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Vive Compliance Magazine
Панама
Добавлен 6 авг 2021
Buscamos fomentar el conocimiento y la puesta en valor del Compliance en entidades públicas y privadas, y su relación con el Gobierno Corporativo, Ética, Transparencia y la Responsabilidad Social Corporativa como valores esenciales que deben presidir la actividad de las empresas.
Especialistas en gestión y evaluación de riesgos, implementación y auditoría de sistema de gestión de Compliance, ética empresarial, antisoborno y anticorrupción/ prevención del riesgo de blanqueo de capitales/financiamiento del terrorismo, y de normas internacionales ISO 9001, 37001, 37301 y 31000 sobre gestión de riesgos.
Síguenos: vivecompliancemagazine www.linkedin.com/company/vivecompliancemagazine www.vivecompliance.com
Especialistas en gestión y evaluación de riesgos, implementación y auditoría de sistema de gestión de Compliance, ética empresarial, antisoborno y anticorrupción/ prevención del riesgo de blanqueo de capitales/financiamiento del terrorismo, y de normas internacionales ISO 9001, 37001, 37301 y 31000 sobre gestión de riesgos.
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ECONOMÍAS CRIMINALES: TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN LA ERA DIGITAL
La lucha contra las economías criminales requiere una respuesta global y coordinada.
El panorama que enfrentamos es desafiante.
Las organizaciones criminales transnacionales mueven más de $2 trillones de dólares anualmente, una cifra que, supera el PIB combinado de numerosas economías emergentes. Para ponerlo en perspectiva, esto representa aproximadamente el 2.7% del PIB mundial.
En Latinoamérica, la situación es particularmente compleja.
El último informe de GAFILAT sobre amenazas emergentes revela que las organizaciones criminales han desarrollado un ecosistema sofisticado que trasciende las actividades ilícitas tradicionales.
Ya no hablamos solo de narcotráfico; estamos ante redes que o...
El panorama que enfrentamos es desafiante.
Las organizaciones criminales transnacionales mueven más de $2 trillones de dólares anualmente, una cifra que, supera el PIB combinado de numerosas economías emergentes. Para ponerlo en perspectiva, esto representa aproximadamente el 2.7% del PIB mundial.
En Latinoamérica, la situación es particularmente compleja.
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La Importancia de la Inteligencia Estratégica en la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad
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Invitada especial: Julissa de paz Morales: es Comunicadora Social, especializada en investigación aplicada. Cuenta con diez años de experiencia en análisis estratégico, seguridad y Geopolítica. Directora de Planificación Institucional Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado-SIE de la República de Guatemala. En este episodio especial, nos sumergimos en el fascinante mundo de la intelig...
VIVENCIA EN HAITÍ DEL CORONEL RETIRADO DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, CAMILO TORRES
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CONSECUENCIAS DE LA REBAJA DE LA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE PANAMA
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EL IMPACTO DEL CASO AFGANISTAN EN AMÉRICA LATINA
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EL GIRO A LA IZQUIERDA EN AMERICA LATINA
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El giro a la izquierda en América Latina representa uno de los fenómenos políticos más significativos de las últimas décadas, caracterizado por la llegada al poder de gobiernos progresistas que han desafiado el modelo neoliberal tradicional. Este movimiento, que ha cobrado renovada relevancia en años recientes, se distingue por su énfasis en políticas sociales, la redistribución de la riqueza y...
Desafíos del Compliance en la erradicación de la Inequidad, Violencia y Desigualdad de Género
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#carlospérez #onudc #compliance #vivecompliance #yudytunjano El Compliance, como sistema de cumplimiento normativo y ético empresarial, enfrenta hoy un desafío fundamental en la lucha contra la inequidad, violencia y desigualdad de género en el ámbito corporativo. En el contexto actual, las organizaciones no solo deben garantizar el cumplimiento legal, sino también promover activamente una cult...
EL DESAFÍO DE LAS EVALUACIONES MUTUAS DEL GAFI
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#gafi #blanqueodecapitales #estebanfullin #gafilat #lavadodeactivos #oficialdecumplimiento #américalatina #vivecompliance Las evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representan uno de los desafíos más significativos para los sistemas antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de los países miembros, constituyendo un proceso riguroso ...
Sostenibilidad y la revolución de la Inteligencia Artificial IA en el Compliance
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La convergencia entre la sostenibilidad corporativa y la Inteligencia Artificial está revolucionando el panorama del Compliance, marcando un antes y un después en la forma en que las organizaciones abordan sus responsabilidades éticas y regulatorias. La IA se ha convertido en una herramienta fundamental para impulsar programas de cumplimiento más eficientes y sostenibles, permitiendo el análisi...
