Мене заблокували. А банк і моно. Обіг на карті був більше мільйону за місяць. Зателефонували з банку кажуть принесіть документи, які підтвердять джерело походження коштів. Я приніс, але банк сказав що мусть бути тільки такий документ, який є в їх переліку. : довідка з роблти, спадщина, договір куплі продажу , позика. По їх логіці інакшим способом гроші заробити неможливо, окрім як щось продати комусь. Якщо ти умовно біткоін вивів на карту і дав їм справку про те це з біржі - це не аргумент. Тобто закон та система будувалась дибілами.
Да это вообще бред этот мониторинг. Иногда блочат карты с минимальными платежами. Да и в целом, зачем тогда нужны эти карточки, если боишься каждый раз через них деньги получить. Вот друг богатый решил перевести мне в подарок на день рождения к примеру 100 тыс грн и хоп и карта в блок попадает. И как я могу это доказать? Человек за границей живет. Карточки раньше для этого и использовались, кто то кому то что то дарит, кто то близким или друзьям помогает в сложных обстоятельствах, война все таки, вот у меня знакомый один лишился работы, я ему одалживал деньги и тоже кидал на карту. Почему за это блокируют? Как по мне это они должны доказать что я виновен и что то не плачу, а не я должен доказывать свою невиновность. Есть же призумция невиновности вроде как.
@@simutin Роман Вікторович Сімутін народився 20 травня 1976 року в місті Анапа (Краснодарський край, Росія). У 1995 році Віктор закінчив Київський радіомеханічний технікум. Отримав спеціальність технік-технолог. Через чотири роки він став дипломованим юристом, закінчивши Національну академію внутрішніх справ України. У 2006 році Сімутін отримав ще один диплом в Київському торгово-економічному університеті (спеціальність - економіка підприємства). У період з 1997 по 2002 рік Віктор працював слідчим з розслідування злочинів в сфері економіки в місті Бровари. Потім рік він був переведений в головне управління МВС у Київській області, де протягом року працював старшим слідчим. У 2003 році Сімутін пішов з правоохоронних органів за станом здоров'я (2 група інвалідності) та став співробітником ВАТ ВНП “Укрзооветпромпостач”. Працював на посадах провідного спеціаліста, завідувача сектором, заступник начальника відділу аудиту та аналітичної роботи. Через шість років він очолив відділ департаменту правового забезпечення в НАК “Украгролізинг”. З 2011 року Сімутін - самозайнята особа. Займається адвокатською діяльністю. У 2016 році працював директором Департаменту соціального захисту Київської обласної державної адміністрації. Суспільно-політичною діяльністю Роман зайнявся в 2010 році. Тоді він став депутатом районної ради Броварів від партії “Фронт змін”. З 2013 по 2015 рік Сімутін був керівником Броварського відділення партії “УДАР”. У 2015 році Роман вдало балотувався по 69-му округу в Київську обласну раду від партії “Солідарність”. Сімутін входить в однойменну фракцію і є членом комісії з питань бюджету і фінансів. В 2018 році депутат став головою Броварської осередку громадської організації “Стоп коррупція”. Також він керівник ГО “Нові Бровари”.
Дякую за ваші вподобайки 👍 та підписки. Ставайте спонсором каналу - буде цікаво.
ruclips.net/channel/UCTpKg5dFQOLShBoMLpAwnTwjoin
Мій телеграм: t.me/advokatsimutin
Платні консультації: +38 (067) 287-00-44
ФБ: facebook.com/r.simutin
Сайт: advokat-simutin.com/
Між іншим, одним з критеріїв ризику при фінмоніторингу є цікавість клієнта до критеріїв фінмоніторингу.
Дякую за інформацію.
Благодарю за видео
Мене заблокували. А банк і моно.
