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2025 CRS & FATCA Compliance: Best Practices and Emerging Trends for Streamlined Reporting

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Criptomonedas y Riesgos

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Crypto and Risk

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Las Claves para Controles Internos Efectivos

58:50

The Keys to Effective Internal Controls

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Aprovechando La Tecnologia Y La Inteligencia Artificial Para Evaluar El Riesgo Del Cliente A Escala

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Cumplimiento de la CRS y la FATCA 2025: mejores prácticas y tendencias emergentes

Mantenerse a la vanguardia de los desafíos de cumplimiento de CRS y FATCA a medida que evolucionan los panoramas regulatorios es más crítico que nunca. Nuestros expertos de la industria de Trans World Compliance y Foodman CPAs and Advisors compartirán las últimas mejores prácticas y actualizaciones regulatorias para CRS y FATCA en 2025. Este seminario web está diseñado para equipar a los funcionarios de cumplimiento, profesionales de impuestos e instituciones financieras con estrategias prácticas para navegar los cambios recientes. , reducir las cargas administrativas y garantizar un cumplimiento efectivo.
Los asistentes obtendrán información valiosa sobre los últimos desarrollos regulator...

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2025 CRS & FATCA Compliance: Best Practices and Emerging Trends for Streamlined Reporting

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2025 CRS & FATCA Compliance: Best Practices and Emerging Trends for Streamlined Reporting

Просмотров 45 часов назад

Staying ahead of CRS and FATCA compliance challenges as regulatory landscapes evolve is more critical than ever. Our industry experts from Trans World Compliance and Foodman CPAs and Advisors will share the latest best practices and regulatory updates for CRS and FATCA in 2025. This webinar is designed to equip compliance officers, tax professionals, and financial institutions with practical st...

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Criptomonedas y Riesgos

Просмотров 106 часов назад

Criptomonedas y Riesgos

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Crypto and Risk

Просмотров 56 часов назад

Crypto and Risk

Las Claves para Controles Internos Efectivos

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Las Claves para Controles Internos Efectivos

Просмотров 1214 дней назад

Contenido: - Identificación de controles internos efectivos - Mejores practicas para el desarrollo e implementación de controles internos - Controles internos clave para el cumplimiento normativo

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The Keys to Effective Internal Controls

Просмотров 1714 дней назад

Key takeaways: - Identifying effective internal controls - Best practices for developing and implementing internal controls - Key Internal controls for regulatory compliance

Aprovechando La Tecnologia Y La Inteligencia Artificial Para Evaluar El Riesgo Del Cliente A Escala

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Aprovechando La Tecnologia Y La Inteligencia Artificial Para Evaluar El Riesgo Del Cliente A Escala

Просмотров 8Месяц назад

En este seminario web, únase a Stanley Foodman, director ejecutivo de Foodman CPAs & Advisors, y a Delfina Chain, fundadora y directora ejecutiva de Chaindots, una empresa que automatiza la diligencia debida de meses a clics, para analizar cómo maximizar la eficiencia en el sector financiero para escalar la evaluación de riesgos del cliente. Los temas incluyen: • Industrias emergentes y oportun...

Maximizing Efficiency: Leveraging Technology and AI to Scale Client Risk Assessment

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Maximizing Efficiency: Leveraging Technology and AI to Scale Client Risk Assessment

Просмотров 42 месяца назад

In this webinar, join Stanley Foodman, CEO of Foodman CPAs & Advisors, and Delfina Chain, Founder & CEO of Chaindots, a company that automates due diligence from months to clicks, discuss how to maximize efficiency in the financial sector to scale client risk assessment. Topics include: • Emerging industries and business opportunities in the financial sector. • Challenges for Risk & Compliance ...

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Centrarse en la Corrupción y el Soborno

Просмотров 94 месяца назад

El seminario web sobre corrupción y soborno en el sector financiero se llevó a cabo el 19 de junio de 2024. Esta sesión integral cubrió temas clave que incluyen: • Definiciones de corrupción y soborno • Tendencias globales y su impacto • Marcos regulatorios nacionales e internacionales • Mejores prácticas para instituciones financieras Los participantes conocieron los últimos avances en los esf...

1:02:15

Focus on Corruption and Bribery

Просмотров 44 месяца назад

The webinar on Corruption and Bribery in the financial sector was held on June 19, 2024. This comprehensive session covered key topics including: • Definitions of corruption and bribery • Global trends and their impact • International and national regulatory frameworks • Best practices for financial institutions Participants learned about the latest developments in anti-corruption efforts, incl...

Cómo Fortalecer Su Programa de Cumplimiento

58:48

Cómo Fortalecer Su Programa de Cumplimiento

4 месяца назад

En este seminario web, Stanley Foodman e Isabelle Wheeler de Foodman CPAs & Advisers analizan los activos digitales y las autorregulaciones con actualizaciones recientes de FINCEN.

How to Strengthen Your Compliance Program

35:36

How to Strengthen Your Compliance Program

Просмотров 74 месяца назад

In this webinar, Stanley Foodman and Isabelle Wheeler from Foodman CPAs & Advisers discuss digital asset and self-regulations with recent updates by FINCEN.

Revelando el Futuro: IA para Riesgos y Delitos Financieros

57:20

Revelando el Futuro: IA para Riesgos y Delitos Financieros

Просмотров 354 месяца назад

Este seminario web sobre cumplimiento bancario se centra en el uso de inteligencia artificial para identificar riesgos y posibles delitos financieros.

Unveiling the Future: AI for Risk and Financial Crimes

57:20

Unveiling the Future: AI for Risk and Financial Crimes

Просмотров 84 месяца назад

This banking compliance webinar focuses on the use of artificial intelligence for identifying risk and potential financial crimes.

Mesa de ayuda de asesores y contadores públicos de Foodman

1:32

Mesa de ayuda de asesores y contadores públicos de Foodman

Просмотров 118 месяцев назад

MESA DE AYUDA En Foodman CPAs & Advisors Nuestra Mesa de Ayuda proporciona a su equipo de cumplimiento respuestas específicas a preguntas específicas En el idioma de los banqueros. Esta poderosa herramienta se puede utilizar para clarificar la interpretación de los reglamentos, recibir formación, o para mantenerse al día sobre cambios en la normativa sobre prevencion de lavado de activos, OFAC,...