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AsesorPLD Mx TaxDay
Мексика
Добавлен 14 авг 2017
La experiencia y el juicio profesional son valiosos para un Asesor en Prevención de Lavado de Dinero.
TaxDay Pregunta 56: ¿Cuándo un asesor presta un Servicio debe cumplir con las obligaciones PLD?
TaxDay Pregunta 56: ¿Cuándo un asesor o representante legal presta un Servicio Profesional independiente que debe cumplir con las obligaciones PLD?
Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815
#PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #ObligacionesLegales #PreguntasfrecuentesPLD #JavierMartinez #UIF
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TaxDay Pregunta 55: ¿Tener REPSE y prestar servicios especializados es Actividad vulnerable?
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Prontuario LexPLD
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El Prontuario LexPLD, una herramienta indispensable en el ámbito de Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables en México. (PLD/AV) Ideal para: * Despachos de abogados y contadores. * Asesores, contadores y responsables de PLD. ¿Qué incluye? * LFPIORPI * Reglamento * Reglas de Carácter General * Criterios de la UIF * Recomendaciones de GAFI * Tesis Jurisprudenciales * ... Recuerda...
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Bob el Contador de Mr Scrooge en: "Un cuento de Navidad"
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Bob el Contador de Mr Scrooge en: "Un cuento de Navidad" En TaxDay les deseamos unas Felices Fiestas y un Prospero Año Nuevo 2025. Te mandamos un fuerte abrazo y te desamos buena suerte para ti y lo que te rodean. #felicesfiestas #feliznavidad #navidad2024 #Bobelcontador #TaxDay #JavierMartinez #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #Seguri...
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TaxDay Pregunta 53: ¿A qué se refieren en la Cuarta reunión 2024 de los Síndicos del Contribuyente?
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TaxDay Pregunta 52: ¿Qué pretende el IMSS respecto de los premios de asistencia y puntualidad?
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TaxDay Pregunta 52: ¿Qué pretende el acuerdo del IMSS respecto de los premios de asistencia y puntualidad en la integración del salario base de cotización de los trabajadores? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲 5573428815 #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #Obl...
TaxDay Pregunta 51: ¿Se aprobó Estímulo Fiscal para 2025 para condonar multas y recargos?
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TaxDay Pregunta 50: ¿Cuándo llevamos a cabo Operaciones Financieras a nombre de un cliente?
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TaxDay Pregunta 49: ¿Cuáles son los Umbrales de Aviso y cuáles son los Umbrales de Identificación?
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TaxDay Pregunta 47: ¿Qué pasa con la fluctuación cambiara en el ajuste por inflación?
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TaxDay Pregunta 46: ¿Es posible recibir donativos con dinero en efectivo por más de 174 mil pesos?
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TaxDay Pregunta 46: Nos pregunta una IAP ¿Es posible recibir donativos con dinero en efectivo por más de 174 mil pesos o 1605 UMA? Para cualquier información recuerda que te puedes comunicar al 📲5573428815 #recepcióndedonativos #donativos #donatarias #PLD #PrevencióndeLavadodeDinero #ObligacionesPLD #ActividadesVulnerables #Av #cursoenlínea #TaxDay #SeguridadFiscal #contadores #LFPIORPI #Obli...
TaxDay Pregunta 45: ¿Cuáles son los requisitos para deducir perdidas cambiarias en el ISR?
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TaxDay Pregunta 36: ¿Se deben considerar como AV recibir donativos que excedan de $174,000 pesos?
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TaxDay Pregunta 27: Queremos saber que requisitos tiene formato de identificación del cliente
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BUEN DIA UNA PERSONA FISICA RENTA VARIOS INMUEBLES EN DISTINTOS MUNICIPIOS A DISTINTAS PERSONAS FÍSICAS Y 2 PERSONAS MORALES SI SE SUMAN TODAS LOS PAGOS DE RENTAS EL MONTO TOTAL DE LAS RENTAS AL MES ES DE 210 MIL PESOS LA PREGUNTA ES SI SE DEBEN SUMAR TODAS LAS RENTAS O TIENE QUE SER POR INMUEBLE PARA CONSIDERARSE ACTIVIDAD VULNERABLE? CUAL ES SU FUNDAMENTO LEGAL?
saludos desde morelia! gracias por compartir..VIVA LA DIVISIÓN DE PODERES, MUERA EL MILITARISMO, MUERA LA IGNORANCIA.
gracias por compartir saludos desde Morelia, te defiendo gratis
Gracias por la información 🎉
Buenas tardes , excelente video e información. Tengo una duda, si yo soy intermediario para la renta de inmuebles, es decir, yo no soy el propietario solo me dedico a conseguir inquilinos para mi cliente arrendador. Muchas gracia de antemano.
Puras mentiras Gloria no debe nada ¿Porqué mienten? Ella rapidísimos dio la cara
Esa senora deverian meterla presa el carma siempre yega tarde p yega😈😈👹👺
🤭🤭🤭🤭 pero si solo devia 500 mil pesos creo que acienda deveria de enfocarse mas en el dueño de tv azteca que ese si deve millones y no quiere pagar incluso hasta quiso hacerse amigo de lopez obrador y ni asi le perdonaron la deuda y aun asi hacienda no le quiere hacer nada 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 que paso ahi
Como el sr Dice, primero hay investigar, despues ir a juicio, tercero, ver si ES REAL que Gloria Trevi ha echo desfalco. Cosa que lo dudo.
