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자금세탁TV
Добавлен 25 окт 2011
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국회 트래블룰 인터뷰(2022년 4월 15일 )
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국회 산업방송 인터뷰 지난해 가상화폐 지갑 서비스 제공업체에서 무려 500억 원 시세의 코인이 유출됐지만 아직도 해당 사고 발생 업체는 피해자들을 ‘나 몰라라’ 하고 있습니다. (방송 인터뷰...)
![[정지열 이사 100분 토론] "내년에도 벚꽃은 계속 피어난다!"](http://i.ytimg.com/vi/r1hkDFWisQ0/mqdefault.jpg)
[정지열 이사 100분 토론] "내년에도 벚꽃은 계속 피어난다!"
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NBN 100분 토론 - 생방송 2부 7일 진행된 NBN TV '99% 코인이 사라질 수 있다' 백분토론에서 프로비트 자금세탁방지 정지열 본부장은 "올 봄에 핀 벚꽃은 차가운 봄비에 떨어지지만, 내년에 벚꽃은 계속 피어난다라며, 나쁜 코인은 계속 상폐가 되지만 양질의 좋은 코인은 계속 상장이 돼야 한다"고 밝혔다. #자금세탁방지전문가인_정지열_프로비트_이사는
디지털자산시장법 제정과 코인거래소의 생존 전략(2022.11.29.)
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크립토 원터(Crypto Winter)에서 풍천노숙(風天露宿)하는 코인거래소의 생존 전략
![[긴급진단]트래블룰(Travel Rule) 실시 6개월 무엇이 달라졌는가?](http://i.ytimg.com/vi/Ak0-Z_TB-HU/mqdefault.jpg)
트래블룰(Travel Rule) 매일경제TV 방송분(2/2)
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트래블룰, 2022년 3월25일 부터 시행되는 특금법상의 트래블룰에 대한 자세한 설명.
트래블룰(Travel Rule) 매일경제TV 방송분(1/2)
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트래블룰, 2022년 3월25일 부터 시행되는 특금법상의 트래블룰에 대한 자세한 설명.
[세계최초]Leaked FinCEN SAR 논문
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소셜 네트워크 분석은 사람과 사람 혹은 회사와 회사같이 엔티티(entity)와 엔티티(entity) 간의 관계를 분석하는 매우 유용한 도구이다. 자금세탁 과정의 특성은 많은 수의 중간책을 거쳐 마지막 단계에서는 실제 소유자에게로 통합(integration)되는 특징을 가지고 있어 소셜 네트워크 분석을 사용하는 것이 매우 유용하다. 그동안 선행 연구자들이 이론적 연구 또는 소셜 네트워크 서비스상의 일부 자료를 가지고 연구를 진행해 왔다. 이에 선행 연구자들은 금융거래 데이터와 같은 연결성이 강한 금전적 네트워크에 관한 후행 연구를 주문해 왔다. 이에 본 연구진은 2020년 9월 20일 국제탐사보도언론인협회(The International Consortium of Investigative Journalis...
[풀버젼] 금융회사의 암호화폐거래소 AML 위험평가 근거 및 방법론
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2021년 3월 25일 특금법 개정 시행에 따른 내용 중 암호 화폐 거래소의 명운이 걸린 가상계좌 발급과 관련된 은행들의 암호 화폐 거래소 위험 평가의 법률적 근거와 방법론에 대하여 한국자금세탁방지 전문가 협회의 정지열 협회장의 특강 내용. #특금법 #특금법시행령 #가상자산사업자 #암호화폐거래소 #가상계좌 #RBA #위험평가
2021 03 15 은행vs가상자산사업자vs가상계좌
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은행vs가상자산사업자vs가상계좌 2021년 3월25일 특금법 개정시행에 따른 은행의 가상자산사업자 앞 가상계좌 발급 근거 및 RBA 방법론 설명
특금법 시행령 해설/특정금융정보법 시행령 해설 (한국자금세탁방지전문가협회 제공)
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2021. 3. 25.일 부터 개정 시행되는 특금법(특정금융정보법)에 대한 해설. 가상자산 사업자, VASP, 암호화폐 관련 업자 필독 영상. 반응 좋으면 Full Version으로 추가 제작함.
FATF_Travel_Rule: 가상자산암호화폐 거래소를 위한 트래블룰 준수 방법론(20200712)
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FATF_Travel_Rule: 가상자산암호화폐 거래소를 위한 트래블룰 준수 방법론(20200712)
FATF의 대한민국 AML/CFT 상호평가 결과 발표(2020. 4. 16)
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FATF의 대한민국 AML/CFT 상호평가 결과 발표(2020. 4. 16)
논문 작성 경험 공유. 정책논문, 박사논문, 첫경험, 1st Publish, 트래블룰, Travel Rule, VASP, 암호화폐
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논문 작성 경험 공유. 정책논문, 박사논문, 첫경험, 1st Publish, 트래블룰, Travel Rule, VASP, 암호화폐
👍👍👏👏
감사합니다.
인사이트 있는 말씀 감사합니다.
감사합니다.
알기 쉬운 설명 감사합니다.
감사합니다. ㅎㅎㅎ
설명이 너무 쉽고 좋습니다.앞으로도 잘 부탁드립니다
감사합니다. ㅎㅎㅎ
풍찬노숙 거래소들을 응원합니다.
감사합니다. ❤❤❤
우연히 페북에세 뵙게되어 유튭채널 있으시다하여. 요점 정리도 간결히!~~
감사합니다.
너는 누구냐 너도 5개월전 사라졌구나
🤠
풀버전좀요 ㅠ
해당 논문은 KCI에서 무료로 다운로드 하실 수 있습니다. 감사합니다. 한국학술지인용색인: www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002585135
③ 학술저널 DBpia: www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE10549534
① 네이버 학술정보: academic.naver.com/article.naver?doc_id=765779789
② 한국학술지인용색인: www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002710682
팀장님, 풀버전으로 제작해 주세요~(2)
자! 2분 나오셨습니다. ♡
가상자산 사업자 관련 트래블룰 적용 방식에 대해 좋은 정보를 공유해주셔서 감사합니다.
댓글, 감사합니다.😍
일목요연하게 정리해주셔서 감사드립니다. 논문으로 읽은 내용을 다시 육성으로 들으니 이해가 더 잘 됩니다. VASP 의 시행령에 대한 접근법에 대해서도 권고해주시는 방식이 합리적이고 자발적이여 보입니다.
좋은 답글 감사합니다.
좋은자료 감사합니다. 새로운 시작 건승을 기원합니다
대표님, 감사합니다.♡
목소리가 참 좋아효 허허 앞으로도 영상 많이 올려주세요!
아니. 이런 답글. 감사합니다. 궁금한 part 질문하시면 제작해서 올려드릴께요. 감사합니다.