu Mr Poucave
😂🤣😭
C'est la série SUITS qui m'a mené jusqu'ici. Je me suis intéressé au droit après l'avoir vu, et depuis je suis accro. J'entends souvent parler de blanchiment d'argent, mais je n'avais absolument aucune idée de ce que c'était ☺️.
Je ne connais pas cette série 😅
@@bienvenueaucabinet elle est excellente
Merci pour le tuto 😉
😭😭😭 c’était pas l’idée…
Pour l’achat des matières premières les achats se font dans des pays européens qui ne répondent pas aux services fiscaux français…Demandez aux loueurs de voitures. Ou certains clients passent chaque jour ou tous les deux jours pour payer en liquide la location de leurs véhicule haut de gamme….ou plus souvent une LMD en Pologne ou pays de l’est ….
Il y a ça aussi 😅
Belles explications
Merci ☺️
Excellent montage et sujet interessant par curiosité. Du c'est pas sorcier génial ! Sa fais du bien de s'habituer à du contenu de qualité !
Ah et d'ailleurs, je vais probablement avoir besoin de faire appel à vos services dans un avenir proche... Je vous rassure, rien d'illégale 😂. Projet de création d'entreprise accompagné par la CCI de Bergerac. Si je passe par un expert comptable, c'est bien vous que je compte appeler 👌
Merci beaucoup ☺️. Et pas de problème pour un rdv 😉
Et après mon commentaire émotionnel, un petit pour vous remercier du contenu fort sympathique de vulgarisation de la compta ! Moi j'adore. (par contre je suis obligé de passer vos vidéo en x1.25 parce que sinon j'ai du mal à suivre 😬)
Désolé 😅 c’est ça d’être vieux 😉
Un sujet rarement traité, merci
De rien ☺️
Il y a des dealers en herbe qui vont bien se servir de votre vidéos 😂
En tout cas excellente vidéo comme d’habitude 👍
Merci 😅
Concernant la limitation de 1.000€ pour un paiement, il aurait été bien de préciser que ce n'est pas forcément le cas selon différentes situations ( Ex : Pour un achat immobilier c'est 3.000€, etc... )
Effectivement, je me suis limité au cas général 😅
Les étrangers peuvent également payer au-delà 10/15k de mémoire
Hello, je suis tombée sur ta vidéo, car je cherchais des infos sur le trafic d'art et le blanchissement d'argent en France.
J'espérais des infos sur les "plus-values imaginaires" dans des œuvres d'art à cause des port-fort (Coucou Bordeaux, Gustavia , Luxembourg et Genève (même si c'est en Suisse ) ^^ ), zone non soumises à la TVA et où l'argent liquide est légion (bien supérieur au 10'000 € autorisé à porter sur soi x), surtout à Genève où c'est accepté jusqu'à 100 000 francs suisse en cash ). Et j'essaye de comprendre comment ça peut faire des " vrais " bilans comptables ( du moins vraisemblable ).
Si jamais ça peut t'inspirer une idée de vidéo - même si c'est un sujet (très très) complexe ! J'ai beau me renseigner, c'est obscure comme sujet ( je vais bien trouver :p ).
En tout cas, bien que je n'ai pas trouvé ce que j'espérais, moi qui ne connais rien à la compta, c'est très clair et très intéressant !
Tu gagnes une abonnée ^^.
Merci ☺️ mais je n’y connais rien en blanchiment 😅
Ouvrir un kebab à Paris à 15€ le kebab: prix crédible et blanchiment plutôt rentable (le surplus de nourriture est donné à un "concurrent").
Certaines villes avaient ils y a quelques années pas mal de kebab qui restaient longtemps mais très peu fréquentés^^
C’est tout à fait ça : mais ça marche aussi avec un routier 😉
Bonjour, il y a un bug dans le raisonnement, qui irait blanchir son argent en France avec tous les impôts qu'il y a ?
Il suffirait de faire passer les billets dans un autre (n'importe quel autre) pays moins fiscalisé. Juste à une frontière par exemple.
C'est donc bien une perte quasi de 100% pour l'Etat fr, qui fait fuir les entrepreneurs... de tous poils.
Si 60 millions de Français ne quittent pas la France. C’est peut-être qu’il y a quand même un intérêt à rester dans ce pays ? Non?
Ou sinon, on était tous kamikaze 😅
@@bienvenueaucabinet Il ne faut surtout pas aller voir ailleurs. Moi c'est trop tard. Très peu reviennent.
L'argument est fondé, on est, en moyenne, à 67,5% de taxation-imposition, nous sommes champions du monde... de la pression fiscale !!!
Il y a INFINIMENT plus d'intérêts de tout faire "LÉGALEMENT" en Suisse par exemple (faire une demande de permis de résidence et de travail ne coûte que 40 francs suisses, il faut en moyenne une semaine à l'administration pour répondre et si vous envoyez votre demande pendant un jour ouvré, le cachet de la poste faisant foi, vous avez le droit d'opérer en attendant le courrier officiel (évitez quand même les activités liées à l'alimentation et/ou à la médecine, qui sont soumises à l'aval des autorités compétentes et ne peuvent donc être exercées avant le retour de l'administration))
Il y a un temps pour tout !!!
