[Con]Ciencia Fiscal&Negocios - 4TP4 Bloqueo de cuentas bancarias: recomendaciones • Cynthia Escoffié

🎙 Bloqueo de cuentas bancarias: sus causas y recomendaciones
Nuevo Programa por IIECtv
[Con]Ciencia Fiscal&Negocios 🇲🇽 4ta. Temporada
Mtra. Cynthia Escoffié Caballero
Socia de ZCD & Asociados, abogada especialista en compliance
Martes, 23 de julio de 2024, 11:30 hrs. CDMX
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El bloqueo de cuentas bancarias en México puede ser una situación complicada y preocupante. Las causas pueden variar, y es importante entender las razones más comunes detrás de estos bloqueos, así como las recomendaciones para prevenirlos y qué hacer si se presenta la situación. Algunas de las causas mas son: actividad sospechosa, documentación incompleta o desactualizada, denuncias de fraude o estafa, órdenes judiciales o administrativas (UIF), o simplemente errores administrativos. Por lo que mantener actualizada la información, notificar al banco sobre transacciones inusuales, y cumplir con las obligaciones legales y financieras, entre otras son algunas de las recomendaciones. Entérate de los pormenores en este programa.
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