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Complif
Аргентина
Добавлен 22 июн 2021
Complif is a platform that automates compliance processes for financial entities. Our vision is to be the leading platform for the financial industry in Latin America. To achieve this, we offer various products and services that you can learn more about on our website. We are present in Argentina 🇦🇷, Mexico 🇲🇽, and Colombia 🇨🇴
De la visión a la acción: El viaje de Ximena Salgado en Nu Bank
🎙️ Ximena Salgado, Head of Product en Nu Bank México. Con una trayectoria impresionante en empresas como Amazon y McKinsey, Ximena comparte su pasión por la economía, el derecho y las finanzas. 💼✨
💬 En este episodio, hablamos sobre sus inicios, sus primeros días en Nu Bank y por qué decidió unirse a un proyecto que busca generar un impacto social positivo. También profundizamos en los desafíos y logros que ha enfrentado como líder en el desarrollo de productos innovadores.
Linkedin de Ximena - www.linkedin.com/in/ximena-salgado-5a18407a/
🌐 Más sobre Complif: www.complif.com
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Twitter: complif
LinkedIn: www.linkedin.com/company/complif/
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Una de las principales tareas dentro de las áreas de prevención de lavado de dinero y gestión de riesgo de terceros es la identificación de personas en listados restrictivos o de sanciones publicados por entes nacionales e internacionales. El módulo de Screening de Complif permite automatizar esta actividad y junto al Gestor de Alertas, tomar las medidas adecuadas dejando evidencia del proceso ...
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Los esfuerzos de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorimo no terminan en el proceso de alta de cuenta. Los reguladores exigen una debilidad diligencia continua durante toda la vigencia de la relación comercial con los clientes. Es por esto que Complif pone foco en uno de los flujos más importantes pero a su vez uno de los más descuidados: la actualización periódica de inform...
How to set up robust transactional monitoring with customized rules?
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Complif cuenta con un motor de monitoreo transaccional enfocado en la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Este permite la parametrización de reglas personalizadas para la detección de operaciones inusuales y su posterior gestión a través del Gestor de Alertas. La plataforma cuenta con un set de reglas predefinidas para una rápida parametrización de la herramienta. Ad...
How to manage sources of funds easily? Compliance Software
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Revolucionando el Cumplimiento Normativo 🚀. Desde KYC y AML hasta la gestión documental y evaluación de riesgos, Complif lo tiene todo. Características Clave: - Seguridad Robusta: Certificación SOC 2 Tipo II, ISO 27001/27017/27018. - Integraciones Sin Esfuerzo: Accede a una amplia gama de integraciones, incluyendo datos de agencias gubernamentales, sistemas CRM y más. - Gestión Avanzada de Docu...
How to calculate the Transactional Profile of your customers?
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Una de las principales responsabilidades de las entidades financieras es conocer el origen de sus fondos para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Complif, a través de una serie de funcionalidades, ayuda a las entidades a cumplir con estos requerimientos y lo hace de tal manera para que el proceso de presentación y actualización de perfil sea amigable y fácil, aumentan...
Innovación Bancaria - El Futuro Abierto y Equitativo
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🎙️ Mariel Vasquez, Directora de Innovación en HSBC México. Con una pasión por el reclutamiento y desarrollo de equipos, así como por la promoción de la equidad de género en el ámbito laboral. Anteriormente, líder en la creación de programas de desarrollo de talento femenino en el sector financiero y participante activa en comunidades de mujeres en tecnología y fintech. 💬 Exploramos el papel de ...
Artificial Intelligence for document prevalidation in the opening process
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Cómo optimizar tu proceso de verificación de documentos con Complif? 🚀 En el mundo de las entidades financieras, la eficiencia lo es todo. Sabemos que la carga de documentos erróneos puede retrasar el proceso de apertura de cuenta. ¿Te imaginas reducir drásticamente esos tiempos? 🕑 Con nuestra funcionalidad de OCR, realizamos una prevalidación de los documentos que carga el cliente en el proces...
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Digital account opening of companies and OCR in Banking
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En un nuevo webinar de Complif, nuestra host Camila Alfie, Head of Partnerships de Complif, recibe a Fabrizio Crozzoli, Product Owner AI en Banco Galicia, con más de 10 años de experiencia en lo que es innovación, procesos, gestión de proyectos. Él acompaña la transformación orientada a la digitalización y automatización de procesos, identificando nuevas oportunidades de valor, liderando nuevos...
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La Matriz de Riesgo de la plataforma permite realizar un análisis de riesgo cuantitativo en términos de lavado de activos o reputacional, según se requiera. Este análisis puede realizarse al comienzo de la relación comercial con el cliente y de forma periódica para contar con un seguimiento en tiempo real del riesgo que representa la cartera de clientes de la entidad. FUNCIONALIDADES - 100% par...
From the private sector to the CNBV, to the creation of a law firm.
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🎙️ Bernardo Mendoza Ruenes, Socio del Estudio de Abogados Campa & Mendoza. Abogado con más de 10 años de experiencia en los sectores financiero, bancario y energético. Anteriormente, Director General adjunto de la CNBV en el área legislativa y consulta en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como la supervisión de asesores en inversión y represente de Mé...
How to develop a Compliance Program in view of Resolution UIF 49/2024?
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Camila Alfie, Head of Partnerships de Complif, recibe a Marcela Aizcorbe. Abogada recibida en la UBA, con un posgrado en Actualización PLAFT y otro en Compliance. Con más de 20 años de experiencia en la prevención del lavado de activos y compliance, actualmente Socia Fundadora de M&M Consultores Compliance. 💬 Se hablo sobre: • Los componentes del Programa de Cumplimiento o Compliance • Los PSAV...
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