Voilà le temps du ménage 😅
Les ongleries ! Chaque soir, des tonnes d'ongles non posés dans les poubelles derrière la place de Clichy...
J’y avais pas pensé 😅
@@bienvenueaucabinet Une autre pour la route (c'est le cas de le dire): les voitures de prestige 20mn / 90€ sur les Champs ;)
Dans un tout autre sujet, je vous ai envoyé un mail...
La démocratisation du paiement sans contact doit aussi jouer sur la difficulté au blanchiment.
D’ici une génération ou deux il n’y aura peut être quasiment plus de transaction en liquide.
C’est vrai… mais les fausses activités continueront 😢
Non ça se contourne trop facilement malheureusement. Tu utilises des tas d'intermédiaires qui pourront déposer de l'argent sans éveiller les soupçons sur leur compte et ils viennent "consommer" chez toi.
rien n'est parfait, mais ce système aurait au moins l'avantage de la traçabilité. :)@
Les fonds spéciaux du ministère de l'intérieur proviennent de saisies effectué lors des perquisitions après levée des scellés afin de financer des opérations liées à la sûreté de la nation, une autre forme de blanchiment.
Dans un sens c est vrai 😅
Sauf si cela a changé, un des seuls endroits où on peut déposer de l'argent liquide sans justificatif dans une banque est l'état du Delaware aux Etats Unis (source on n'est pas des pigeons). Par contre, je ne sais pas si cette information est bonne ou mauvaise ou périmée. Ben oui, je ne lave que mes vêtements et pas d'argent😢
Je ne te dirai pas oui ou non! Je ne sais pas 🤷
Pas vraiment, tu déposes sur plusieurs jours ou semaines. Tu ajoutes à cela la complicité de certaines banques ou banquiers crois bien qu'il est possible de faire pas mal de choses. J'ai vendu plusieurs voitures en cash je sais de quoi je parle. J'achète même des véhicules en cash. Suffit de connaître le vendeur. C'est même encore plus facile aujourd'hui avec les banques en ligne où tu ouvres ton compte en 5mn avec des vérifications qui laisse a désirer, j'ai déjà vu au info des mecs qui ouvre des compte de banque en ligne avec des carte d'identité volé sur le net. Ensuite ils ont réussi à faire des crédits à la consommation genre Cetelem toujours avec l'identité d'une autre personne. 😢
Quand on voit ton schema a 10:45 sur le taux de taxation de la part de l'État en TVA, cotisation et impôts on réalise qui est le vrai truand de l'histoire.
En toute légalité 😅
Chauffeur de taxi Ou vtc, c'est parfait pour blanchir de l'argent en versant un petit pécule au passage à une personne déjà en activité.
Oui oui, ça fait partie des exemples 😉
Merci ! Je m’intéresse au domaine de l'art ,il y a moyen aussi ? Allez donner de la valeur a une œuvre !
Ah oui, des vrais fausses croutes !!!
@@bienvenueaucabinet oui ! :)
Y’a d’autres pays pour blanchir sont argent. Je ne vois pas l’interêt de payer beaucoup de taxes pour blanchir de l’argent si c’est comme ça faut être dans le légal des le début
Pour être en France 🇫🇷 et « vendre » ces produits en France
L'HURSAF a pris les compte de tous les personnes qui ont cliquer sur la vidéo
😅🤣😅
Il y aura toujours du blanchiment d'argent😅😅😅😅
Oui malheureusement 🥲
Coiffeur à domicile, c'est pas mal aussi pour blanchir l'argent à défaut de blanchir les cheveux
Très bonne idée 👍
Ozark 😁
😉
Le commerçant qui refuse les grosses sommes en espèce 🤣
Le malfrats sont trop idiots pour faire des holdings?
Qui vous conseille pour savoir combien d'especes passer en black ? Votre expert comptable bien sûr 😉
Black et blanchiment sont 2 choses différentes 😉
quel rapport entre le blanchiment et la holding ? je suis curieux de savoir
Pas de lien je pense 🤔
Belle vulgarisation du sujet : Bravo.
Je ferai toutefois 2 remarques :
1) Il me semble réducteur de limiter le blanchiment d'argent au blanchiment d'argent liquide. Il y a aussi des infractions primaires (crimes ou délits qui génèrent les fonds à blanchir) qui se font sans qu'il y ait d'argent liquide. C'est, par exemple, la fraude fiscale, le détournement de fonds publics, la fraude au président, etc..
2) Concernant le parallèle entre le blanchiment d'argent et les blanchisseries, il est souvent dit que le premier fraudeur a avoir eu l'idée d'utiliser une blanchisserie, c'était Al Capone qui avait racheté vers 1930 une chaîne de blanchisseries (Sanitary Cleaning Shops) pour blanchir l'argent de son trafic d'alcool. Certains disent que le terme de blanchiment vient de là... mais c'est loin d'être confirmé.