Tendencia y desafíos contra el lavado de dinero. Trata de Personas y Tráfico de Migrantes
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#EstebanFullin #YudyTunjano #CarlosPérez #ONUDC #GAFI #GAFILAT El 29 de octubre, conmemoramos el Día Internacional de prevención del #LavadodeDinero, una fecha que nos recuerda la importancia de nuestra lucha colectiva contra este delito que socava las economías, financia el #terrorismo y perpetúa graves violaciones a los derechos humanos. Esta fecha, establecida por la #ONU, nos invita a refle...
La historia de la Trata de Personas.
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#Latratadepersonas #andresperez #ONUDC #yudytunjano #vivecompliance La cronología de la trata de personas es larga. Desde que existieron los seres humanos, ha existido la trata de personas. Ocurre en todos los rincones del mundo y, gracias a Internet, el problema ya no está contenido en límites físicos. La trata de personas se conoce comúnmente como “esclavitud moderna”. Mientras que las palabr...
Un crimen de odio. El caso de Honduras Vicky Hernández y otros
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Actividades y programas de La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC
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Reporte de Trafico de Personas 2022 y actividades de UNODC
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¿Qué se entiende por género? ¿Qué es el sesgo cognitivo? Perspectiva de género en el sistema legal
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Bs ts. Saludos desde Perú
Buenas noches costo y fechas por favor
Es.que jamás va a cumplir con dichos Stánderes, porque tooodos sus gobiernos han sido y segurán siendo unos CORRUPTOS La clase oligárquica tiene sumergido al país en sus interes y ambiciones econócas sin importarles con el país. Nuestro actual presidente respónde únicamente a los intereses de la oligarquia, a tal extremáo que la institucion de salud y seguridad pública se la va a regalar a ellos, como si fuese suya. Justamente la oligarquia se encargo de llevar a esta institución, CSS a la quiebra; evadiendo los impiestos y en el pasado saboteándo su mayor inversion en el negocio hipotecario y ahora nuestro presidente se las va a regalar. La Corrupcion va de la mano co. Los oligarcas.s
Gracias a cuba, ese solo comentario me dice por donde van los tiros ya ahora 2024 ven lo que es su progresia, la eleccion del Terrorista petro el cacas esta hundiendo a colombia como debe ser, porque alli como en peru tienen un gran pbi producto Bruto interno
Excelente ponencias, muchas gracias Yuly. Saludos MG CPC Guillermo Daniel Plasencia Li
El caos del gobierno actual es el ministerio público y el órgano judicial heredado del gobierno corrupto anterior qué con su inoperancia cubre al ente nominador
Organo corrupto dan pena piensan q el pueblo no sabe todas las porquerias q an echo .puestos por cortizo
Ñp
Porque El gobierno es corruptos y siguen siendo corruptos
Lista de paises de europa bribones que saquiaron nuestros paises se asen ricos rovando las riquesas que tovia quedan en africa eso es verguenza
Todos los grande países quieren poner a Panamá en listas negras azules y de diferentes colores y nombre, nosotros los Panameños también debemos hacer una lista con el Nombre Ñagare canal de Panamá, y se ellos no sacan a Panamá tampoco pasan o por el Canal
Excelente aporte
Si garantizar la libertad de los jueces pero no de estos actuales ya que un juez que no permite un contra interrogatorio no le da a la defensa un juicio imparcial. Y tampoco deben de ser nombrados por ningun presidente para garantizar su imparcialidad. La extinsion de dominio funciona cuando la justicia no es manipulada y en Panama la justicia es muy cuestionada por sus propios actos.
Panamâ es famoso imcumpliendo las réglas y si son 40 cuando cumplen dos ya es bastante para ellos !!! la justicia corrompu, el législativo corrompu , el exècuif corrompu !! aqui no respetan nada ni a nadiée !!! y pa' las mentiras son los primeros ganadores del primer puesto de las mentiras en America Latina !!
ACTUALMENTE SON 18 PAISES QUE LOS CONFORMAN
Excelente ponencia, muchas gracias a la Dra. Yudy Tunjano
Excelente aporte muchas gracias, saludos desde Lima Perú
Excelente aporte, saludos desde Perú.
Buenas tarde gracias por la invitación
A ti, por asistir. Te esperamos en el próximo. Saludos!