Excelente análisis sobre posible escenarios! @ Javier Martínez
Le esta lloviendo en su milpita , todo se regresa en esta vida de una forma o de otra , hizo mucho daño ya sea por ignorancia o por perversa , junto con Sergio Andrade .
La neta, no se que pensar. las autoridades mexicanas están demasiado desacreditadas ante la sociedad mexicana y han sido tradicionalmente corruptas. Lo mismo pasó con el supuesto juicio que le formaron en Chihuahua y ya ven lo que pasó, que la dejaron libre " por falta de pruebas ". Entonces me parece que va a suceder lo mismo en este caso. Además ella y su marido, ya tienen muchísimo dinero para lograr su libertad. Recientemente se compraron ella y su marido ( que era un muerto de hambre ) un avión de quien sabe cuantos millones de dólares. Así que no tienen problema. Lástima que la justicia en méxico se vende al mejor postor.
Ba decir ke la chapoy esta en edta demanda si el askeroso le robo eya es igual transa ase lo mismoanda asiendo fraude
Esa mujer es una delincuente hace lo que sea con tal de tener fama y dinero ,ojalá la metan a la cárcel no sólo por lo que hizo con el monstruo Andrade ,sino ahora por lo q se le acusa , con razón se caso con ese delincuente 😡😤
Hay muchos Artistas que deben al fisco,, skakira por ejemplo. Pagara y Punto, Gloria Trevi es una persona igual que cualquer persona, o puede que sea un error. Ojala lo aclare y salga todo bien 🌟 mis Bendiciones a Gloria y su Familia.
OBS!!!! GLORIA TREVI NUNCA SE HA CASADO CON SERGIO ANDRADE.. 😰
Tengo entendido despues de una investigaciin a mano de las instiruciones responsables realizan ya la demanda y fecha de presentarse a declarar algo asi escuche
😮😮😮 que mujer tan delincuente
NO SERAS TU LA DELINCUENTE????? 😎
@@mariacol7724 o tú tal vez🤭🤣🤣🤣🤣 que defiendes está clase de gente👍😐
@@mariacol7724 hay ajaa 🤔🤣🤣🤣🤣
Esta mujer debería estar presa.
PORQUE?? ES UNA DIVA, LA DIVA DE MEXICO 🇲🇽 LA SIGO DESDE SU COMIENZO, Y AHORA TAMBIEN, ELLA HA SIDO MUY INGENUA, SE DEDICO SOLO A TRABAJAR, MIENTRAS LAS OTRAS HACIAN DE LAS SUYAS, ADEMAS LOS PADRES SON LOS RESPONSABLES DE SUS HIJOS. YO JAMAS HUBIESE SOLTADO A MIS HIJAS ADOLECENTES A QUE SE MATCHARAN AL EXTRANJERO.
Que la metan al bote
Que???? 😎 Que se vaya en un bote?
,
Tienen pruebas de verdad para mí que esto es un verdadero complot
Saludos cordiales desde Zapopan Jalisco ☘️
Ambis ya han sido acusados de diferente delitos incluidos estos, y no pasa nada, se deshacen de pruebas, y además pagan para las pruebas que no se pudieron deshacer. a las autoridades corruptas, son dos delincuentes criminales libres porque todo lo paga el dinero.
Jajajajajajajajaja 😅Ahora dilo sin llorar
@@olivajimenezzambrano3285 esa verdad que vi es motivo demasiado para llorar pero no lo haré. lo que si haré como persona madura es actuar el dia del voto para sacarlos del poder y poner gente que no peoteja ni apoye criminales como la trevi
😂😂😂😂😂😂😂😂
@@olivajimenezzambrano3285no se trata de que llore o no, estamos viendo que un a mujer que estuvo involucrada es actos de perversion sexual y esclavitud, además de evasión fiscal; gente como tú la sigue apoyando. Es delincuente aunque haya comprado la conciencia de los jueces.
Es una tratante de menores que mas se puede esperar de este tipo de lacras que se vaya a la carcel
Claro.Es lo único qe sabe hacer si se atrevió a ponerse de lado de un volador sicopata qe mas se podría esperar debe de pagar
Excelente!!
Nada que ver, todo falso jajjaja😂😂😂😂
Todos los actos tienen consecuencias.....
ella no dijo que debía, ella dijo que le debian. ella jamás acepta lo malo que hace
Buenas tardes, gracias por su video, es muy claro. Mi duda para confirmar es si el arrendamiento mensual se paga en efectivo y NO supera las 1,605 umas del umbral de notificación pero anualmente sí supera las 3,210 umas por operaciones en efectivo, se tendría que hacer el procedimiento de notificar a la autoridad? O solo si supera las 1,605 umas mensuales? Muchas gracias por su atención
Agradecemos tu opinión a nuestro trabajo. Continuamos respondiendo tu pregunta: Cuando se excede del dinero en efectivo se incurre en una multa, por lo que no se debe notificar. Se necesita no exceder del límite permitido de cobros con dinero en efectivo.