Merci ☺️
1) Oui, mais en 20 minutes, c’est dur de parler de tout 😅
2) c’est une théorie qui est contredite par certains mais que j’aime bien… d’où la conclusion !
Et encore merci ☺️
👋👋👋👋👋
!!!😝
Haha ça me rappel Breaking Bad avec la station de lavage
😅
Justement j'ai besoin de ton contact pour organiser une blanchisserie
😂🤣😭
Qu'il en soi ainsi!
???
L argent n a pas d odeur, il existe depuis longtemps. Ce sont des billets qui tournent en rond... Je vois jamais quelqu'un mettre du cash sur son compte d epargne... C est fini... Ou le coup j ai vendu 10x mon velo et 15 fois ma machine a laver. Ok je sors...
🤣😂😭
Et voilà... encore une fois, les petites gens vont payer pour les autres... Toutes les petites PME et les auto-entrepreneurs qui n'en peuvent déjà plus de tout le foin administratif, bientôt il faudra valider des factures électroniques et faire encore plus peur aux clients qui sont souvent déjà frileux quand on leur tend un TPE "pas cher" ou quand on leur propose de payer par virement. Et cela semble "si simple" qu'on se demande si au final ça n'arrange pas l'état de juste obliger à blanchir l'argent de cette façon plutôt que de s'occuper du problème à la racine.
Enfin, toujours le même problème, et bientôt la fin du liquide... dommage, c'était plutôt cool d'offrir un peu d'argent physique pour apprendre la valeur aux enfants. Tout se fera par virement et il y aura forcément une banque ou un état pour se servir au passage... C'est scandaleux...
Après, c’est pareil dans beaucoup de pays 😉
On comprend mieux pourquoi l'état n'a pas intérêt à lutter contre le trafic de drogue 😂
Cela lui rapporte aussi 🙄
C’est possible…
Le PIB en France est calculé avec les recettes du trafic de drogue,sans les recettes du trafic de drogue notre PIB par habitant serait proche d'un pays en voie de développement tellement notre pays est a la ramasse
@michelmi431 j’ai un doute !😅
Ce problème se pose plutôt en europe. En Afrique chaque peut depenser 1.000.000€ par jour sans s inquiéter
😂🤣
@@bienvenueaucabinet c est la triste vérité. Moi mes entreprises sont tombés en faillite, aucune banque pour m accompagner, j ai même prié pour trouver des personnes désireuses de brancher leur argent hélas....il faut dire que même l enfer pourrait être refusé parfois
Faux…!
Oui Cella dépend DU pays en Afrique RDC ,Kenya,Sudan et Autre possible
Une fois je suis rentré dans un kebab, ils n'avaient plus de kebab, ni de frite. Mais 3 mecs étaient là posé mdr
C'était en bas du bloc, j'ai vite compris comment l'enseigne tournait.
Ça arrive malheureusement…
😂😂❤
😁
Un bon larbin
???
Ça lave plus blanc que blanc la lessiveuse c’est quoi la marque de la machine à laver Bin Laden🤪
🤦
Si le contribuable français serait honnête,la France serait PAUVRE !
comprendra qui pourra
Techniquement, la France serait riche ☺️
intéressant mais perso je trouve que faut être une merde pour dénoncer des gens a l'état, l'état est le 1er voleur et se retournera contre toi si son intérêt est suffisamment fort, bref chacun son éthique mais être fière d'être honnête c'est un comportement de PNJ
Le blanchiment finance les activités illicites comme la dr*gue, la pr*stituti*n, le crime organisé… je préfère rester honnête 😅
@@bienvenueaucabinet ha ben oui le patron de PME gère un bar a pute
Je tiens à rappeler que la devise monétaire de la France est l'euro et non le dollar. Petit conseil : changer l'image d'illustration
C’est pas la monnaie des méchants 😂
Tu prétends que les méchants ne sont pas en Europe ?
si tu as trop d’argent la solution c’est de chagrin de pays partir aux etats unis ou en Afrique ou en asie la tu pourras utiliser ton argent en cash
Changer de pays *
Mais le « business » est en France 😉
Pour dépenser son argent il suffit de faire une évasion fiscal
C’est plus compliqué pour le dépenser en France 😅
Fuyez la France ,, de rien
😂🤣
Les plus gros voyous c'est l'etat
😅 le plus gros : sûrement pas 😉
La cavalerie avec la dette française 😮
Vous etes visiblement fier de vos dellations passés et a venir...
Je trouve repugnant le concept de dellation, car les réelles motivation sont très souvent la JALOUSIE.
Payer en liquide permet aussi tous simplement d'echapper au racket fiscal qui gangrène ce pays. Et pas forcément aux stupéfiants et autres délits comme vous le laissez entendre. Je vie desormais en Suisse ou manipuler des espèces ne fait pas de vous le suspect numéro 1..Les gens comme vous sont nuisibles à ce pays d'esclaves et de capots.
Merci Jonas 😅
@@bienvenueaucabinet Mais de rien, ce fut un plaisir. Vous m'avez dénoncé pour non dénonciation ?
@@jonas9390tu as pris tes gouttes aujourd'hui ?
👍
🎉