Обіг на карті був більше мільйону за місяць. Зателефонували з банку кажуть принесіть документи, які підтвердять джерело походження коштів. Я приніс, але банк сказав що мусть бути тільки такий документ, який є в їх переліку. : довідка з роблти, спадщина, договір куплі продажу , позика. По їх логіці інакшим способом гроші заробити неможливо, окрім як щось продати комусь. Якщо ти умовно біткоін вивів на карту і дав їм справку про те це з біржі - це не аргумент. Тобто закон та система будувалась дибілами.
Ніяк не уникнути, бо у відгуках бачу що за 2000-5000 грн блокують картку. Переходьте на готівку
Банк- інструмент для перетворення на раба
@@telefon8809якщо влізти у кредити - так. Будь який борг перетворює на раба.
якщо в місяць декілька таких переказів, нічого не буде
@@simutin буде
Записуйте будь ласка звук голосніше! Дякую.
Дякую вам!
Але нема таких коштів на рахунку!(((
Допоможу вивести кошти при заблокований карті 100%
Якщо отримав велику суму в подарунок від батьків?
задекларуйте
а якщо мені гроші МФО скинуть,карту тоже заблокують?
Да это вообще бред этот мониторинг. Иногда блочат карты с минимальными платежами. Да и в целом, зачем тогда нужны эти карточки, если боишься каждый раз через них деньги получить. Вот друг богатый решил перевести мне в подарок на день рождения к примеру 100 тыс грн и хоп и карта в блок попадает. И как я могу это доказать? Человек за границей живет. Карточки раньше для этого и использовались, кто то кому то что то дарит, кто то близким или друзьям помогает в сложных обстоятельствах, война все таки, вот у меня знакомый один лишился работы, я ему одалживал деньги и тоже кидал на карту. Почему за это блокируют? Как по мне это они должны доказать что я виновен и что то не плачу, а не я должен доказывать свою невиновность. Есть же призумция невиновности вроде как.
На значительно меньшие суммы реагируют.
не зустрічав такого. Тільки за сотні переказів на 500-1000 грн.
Автор дуже хоче 100 тис підписантів. Тому ліпить, що попало. Без посилання на жодні НПА.
що знову жаба? караван то йде і йде, а ти кожне відео гавкаєш і гавкаєш
@@simutin суто касапські інтонації
@@simutin Роман Вікторович Сімутін народився 20 травня 1976 року в місті Анапа (Краснодарський край, Росія). У 1995 році Віктор закінчив Київський радіомеханічний технікум. Отримав спеціальність технік-технолог. Через чотири роки він став дипломованим юристом, закінчивши Національну академію внутрішніх справ України.
У 2006 році Сімутін отримав ще один диплом в Київському торгово-економічному університеті (спеціальність - економіка підприємства). У період з 1997 по 2002 рік Віктор працював слідчим з розслідування злочинів в сфері економіки в місті Бровари. Потім рік він був переведений в головне управління МВС у Київській області, де протягом року працював старшим слідчим.
У 2003 році Сімутін пішов з правоохоронних органів за станом здоров'я (2 група інвалідності) та став співробітником ВАТ ВНП “Укрзооветпромпостач”. Працював на посадах провідного спеціаліста, завідувача сектором, заступник начальника відділу аудиту та аналітичної роботи.
Через шість років він очолив відділ департаменту правового забезпечення в НАК “Украгролізинг”. З 2011 року Сімутін - самозайнята особа. Займається адвокатською діяльністю. У 2016 році працював директором Департаменту соціального захисту Київської обласної державної адміністрації.
Суспільно-політичною діяльністю Роман зайнявся в 2010 році. Тоді він став депутатом районної ради Броварів від партії “Фронт змін”. З 2013 по 2015 рік Сімутін був керівником Броварського відділення партії “УДАР”.
У 2015 році Роман вдало балотувався по 69-му округу в Київську обласну раду від партії “Солідарність”. Сімутін входить в однойменну фракцію і є членом комісії з питань бюджету і фінансів.
В 2018 році депутат став головою Броварської осередку громадської організації “Стоп коррупція”. Також він керівник ГО “Нові Бровари”.